10 декабря, 2025

ЗАГРАНБЮРО

оппозиции Казахстана

РАССЛЕДОВАНИЯ

ВОЗВРАТ АКТИВОВНОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ

Общественный Фонд Elge Qaitaru требует расследовать ТОО «ЦАТЭК Green Energy» и Александра Клебанова

Editor
Пре­мьер-Мини­стру Рес­пуб­ли­ки Казах­стан, Пред­се­да­те­лю Комис­сии по воз­вра­ту акти­вов г‑ну Бек­те­но­ву О.А. Гене­раль­но­му Про­ку­ро­ру Рес­пуб­ли­ки Казах­стан г‑ну Асы­ло­ву Б.Н. Пред­се­да­те­лю Агент­ства Рес­пуб­ли­ки Казах­стан по про­ти­во­дей­ствию кор­руп­ции...
читать
НОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯСВОБОДА СЛОВА

Казначейство вводит правила прозрачности жилой недвижимости для борьбы с отмыванием денег

Editor
ВАШИНГТОН (AP) — Адми­ни­стра­ция Бай­де­на хочет сде­лать сдел­ки с жилой недви­жи­мо­стью более про­зрач­ны­ми, рас­крыв име­на вла­дель­цев неко­то­рых пол­но­стью налич­ных поку­пок. Это часть посто­ян­ных уси­лий по борь­бе...
читать
НОВОСТИПРОЦЕСС

Казначейство продвигает новые правила по борьбе с отмыванием денег в преддверии встречи в Европе

Editor
ВАШИНГТОН (AP) — Адми­ни­стра­ция Бай­де­на акти­ви­зи­ру­ет уси­лия, что­бы оста­но­вить поток гряз­ных денег через финан­со­вую систе­му США с помо­щью цело­го ряда новых пра­вил, направ­лен­ных на повы­ше­ние про­зрач­но­сти...
читать
КОРРУПЦИЯРАССЛЕДОВАНИЯ

Сотрудники Vitol в Женеве обошли систему внутреннего контроля в схеме со взятками

Editor
По сло­вам одно­го из сотруд­ни­ков ком­па­нии, выпла­ты взя­ток гиган­том неф­тет­рей­дин­га Vitol Group осу­ществ­ля­лись бла­го­да­ря систе­ме бух­гал­тер­ско­го уче­та, кото­рая поз­во­ля­ла сотруд­ни­кам обхо­дить систе­му внут­рен­не­го контроля. Трей­де­ры...
читать
ДОКУМЕНТЫНОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ

Чемпион по джиу-джитсу, получивший от Сэма Бэнкмана-Фрида почти 500 миллионов долларов

Editor
Рашит Махат был одним из круп­ней­ших инди­ви­ду­аль­ных бене­фи­ци­а­ров того, что аме­ри­кан­ские про­ку­ро­ры назва­ли “тра­той денег”, кото­рые Банк­ман-Фрид украл у кли­ен­тов FTX. Мил­ли­ар­ды дол­ла­ров испа­ри­лись в резуль­та­те кра­ха крип­то­ва­лют­ной...
читать
ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯНОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ

A Kazakhstani Figure Accused of Money Laundering Finds New Role in Litigation Finance

Editor
A recent revelation involving Ilyas Khrapunov, a Kazakhstani individual accused of orchestrating hundreds of millions of dollars laundering from the largest city in Kazakhstan and a central...
читать
КОРРУПЦИЯНОВОСТИПРОЦЕСС

SFO добился осуждения адвоката за информирование клиента о расследовании отмывания денег

Editor
Сего­дня в Олд-Бей­ли Управ­ле­ние по борь­бе с серьез­ным мошен­ни­че­ством (SFO) доби­лось осуж­де­ния адво­ка­та Уилья­ма Осмон­да, кото­рый рас­крыл кон­фи­ден­ци­аль­ные подроб­но­сти рас­сле­до­ва­ния и под­де­лал юри­ди­че­ский доку­мент в попыт­ке вве­сти сле­до­ва­те­лей в заблуждение....
читать
КОРРУПЦИЯНОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ

​​Суд в Праге отобрал за долги квартиру у карагандинской чиновницы Мадины Ашировой 

Editor
В кон­це июля в праж­ско­му суде была постав­ле­на финаль­ная точ­ка о взыс­ка­нии с ком­па­нии Lambiance Ltd s.r.o. дол­гов по нало­гам, кото­рые фир­ма, при­над­ле­жа­щая руко­во­ди­тель­ни­це госу­дар­ствен­но­го цен­тра ока­за­ния спе­ци­аль­ных...
читать
ВОЗВРАТ АКТИВОВНОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯ

​​Дворцы на спорной земле и квартира на Манхэттене: что оставил наследникам Болат Назарбаев 

Editor
Покой­ный брат пер­во­го пре­зи­ден­та Болат Назар­ба­ев обла­дал вну­ши­тель­ной кол­лек­ци­ей недви­жи­мо­сти в Казах­стане и за гра­ни­цей. Но это собра­ние сна­ча­ла постра­да­ло при раз­во­де с одной из жен, а в послед­ние...
читать
НОВОСТИРАССЛЕДОВАНИЯТРАНЗИТ

Назарбаевы, Избастин, Кулибаев и другие: чьим компаниям разрешили не платить налоги?

Editor
В Казах­стане дей­ству­ют 14 спе­ци­аль­ных эко­но­ми­че­ских зон (СЭЗ), ком­па­нии-рези­ден­ты в кото­рых осво­бож­да­ют­ся от упла­ты длин­но­го ряда нало­гов и име­ют дру­гие льго­ты. Гос­а­удит СЭЗ, неко­то­рые из кото­рых суще­ству­ют...
читать