Друг Януковича отмывал деньги?

В Гер­ма­нии нача­то рас­сле­до­ва­ние по подо­зре­нию в отмы­ва­нии денег и укло­не­нии от упла­ты нало­гов в свя­зи с акти­ва­ми, при­об­ре­тен­ны­ми бег­лым укра­ин­ским мил­ли­ар­де­ром Сер­ге­ем Кур­чен­ко, вхо­див­шим в окру­же­ние Вик­то­ра Януковича. 

След­ствие ведет про­ку­ра­ту­ра горо­да Гера на восто­ке Гер­ма­нии, на осно­ва­нии заяв­ле­ния о подо­зре­нии в совер­ше­нии пре­ступ­ле­ния, кото­рое посту­пи­ло в Феде­раль­ное ведом­ства уго­лов­ной поли­ции в нояб­ре про­шло­го года от граж­да­ни­на Укра­и­ны, сооб­ща­ет DW-World со ссыл­кой на пресс-служ­бу прокуратуры.

Речь идет о дея­тель­но­сти ком­па­ний Sparschwein Gas GmbH и Sparschwein Gas Handels GmbH& Co.KG. Эти ком­па­нии управ­ля­ют в Гер­ма­нии сетью из 170 запра­вок, тор­гу­ю­щих сжи­жен­ным газом для авто­мо­би­лей. Заре­ги­стри­ро­ва­на ком­па­ния Sparschwein имен­но в окру­ге Гера, пишет сайт немец­кой медиакомпании.

DW при этом отме­ча­ет, что по сло­вам юри­стов, вер­нуть в Укра­и­ну день­ги, выве­ден­ные преж­ней вла­стью в Гер­ма­нию и ЕС, будет нелег­ко. Сей­час про­ку­ра­ту­ра Геры нахо­дит­ся в самом нача­ле след­ствия и пла­ни­ру­ет обра­тить­ся к укра­ин­ской про­ку­ра­ту­ре за информацией.

Пер­вая про­бле­ма — юри­ди­че­ски чет­ко дока­зать, что за покуп­кой запра­вок Sparschweingas сто­ит имен­но Сер­гей Кур­чен­ко — соб­ствен­ник груп­пы ком­па­ний “Восточ­но-евро­пей­ска­я­топ­лив­но-энер­ге­ти­че­ская ком­па­ния” (ВЕТЭК) и быв­ший вла­де­лец фут­боль­но­го клу­ба “Метал­лист” (Харь­ков).

Кро­ме того, даже если на Укра­ине фор­маль­но будет дока­за­на вина Кур­чен­ко в отмы­ва­нии средств, а в Гер­ма­нии — при­част­ность Кур­чен­ко к акти­вам в Гер­ма­нии, нуж­но будет еще дока­зать, что для покуп­ки немец­кой соб­ствен­но­сти исполь­зо­ва­лись имен­но “гряз­ные” день­ги, полу­чен­ные от неза­кон­ных операций.

Несмот­ря на пись­мен­ное под­твер­жде­ние, полу­чен­ное редак­ци­ей от пресс-служ­бы ВЕТЭК о покуп­ке груп­пой сети запра­вок Sparschwein, фор­маль­но фами­лия Кур­чен­ко в доку­мен­тах не фигу­ри­ру­ет. Вла­дель­цем запра­вок Sparschweingas, соглас­но инфор­ма­ции, доступ­ной в откры­тых источ­ни­ках, чис­лит­ся заре­ги­стри­ро­ван­ная в Нидер­лан­дах фир­ма Stichting Depositary Donau Investment Fund. Эта ком­па­ния при­над­ле­жит трас­ту Stichting Manstichami, заре­ги­стри­ро­ван­ном в швей­цар­ском кан­тоне Цуг. Инфор­ма­цию о вла­дель­цах это­го тра­с­та полу­чить невоз­мож­но. Он нахо­дит­ся в управ­ле­нии меж­ду­на­род­ной ком­па­нии Amicorp, кото­рая спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся, в част­но­сти, на ано­ним­ном управ­ле­нии офшор­ны­ми активами.

