-13 C
Астана
17 января, 2022

FinCEN Files

Pandora Papers АНАЛИТИКА КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

В докладе говорится, что Великобритания должна радикально реформироваться, чтобы перестать быть убежищем для клептократов

Editor
Лон­дон­ский ана­ли­ти­че­ский центр Chatham House заяв­ля­ет, что про­фес­си­о­наль­ные помощ­ни­ки исполь­зу­ют сла­бые места в зако­но­да­тель­стве стра­ны по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, что­бы под­дер­жать кор­руп­цию и авто­ри­тар­ные интересы. Соглас­но ново­му...
КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

По прошествии года реформ, инициированных FinCEN Files, ключевой источник находится за решеткой.

Editor
Гло­баль­ное рас­сле­до­ва­ние того, как трил­ли­о­ны гряз­ных денег про­хо­дят через круп­ные бан­ки, широ­ко исполь­зу­ет­ся в клю­че­вых рефор­мах по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, кото­рые в насто­я­щее вре­мя про­во­дят­ся в США. Спу­стя...
КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА

Евросоюз предложит сторожевому псу для решения проблем, связанных с отмыванием денег, выявленных FinCEN Files

Editor
Про­со­чив­ший­ся про­ект Евро­пей­ской комис­сии ука­зы­ва­ет на сроч­ность гар­мо­ни­за­ции пра­вил бло­ка для устра­не­ния недо­стат­ков, кото­рые сде­ла­ли реги­он цен­тром финан­со­вых преступлений. Под дав­ле­ни­ем необ­хо­ди­мо­сти дей­ство­вать после серии...
КОРРУПЦИЯ НОВОСТИ ПОЛИТИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Новое подразделение FinCEN направлено на выявление основных угроз отмывания иностранных денег

Editor
ВАШИНГТОН. Сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми (FinCEN) созда­ла Гло­баль­ный отдел рас­сле­до­ва­ний (GID), кото­рый будет отве­чать за реа­ли­за­цию целе­вых стра­те­гий рас­сле­до­ва­ния, осно­ван­ных на уни­каль­ных пол­но­мо­чи­ях FinCEN в соот­вет­ствии...