Документы Pandora проливают свет на «привратников» грязных денег, считает европейский наблюдательный орган
МАНИВЭЛ упрекнул правительства по всей Европе в том, что они не борются с отмыванием денег или полицейскими юристами, бухгалтерами и другими профессионалами, которые содействуют финансовым преступлениям.
Ведущий европейский наблюдательный орган раскритиковал «особенно слабую» защиту континента от преступного финансирования и финансирования терроризма, заявив, что лишь немногие правительства должным образом отслеживают владельцев анонимных подставных компаний и ни одно из них не контролирует в должной мере юристов и бухгалтеров, которые их обслуживают.
В новом отчете МАНИВЭЛ, исследовательское подразделение Совета Европы по финансовым преступлениям, резко упрекает правительства по всей Европе за неспособность бороться с незаконными денежными потоками.
МАНИВЭЛ высоко ценит работу Международного консорциума журналистов-расследователей, который за последнее десятилетие много публиковал о потоках грязных денег через Европу в остальной мир. Ссылаясь на проект ICIJ Pandora Papers 2021 года, который был основан на гигантской утечке данных 14 так называемых офшорных поставщиков услуг, MONEYVAL заявил, что глобальное сотрудничество журналистов продемонстрировало «растущие масштабы угрозы отмывания денег и настойчивость отмывателей».
Во вводной части отчета Эльжбета Франков-Яськевич, председатель МАНИВЭЛ, сказала, что неоднократное разоблачение ICIJ роли юристов и бухгалтеров в содействии отмыванию денег заставило группу в прошлом году сосредоточить свое внимание на этих так называемых «привратниках» профессий. Она написала, что работа ICIJ показала, что такие профессионалы «могут быть замешаны в крупномасштабных транснациональных схемах отмывания денег с участием коррумпированных политиков, а также состоятельных людей, стремящихся уклониться от уплаты налогов».
В своем отчете МАНИВЭЛ отмечает, что ни одно европейское правительство не наказывает эффективно юристов, бухгалтеров и других специалистов-контролеров, которые нарушают закон, содействуя финансовым преступлениям. В отчете говорится, что только в трех странах есть эффективные механизмы контроля, чтобы удержать крупные банки от перемещения грязных денег.
В 2020 году ICIJ вместе с BuzzFeed News и более чем 100 другими медиа-партнерами опубликовали « Файлы FinCEN» — расследование, раскрывающее роль крупнейших мировых банков в перемещении огромных потоков грязных денег через финансовую систему. Расследование выявило серьезные нарушения требований и отношение банков к штрафам, налагаемым на них регулирующими органами, как к затратам на ведение бизнеса. В рамках проекта ICIJ выявила крупные потоки подозрительных денег через HSBC , Deutsche Bank , Danske Bank и другие крупные европейские финансовые институты.
МАНИВЭЛ, официально известный как Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, является в первую очередь исследовательской организацией и не имеет юридических полномочий, чтобы заставить европейские страны ужесточить свои законы или увеличить бюджеты на правоприменение. Группа является подразделением Совета Европы, основанным после Второй мировой войны для защиты прав человека на континенте.
Хотя в Европе действуют единые финансовые правила, которые позволяют деньгам легко пересекать границы, на континенте нет единого органа по борьбе с отмыванием денег. Согласно статье 2018 года, проведенной исследователями Джошуа Киршенбаумом и Николя Вероном, «эта комбинация способствует порочному кругу эрозии» вокруг контроля над грязными деньгами. В результате неравномерного правоприменения в Европе постоянно появляются убежища для финансовых преступлений, что «подрывает целостность всей европейской системы», пишут авторы.
Отчет МАНИВЭЛ показал, что некоторые страны еврозоны, исторически считавшиеся налоговыми убежищами, отступают, в то время как другие улучшаются. Андорра, небольшая страна между Францией и Испанией, в этом году была понижена в оценке группой действий правительства по прекращению грязных денег. Другое печально известное налоговое убежище, Кипр, похоже, в прошлом году ввело изменения, но слишком поздно, чтобы MONEYVAL мог их оценить.
В отчете говорится, что Мальта, еще одна налоговая гавань, в прошлом году добилась прогресса в реализации законов и правил по защите от отмывания денег. Святой Престол, находящийся под юрисдикцией Ватикана, также добился значительного прогресса после предыдущих критических оценок своей системы контроля над финансовыми преступлениями.
Лишь небольшая группа стран создала эффективные базы данных, помогающие правоохранительным органам выявлять владельцев анонимных подставных компаний, которые зарегистрированы на имена так называемых номинальных или дублирующих должностных лиц и директоров.
МАНИВЭЛ обнаружил, что только пять стран собирают данные о собственности таким образом, чтобы правоохранительные органы могли получить к ним доступ. Тем не менее группа заявила, что Гибралтар, еще одна историческая гавань секретности, предпринял шаги для повышения прозрачности собственности зарегистрированных там компаний.
Отчет наблюдательного органа был подготовлен после выступления президента основного глобального органа правительств, который устанавливает стандарты политики по борьбе с финансовыми преступлениями, в котором излагаются различные проблемы в борьбе с грязными деньгами.
В своем выступлении в конце прошлого месяца президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Маркус Плейер указал на анонимные компании-пустышки и трасты как на основной постоянный инструмент для террористов и других преступников и сказал, что страны по всему миру все еще пытаются добиться реальных результатов. Страны «на самом деле должны эффективно бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал Плейер. «Часто это означает выход за рамки минимальных требований, чтобы иметь систему, которая соответствует назначению и может устранить риски, с которыми мы все сталкиваемся».
