fbpx
Home » Archives by category » РАССЛЕДОВАНИЯ
Мальтийские рыцари Казахстана: кто купил паспорт на острове в Средиземном море

Мальтийские рыцари Казахстана: кто купил паспорт на острове в Средиземном море

В нача­ле мая это­го года в Пав­ло­да­ре начал­ся необыч­ный судеб­ный про­цесс. Мест­ная житель­ни­ца через суд пыта­ет­ся лишить сво­е­го покой­но отца граж­дан­ства и на этом осно­ва­нии оспо­рить при­ня­тое им не в ее поль­зу реше­ние о наслед­стве. По сло­вам исти­цы, ее род­ствен­ник скрыл от вла­стей инфор­ма­цию о сво­ем вто­ром рос­сий­ском пас­пор­те, сле­до­ва­тель­но, все под­пи­сан­ные им доку­мен­ты с исполь­зо­ва­ние казах­стан­ских уста­но­воч­ных дан­ных долж­ны быть […]

Жена за мужа

Жена за мужа

Поче­му Назар­ба­е­ва пре­тен­ду­ет на акти­вы Али­е­ва, но не отве­ча­ет за его пре­ступ­ле­ния Даже сей­час, когда вспо­ми­на­ют Раха­та Али­е­ва, мно­гие ста­вят его тогдаш­нюю супру­гу на вто­рой…

Масимов, Кулибаев, Нуриева, TeliaSonera. Искусство коррупции.

Масимов, Кулибаев, Нуриева, TeliaSonera. Искусство коррупции.

Новое жур­на­лист­ское рас­сле­до­ва­ние В све­те того, что Карим Маси­мов полу­чил новое зва­ние гене­рал-лей­те­нан­та, KIAR.Kazakhstani Initiative on Asset Recovery пуб­ли­ку­ет инфор­ма­цию о его уча­стии в каче­стве скры­то­го инве­сто­ра в раз­лич­ных…

Назарбаевы отстояли лондонские особняки. Под прицелом — «посредники»?

Назарбаевы отстояли лондонские особняки. Под прицелом — «посредники»?

В ПОИСКАХ ПОСРЕДНИКОВ НАЗАРБАЕВЫХ И ДРУГИХ На сай­те меж­ду­на­род­ных ново­стей Euronews.com в бло­ге «Дело Али­е­ва о мошен­ни­че­стве пока­зы­ва­ет, что финан­со­вые кон­суль­тан­ты могут ока­зать­ся вовле­чен­ны­ми в уго­лов­ные рас­сле­до­ва­ния» ком­мен­ти­ру­ют завер­шив­ший­ся…

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Дело о мошенничестве Алиева показывает, что финансовые советники могут быть привлечены к уголовной ответственности

Поло­же­ния «О необъ­яс­ни­мом про­ис­хож­де­нии богат­ства» (UWO) суще­ству­ют чуть более двух лет. Вве­ден­ный в дей­ствие Зако­ном об уго­лов­ных финан­сах 2017 года, они были объ­яв­ле­ны новым рас­све­том в спо­соб­но­сти бри­тан­ско­го…

США репатриируют 300 миллионов долларов в Малайзию в виде средств, незаконно присвоенных 1Malaysia Development Berhad

США репатриируют 300 миллионов долларов в Малайзию в виде средств, незаконно присвоенных 1Malaysia Development Berhad

Мини­стер­ство юсти­ции объ­яви­ло сего­дня, что оно репа­три­и­ро­ва­ло в Малай­зию око­ло 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США (1,292 мил­ли­ар­да юаней) в виде допол­ни­тель­ных…

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Великобритания наконец-то серьезно относится к борьбе с грязными деньгами?

Иму­ще­ство в Хэмп­сте­де, север Лон­до­на, где про­жи­ва­ет казах­ский граж­да­нин Нура­ли Али­ев и кото­рое явля­ет­ся пред­ме­том Необъ­яс­ни­мо­го рас­по­ря­же­ния о богат­стве, 12 мар­та…

Дарига Назарбаева продолжает раскрывать украденные активы

Дарига Назарбаева продолжает раскрывать украденные активы

Соглас­но ори­ги­на­лу реше­ния Высо­ко­го суда Лон­до­на отно­си­тель­но супер­э­лит­ной недви­жи­мо­сти Дари­ги Назар­ба­е­вой и Нура­ли Али­е­ва, им уда­лось дока­зать, что особ­няк…

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ УДЕЛЯТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ПРИКАЗАМ О НЕОБЪЯСНИМОМ БОГАТСТВЕ (UWO)

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ УДЕЛЯТЬ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ПРИКАЗАМ О НЕОБЪЯСНИМОМ БОГАТСТВЕ (UWO)

«Вла­сти дав­но зна­ют, что путь к предот­вра­ще­нию отмы­ва­ния« гряз­ных денег »в Вели­ко­бри­та­нии — это это нару­ше­ние досту­па пре­ступ­ни­ков к про­фес­си­о­наль­ным…

Тимур Кулибаев и невыясненный случай продажи нефтяной компании Актаунефтесервис КазМунайГаз

Тимур Кулибаев и невыясненный случай продажи нефтяной компании Актаунефтесервис КазМунайГаз

EconomicInform Биз­нес-жур­нал США / ЕС опуб­ли­ко­вал ста­тью о трю­ке Тиму­ра Кули­ба­е­ва в 2011 году с про­да­жей его соб­ствен­но­го акти­ва — неф­те­га­зо­вой…

Page 1 of 68123Next ›Last »