fbpx
Home » Archives by category » РАССЛЕДОВАНИЯ (Page 3)

Друзьям – все, остальным – закон?

Друзьям – все, остальным – закон?

Кол­ли­зия с тен­де­ром за 13 млн тен­ге на иссле­до­ва­ние оте­че­ствен­но­го и зару­беж­но­го зако­но­да­тель­ства и опы­та в обла­сти регу­ли­ро­ва­ния СМИ, про­ве­ден­ным Мини­стер­ством инфор­ма­ции и ком­му­ни­ка­ций РК, вышла на офи­ци­аль­ный уро­вень О том, что друг мини­стра Дау­ре­на Аба­е­ва Тимур Ерджа­нов – руко­во­ди­тель иссле­до­ва­тель­ской груп­пы, под­го­то­вив­шей иссле­до­ва­ние оте­че­ствен­но­го и зару­беж­но­го зако­но­да­тель­ства и опы­та в обла­сти регу­ли­ро­ва­ния СМИ и теле­ра­дио­ве­ща­ния по зака­зу Мини­стер­ства инфор­ма­ции и ком­му­ни­ка­ций за 13 млн тен­ге, […]

Австрийские миллионы Дариги Назарбаевой

Австрийские миллионы Дариги Назарбаевой

Стар­шая дочь пре­зи­ден­та Казах­ста­на откры­ва­ла бан­ков­ские сче­та по под­лож­но­му пас­пор­ту Меж­ду­на­род­ная пра­во­за­щит­ная орга­ни­за­ция «Евразий­ская демо­кра­ти­че­ская ини­ци­а­ти­ва» опуб­ли­ко­ва­ла новый доклад о кор­руп­ци­он­ной дея­тель­но­сти чле­нов семьи пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва. На этот раз рас­сле­до­ва­те­ли выяс­ни­ли, что у стар­шей доче­ри Нур­сул­та­на Аби­ше­ви­ча Дари­ги Назар­ба­е­вой име­лись тай­ные бан­ков­ские сче­та в Австрии, на кото­рых были раз­ме­ще­ны десят­ки мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Часть сче­тов, кото­рые мог­ли быть исполь­зо­ва­ны для отмы­ва­ния […]

ОНА ВАМ НЕ ДАШКА!

ОНА ВАМ НЕ ДАШКА!

http://eurasiademocracy.org/2019/02/24/daria-multi-million-austrian-accounts/ Пресс релиз С момен­та смер­ти Раха­та Али­е­ва, быв­ше­го зятя Пре­зи­ден­та Казах­ста­на, в тече­нии трех лет, финан­со­вые инве­сти­гей­то­ры, не покла­дая рук, про­дол­жа­ют рас­сле­до­вать схе­мы, кото­рые поз­во­ли­ли ему отмыть огром­ное состо­я­ние. Соглас­но докла­ду, опуб­ли­ко­ван­но­му Евразий­ской демо­кра­ти­че­ской ини­ци­а­ти­вой (EDI, Peter Zalmayev) по резуль­та­там мно­го­ме­сяч­но­го рас­сле­до­ва­ния, пер­вая жена Али­е­ва, Дари­га Назар­ба­е­ва, дер­жа­ла мил­ли­о­ны дол­ла­ров на сче­тах в австрий­ских бан­ках. Пред­по­ло­жи­тель­но, эти […]

Инсайдерские фокусы Meridian

Инсайдерские фокусы Meridian

О мето­дах, кото­рые исполь­зу­ет Meridian Capital International Fund при рабо­те на рын­ках дру­гих стран, ста­ло извест­но в резуль­та­те банк­рот­ства Buccaneer Energy Ltd. — австра­лий­ской неф­тя­ной ком­па­нии, вла­дев­шей несколь­ки­ми место­рож­де­ни­я­ми на Аляс­ке. Мы про­дол­жа­ем серию пуб­ли­ка­ций об инве­сти­ци­он­ных фон­дах, управ­ля­е­мых струк­ту­ра­ми Meridian Capital. В про­шлых ста­тьях мы рас­ска­за­ли нашим чита­те­лям о том, как акци­о­не­ры «Каз­ко­ма» выво­ди­ли через  офшор­ную струк­ту­ру […]

Защита Субханбердина

Защита Субханбердина

Похо­же, казах­стан­ский биз­нес­мен Нур­жан Суб­хан­бер­дин отнюдь не слу­чай­но все еще оста­ет­ся на пла­ву, несмот­ря на недо­воль­ство вла­стей Казах­ста­на поло­же­ни­ем дел в неко­гда воз­глав­ля­е­мом им «Каз­ком­мерц­бан­ке». Как выяс­нил kz.expert, «турец­ко­под­дан­ный» и «аме­ри­кан­ский инве­стор» непло­хо под­го­то­вил­ся к оса­де. В одной из нахи про­шлых пуб­ли­ка­ций мы дове­ли до све­де­ния чита­те­лей наше мне­ние о том, что в деле пере­да­чи «Каз­ком­мерц­бан­ка» в «Народ­ный банк Казах­ста­на» […]

Возрождение ГУЛАГа в лагерях перевоспитания в Синьцзяне?

