fbpx
Home » Archives by category » РАССЛЕДОВАНИЯ (Page 2)

Тайные резиденции приближенных Назарбаева в Дубае

Тайные резиденции приближенных Назарбаева в Дубае

Гиб­кие зако­ны Дубая, отсут­ствие нало­гов, кон­фи­ден­ци­аль­ность и нали­чие сво­бод­ных зон при­вле­ка­ют в Араб­ские Эми­ра­ты бога­тых людей со все­го мира. Орга­ни­за­ции откры­то пред­ла­га­ют ино­стран­цам услу­ги по реги­стра­ции и управ­ле­нию офф­шор­ны­ми ком­па­ни­я­ми. Казах­стан­цам делать это­го не реко­мен­ду­ет­ся, так как по зако­ну “О про­ти­во­дей­ствии лега­ли­за­ции (отмы­ва­нию) дохо­дов, полу­чен­ных пре­ступ­ным путем, и финан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма” Дубай вклю­чен в спи­сок офф­шор­ных зон. Чело­век, вла­де­ю­щий иму­ще­ством, бан­ков­ским сче­том или […]

Невидимая рука: как сливаются воедино государственный и частный сектор экономики в новом Узбекистане

Невидимая рука: как сливаются воедино государственный и частный сектор экономики в новом Узбекистане

Пока Узбе­ки­стан пыта­ет­ся про­ве­сти рефор­мы, резуль­та­ты недав­не­го рас­сле­до­ва­ния пока­зы­ва­ют, как госу­дар­ствен­ный и част­ный сек­тор эко­но­ми­ки объ­еди­ня­ют­ся в при­ва­ти­за­ци­он­ных ини­ци­а­ти­вах. Это чре­ва­то кон­флик­том инте­ре­сов сре­ди их высо­ко­по­став­лен­ных пред­ста­ви­те­лей. Tashkent | CC BY-SA 2.0 Alexander Zykov / Flickr. Неко­то­рые пра­ва защи­ще­ны После смер­ти пре­зи­ден­та Исла­ма Кари­мо­ва в 2016 году и его заме­ной Шав­ка­том Мир­зи­е­е­вым, новое пра­ви­тель­ство Узбе­ки­ста­на во все­услы­ша­ние объ­яви­ло, что наме­ре­но про­ве­сти […]

Кто они – новые владельцы сети заправок «КазМунайГаз»

Кто они – новые владельцы сети заправок «КазМунайГаз»

Forbes.kz узнал дета­ли про­да­жи авто­за­пра­воч­ных стан­ций гос­ком­па­нии Как уже сооб­щал Forbes.kz 1 апре­ля 2019, ТОО «Petro-retail» ста­ло поку­па­те­лем ТОО «КМГ-Retail» — ком­па­нии, кото­рой при­над­ле­жит рес­пуб­ли­кан­ская сеть авто­за­пра­воч­ных стан­ций под брен­дом «Каз­Му­най­Газ». Сум­ма сдел­ки — 60,5 млрд тен­ге ($163,3 млн по кур­су на момент про­да­жи). При­ме­ча­тель­но, что Petro-retail была созда­на все­го за 12 дней до момен­та тор­гов по про­да­же сети АЗС […]

Таинственный Мистер Мирчев

Таинственный Мистер Мирчев

29 апре­ля 2019 года, Kazakhstan Initiative on Asset Recovery (KIAR) опуб­ли­ко­вал рас­сле­до­ва­ние в кото­ром фигу­ри­ру­ет некий аме­ри­кан­ский «кон­суль­тант» казах­ских вла­стей — Алек­сандр Васи­лев Мир­чев. Мир­чев — лич­ность не пуб­лич­ная, тем не менее обла­да­ю­щая не толь­ко обшир­ны­ми свя­зя­ми в Вашинг­тоне, Казах­стане и СНГ, но и без­дон­ным кошель­ком, про­ис­хож­де­ние средств в кото­ром не нахо­дит ника­ких разум­ных объ­яс­не­ний. В 1992 году Мир­чев осно­вал аме­ри­кан­скую […]

СЛЕД ВЕДЕТ К… Дариге Назарбаевой

СЛЕД ВЕДЕТ К… Дариге Назарбаевой

В деле о недав­нем убий­стве на гра­ни­це с Швей­ца­ри­ей быв­ше­го аген­та фран­цуз­ской спец­служ­бы появил­ся казах­ский след. Евро­пей­ские медиа назы­ва­ют в свя­зи с рас­сле­до­ва­ни­ем имя Дари­ги Назар­ба­е­вой, спи­ке­ра сена­та пар­ла­мен­та РК и вто­ро­го лица в госу­дар­стве. 21 мар­та теку­ще­го года на одной из пар­ко­вок про­вин­ци­аль­но­го город­ка Бале­зон в про­вин­ции Верх­няя Савойя в аль­пий­ской части Фран­ции было обна­ру­же­но тело Дэни­э­ла Фор­ре­сте­ра (Daniel Forestier) – быв­ше­го […]

