Имя Дариги Назарбаевой всплыло в «панамском архиве»

Сот­ни новых имен граж­дан стран Цен­траль­ной Азии появи­лись в опуб­ли­ко­ван­ных 9 мая выдерж­ках из доку­мен­тов панам­ской юри­ди­че­ской ком­па­нии Mossack Fonseca, под­твер­жда­ю­щих инфор­ма­цию об офшор­ных сче­тах поли­ти­ков, биз­не­сме­нов и зна­ме­ни­то­стей со все­го мира.

КАЗАХСТАН

По дан­ным Меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ), Dariga N. Nazarbayeva в 2007 по 2012 год была совла­дель­цем офшор­ной ком­па­нии Asterry Holdings LTD, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. В инфор­ма­ции о нынеш­нем ста­ту­се ком­па­нии гово­рит­ся, что ком­па­ния поме­ня­ла аген­та (фир­ма — постав­щик услуг по реги­стра­ции и управ­ле­нию офшо­ром по пору­че­нию кли­ен­та). Далее ука­зы­ва­ет­ся, что Asterry Holdings LTD пре­кра­ти­ла дея­тель­ность в нояб­ре 2011 года и была про­да­на в апре­ле 2012 года.

Скрин­шот сай­та Меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, где опуб­ли­ко­ва­на инфор­ма­ция об офшо­ре совла­дель­ца под име­нем Dariga N. Nazarbayeva.

Сре­ди десят­ков дру­гих «засве­тив­ших­ся» имен, свя­зан­ных с Казах­ста­ном, есть мил­ли­о­нер Сер­жан Жума­шов, акти­вы кото­ро­го сосре­до­то­че­ны в основ­ном в сфе­ре недви­жи­мо­сти. Счи­та­ет­ся одним из вли­я­тель­ных и бога­тей­ших людей Казах­ста­на. «Панам­ские доку­мен­ты» рас­кры­ва­ют две орга­ни­за­ции, к кото­рым он име­ет отно­ше­ние. Пер­вая — MADISON EQUITIES TRADING LTD на Сей­шель­ских ост­ро­вах, адре­сом вла­дель­ца ука­зы­ва­ет­ся Розо, сто­ли­ца Доми­ни­ки в Кариб­ском море. Судя по инфор­ма­ции о ее ста­ту­се, фир­ма уже не дей­ству­ет. Зато акти­вен ста­тус у дру­гой его ком­па­нии — CAPITAL AIRWINGS DELTA LTD, заре­ги­стри­ро­ва­на на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, адре­сом вла­дель­ца ука­зы­ва­ет­ся китай­ская сто­ли­ца Пекин.

Биз­нес­мен Мар­гу­лан Сей­сем­ба­ев высту­па­ет с биз­нес-ини­ци­а­ти­вой “Я отве­чаю”. Алма­ты, 21 сен­тяб­ря 2015 года.

В «панам­ском архи­ве» есть инфор­ма­ция об офшо­рах совла­дель­ца метал­лур­ги­че­ско­го гиган­та ENRC Пато­ха Шоди­е­ва и биз­не­сме­на Мар­гу­ла­на Сей­сем­ба­е­ва. Пер­во­му при­пи­сы­ва­ют вла­де­ние ком­па­ни­ей International Financial Limited, при­чем здесь адре­сом Пато­ха Шоди­е­ва ука­зы­ва­ет­ся ули­ца Куна­е­ва, 56, в Алма­ты. В досье по вто­рой его ком­па­нии — EUROPA EXCLUSIVE LTD — в адре­се вла­дель­ца ука­зы­ва­ет­ся китай­ский город Хан­чжоу, в 180 кило­мет­рах к югу-запа­ду от Шанхая.

В спис­ке зна­чит­ся так­же Ерлан Сага­ди­ев, заре­ги­стри­ро­ван­ный, как ука­за­но в доку­мен­тах, по адре­су в Уруг­вае и явля­ю­щий­ся совла­дель­цем ком­па­нии Masterton Management LTD на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. Ком­па­ния, создан­ная в 2009 году, пре­кра­ти­ла дея­тель­ность в 2012 году и в том же году была про­да­на с молот­ка. Под име­нем Ерлан Сага­ди­ев в Казах­стане изве­стен, воз­мож­но по сов­па­де­нию, министр обра­зо­ва­ния и науки.

