Сеть Рахата Алиева (Шораза) для отмывании денег

По дан­ным послед­них ком­мен­та­ри­ев про­ку­ра­ту­ры г. Вены (см. так­же здесь) Рахат Али­ев (Шораз) обви­ня­ет­ся в том, что он явля­ет­ся гла­вой кри­ми­наль­ной орга­ни­за­ции, чья мис­сия «в част­но­сти, похи­ще­ние, муче­ние и при­сво­е­ние чужо­го иму­ще­ства путём вымо­га­тельства, при­ме­не­ние фаль­си­фи­ци­ро­ван­ных или под­дель­ных доку­мен­тов и кра­жа». Извест­но, что Али­ев постро­ил меж­ду­на­род­ную сеть фирм. Эти фир­мы предо­став­ля­ют друг дру­гу непо­нят­ные кре­ди­ты на сум­мы в сот­ни мил­ли­о­нов для того, что­бы скрыть пред­по­ла­га­е­мые пре­ступ­ные дохо­ды пре­ступ­ных организаций.

На сле­ду­ю­щем рисун­ке в про­стой фор­ме пока­за­ны ком­плекс­ные свя­зи фирм, кото­рые пря­мо или кос­вен­но кон­тро­ли­ро­ва­лись Алиевым.

На имя Али­е­ва (Шора­за) на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах (БВО) заре­ги­стри­ро­ван­ных фир­мах (А.В. Мак­си­мус  СА и Aрго­ком) день­ги попа­да­ли в сеть чаще все­го через австрий­скую хол­динг-ком­па­нию АО А.В. Мак­си­мус. Ока­зав­шись там, денеж­ные сред­ства начи­на­ли дви­же­ние меж­ду хол­динг-ком­па­нией АО А.В. Мак­си­мус и её дочер­ни­ми пред­при­я­ти­я­ми, а так­же меж­ду раз­лич­ны­ми дочер­ни­ми предприятиями.

Даль­ней­шая пред­по­ла­га­е­мое отмы­ва­ние денег про­ис­хо­дит через немец­кое метал­ли­че­ское про­из­вод­ство Бен­дер Рей­н­ланд и их  ООО ИТР. Так­же наблю­да­лись непо­сред­ствен­ные пла­те­жи фирм, заре­ге­стри­ро­ван­ных на Бри­тан­ских ост­ро­вах BVI,  дочер­ней хол­динг-ком­па­нии АО А.В. Мак­си­мус. Таким обра­зом такое частое дви­же­ние денег «туда-обрат­но» долж­но было помочь скрыть пред­по­ло­жи­тель­но кри­ми­наль­ное про­ис­хож­де­ние средств.

При этом эта сеть не пред­став­ля­ет собой закры­тую систе­му, так как пере­во­ды из неё тоже про­ис­хо­ди­ли, напри­мер, к про­ек­ту недви­жи­мо­сти  Медиа Маркс, сов­мест­но­му про­ек­ту горо­да Вена, в кото­ром Али­ев кос­вен­но задей­ство­ван через  его жену Элна­ра Шора­зо­ву, – или через Пер­вый Вен­ский фут­боль­ный клуб «Виен­на», почет­ным пре­зи­ден­том кото­ро­го явля­ет­ся быв­ший началь­ник Наци­о­наль­но­го бан­ка и в про­шлом член наблю­да­тель­но­го сове­та хол­динг-ком­па­нии  АО А.В. Мак­си­мус  Адольф Вала.

Осо­бен­но инте­ре­сен послед­ний при­мер. 04.06.2007 Кри­сти­ан Лес­ко­шек, быв­ший ком­мер­че­ский дирек­тор фир­мы ООО S.T.A.R.T. Менедж­мент­кон­саль­тинг, пере­вёл по пору­че­нию Али­е­ва (Шора­за) сум­му в раз­ме­ре 500 000,00 € на счёт фут­боль­но­го клу­ба «Виен­на», заде­кла­ри­ро­вав сум­му как «спон­сор­ство». Стран­но, что счёт на эту сум­му был выстав­лен фут­боль­ным клу­бом поз­же, а имен­но 12.06.2007. Инте­рес­но, что за день до пере­во­да денег Алиев (Шораз) был выпу­щен из-под стра­жи. Здесь веро­ят­на кор­руп­ция.  Пред­по­ла­га­ет­ся пре­зумп­ция невиновности.

Как мы видим, ком­мер­че­ские дирек­то­ра отдель­ных пред­при­я­тий – это извест­ные лица, как жена Али­е­ва, Эль­на­ра Шлра­зо­ва, его тесть Мураткхан Шорац­зв, так­же изве­стен как Абу­у­лу. Но и Вен­ские пред­при­ни­ма­те­ли как Кри­сти­ан Бодицс, и извест­ные юри­сты как док­тор Кри­сти­ан Лес­ко­шек, извле­ка­ют поль­зу из зна­ком­ства с Алиевым.

Вот эта пред­по­ла­га­е­мая система:

Continue Reading:
Сеть Раха­та Али­е­ва (Шора­за) для отмы­ва­нии денег