Денежный транзит через Австрию

Быв­ший посол Казах­ста­на Рахат Али­ев пере­ме­щал — не пла­тя ника­ких нало­гов — мил­ли­он­ные при­бы­ли от сахар­ных сде­лок в Казах­стане через Кариб­ские ост­ро­ва в австрий­ские банки

В поне­дель­ник, 24 фев­ра­ля 2015 года слу­жа­щий след­ствен­но­го изо­ля­то­ра Йозеф­штадт открыл дверь каме­ры Z5/10 на чет­вер­том эта­же боль­нич­но­го отде­ле­ния. В то вре­мя там нахо­дил­ся, пожа­луй, извест­ней­ший заклю­чен­ный Рес­пуб­ли­ки Австрия — Рахат Али­ев, быв­ший посол Рес­пуб­ли­ки Казах­стан в Австрии, быв­ший зять вла­сте­ли­на Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва. Али­ев был обна­ру­жен в сан­уз­ле: пове­шен­ным на бин­тах, при­креп­лен­ных к вешалке.

До это­го момен­та уго­лов­ным делом Али­е­ва на про­тя­же­нии мно­гих лет зани­ма­лись орга­ны австрий­ской юсти­ции: в отно­ше­нии Али­е­ва, попав­ше­го в неми­лость казах­ско­го режи­ма, про­во­ди­лось рас­сле­до­ва­ние по мно­го­чис­лен­ным обви­не­ни­ям: от зло­упо­треб­ле­ния дове­ри­ем, мошен­ни­че­ства, кра­жи, укло­не­ния от упла­ты нало­гов и отмы­ва­ния денег до убий­ства. Рас­сле­до­ва­ние посто­ян­но сопро­вож­да­лось не толь­ко медий­ны­ми кам­па­ни­я­ми контр­аген­тов, но и оже­сто­чен­ны­ми вой­на­ми участ­ву­ю­щих в деле адво­ка­тов. После смер­ти Раха­та Али­е­ва мно­гие вопро­сы оста­лись без отве­та, теперь уже навсе­гда. Зато теперь, бла­го­да­ря Панам­ским доку­мен­там, мож­но понять под­но­гот­ную ком­па­ний-пусты­шек на Кариб­ских ост­ро­вах с мил­ли­он­ны­ми обо­ро­та­ми от сахар­ных сделок.

До сво­е­го появ­ле­ния в Австрии в каче­стве посла Казах­ста­на, Али­ев уже имел за пле­ча­ми доволь­но-таки бур­ную жизнь. Пер­вый брак с доче­рью казах­стан­ско­го пре­зи­ден­та Назар­ба­е­ва при­нес ему пони­ма­ние того, как пре­вра­тить в состо­я­ние свое высо­кое поло­же­ние на родине. Кро­ме высо­ких поли­ти­че­ских долж­но­стей, Али­ев так­же обла­дал сетью доле­вых уча­стий в ком­па­ни­ях – от медий­ных групп до бан­ков и сахар­ных заводов.

В част­но­сти, сахар­ная импе­рия при­но­си­ла Али­е­ву мил­ли­он­ные дохо­ды – при­чем сво­бод­ные от нало­гов. Феде­раль­ное управ­ле­ние уго­лов­ной поли­ции опи­сы­ва­ет эту модель сле­ду­ю­щим обра­зом: сахар­ные заво­ды Али­е­ва поку­па­ли сахар-сырец не на миро­вом рын­ке, а по завы­шен­ным ценам у несколь­ких под­став­ных ком­па­ний, кото­рые отно­си­лись к само­му Али­е­ву. «Эта систе­ма слу­жи­ла двум целям одно­вре­мен­но: во-пер­вых, сахар­ные заво­ды умень­ша­ли свои при­бы­ли и нало­го­об­ла­га­е­мые обо­ро­ты посред­ством заку­пок сырья по завы­шен­ным ценам, и во-вто­рых, обла­га­е­мые нало­гом при­бы­ли пере­во­ди­лись на ино­стран­ные бан­ков­ские сче­та», — гово­рит­ся в докла­де Феде­раль­но­го управ­ле­ния уго­лов­ной поли­ции. При учре­жде­нии офшор­ных ком­па­ний Али­ев пола­гал­ся на про­фес­си­о­наль­ные зна­ния спе­ци­а­ли­ста по фир­мам-пустыш­кам, ком­па­нии Mossack Fonseca. Одна из таких ком­па­ний, A.V. Maximus S.A., полу­чи­ла соглас­но казах­стан­ским доку­мен­там, толь­ко за пери­од с 2005 по 2007 годы более 25 млн дол­ла­ров от сахар­ных сде­лок. Орга­ны след­ствия пола­га­ют, что в общей слож­но­сти толь­ко из сахар­ных сде­лок в офшор­ные ком­па­нии посту­пи­ло око­ло 300 млн дол­ла­ров. А уже отту­да, сре­ди про­че­го, в Австрию.

