Расследование о возможных схемах вывода денег из Банка Астаны

В Интернете имеются документы, вполне заслуживающие внимания Нацбанка РК и следственных органов.

Речь идет об АО «Банк Аста­ны», кото­рый на пару с АО «Эко­тон+» весь­ма часто фигу­ри­ру­ет в судеб­ных актах за послед­ние два года. Пред­се­да­те­лем Сове­та дирек­то­ров дан­но­го АО являл­ся Баур­жан Бай­му­ха­нов, кото­рый, по неко­то­рым дан­ным, нахо­дит­ся под след­стви­ем в рам­ках уго­лов­но­го дела.

Как уда­лось выяс­нить, в декаб­ре 2014 года ТОО «АсКе­нЕр» при­об­ре­ло 45,22% акций ком­па­нии «Эко­тон+» (про­из­во­дит бетон­ные бло­ки, исполь­зу­е­мые в стро­и­тель­стве). Соглас­но дан­ным пор­та­ла Egov, един­ствен­ным участ­ни­ком дан­но­го ТОО на тот момент являл­ся Танир­бер­ген Тох­та­ров — отец круп­но­го акци­о­не­ра и Пред­се­да­те­ля Сове­та дирек­то­ров «Бан­ка Аста­ны» Олжа­са Тохтарова.

13 нояб­ря 2015 года Т.Тохтарова избра­ли чле­ном Сове­та дирек­то­ров «Эко­тон+». А 17 нояб­ря 2015 года «АсКе­нЕр» про­да­ло пакет акций Успа­но­ву Ерна­ру – бра­ту на тот момент управ­ля­ю­ще­го дирек­то­ра, чле­на Прав­ле­ния «Бан­ка Аста­ны» Успа­но­ва Дани­я­ра. Офи­ци­аль­но Ернар Успа­нов и Танир­бер­ген Тох­та­ров явля­ют­ся аффи­ли­ро­ван­ны­ми лица­ми банка.

Через 9 дней Ернар Успа­нов про­дал 45,22% «Эко­тон+» в поль­зу ТОО «Сатурн и К Групп». Далее на сай­те Казах­стан­ской фон­до­вой бир­жи (KASE) «Эко­тон+»сооб­щи­лоо заклю­че­нии сдел­ки 21 апре­ля 2016 года меж­ду АО, его дочер­ней ком­па­ни­ей ТОО «Эко­тон Строй Инвест» и «Бан­ком Аста­ны». Речь идет об откры­тии кре­дит­ной линии на сум­му 2 061 741 000 тен­ге сро­ком до 15 декаб­ря 2017 года.

При­чем воз­ни­ка­ют вопро­сы, как банк пошел на откры­тие кре­дит­ной линии для АО, кото­рое в каче­стве зало­га предо­ста­ви­ло иму­ще­ство, уже зало­жен­ное в 2014 году в АО «Аста­на-Финанс». Поми­мо это­го «Эко­тон+» допу­сти­ло дефолт по облигациям.

В даль­ней­шем, когда неза­ви­си­мые акци­о­не­ры оспо­ри­ли эти реше­ния Сове­та дирек­то­ров «Эко­тон+» в суде, выше­упо­мя­ну­тая сдел­ка была при­зна­на недействительной.

«Учи­ты­вая то, что Тох­та­ров Т.Т. (отец круп­но­го акци­о­не­ра АО «Банк Аста­ны») явля­ет­ся долж­ност­ным лицом (чле­ном сове­та дирек­то­ров) АО «Эко­тон+», то АО «Эко­тон+» при­зна­ет­ся лицом, свя­зан­ным с АО «Банк Аста­ны» осо­бы­ми отно­ше­ни­я­ми…», — ска­за­но в реше­нии эко­но­ми­че­ско­го суда Алма­ты (СМЭС) от 12 декаб­ря 2016 года. То есть СМЭС уста­но­вил, что откры­тие кре­дит­ной линии явля­лось сдел­кой меж­дуаффи­ли­ро­ван­ны­ми лица­ми, и про­ти­во­ре­чи­ло бан­ков­ско­му законодательству.

Но, несмот­ря на реше­ние СМЭС, 28 декаб­ря 2016 года Совет дирек­то­ров «Эко­тон+» при­ни­ма­ет реше­ние об уве­ли­че­нии кре­дит­ной линии в бан­ке на 300 млн тг. Оче­вид­но, что это не мог­ло быть осу­ществ­ле­но без согла­со­ва­ния с бан­ком. Судом, есте­ствен­но, это реше­ние при­зна­ет­ся незаконным.

Из доку­мен­тов сле­ду­ет, что кре­дит брал­ся для стро­и­тель­ства ТОО «Эко­тон Строй Инвест» ЖК «Саржай­лау» в Астане. Куда на самом деле ушли день­ги, досто­вер­но неиз­вест­но – это долж­но явить­ся пред­ме­том расследования.

При­чем, при­мер­но на такую же сум­му — 2 млрд 440 млн тг 6 апре­ля 2016 года «Эко­тон Строй Инвест» заклю­чил дого­вор с Казах­стан­ской ипо­теч­ной ком­па­ни­ей (КИК), соглас­но кото­ро­му ТОО обя­за­лось предо­ста­вить КИК квар­ти­ры в новострой­ке до декаб­ря 2016 года. Свои обя­за­тель­ства ТОО не выпол­ни­ло, и КИК через суд рас­торг­ла дого­вор с ним, потре­бо­вав выпла­тить мно­го­мили­он­ную неустой­ку. А выше­упо­мя­ну­тый ЖК, соглас­но инфор­ма­ции на сай­те ТОО, до сих пор в про­цес­се строительства.

На сего­дняш­ний день «Банк Аста­ны» не пред­при­нял ника­ких мер по воз­вра­ту выдан­ных «Эко­тон+» средств, хотя сро­ки дав­но вышли. Дать оцен­ку дей­стви­ям бан­ка дол­жен Нац­банк РК. Но пока, несмот­ря на име­ю­ще­е­ся реше­ние суда, реак­ции от фин­ре­гу­ля­то­ра до сих пор не после­до­ва­ло. Со сто­ро­ны Нац­бю­ро и ДГД так­же нет заин­те­ре­со­ван­но­сти дан­ны­ми сдел­ка­ми «Бан­ка Аста­ны». Соот­вет­ствен­но, нет и уве­рен­но­сти в том, что подроб­ные сдел­ки носи­ли еди­нич­ный характер.

Отме­тим, что в послед­нем Посла­нии Пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва наро­ду стра­ны ска­за­но, что вывод средств из бан­ков акци­о­не­ра­ми в уго­ду аффи­ли­ро­ван­ных ком­па­ний и лиц дол­жен являть­ся тяж­ким пре­ступ­ле­ни­ем. И Наци­о­наль­ный банк не дол­жен быть созер­ца­те­лем этих дей­ствий.

Ори­ги­нал ста­тьи:  http://www.zakon.kz/4915450-bank-astany-vyvod-sredstv-ili-neprostoe.html