Министр обра­зо­ва­ния и нау­ки Казах­ста­на Ерлан Сагадиев.

В «панам­ских доку­мен­тах» появи­лось имя граж­дан­ско­го акти­ви­ста Сери­к­жа­на Мам­бе­та­ли­на, недав­но быв­ше­го под судом за «раз­жи­га­ние соци­аль­ной роз­ни». Он и Шол­пан Мам­бе­та­ли­на чис­ли­лись как совла­дель­цы ком­па­нии HALLWORTH PROPERTIES LIMITED на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. В кон­так­тах совла­дель­ца Сери­к­жа­на Мам­бе­та­ли­на ука­зы­вал­ся лон­дон­ский адрес. Судя по инфор­ма­ции в досье, эта фир­ма была созда­на в нояб­ре 2005 года, была про­да­на в 2010 году и пре­кра­ти­ла дея­тель­ность в мае 2011 года.

Азатты­ку уда­лось полу­чить ком­мен­та­рий лишь Сери­к­жа­на Мам­бе­та­ли­на в свя­зи с его упо­ми­на­ни­ем в «панам­ских доку­мен­тах». Он корот­ко ска­зал, что нико­гда не скры­вал, что жил и рабо­тал в Лон­доне с 2002 по 2010 год, до при­хо­да в поли­ти­ку зани­мал­ся бизнесом.

Обви­ня­е­мо­го в “раз­жи­га­нии роз­ни” Сери­к­жа­на Мам­бе­та­ли­на выво­дят из зала суда. Алма­ты, 20 янва­ря 2016 года.

«У меня была эта ком­па­ния, у нее был счет в женев­ском бан­ке, но сей­час нет ни ком­па­нии, ни сче­та. Заре­ги­стри­ро­ва­на в офшо­рах, пото­му что очень про­сто купить гото­вую ком­па­нию, открыть счет и вести биз­нес. Для меня, кото­рый ни дня не рабо­тал на гос­служ­бе в Казах­стане, это вполне нор­маль­но», — отве­тил на вопро­сы Азатты­ка Сери­к­жан Мам­бе­та­лин. Он не пояс­нил, чем зани­ма­лась эта ком­па­ния, но ска­зал, что в ее сфе­ру дея­тель­но­сти Казах­стан не входил.

ОФШОРЫ И СЕМЬЯ НАЗАРБАЕВЫХ

Пер­вые пуб­ли­ка­ции об офшор­ных сче­тах извест­ных пер­сон в рам­ках «Пана­ма­гей­та» появи­лись в нача­ле апре­ля это­го года. В них сооб­ща­лось, что в доку­мен­тах, утеч­ка кото­рых из Mossack Fonseca поло­жи­ла нача­ло «Пана­ма­гей­ту», зна­чит­ся фами­лия Нура­ли Али­е­ва, сына Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­ше­го вну­ка пре­зи­ден­та Казах­ста­на. До вес­ны теку­ще­го года он был заме­сти­те­лем аки­ма Аста­ны. В выло­жен­ном 9 мая в Сети досье тоже есть фами­лия Нура­ли Али­е­ва: Nurali Aliyev, как пишут рас­сле­до­ва­те­ли, являл­ся соб­ствен­ни­ком офшор­ной ком­па­нии Alba International Holdings LTD и дер­жа­те­лем акций ком­па­нии Baltimore Alliance Inc (обе ком­па­нии заре­ги­стри­ро­ва­ны на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах).

Ни Нура­ли Али­ев, ни его мать, ни кто-либо еще из семьи Назар­ба­е­вых не про­ком­мен­ти­ро­вал в прес­се рас­кры­тие инфор­ма­ции о его офшо­рах. Хотя ранее пре­зи­дент стра­ны Нур­сул­тан Назар­ба­ев кри­ти­ко­вал биз­не­сме­нов в свя­зи с офшо­ра­ми, при­зы­вая лега­ли­зо­вы­вать капитал.