КЫРГЫЗСКИЙ ЛЕСХОЗ: странное молчание прокуроров поощряет коррупцию

КЫРГЫЗСКИЙ ЛЕСХОЗ: странное молчание прокуроров поощряет коррупцию

Вымо­га­тель­ство денег с охот­ни­чьих хозяйств, част­ные зару­беж­ные поезд­ки по слу­жеб­ным пас­пор­там, кор­руп­ция при выда­че квот для отстре­ла ред­ких живот­ных и шлейф уго­лов­ных дел, так и не дове­ден­ных до суда. Кыр­гыз­ский Лес­хоз – живой при­мер того, что мафия в кыр­гыз­ских гос­струк­ту­рах пока бес­смерт­на. Выда­ча квот на отстрел ред­ких живот­ных – тема боль­ная для Кыр­гыз­ста­на, Пого­ло­вье диких живот­ных все мень­ше, а алчу­щих […]

Деятельность Фонда «Открытый диалог» вредит интересам ЕС — заместитель министра иностранных дел

Деятельность Фонда «Открытый диалог» вредит интересам ЕС — заместитель министра иностранных дел

Polish Deputy Foreign Minister Szymon Szynkowski vel Sęk  , Kraków, PAP/Jacek Bednarczyk Заме­сти­тель мини­стра ино­стран­ных дел Поль­ши Шимон Шин­ков­ски вель Сенк (Polish Deputy Foreign Minister Szymon Szynkowski vel Sęk ) про­ком­мен­ти­ро­вал рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии Фон­да откры­то­го диа­ло­га (ODF) и ком­па­нии «Шел­ко­вый путь», подо­зре­ва­е­мых в отмы­ва­нии денег. Это было вред­но с точ­ки зре­ния инте­ре­сов ЕС, пото­му что эта новость о дей­стви­ях, кото­рые […]

Ферма вождя: кто управляет нурботами и нурняшками

Ферма вождя: кто управляет нурботами и нурняшками

Тан­цу­ю­щий нур­бот. Кадр из роли­ка NeBC News Нур­бо­ты — явле­ние извест­ное каж­до­му казах­стан­цу. Эти фей­ко­вые акка­ун­ты в соц­се­тях бод­ро ком­мен­ти­ру­ют офи­ци­аль­ные сооб­ще­ния, поют осан­ну пер­во­му пре­зи­ден­ту и пра­ви­тель­ствен­ным про­ек­там, а если нуж­но — под­дер­жи­ва­ют кри­ти­ку в адрес неугод­ных. Основ­ная зада­ча же нур­ня­шек — давать пози­тив­ные ком­мен­та­рии о внут­рен­ней поли­ти­ке и дея­тель­но­сти госор­га­нов и сов­мест­но с нур­бо­та­ми про­дви­гать в мас­сы идеи пар­тии. Ещё до сло­же­ния Нур­сул­та­ном Назар­ба­е­вым пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий […]

Американские юристы подали иск против МТС по узбекскому делу

Американские юристы подали иск против МТС по узбекскому делу

Фото с сай­та Kommersant.uz Аме­ри­кан­ская юри­ди­че­ская фир­ма Rosen Law пода­ла клас­со­вый иск про­тив рос­сий­ско­го теле­ком­му­ни­ка­ци­он­но­го опе­ра­то­ра «Мобиль­ные теле­си­сте­мы» (МТС) в свя­зи с уча­сти­ем ком­па­нии в «узбек­ском деле». К иску могут при­со­еди­нить­ся все акци­о­не­ры МТС, при­об­рет­шие цен­ные бума­ги в пери­од с 19 мар­та 2014 года по 7 мар­та 2019 года, гово­рит­ся в пресс-рели­­зе Rosen Law. Напом­ним, 7 мар­та теку­ще­го года МТС заклю­чи­ли миро­вое согла­ше­ние с аме­ри­кан­ской Комис­си­ей по цен­ным бума­гам и бир­жам и Мини­стер­ством юсти­ции […]

МТС заплатит по узбекскому счету

МТС заплатит по узбекскому счету

Ком­па­ния оштра­фо­ва­на на 850 мил­ли­о­нов дол­ла­ров из-за «кор­руп­ци­он­ных свя­зей» с доче­рью Исла­ма Кари­мо­ва Круп­ней­ший рос­сий­ский теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ный опе­ра­тор МТС заклю­чил миро­вое согла­ше­ние с аме­ри­кан­ски­ми вла­стя­ми — миню­стом и Комис­си­ей по цен­ным бума­гам — и запла­тит США 850 мил­ли­о­нов дол­ла­ров штра­фа. Эта сум­ма — нака­за­ние за нару­ше­ние Зако­на о кор­руп­ции за рубе­жом: «доч­ка» МТС обви­ня­лась в даче взя­ток в Узбе­ки­стане. «Штраф будет выпла­чен из […]