Пра­ва под­пи­си в ком­па­нии, через кото­рую, веро­ят­но, в стра­нах ЕС осу­ществ­лял инве­сти­ции Кур­чен­ко, име­ют юри­сты из раз­ных офи­сов Amicorp — на Кип­ре, Кюра­сао и в Вели­ко­бри­та­нии, сооб­ща­ет издание.

“Что­бы вос­про­из­ве­сти офшор­ные схе­мы укра­ин­ско­го оли­гар­ха и его парт­не­ров, оче­вид­но, при­дет­ся объ­еди­нить уси­лия с пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми Австрии и Швей­ца­рии. Как пока­за­ло рас­сле­до­ва­ние DW-World, в пла­нах раз­ви­тия “чисто­го” биз­не­са Сер­гея Кур­чен­ко в Запад­ной Евро­пе зна­чи­тель­ную роль, веро­ят­но, мог­ла сыг­рать заре­ги­стри­ро­ва­на в Вене ком­па­ния LPG Trading”, — ска­за­но в статье.

Пока­за­ния по делу, свя­зан­но­му с подо­зре­ни­ем в отмы­ва­нии денег укра­ин­ски­ми чинов­ни­ка­ми, по инфор­ма­ции изда­ния, уже давал адво­кат Кри­стоф Герг — испол­ни­тель­ный дирек­тор LPGTrading. Дело в том, что Герг явля­ет­ся испол­ни­тель­ным дирек­то­ром цело­го ряда австрий­ских фирм, за кото­ры­ми, веро­ят­но, сто­ят быв­шие укра­ин­ские власть иму­щие. На уточ­ня­ю­щие вопро­сы DW-World в про­ку­ра­ту­ре отме­ти­ли: ни в отно­ше­нии лич­но Сер­гея Кур­чен­ко, ни о ком­па­нии LPG Trading рас­сле­до­ва­ние не ведет­ся. Сам Герг отка­зал­ся от ком­мен­та­ри­ев. “Пока идет след­ствие, я не могу ниче­го ком­мен­ти­ро­вать”, — ска­зал он изданию.

Пред­ва­ри­тель­ное рас­сле­до­ва­ние так­же пока­за­ло, что Кур­чен­ко, воз­мож­но, вел дея­тель­ность и на тер­ри­то­рии Австрии — с помо­щью ком­па­нии LPG Trading, заре­ги­стри­ро­ван­ной в Вене. На связь ком­па­нии с Аза­ро­вы­ми ука­зы­ва­ет на то, что ее вла­дель­цем явля­ет­ся ком­па­ния Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, на кото­рую, как пока­за­ли рас­сле­до­ва­ния укра­ин­ских жур­на­ли­стов, оформ­ле­ны акти­вы Аза­ро­вых в Украине.

Зве­ном, кото­рое, как сле­ду­ет из доку­мен­тов, может свя­зы­вать неф­те­га­зо­вый биз­нес Аза­ро­вых с Кур­чен­ко, высту­па­ет опять же адво­кат Кри­стоф Герг. Он явля­ет­ся испол­ни­тель­ным дирек­то­ром в ком­па­ни­ях, кото­рые мож­но услов­но назвать “фир­мы Кур­чен­ко” и “фир­мы Азарова”.

“Серая” нефть и “гряз­ные” день­ги дру­зей Януковича

Напом­ним, на Укране 28-лет­ний оли­гарх подо­зре­ва­ет­ся в хище­нии средств ОАО “Укр­га­з­до­бы­ча”. Он объ­яв­лен в розыск его место­на­хож­де­ние уста­нав­ли­ва­ет­ся. В нача­ле мар­та министр внут­рен­них дел Арсен Ава­ков заявил, что МВД раз­об­ла­чи­ло пре­ступ­ную схе­му вво­за на тер­ри­то­рию Укра­и­ны и реа­ли­за­ции неф­те­про­дук­тов груп­пой ком­па­ний “Рус­ская топ­лив­но-энер­ге­ти­че­ская ком­па­ния”, кото­рая при­над­ле­жит Курченко.

