teaser

Сотрудник Рината Ахметова из Казахстана, сын бывшего главы «Роснефти», колбасная королева и покойники. Кто еще получил паспорта Мальты в 2019 году.

Editor0
Пра­ви­тель­ство Маль­ты с задерж­кой почти на год опуб­ли­ко­ва­ло име­на 3066 новых граж­дан рес­пуб­ли­ки. Сре­ди тех, кто полу­чил пас­пор­та в 2019 году, более трех­сот — выход­цы из стран быв­ше­го
читать

В электронных письмах возникают новые вопросы о связях горнодобывающей группы с Казахстаном

Editor0
Обме­ны ука­зы­ва­ют на то, что сотруд­ни­ков ука­зан­ной груп­пы попро­си­лиорга­ни­зо­вать празд­ни­ки для выс­ших долж­ност­ных лиц в Лон­доне и Париже. Financial Times ранее сооб­ща­ла, что в 2011 году Каза­хмыс орга­ни­зо­вал
читать

Удастся ли Булату Утемуратову уплыть от обвинений?

Editor0
На ряде ино­стран­ных интер­нет-пор­та­лов, ана­ли­зи­ру­ю­щих и систе­ма­ти­зи­ру­ю­щих инфор­ма­цию о вла­дель­цах биз­нес-дже­тов и мега-яхт оли­гар­хов-выход­цев из пост­со­вет­ско­го про­стран­ства, появи­лась инфор­ма­ция о том, что «мил­ли­ар­дер, у кото­ро­го нико­гда не было ника­ко­го биз­не­са»
читать

FT: Тимур Кулибаев «снял сливки» с контрактов на строительство газопровода в Китай

Editor0
Мил­ли­ар­дер Тимур Кули­ба­ев, один из самых бога­тых и вли­я­тель­ных людей в Казах­стане, кото­рый кури­ро­вал госу­дар­ствен­ные ком­па­нии, рабо­тав­шие на стро­и­тель­стве газо­про­во­да в Китай, «снял слив­ки» с кон­трак­тов, гово­рит­ся в ста­тье, вышед­шей
читать

Суд Великобритании замораживает до 5 миллиардов долларов, связанных с предполагаемой кражей казахстанского банка

Editor0
Заказ, связанный с давней правовой сагой, направлен на получение долей в модных отелях, ресторанах Burger King и банковских счетах в полдюжине стран. Соглас­но судеб­ным доку­мен­там, граж­дан­ский суд Вели­ко­бри­та­нии замо­ро­зил
читать

Назарбаев, Аблязов и «все-все-все». Планета «Клептопия» и ее обитатели

Editor0
Скан­да­лы и гром­кие дела, свя­зан­ные с казах­стан­ски­ми оли­гар­ха­ми и поли­ти­че­ски зна­чи­мы­ми фигу­ра­ми, в том чис­ле с чле­на­ми семьи экс-пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, в послед­ние меся­цы не схо­дят со стра­ниц веду­щих миро­вых СМИ.
читать

SAR — из избы

Editor0
Файлы FinCEN показывают, как банки поощряют клептократию Недав­ний скан­дал с FinCEN (сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми) в оче­ред­ной раз демон­стри­ру­ет что бан­ки не утруж­да­ют себя тем, что­бы
читать

Почему Булат Утемуратов продает свои активы в Казахстане?

Editor0
“Булат Уте­му­ра­тов может чув­ство­вать себя хоро­шо орга­ни­зо­ван­ным и защи­щен­ным как на Запа­де, так и в Казах­стане, но это может изме­нить­ся за одну мину­ту. Мно­гие люди с нетер­пе­ни­ем ждут
читать

ФБР расследует смерть руководителей горнодобывающих компаний в рамках расследования коррупции в Великобритании

Editor0
Джеймс Бетел и Гер­рит Страй­дом были сви­де­те­ля­ми рас­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­но­го SFO в отно­ше­нии ENRC ФБР рас­сле­ду­ет смерть двух быв­ших руко­во­ди­те­лей гор­но­до­бы­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти, кото­рых бри­тан­ская про­ку­ра­ту­ра рас­смат­ри­ва­ла в каче­стве потен­ци­аль­ных сви­де­те­лей
читать