«Мы вырас­ти­ли мно­гих бога­тых людей, мил­ли­о­не­ров, мил­ли­ар­де­ров. Кра­су­ют­ся фото­гра­фии в Forbes — прав­да или неправ­да — выгля­дят кра­си­во, покра­шен­ные, напуд­рен­ные, хоро­шо оде­тые. Но все эти день­ги вам поз­во­лил зара­бо­тать Казах­стан, стра­на наша, госу­дар­ство. Так давай­те вкла­ды­вать день­ги сюда. Вся­кие офшо­ры — все это чепу­ха. Сего­дня нет офшо­ров», — цити­ру­ет today.kz фраг­мент речи Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва на съез­де его пар­тии «Нур Отан» 29 янва­ря это­го года.

Нура­ли Али­ев, стар­ший внук пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назарбаева.

Дари­га Назар­ба­е­ва ранее демон­стри­ро­ва­ла свою пози­цию в свя­зи с укло­не­ни­ем от упла­ты нало­гов. «Каж­дый граж­да­нин стра­ны, если мы хотим, что­бы соци­аль­ная сфе­ра была пред­став­ле­на на высо­ком уровне, если мы хотим, что­бы у нас были хоро­шие доро­ги, что­бы дети наши полу­ча­ли хоро­шее обра­зо­ва­ние и что­бы каж­дый из нас мог рас­счи­ты­вать на достой­ную жизнь в ста­ро­сти, мы долж­ны пла­тить нало­ги, нра­вит­ся нам это или нет. На этом дер­жат­ся все раз­ви­тые стра­ны, при­чем нало­го­об­ло­же­ние во мно­гих стра­нах в два-три раза выше, чем у нас», — цити­ру­ет ряд казах­стан­ских СМИ выступ­ле­ние Дари­ги Назар­ба­е­вой на засе­да­нии кол­ле­гии Мин­здра­ва и соц­раз­ви­тия 18 фев­ра­ля это­го года.

При этом при­во­дил­ся в при­мер опыт Скан­ди­нав­ских стран, где, по сло­вам Назар­ба­е­вой, 60–70 про­цен­тов дохо­дов граж­дан ухо­дит на нало­ги в бюд­жет госу­дар­ства. «У нас очень либе­раль­ная нало­го­вая поли­ти­ка, поэто­му хочу ска­зать, что надо иметь совесть, надо не жад­ни­чать, надо делить­ся, пла­тить нало­ги и спать спо­кой­но, как гово­рит наш пре­зи­дент», — ска­за­ла тогда Дари­га Назарбаева.

В неко­то­рых евро­пей­ских стра­нах рас­кры­тие финан­со­вых сек­ре­тов пуб­лич­ных фигур вызва­ло скан­дал. В Ислан­дии, к при­ме­ру, вслед за такой обще­ствен­ной реак­ци­ей после­до­вал уход пре­мьер-мини­стра Сиг­мюн­дю­ра Гюн­н­лёйг­ссо­на. Меж­ду­на­род­ное рас­сле­до­ва­ние жур­на­ли­стов рас­кры­ло инфор­ма­цию о его скры­тых инве­сти­ци­ях в исланд­ских бан­ках, про­ве­ден­ных через офшор­ную компанию.

Рас­сле­до­ва­ние меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов об офшор­ных сче­тах поли­ти­ков в Казах­стане не вызва­ло реак­ции. В гене­раль­ной про­ку­ра­ту­ре стра­ны Азатты­ку в апре­ле ска­за­ли, что не зани­ма­ют­ся рас­сле­до­ва­ни­ем по сле­дам скан­даль­ных пуб­ли­ка­ций, объ­яс­нив это тем, что «досто­вер­ных све­де­ний об источ­ни­ках этих мате­ри­а­лов нет».