Возрождение ГУЛАГа в лагерях перевоспитания в Синьцзяне?

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД В СИНЬЦЗЯНЕ На этой неде­ле несколь­ко изда­ний, опи­ра­ясь на подроб­ный мате­ри­ал агент­ства Associated Press, осве­ща­ли тему воз­мож­но­го исполь­зо­ва­ния при­ну­ди­тель­но­го тру­да в «лаге­рях пере­вос­пи­та­ния» в Китае. В аме­ри­кан­ской газе­те Washington Post в ста­тье «Спор­тив­ную одеж­ду в США про­сле­ди­ли до лаге­рей заклю­че­ния в Китае» опи­сы­ва­ют исто­рии несколь­ких заклю­чен­ных – в основ­ном, уйгу­ров и каза­хов по про­ис­хож­де­нию, кото­рые были при­ну­ди­тель­но отправ­ле­ны на «пере­вос­пи­та­ние» с целью […]

Галым АГЕЛЕУОВ: Власть оттягивает ВРЕМЯ ИСТИНЫ

Галым АГЕЛЕУОВ: Власть оттягивает ВРЕМЯ ИСТИНЫ

Галым Аге­ле­уов Став­шая сакраль­ной для казах­стан­ско­го обще­ства дата 16 декаб­ря раз­де­ли­ла его надвое. Одни свя­зы­ва­ют этот день с при­ня­ти­ем зако­на «О неза­ви­си­мо­сти и суве­ре­ни­те­те госу­дар­ства», дру­гие – с декабрь­ски­ми собы­ти­я­ми 1986 года. Вот уже семь лет, как эта дата име­ет самое непо­сред­ствен­ное отно­ше­ние к жана­о­зен­ским собы­ти­ям 2011 года. Жана­о­­зен-2011, как и Жел­то­к­­сан-1986, невоз­мож­но сте­реть из памя­ти народ­ной, эти два собы­тия […]

Как живут Кулибаевы и Сулейменовы в Швейцарии / БАСЕ

Как живут Кулибаевы и Сулейменовы в Швейцарии / БАСЕ

Natalya Sadykova Сове­тую посмот­реть све­жую съем­ку швей­цар­ско­го двор­ца Тиму­ра и Дина­ры Кули­ба­е­вых. Рос­кошь за 75 мил­ли­о­нов дол­ла­ров хоро­шо вид­на с квад­ро­ко­пте­ра. У огром­но­го дома есть даже свой выход к Женев­ско­му озе­ру. Пред­став­ляю, как вече­ра­ми Дина­ра Нур­сул­та­нов­на гру­стит на бере­гу со сво­им состо­я­ни­ем в 6 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. https://www.youtube.com/watch?v=pR-ACD6Opkk&t=3s&fbclid=IwAR3NWLIC1qF1PSCosgEdzfrS1T3IpPOeci6GCIje7ehWA5Y3QFtRCV-BqpI От тако­го кича даже пови­дав­шие мно­гое на сво­ем веку евро­пей­ские жур­на­ли­сты в шоке. Кста­ти, […]

Британия берет в тиски шестерых близких к Путину олигархов

Британия берет в тиски шестерых близких к Путину олигархов

Бри­тан­ские спец­служ­бы наме­ре­ны уси­лить дав­ле­ние на шесте­рых рос­сий­ских биз­не­сме­нов, име­ю­щих, по дан­ным Лон­до­на, очень тес­ные “про­фес­си­о­наль­ные и финан­со­вые отно­ше­ния” с пре­зи­ден­том РФ Вла­ди­ми­ром Пути­ным. Об этом пишет Telegraph со ссыл­кой на источ­ни­ки в спец­служ­бах. В спи­сок, уже одоб­рен­ный пре­­мьер-мини­стром Вели­ко­бри­та­нии Тере­зой Мэй, вошли Роман Абра­мо­вич, Игорь Сечин, Али­шер Усма­нов, Олег Дери­пас­ка, Арка­дий и Борис Ротен­бер­ги Спи­сок, став­ший оче­ред­ным отве­том на […]

Война за наследие «Казкоммерцбанка»

Война за наследие «Казкоммерцбанка»

Опе­ра­ция по поис­ку акти­вов, при­об­ре­тен­ных ста­рой коман­дой «Каз­ком­мерц­бан­ка» с исполь­зо­ва­ни­ем воз­мож­но­стей это­го финан­со­во­го учре­жде­ния, обе­ща­ет стать гло­баль­ной.  В кон­це июля 2018 года был под­пи­сан «Пере­да­точ­ный Акт» — доку­мент, кото­рый сде­лал «Халык банк» (“Народ­ный банк Казах­ста­на”) вла­дель­цем все­го иму­ще­ства, прав, а так­же обя­за­тельств бан­ка Qazkom (более извест­но­го под сво­им ста­рым назва­ни­ем «Каз­ком­мерц­банк»). Каза­лось бы, в исто­рии одно­го из фор­по­стов казах­стан­ской финан­со­вой систе­мы была постав­ле­на […]