По сло­вам Ава­ко­ва, неф­те­про­дук­ты на сум­му 25 млрд гри­вен были реа­ли­зо­ва­ны на тер­ри­то­рии госу­дар­ства без тамо­жен­но­го оформ­ле­ния и упла­ты нало­гов и сбо­ров, от чего бюд­жет поте­рял око­ло 7 млрд гри­вен. С целью при­кры­тия пре­ступ­ной дея­тель­но­сти был создан ряд фик­тив­ных пред­при­я­тий, кото­рые по под­дель­ным доку­мен­там реа­ли­зо­вы­ва­ли неф­те­про­дук­ты на тер­ри­то­рии без упла­ты нало­гов легаль­ным опто­вым постав­щи­кам топлива.

Ава­ков сооб­щил, что по этим фак­там откры­то 11 уго­лов­ных дел в Кры­му, Киев­ской, Харь­ков­ской, Одес­ской, Чер­кас­ской, Киро­во­град­ской, Хмель­ниц­кой, Луган­ской, Ривнен­ской обла­стях и в Кие­ве. Во вре­мя обыс­ков изъ­ято 13 тыс. тонн неф­те­про­дук­тов, бух­гал­тер­ские доку­мен­ты и ком­пью­тер­ная тех­ни­ка. Про­во­дит­ся реви­зия остат­ков на Одес­ском НПЗ. “Серые” неф­те­про­дук­ты, кон­фис­ко­ван­ные у Кур­чен­ко, реше­но пере­дать государству.

Вско­ре после это­го быв­шие сотруд­ни­ки ком­па­ний Кур­чен­ко опуб­ли­ко­ва­ли доку­мен­ты, пока­зы­ва­ю­щие дви­же­ние налич­ных денег меж­ду ВЕТЭК и офшор­ны­ми ком­па­ни­я­ми в Бели­зе, в Пана­ме и на Кип­ре и в дру­гих направ­ле­ни­ях, кото­рые могут про­лить свет на систе­му функ­ци­о­ни­ро­ва­ния биз­нес-импе­рии Курченко.

Ранее Нац­банк Укра­и­ны при­знал непла­те­же­спо­соб­ны­ми два бан­ка, при­над­ле­жа­щих груп­пе ВЕТЭК Сер­гея Кур­чен­ко. Груп­па кон­тро­ли­ро­ва­ла более 20% рын­ка неф­те­про­дук­тов Укра­и­ны и 20—30% рын­ка сжи­жен­но­го газа, импор­ти­ро­ва­ла неф­те­про­дук­ты и нефть. Так­же она постав­ля­ла на Укра­и­ну тру­бо­про­вод­ный газ из Вен­грии. Сам Кур­чен­ко после сме­ны вла­сти в стране скрыл­ся в неиз­вест­ном направлении.

В кон­це фев­ра­ля ходи­ли слу­хи о бег­стве Кур­чен­ко сна­ча­ла в Бела­русь, а затем в Рос­сию, а так­же о том, что из глав­но­го офи­са ВЕТЭК спеш­но вывез­ли доку­мен­ты и жест­кие диски.

Новые вла­сти Укра­и­ны ищут и дру­гих при­бли­жен­ных к Яну­ко­ви­чу оли­гар­хов — сына бег­ло­го пре­зи­ден­та Алек­сандра, совла­дель­ца “Азо­вма­ша” Юрия Ива­ню­щен­ко, вла­дель­ца груп­пы “Метал Юни­он” и “Пив­ден­ком­бан­ка” Рус­ла­на Цып­ла­ко­ва, совла­дель­ца “Дон­бас­с­энер­го” Иго­ря Гуме­ню­ка и медиа­маг­на­та Бори­са Кауфмана.

Источ­ник: NEWSru.com