fbpx
Home » Archives by category » РАССЛЕДОВАНИЯ (Page 3)

Скандальный список получателей “золотых виз”: Мадияр Аблязов

Скандальный список получателей “золотых виз”: Мадияр Аблязов

© The Sunday Times В Вели­ко­бри­та­нии раз­го­ра­ет­ся скан­дал вокруг так назы­ва­е­мых “золо­тых виз”. Газе­та The Sunday Times и теле­ка­нал “Чет­вер­тый” про­ве­ли жур­на­лист­ское рас­сле­до­ва­ние и выяс­ни­ли, что бога­тые ино­стран­цы могут полу­чить пас­пор­та Вели­ко­бри­та­нии, не рас­кры­вая пол­но­го источ­ни­ка сво­е­го богат­ства, то есть скрыв часть инфор­ма­ции о себе от бри­тан­ских вла­стей, пишет Forbes.  Что­бы сде­лать такой вывод кор­ре­спон­ден­ты про­ве­ли экс­пе­ри­мент, длив­ший­ся око­ло трех меся­цев. На осно­ве рас­сле­до­ва­ния был снят […]

Булат Утемуратов и Glencore: правда о бизнесе Glencore в Казахстане

Булат Утемуратов и Glencore: правда о бизнесе Glencore в Казахстане

Рас­сле­до­ва­ние Glencore нахо­дит­ся под след­стви­ем Мини­стер­ства юсти­ции США в свя­зи с воз­мож­ны­ми нару­ше­ни­я­ми зако­нов о взя­точ­ни­че­стве и кор­руп­ции. Эти обви­не­ния каса­ют­ся в первую оче­редь опе­ра­ций Glencore в Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке Кон­го (ДРК). Акции Glencore в 2018 году зна­чи­тель­но усту­пи­ли ана­ло­гич­ной груп­пе из-за обес­по­ко­ен­но­сти рын­ка по пово­ду пред­по­ла­га­е­мой кор­руп­ции и управ­ле­ния. Одна­ко, похо­же, что обви­не­ния в ДРК явля­ют­ся лишь вер­хуш­кой айс­бер­га. Дан­ные, пред­став­лен­ные в этом отче­те, пока­зы­ва­ют, […]

Bellingcat: атаку на Скрипалей координировал находившийся в Лондоне офицер ГРУ

Bellingcat: атаку на Скрипалей координировал находившийся в Лондоне офицер ГРУ

Офи­ци­аль­ный Лон­дон обви­ня­ет рос­сий­ские вла­сти в орга­ни­за­ции напа­де­ния в англий­ском город­ке Сол­с­бе­ри на Сер­гея Скри­па­ля и его дочь Юлию. По дан­ным бри­тан­ско­го пра­ви­тель­ства, Скри­па­лей отра­ви­ли «Нович­ком» — бое­вым ядом, раз­ра­бо­тан­ным в Совет­ском Сою­зе. Пре­зи­дент Рос­сии Вла­ди­мир Путин отвер­га­ет при­част­ность к слу­чив­ше­му­ся в Сол­с­бе­ри. В недав­нем отче­те неза­ви­си­мая иссле­до­ва­тель­ская груп­па Bellingcat сооб­щи­ла, что она полу­чи­ла мета­дан­ные теле­фон­ных звон­ков, кото­рые под­твер­жда­ют вывод о том, что […]

Нормы БТА

Как борь­ба меж­ду казах­ски­ми сило­ви­ка­ми в ходе раз­би­ра­тель­ства по пово­ду БТА Бан­ка вышла боком для одно­го из участ­ни­ков «дела Маг­нит­ско­го» Есть такая неофи­ци­аль­ная про­фес­сия в Рос­сии и на быв­шем совет­ском про­стран­стве — чело­век, кото­рый реша­ет вопро­сы, или, про­ще гово­ря, решаль­щик. Он обыч­но исполь­зу­ет свои раз­ветв­лен­ные свя­зи с вли­я­тель­ны­ми людь­ми для сво­их целей и в инте­ре­сах кли­ен­тов из чис­ла биз­не­сме­нов или […]

Активы Гульнары Каримовой в размере 1,2 миллиарда долларов возвращены властям Узбекистана

Активы Гульнары Каримовой в размере 1,2 миллиарда долларов возвращены властям Узбекистана

Дочь Кари­мо­вой сооб­щи­ла о воз­вра­ще­нии Узбе­ки­ста­ну акти­вов мате­ри Дочь Гуль­на­ры Кари­мо­вой, при­го­во­рен­ной в Узбе­ки­стане к 10 годам тюрь­мы за вымо­га­тель­ство и укло­не­ние от упла­ты нало­гов, раз­ме­сти­ла на сво­ей стра­ни­це в Instagram сооб­ще­ние из акка­ун­та, пред­по­ло­жи­тель­но, при­над­ле­жа­ще­го ее мате­ри, о том, что акти­вы на сум­му 1,2 мил­ли­ар­да дол­ла­ров уже воз­вра­ще­ны госу­дар­ству. Иман Кари­мо­ва раз­ме­сти­ла сооб­ще­ние в вос­кре­се­нье со ссыл­кой на акка­унт @gulnarakarimovaupdates. В насто­я­щий […]

