12 C
Астана
22 апреля, 2024
Image default

Казначейство продвигает новые правила по борьбе с отмыванием денег в преддверии встречи в Европе

ВАШИНГТОН (AP) — Адми­ни­стра­ция Бай­де­на акти­ви­зи­ру­ет уси­лия, что­бы оста­но­вить поток гряз­ных денег через финан­со­вую систе­му США с помо­щью цело­го ряда новых пра­вил, направ­лен­ных на повы­ше­ние про­зрач­но­сти кор­по­ра­ций и регу­ли­ро­ва­ние про­фес­сий, кото­рые исполь­зу­ют­ся для отмы­ва­ния денег.

По мере при­бли­же­ния вто­рой годов­щи­ны втор­же­ния Рос­сии на Укра­и­ну и пято­го меся­ца вой­ны в Газе США все чаще стал­ки­ва­ют­ся с необ­хо­ди­мо­стью закрыть лазей­ки, поз­во­ля­ю­щие неза­кон­ным сред­ствам пере­те­кать из США в Рос­сию, Иран и руки гла­ва­рей бое­ви­ков ХАМАС.

Брай­ан Нель­сон, заме­сти­тель мини­стра финан­сов по борь­бе с тер­ро­риз­мом и финан­со­вой раз­вед­ке, на сле­ду­ю­щей неде­ле при­бу­дет в Париж, что­бы рас­ска­зать о послед­них дости­же­ни­ях США на встре­чах Груп­пы раз­ра­бот­ки финан­со­вых мер борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег, ини­ци­а­ти­вы Груп­пы семи, в кото­рую вхо­дят 39 стран и кото­рая уста­нав­ли­ва­ет меж­ду­на­род­ные стан­дар­ты по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и неза­кон­ным финан­си­ро­ва­ни­ем. Он рас­ска­зал о стра­те­гии США, высту­пая в чет­верг в Атлан­ти­че­ском сове­те, бес­пар­тий­ном ана­ли­ти­че­ском центре.

“Мы пред­при­ни­ма­ем согла­со­ван­ные уси­лия, что­бы устра­нить систем­ные недо­стат­ки в систе­ме про­ти­во­дей­ствия отмы­ва­нию денег и финан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма в Соеди­нен­ных Шта­тах”, — ска­зал Нельсон.

Меж­ду­на­род­ное сооб­ще­ство ожи­да­ет, что США улуч­шат пра­ви­ла кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти, что­бы сохра­нить свой ста­тус без­опас­ной гава­ни для инвестиций.

В 2016 году целе­вая груп­па оце­ни­ла эффек­тив­ность мер по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и финан­си­ро­ва­ни­ем тер­ро­риз­ма и выде­ли­ла четы­ре кате­го­рии, в кото­рых США “не соот­вет­ству­ют тре­бо­ва­ни­ям” — вклю­чая вла­де­ние недви­жи­мо­стью, регу­ли­ро­ва­ние неко­то­рых небан­ков­ских про­фес­сий и дру­гие, — что может поста­вить под угро­зу репу­та­цию США как места для без­опас­ных инвестиций.

В послед­ние меся­цы Каз­на­чей­ство объ­яви­ло о при­ня­тии цело­го ряда пра­вил, при­зван­ных сде­лать финан­со­вую систе­му более прозрачной.

“Мы выяви­ли мно­же­ство слу­ча­ев, когда пре­ступ­ни­ки и про­тив­ни­ки США пыта­лись дей­ство­вать ано­ним­но, исполь­зуя непро­зрач­ные кор­по­ра­тив­ные струк­ту­ры”, — ска­зал Нельсон.

“Посто­ян­ный риск, кото­ро­му мы уде­ля­ем осо­бое вни­ма­ние, — это зло­упо­треб­ле­ние кор­по­ра­тив­ны­ми струк­ту­ра­ми для отмы­ва­ния или сокры­тия средств. Ано­ним­ные ком­па­нии — излюб­лен­ный инстру­мент недоб­ро­со­вест­ных субъ­ек­тов, стре­мя­щих­ся скрыть свою дея­тель­ность и свои сред­ства”, — ска­зал Нельсон.

В этом году Каз­на­чей­ство при­сту­пи­ло к созда­нию новой базы дан­ных, в кото­рой соби­ра­ет­ся инфор­ма­ция о “бене­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах” фирм в рам­ках новой пра­ви­тель­ствен­ной про­грам­мы по выяв­ле­нию вла­дель­цев под­став­ных ком­па­ний. Кри­ти­ки пра­ви­ла гово­рят, что оно неоправ­дан­но обре­ме­ни­тель­но для малых фирм, нару­ша­ет защи­ту кон­фи­ден­ци­аль­но­сти и сво­бо­ды сло­ва и пося­га­ет на пол­но­мо­чия шта­тов по управ­ле­нию бизнесом.

Так­же были вве­де­ны в дей­ствие пра­ви­ла, кото­рые обя­жут спе­ци­а­ли­стов по недви­жи­мо­сти сооб­щать агент­ству инфор­ма­цию о нефи­нан­си­ру­е­мых про­да­жах жилой недви­жи­мо­сти юри­ди­че­ским лицам, трас­там и под­став­ным ком­па­ни­ям, и новые пра­ви­ла веде­ния уче­та для аме­ри­кан­ских инве­сти­ци­он­ных кон­суль­тан­тов, кото­рые обя­жут их раз­ра­ба­ты­вать про­грам­мы по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и пода­вать отче­ты в пра­ви­тель­ство при обна­ру­же­нии подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти со сто­ро­ны клиентов.

Устра­не­ние про­бе­лов в аме­ри­кан­ском режи­ме борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег “помо­жет предот­вра­тить дея­тель­ность недоб­ро­со­вест­ных субъ­ек­тов на тер­ри­то­рии Соеди­нен­ных Шта­тов и защи­тить аме­ри­кан­цев от вре­да”, — ска­зал Нель­сон. “Таким обра­зом, уси­лия Каз­на­чей­ства помо­гут нам обес­пе­чить про­цве­та­ние и без­опас­ность у себя дома, а так­же пока­зать при­мер все­му миру”.

Пере­ве­де­но с помо­щью DeepL.com

Источ­ник: https://apnews.com/article/treasury-money-laundering-illicit-finance-dd20e31a33a0988b04260f5b1853c5db

архивные статьи по теме

На защиту встали свидетели и побитый

Всю правду покажет полиграф?!

Зачем Акорде Expo-2017?