Прокуратура Германии против олигарха

Дело бег­ло­го казах­стан­ско­го оли­гар­ха Раха­та Али­е­ва может ока­зать вли­я­ние на ито­ги пар­ла­мент­ских выбо­ров на Мальте.

Казах­стан­ский оли­гарх Рахат Али­ев на сво­ей быв­шей родине обви­ня­ет­ся в пыт­ках, похи­ще­ни­ях и убий­ствах людей. 50-лет­ний биз­нес­мен, экс-зять пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, заоч­но при­го­во­рён к мно­го­лет­не­му тюрем­но­му заклю­че­нию. Одна­ко послед­ние два с поло­ви­ной года Али­ев вме­сте со сво­ей новой семьёй спо­кой­но про­жи­ва­ет на Маль­те, где име­ет вид на житель­ство, выдан­ный в Австрии. Бер­лин­ский адво­кат Лотар де Мезьер (Lothar de Maizière), пред­став­ля­ю­щий инте­ре­сы людей, постра­дав­ших от рук Али­е­ва, дав­но уже пыта­ет­ся при­влечь оли­гар­ха к ответ­ствен­но­сти. Одна­ко до послед­не­го вре­ме­ни маль­тий­ские вла­сти игно­ри­ро­ва­ли все запро­сы немец­ко­го адво­ка­та, ссы­ла­ясь на то, что дан­ный слу­чай не попа­да­ет под юрис­дик­цию ост­ров­но­го госу­дар­ства. Одна­ко похо­же, что уже в бли­жай­шее вре­мя эта ситу­а­ция может кар­ди­наль­но измениться.

В нача­ле янва­ря на сов­мест­ной с Анге­лой Мер­кель (Angela Merkel) пресс-кон­фе­рен­ции в Ведом­стве феде­раль­но­го канц­ле­ра пре­мьер-министр Маль­ты Лоуренс Гон­ци (Lawrence Gonzi) пообе­щал, что маль­тий­ские след­ствен­ные орга­ны про­ве­рят закон­ность пре­бы­ва­ния Али­е­ва на ост­ро­ве. «Я знаю об этой щекот­ли­вой ситу­а­ции, наша гене­раль­ная про­ку­ра­ту­ра долж­на дать делу закон­ный ход», – отме­тил маль­тий­ский пре­мьер. Через пол­то­ра меся­ца на Маль­те состо­ят­ся вне­оче­ред­ные пар­ла­мент­ские выбо­ры, так что дело Али­е­ва, кото­рый при невы­яс­нен­ных обсто­я­тель­ствах ока­зал­ся на ост­ро­ве и даже при­об­рёл здесь круп­ную недви­жи­мость, может стать важ­ным фак­то­ром для мест­ных изби­ра­те­лей. Пони­ма­ет это и дей­ству­ю­щий пре­мьер Гон­ци, кото­рый при­зы­ва­ет сей­час всех сви­де­те­лей про­ти­во­за­кон­ных дей­ствий казах­стан­ско­го оли­гар­ха дать пока­за­ния мест­но­му следствию.

Меж­ду тем, в самой Гер­ма­нии уже с мар­та 2011 года ведёт­ся рас­сле­до­ва­ние про­тив Али­е­ва по подо­зре­нию в отмы­ва­нии денег. В цен­тре дан­но­го рас­сле­до­ва­ния – покуп­ка казах­стан­цем метал­лур­ги­че­ско­го пред­при­я­тия Metallwerke Bender Rheinland GmbH, рас­по­ло­жен­но­го в город­ке Гел­леп-Штра­тум (Gellep-Stratum) под Кре­фель­дом. Эта сдел­ка была осу­ществ­ле­на через при­над­ле­жа­щую Али­е­ву фир­му Armorial Trading.

В про­ку­ра­ту­ре Кре­фель­да счи­та­ют, что Али­ев и его бли­жай­шее окру­же­ние вовсе не соби­ра­лись модер­ни­зи­ро­вать дан­ное пред­при­я­тие, а исполь­зо­ва­ли его исклю­чи­тель­но для отмы­ва­ния денег, а так­же для про­ти­во­за­кон­ной тор­гов­ли сер­ти­фи­ка­та­ми на выбро­сы CO2. Про­ку­ра­ту­ра счи­та­ет, что через фир­му Bender было совер­ше­но око­ло ста слу­ча­ев отмы­ва­ния денег на общую сум­му в 9,45 мил­ли­о­на евро. Все они отно­сят­ся к пери­о­ду с 2005 по 2007 годы, когда Али­ев про­жи­вал в Австрии, зани­мая долж­ность посла Казах­ста­на в Вене. Не исклю­ча­ет­ся так­же, что пере­про­да­жа пред­при­я­тия Bender в апре­ле 2010 года финан­со­во­му инве­сто­ру из Объ­еди­нён­ных Араб­ских Эми­ра­тов SF Holding Ltd была осу­ществ­ле­на для попыт­ки скрыть эти махи­на­ции. Почти все слу­чаи воз­мож­но­го отмы­ва­ния денег отно­сят­ся к сдел­кам, совер­шён­ным на тер­ри­то­рии Австрий­ской Рес­пуб­ли­ки. Так, сум­мы из Гер­ма­нии часто пере­во­ди­лись на финан­си­ро­ва­ние раз­лич­ных объ­ек­тов недви­жи­мо­сти в Вене. В ряде слу­ча­ев пере­вод денег обо­зна­чал­ся как спон­сор­ство. Так или ина­че, конеч­ную цель дан­ных пере­во­дов доста­точ­но слож­но про­сле­дить, так как Али­е­вым в Австрии была созда­на целая сеть фик­тив­но дей­ству­ю­щих фирм, един­ствен­ной целью кото­рых было отмы­ва­ние денег.

Похо­же, что пра­во­охра­ни­те­ли, начи­ная рас­сле­до­ва­ние в Кре­фель­де, пло­хо пред­став­ля­ли себе, с кем им при­дёт­ся иметь дело. Кро­ме того, в деле име­ет­ся ещё и поли­ти­че­ская состав­ля­ю­щая, так как Али­ев при­кры­ва­ет­ся сво­ей «помо­щью», кото­рую он яко­бы ока­зы­вал Гер­ма­нии, давая пока­за­ния мест­ным спе­ци­аль­ным служ­бам (напри­мер, Феде­раль­ной раз­ве­ды­ва­тель­ной служ­бе) о ситу­а­ции в руко­вод­стве Рес­пуб­ли­ки Казах­стан. Сам Рахат Али­ев про­дол­жа­ет утвер­ждать, что уго­лов­ное дело про­тив него поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ва­но и ведёт­ся по ука­за­нию его быв­ше­го тестя – пре­зи­ден­та Казахстана.

Как бы то ни было, близ­кие Али­е­ву люди уже поспе­ши­ли создать в Лон­доне ини­ци­а­тив­ную груп­пу по орга­ни­за­ции Коми­те­та в защи­ту оли­гар­ха. Утвер­жда­ет­ся, что глав­ной целью при этом явля­ет­ся про­ти­во­дей­ствие пла­нам воз­мож­ной экс­тра­ди­ции казах­стан­ца в тре­тью страну.
Алекс Вайден

№ 6, 2013. Дата пуб­ли­ка­ции: 08.02.2013

http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=8717&Itemid=13