УЗБЕКИСТАН

Судя по инфор­ма­ции ICIJ, более 100 граж­дан Узбе­ки­ста­на вла­де­ют офшо­ра­ми. Узбек­ская редак­ция Азатты­ка — Радио Озод­лик — сооб­ща­ла о том, что в «панам­ских доку­мен­тах» фигу­ри­ру­ют име­на, свя­зан­ные с узбек­ски­ми спецслужбами.

— В ходе пред­ва­ри­тель­но­го рас­сле­до­ва­ния вышло имя Ови­ка Мкрт­чя­на. Мы уве­ре­ны, что в этих доку­мен­тах будут име­на еще мно­гих узбе­ки­стан­цев, — ска­за­ла Узбек­ской редак­ции Азатты­ка редак­тор Меж­ду­на­род­но­го Цен­тра по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти Миран­да Патручич.

Пре­зи­дент Узбе­ки­ста­на Ислам Кари­мов с доче­рью Гульнарой.

Овик Мкрт­чян упо­ми­нал­ся стар­шей доче­рью узбек­ско­го пре­зи­ден­та Гуль­на­рой Кари­мо­вой в каче­стве чле­на груп­пи­ров­ки быв­ше­го гене­ра­ла служ­бы наци­о­наль­ной без­опас­но­сти Узбе­ки­ста­на (СНБ) Хаё­та Шари­ф­ход­жа­е­ва, пишет Радио Озод­лик. По его инфор­ма­ции, Шари­ф­ход­жа­ев нахо­дит­ся под домаш­ним аре­стом, а Овик Мкрт­чян — в тюрьме.

В «панам­ских доку­мен­тах» при­во­дит­ся имя Руста­ма Маду­ма­ро­ва, кото­ро­го назы­ва­ют граж­дан­ским мужем Гуль­на­ры Кари­мо­вой. На него заре­ги­стри­ро­ва­на ком­па­ния Stockbridge Plus Ltd. с неопре­де­лен­ной юрис­дик­ци­ей. В 2014 году по уго­лов­ным обви­не­ни­ям в Узбе­ки­стане Маду­ма­ров был при­го­во­рен к 10 годам тюрь­мы, одна­ко этот срок сра­зу же был сокра­щен на треть.

ТАДЖИКИСТАН

В обна­ро­до­ван­ных «панам­ских фай­лах» зна­чат­ся име­на 10 граж­дан Таджи­ки­ста­на, кото­рые заре­ги­стри­ро­ва­ли свои ком­па­нии в офшо­рах на Вир­гин­ских и Багам­ских ост­ро­вах. Сре­ди них Сафар­мад Сафа­ров, Бах­ти­ёр Муъ­ми­нов, Абду­муъ­мин Абду­шу­ку­ров, Зариф­бек Давла­тов, Бех­зод Фай­зул­ло­ев, Фиру­за Акра­мо­ва, Салим Хали­лов, Дил­шод Шох­ма­ма­дов, Хаким­бой Зиёе­вич и Манс­ур­джон Хами­дов, пишет Таджик­ская редак­ция Азаттыка.

Бех­зод Фай­зул­ло­ев, гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии Babilon.

Бех­зод Фай­зул­ло­ев изве­стен как гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии Babilon, это круп­ней­ший опе­ра­тор сото­вой свя­зи в Таджи­ки­стане. К этой ком­па­нии имел отно­ше­ние Бах­ти­ёр Муми­нов. В «панам­ских доку­мен­тах» оба ука­зы­ва­ют­ся как совла­дель­цы офшор­ной ком­па­нии Hightron Holdings Inc.

В мире до сих пор идут спо­ры о зна­че­нии утеч­ки этой инфор­ма­ции и ее про­фес­си­о­наль­но­го рас­сле­до­ва­ния для миро­вой обще­ствен­но­сти. Сре­ди про­чих зву­чит мне­ние, что финан­со­вые пото­ки через такие под­став­ные ком­па­нии явля­ют­ся одной из основ миро­вой кор­руп­ции и слу­жат под­пит­кой неде­мо­кра­ти­че­ских режимов.

Ори­ги­нал ста­тьи: РАДИО АЗАТТЫК – Казах­ская редак­ция Радио «Сво­бод­ная Европа»/Радио «Сво­бо­да»