Отмывание денег

Соглас­но докла­ду ООН, толь­ко в 2009 году 1,6 трил­ли­о­на дол­ла­ров (око­ло 1,15 трил­ли­о­на евро) были зара­бо­та­ны пре­ступ­ным путём, а имен­но отмы­ва­ни­ем денег. Это при­мер­но 2,7 % миро­во­го денеж­но­го обо­ро­та. Боль­шая часть этих денег отмы­ва­ет­ся на финан­со­вых рын­ках, и толь­ко менее чем 1 % кон­фис­ку­ет­ся или замораживается.

Рахат Али­ев, про­тив кото­ро­го ведёт­ся след­ствие по подо­зре­нию в убий­стве наших мужей, пере­вёл на счёт Privatinvest Bank в Вене €113 млн. евро. Это день­ги идут из рей­дов его актив­но­сти с вре­мён, когда Али­ев был вли­я­тель­ным чело­ве­ком в Казах­стане.  По нашей инфор­ма­ции в Австрии ведёт­ся про­цесс по отмы­ва­нию этих денег, одна­ко они не были замо­ро­же­ны или конфисцированы.

Недав­но Privatinvest Bank был пере­нят Zürcher Kantonalbank и пере­име­но­ван в Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Банк решил свою про­бле­му.  Наш фонд “Tagdyr” пред­став­ля­ет так­же  пред­при­ни­ма­те­ля из Казах­ста­на, при помо­щи кото­ро­го Али­ев “зара­бо­тал” день­ги. Эти день­ги так­же отмы­ва­лись в Австрии, и это до сих пор ещё без­на­ка­зан­но. Когда же эта про­бле­ма будет разрешена?

 

Link:
Отмы­ва­ние денег