fbpx
Home » Archives by category » РАССЛЕДОВАНИЯ
Новое подразделение FinCEN направлено на выявление основных угроз отмывания иностранных денег

Новое подразделение FinCEN направлено на выявление основных угроз отмывания иностранных денег

ВАШИНГТОН. Сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (FinCEN) созда­ла Гло­баль­ный отдел рас­сле­до­ва­ний (GID), кото­рый будет отве­чать за реа­ли­за­цию целе­вых стра­те­гий рас­сле­до­ва­ния, осно­ван­ных на уни­каль­ных пол­но­мо­чи­ях FinCEN в соот­вет­ствии с Зако­ном о бан­ков­ской тайне (BSA) для борь­бы с угро­за­ми неза­кон­но­го финан­си­ро­ва­ния и свя­зан­ны­ми с ними пре­ступ­ле­ни­я­ми. как внут­ри стра­ны, так и за рубе­жом. Дирек­тор FinCEN Кен­нет А. Блан­ко объ­явил, что GID воз­гла­вит Мэтью Стиг­лиц, быв­ший […]

«Коровы» Назарбаева и «швейцарский замок» его дочери

«Коровы» Назарбаева и «швейцарский замок» его дочери

«Замок Бель­рив нако­нец обрел вла­дель­ца, но за 62 мил­ли­о­на», — сооб­ща­ет чита­те­лям выхо­дя­щий в Жене­ве дело­вой жур­нал Bilan. В корот­кой замет­ке под таким заго­лов­ком утвер­жда­ет­ся, что это…

Огласите весь список, пожалуйста

Алмаз­бек Атам­ба­ев запу­тал­ся в сетях кир­гиз­ско­го пра­во­су­дия. Как и его обви­ни­те­ли 16 авгу­ста город­ской суд Биш­ке­ка откло­нил хода­тай­ство защи­ты экс-пре­зи­ден­та Алмаз­бе­ка Атам­ба­е­ва об отмене меры пре­се­че­ния в виде…

ENRC судится с экс-премьером Казахстана из-за войны, развязанной против Ведомства по борьбе с тяжкими преступлениями в финансовой сфере (SFO-Serious Fraud Office)

ENRC судится с экс-премьером Казахстана из-за войны, развязанной против Ведомства по борьбе с тяжкими преступлениями в финансовой сфере (SFO-Serious Fraud Office)

Eurasian Natural Resources Corp. в сре­ду откры­ла вто­рой фронт в сво­ей бит­ве с бри­тан­ским Ведом­ством по борь­бе с тяж­ки­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми в финан­со­вой сфе­ре (SFO), подав в лон­дон­ский суд иск про­тив быв­ше­го…

Скандальный список получателей “золотых виз”: Мадияр Аблязов

Скандальный список получателей “золотых виз”: Мадияр Аблязов

© The Sunday Times В Вели­ко­бри­та­нии раз­го­ра­ет­ся скан­дал вокруг так назы­ва­е­мых “золо­тых виз”. Газе­та The Sunday Times и теле­ка­нал “Чет­вер­тый” про­ве­ли жур­на­лист­ское рас­сле­до­ва­ние и выяс­ни­ли, что бога­тые ино­стран­цы могут полу­чить пас­пор­та…

Булат Утемуратов и Glencore: правда о бизнесе Glencore в Казахстане

Булат Утемуратов и Glencore: правда о бизнесе Glencore в Казахстане

Рас­сле­до­ва­ние Glencore нахо­дит­ся под след­стви­ем Мини­стер­ства юсти­ции США в свя­зи с воз­мож­ны­ми нару­ше­ни­я­ми зако­нов о взя­точ­ни­че­стве и кор­руп­ции. Эти обви­не­ния каса­ют­ся в первую…

Bellingcat: атаку на Скрипалей координировал находившийся в Лондоне офицер ГРУ

Bellingcat: атаку на Скрипалей координировал находившийся в Лондоне офицер ГРУ

Офи­ци­аль­ный Лон­дон обви­ня­ет рос­сий­ские вла­сти в орга­ни­за­ции напа­де­ния в англий­ском город­ке Сол­с­бе­ри на Сер­гея Скри­па­ля и его дочь Юлию. По дан­ным…

Нормы БТА

Как борь­ба меж­ду казах­ски­ми сило­ви­ка­ми в ходе раз­би­ра­тель­ства по пово­ду БТА Бан­ка вышла боком для одно­го из участ­ни­ков «дела…

Активы Гульнары Каримовой в размере 1,2 миллиарда долларов возвращены властям Узбекистана

Активы Гульнары Каримовой в размере 1,2 миллиарда долларов возвращены властям Узбекистана

Дочь Кари­мо­вой сооб­щи­ла о воз­вра­ще­нии Узбе­ки­ста­ну акти­вов мате­ри Дочь Гуль­на­ры Кари­мо­вой, при­го­во­рен­ной в Узбе­ки­стане к 10 годам тюрь­мы за вымо­га­тель­ство и укло­не­ние…

Полные тексты расследований Ивана Голунова

Полные тексты расследований Ивана Голунова

Мы при­зы­ва­ем всех пере­пе­ча­ты­вать пол­ные тек­сты рас­сле­до­ва­ний Ива­на Голу­но­ва Все его мате­ри­а­лы на «Меду­зе» откры­ты для рас­про­стра­не­ния по лицен­зии Creative Commons Кор­ре­спон­дент…

Page 1 of 65123Next ›Last »