fbpx
Home » Archives by category » РАССЛЕДОВАНИЯ
Парижские апартаменты главного винодела Казахстана

Парижские апартаменты главного винодела Казахстана

Како­вы шан­сы обыч­но­му сто­ля­ру из Семея купить квар­ти­ру в самом серд­це фран­цуз­ской сто­ли­цы? Пря­мо ска­жем, если ваше имя не Зей­нул­ла Каким­жа­нов, то совсем немно­го. К 60 годам он сде­лал голо­во­кру­жи­тель­ную карье­ру на госу­дар­ствен­ной служ­бе, пиком кото­рой ста­ли долж­но­сти помощ­ни­ка пре­зи­ден­та и мини­стра финан­сов. Послед­ним его местом служ­бы ста­ло крес­ло пред­се­да­те­ля прав­ле­ния АО «Инве­сти­ци­он­ный фонд Казах­ста­на». Тут он про­ра­бо­тал […]

Как казахстанские миллионеры колонизируют южное побережье Франции

Как казахстанские миллионеры колонизируют южное побережье Франции

Сен-Жан-Кап-Фер­ра — это неболь­шая ком­му­на на юге Фран­ции в депар­та­мен­те При­мор­ские Аль­пы, фак­ти­че­ски при­го­род Ниц­цы. Счи­та­ет­ся, что неко­гда глухую дере­вуш­ку пре­вра­тил в феше­не­бель­ный курорт бель­гий­ский король Лео­польд…

Сахарный трест, который лопнул. Деньги Дариги Назарбаевой. Часть I

Сахарный трест, который лопнул. Деньги Дариги Назарбаевой. Часть I

Судеб­ные спо­ры о закон­но­сти средств, на кото­рые была куп­ле­на лон­дон­ская недви­жи­мость семьи стар­шей доче­ри пер­во­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Дари­ги Назар­ба­е­вой, закон­чи­лись побе­дой послед­ней. Ей уда­лось убе­дить Лон­дон­ский суд в том, что…

Мальтийские рыцари Казахстана: кто купил паспорт на острове в Средиземном море

Мальтийские рыцари Казахстана: кто купил паспорт на острове в Средиземном море

В нача­ле мая это­го года в Пав­ло­да­ре начал­ся необыч­ный судеб­ный про­цесс. Мест­ная житель­ни­ца через суд пыта­ет­ся лишить сво­е­го покой­но отца граж­дан­ства и на этом осно­ва­нии оспо­рить при­ня­тое…

Жена за мужа

Жена за мужа

Поче­му Назар­ба­е­ва пре­тен­ду­ет на акти­вы Али­е­ва, но не отве­ча­ет за его пре­ступ­ле­ния Даже сей­час, когда вспо­ми­на­ют Раха­та Али­е­ва, мно­гие ста­вят его тогдаш­нюю супру­гу на вто­рой…

Масимов, Кулибаев, Нуриева, TeliaSonera. Искусство коррупции.

Масимов, Кулибаев, Нуриева, TeliaSonera. Искусство коррупции.

Новое жур­на­лист­ское рас­сле­до­ва­ние В све­те того, что Карим Маси­мов полу­чил новое зва­ние гене­рал-лей­те­нан­та, KIAR.Kazakhstani Initiative on Asset Recovery пуб­ли­ку­ет…

Назарбаевы отстояли лондонские особняки. Под прицелом — «посредники»?

Назарбаевы отстояли лондонские особняки. Под прицелом — «посредники»?

В ПОИСКАХ ПОСРЕДНИКОВ НАЗАРБАЕВЫХ И ДРУГИХ На сай­те меж­ду­на­род­ных ново­стей Euronews.com в бло­ге «Дело Али­е­ва о мошен­ни­че­стве пока­зы­ва­ет, что финан­со­вые кон­суль­тан­ты…

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Поло­же­ния «О необъ­яс­ни­мом про­ис­хож­де­нии богат­ства» (UWO) суще­ству­ют чуть более двух лет. Вве­ден­ный в дей­ствие Зако­ном об уго­лов­ных финан­сах 2017 года,…

США репатриируют 300 миллионов долларов в Малайзию в виде средств, незаконно присвоенных 1Malaysia Development Berhad

США репатриируют 300 миллионов долларов в Малайзию в виде средств, незаконно присвоенных 1Malaysia Development Berhad

Мини­стер­ство юсти­ции объ­яви­ло сего­дня, что оно репа­три­и­ро­ва­ло в Малай­зию око­ло 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США (1,292 мил­ли­ар­да юаней) в виде допол­ни­тель­ных…

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Иму­ще­ство в Хэмп­сте­де, север Лон­до­на, где про­жи­ва­ет казах­ский граж­да­нин Нура­ли Али­ев и кото­рое явля­ет­ся пред­ме­том Необъ­яс­ни­мо­го рас­по­ря­же­ния о богат­стве, 12 мар­та…

Page 1 of 68123Next ›Last »