Исто­рия ком­па­нии A.V. Maximus S.A. начи­на­ет­ся на Женев­ском озе­ре. Имен­но там адво­кат Эли­за­бет Ц. (Elisabeth Z.) осу­ществ­ля­ет свою дея­тель­ность. При этом она дей­ству­ет очень скром­но. У Ц. нет сво­ей интер­нет-стра­ни­цы, элек­трон­ный адрес она офор­ми­ла так­же как и тыся­чи дру­гих част­ных лиц у швей­цар­ско­го интер­нет-про­вай­де­ра Swisscom. В кон­це 2002 года она начи­на­ет ожив­лен­ную пере­пис­ку с ком­па­ни­ей Mossack Fonseca. Она хочет заре­ги­стри­ро­вать две фир­мы на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. 8 октяб­ря 2003 года реги­стри­ру­ет­ся ком­па­ния Argocom Ltd, за пару недель до это­го — A.V. Maximus S.A. Соб­ствен­ник обе­их ком­па­ний оста­ет­ся в тени. В сви­де­тель­ствах о долях уча­стия ука­за­ны ано­ним­ные акции на предъ­яви­те­ля. Любой, кто пред­ста­вит эти доку­мен­ты, счи­та­ет­ся собственником.

Адво­кат Эли­за­бет Ц. и далее регу­ляр­но обща­ет­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми ком­па­нии Mossack Fonseca на пред­мет уре­гу­ли­ро­ва­ния фор­маль­но­стей с госу­дар­ствен­ны­ми орга­на­ми Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов. Так, напри­мер, регу­ляр­но заме­ня­лись управ­ля­ю­щие ком­па­ний Argocom и A.V. Maximus. Име­на сме­ня­ли друг дру­га, и лишь одно оста­ва­лось посто­ян­ным: все заре­ги­стри­ро­ван­ные управ­ля­ю­щие ука­зы­ва­ли в каче­ства адре­са Walfischgasse 1/9 в цен­тре Вены. Там про­жи­вал Рахат Али­ев, там же в его рас­по­ря­же­нии нахо­ди­лось несколь­ко квар­тир. Даже во вре­мя его нахож­де­ния на посту посла Казах­ста­на в Вене он, как гово­рят, про­во­дил в Посоль­стве мень­ше вре­ме­ни чем на ули­це Walfischgasse.

Мно­го­чис­лен­ные заме­ны управ­ля­ю­щих могут дать пред­став­ле­ние о том, кто и когда поль­зо­вал­ся дове­ри­ем Али­е­ва. Один при­мер: Лео­ни­од Фома­и­ди, опи­сы­ва­е­мый раз­лич­ны­ми источ­ни­ка­ми как мас­са­жист, шофер или тело­хра­ни­тель Али­е­ва, бежал в Казах­стан. Для него вен­ские мосто­вые ста­ли слиш­ком горя­чи­ми, после того как Казах­стан пере­дал австрий­ским орга­нам вла­сти запрос на экс­тра­ди­цию Раха­та Али­е­ва. Фома­и­ди позд­нее дал пока­за­ния про­тив сво­е­го быв­ше­го начальника.