Полные тексты расследований Ивана Голунова

Полные тексты расследований Ивана Голунова

Мы при­зы­ва­ем всех пере­пе­ча­ты­вать пол­ные тек­сты рас­сле­до­ва­ний Ива­на Голу­но­ва Все его мате­ри­а­лы на «Меду­зе» откры­ты для рас­про­стра­не­ния по лицен­зии Creative Commons Кор­ре­спон­дент отде­ла рас­сле­до­ва­ний «Меду­зы» Иван Голу­нов vmestemedia.ru / Reuters / Scanpix / LETA Кор­ре­спон­дент «Меду­зы» Иван Голу­нов был задер­жан 6 июня 2019 года в цен­тре Моск­вы. Его обви­ня­ют в попыт­ке рас­про­стра­не­ния нар­ко­ти­ков. Редак­ция «Меду­зы», пред­ста­ви­те­ли рос­сий­ско­го и меж­ду­на­род­но­го жур­на­лист­ско­го сооб­ще­ства счи­та­ют, что […]

Тайные резиденции приближенных Назарбаева в Дубае

Тайные резиденции приближенных Назарбаева в Дубае

Гиб­кие зако­ны Дубая, отсут­ствие нало­гов, кон­фи­ден­ци­аль­ность и нали­чие сво­бод­ных зон при­вле­ка­ют в Араб­ские Эми­ра­ты бога­тых людей со все­го мира. Орга­ни­за­ции откры­то пред­ла­га­ют ино­стран­цам услу­ги по реги­стра­ции и управ­ле­нию офф­шор­ны­ми ком­па­ни­я­ми. Казах­стан­цам делать это­го не реко­мен­ду­ет­ся, так как по зако­ну “О про­ти­во­дей­ствии лега­ли­за­ции (отмы­ва­нию) дохо­дов, полу­чен­ных пре­ступ­ным путем, и финан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма” Дубай вклю­чен в спи­сок офф­шор­ных зон. Чело­век, вла­де­ю­щий иму­ще­ством, бан­ков­ским сче­том или […]

Невидимая рука: как сливаются воедино государственный и частный сектор экономики в новом Узбекистане

Невидимая рука: как сливаются воедино государственный и частный сектор экономики в новом Узбекистане

Пока Узбе­ки­стан пыта­ет­ся про­ве­сти рефор­мы, резуль­та­ты недав­не­го рас­сле­до­ва­ния пока­зы­ва­ют, как госу­дар­ствен­ный и част­ный сек­тор эко­но­ми­ки объ­еди­ня­ют­ся в при­ва­ти­за­ци­он­ных ини­ци­а­ти­вах. Это чре­ва­то кон­флик­том инте­ре­сов сре­ди их высо­ко­по­став­лен­ных пред­ста­ви­те­лей. Tashkent | CC BY-SA 2.0 Alexander Zykov / Flickr. Неко­то­рые пра­ва защи­ще­ны После смер­ти пре­зи­ден­та Исла­ма Кари­мо­ва в 2016 году и его заме­ной Шав­ка­том Мир­зи­е­е­вым, новое пра­ви­тель­ство Узбе­ки­ста­на во все­услы­ша­ние объ­яви­ло, что наме­ре­но про­ве­сти […]

Кто они – новые владельцы сети заправок «КазМунайГаз»

Кто они – новые владельцы сети заправок «КазМунайГаз»

Forbes.kz узнал дета­ли про­да­жи авто­за­пра­воч­ных стан­ций гос­ком­па­нии Как уже сооб­щал Forbes.kz 1 апре­ля 2019, ТОО «Petro-retail» ста­ло поку­па­те­лем ТОО «КМГ-Retail» — ком­па­нии, кото­рой при­над­ле­жит рес­пуб­ли­кан­ская сеть авто­за­пра­воч­ных стан­ций под брен­дом «Каз­Му­най­Газ». Сум­ма сдел­ки — 60,5 млрд тен­ге ($163,3 млн по кур­су на момент про­да­жи). При­ме­ча­тель­но, что Petro-retail была созда­на все­го за 12 дней до момен­та тор­гов по про­да­же сети АЗС […]

Таинственный Мистер Мирчев

Таинственный Мистер Мирчев

29 апре­ля 2019 года, Kazakhstan Initiative on Asset Recovery (KIAR) опуб­ли­ко­вал рас­сле­до­ва­ние в кото­ром фигу­ри­ру­ет некий аме­ри­кан­ский «кон­суль­тант» казах­ских вла­стей — Алек­сандр Васи­лев Мир­чев. Мир­чев — лич­ность не пуб­лич­ная, тем не менее обла­да­ю­щая не толь­ко обшир­ны­ми свя­зя­ми в Вашинг­тоне, Казах­стане и СНГ, но и без­дон­ным кошель­ком, про­ис­хож­де­ние средств в кото­ром не нахо­дит ника­ких разум­ных объ­яс­не­ний. В 1992 году Мир­чев осно­вал аме­ри­кан­скую […]