Вена была в тече­ние мно­гих лет – до окон­ча­тель­но­го раз­ры­ва с казах­стан­ским режи­мом в 2007 году – надеж­ной гава­нью для Али­е­ва. И для его денег. После того как из Казах­ста­на были огла­ше­ны обви­не­ния в совер­ше­нии тяж­ких пре­ступ­ле­ний, в орга­ны по предот­вра­ще­нию отмы­ва­ния денег ста­ли посту­пать мно­го­чис­лен­ные заяв­ле­ния от австрий­ских бан­ков о подо­зри­тель­ных тран­зак­ци­ях. До это­го момен­та австрий­ские кре­дит­ные учре­жде­ния, оче­вид­но, не осо­бен­но вол­но­ва­ло, что казах­стан­ский дипло­мат совер­ша­ет пере­во­ды мил­ли­он­ных сумм из кариб­ских компаний.

Неболь­шая выдерж­ка, без пре­тен­зии на пол­но­ту: в австрий­ском бан­ке Privatinvest Bank AG, напри­мер, на сче­ту Раха­та Али­е­ва нахо­ди­лось око­ло две­на­дца­ти мил­ли­о­нов евро, кро­ме того, на сче­ту учре­жден­ной фир­мой Mossack Fonseca ком­па­нии A.V. Maximus было раз­ме­ще­но 5,4 млн евро. На сче­тах австрий­ско­го бан­ка M & A PrivatBank AG нахо­ди­лось 17 млн евро.

Банк Austria Creditanstalt заявил 15.6.2007 года о подо­зри­тель­ном пла­те­же в общем раз­ме­ре 14 660 000 евро, посту­пив­шем на отно­ся­щи­е­ся к Али­е­ву счета.

Рахат Али­ев мгно­вен­но сре­а­ги­ро­вал на рас­ту­щий инте­рес след­ствен­ных орга­нов к его иму­ще­ству. В крат­чай­шие сро­ки он пере­вел боль­шую часть сво­их мил­ли­о­нов из Австрии на Маль­ту. Насколь­ко сроч­ным было для него это дело, демон­стри­ру­ет заяв­ле­ние бан­ка Bank Austria о подо­зре­нии в отмы­ва­нии денег: там летом 2008 года был сно­ва сдан в арен­ду сейф, кото­рым до это­го поль­зо­вал­ся Али­ев. «В сей­фе нахо­ди­лось 10 свя­зок по 10 пачек 100-дол­ла­ро­вых купюр на сум­му 1 млн долл. США. Невоз­мож­но объ­яс­нить, как мож­но было „не заме­тить“ или „забыть“ в сей­фе такую круп­ную сум­му. Так же и про­ис­хож­де­ние забы­тых дол­ла­ро­вых банк­нот нам неизвестно».

От мил­ли­он­но­го иму­ще­ства Али­е­ва в Вене оста­лись толь­ко сле­ды. В отно­ше­нии наслед­ства Раха­та Али­е­ва было откры­то кон­курс­ное про­из­вод­ство. Кон­курс­ный управ­ля­ю­щий Йохан­нес Якш (Johannes Jaksch) пред­ста­вил 4 фев­ра­ля 2016 года отчет о кон­курс­ном про­из­вод­стве. Соглас­но это­му отче­ту, в нали­чии име­ет­ся толь­ко 32 807 евро.

Мно­го­чис­лен­ные доле­вые уча­стия Али­ев еще во вре­мя жиз­ни пере­дал сво­ей вто­рой жене Эль­на­ре Шора­зо­вой. В том чис­ле и вен­скую ком­па­нию Servus Verlags- und Mediengesellschaft mbH. Эта ком­па­ния была в июле 2009 года заре­ги­стри­ро­ва­на на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах в каче­стве един­ствен­но­го участ­ни­ка офшор­ных ком­па­ний Argocom и A.V. Maximus S.A. На вопрос о том, что же слу­чи­лось с мил­ли­о­на­ми этих ком­па­ний, Эль­на­ра Шора­зо­ва отве­тить на захотела.