По прошествии года реформ, инициированных FinCEN Files, ключевой источник находится за решеткой.

Гло­баль­ное рас­сле­до­ва­ние того, как трил­ли­о­ны гряз­ных денег про­хо­дят через круп­ные бан­ки, широ­ко исполь­зу­ет­ся в клю­че­вых рефор­мах по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, кото­рые в насто­я­щее вре­мя про­во­дят­ся в США.

Спу­стя год после рас­сле­до­ва­ния FinCEN Files, отдел каз­на­чей­ства США, сто­я­щий в цен­тре гло­баль­но­го раз­об­ла­че­ния, теперь «рабо­та­ет сверх­уроч­но», что­бы про­ве­сти серьез­ные рефор­мы по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, в то вре­мя как инфор­ма­тор, чьи утеч­ки доку­мен­тов послу­жи­ли пово­дом для рас­сле­до­ва­ния, томит­ся в тюрьме.

Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей, BuzzFeed News и более 100 средств мас­со­вой инфор­ма­ции опуб­ли­ко­ва­ли фай­лы FinCEN в сен­тяб­ре 2020 года, в кото­рых были обна­ру­же­ны подо­зри­тель­ные тран­зак­ции на сум­му более 2 трил­ли­о­нов дол­ла­ров, про­хо­дя­щие через гло­баль­ную финан­со­вую систе­му через бан­ки в США с отно­си­тель­но неболь­ши­ми препятствиями.

В после­ду­ю­щие неде­ли и меся­цы Каз­на­чей­ский коми­тет Соеди­нен­но­го Коро­лев­ства начал рас­сле­до­ва­ние «глу­бо­ко тре­вож­ных» резуль­та­тов фай­лов FinCEN, и на откро­ве­ния жур­на­ли­стов ссы­ла­лись под­раз­де­ле­ния по борь­бе с кор­руп­ци­ей в Либе­рии и Сей­шель­ских ост­ро­вах . Ээро Хей­ня­лу­о­ма, член Евро­пей­ско­го пар­ла­мен­та от Фин­лян­дии, при­звал к уси­ле­нию бан­ков­ско­го над­зо­ра, заявив, что суще­ству­ю­щая в Евро­пе систе­ма борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег похо­жа на «дыря­вый швей­цар­ский сыр». С тех пор Евро­пей­ский Союз пред­ло­жил новую систе­му наблю­де­ния за финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми, кото­рая будет кон­тро­ли­ро­вать тран­зак­ции в бло­ке и помо­гать закры­вать лазей­ки, кото­рые исполь­зо­ва­лись отмы­ва­те­ля­ми денег.

В США зако­но­да­те­ли вос­поль­зо­ва­лись импуль­сом, предо­став­лен­ным рас­сле­до­ва­ни­ем, что­бы про­дви­нуть дол­го­ждан­ные рефор­мы зако­нов о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, что при­ве­ло к при­ня­тию в янва­ре это­го года зна­ме­на­тель­но­го Зако­на о кор­по­ра­тив­ной прозрачности .

В осно­ве зако­но­да­тель­ства лежит новый кор­по­ра­тив­ный реестр, в кото­ром будут реги­стри­ро­вать­ся реаль­ные вла­дель­цы всех ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных в Соеди­нен­ных Шта­тах, что фак­ти­че­ски поло­жит конец исполь­зо­ва­нию сек­рет­ных под­став­ных ком­па­ний в стране.Сеть по борь­бе с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми Мин­фи­на стал­ки­ва­ет­ся с край­ним сро­ком в янва­ре 2022 года для уста­нов­ле­ния новых пра­вил созда­ния реест­ра, а чинов­ни­ки FinCEN и каз­на­чей­ства «рабо­та­ют сверх­уроч­но» над раз­ра­бот­кой новых пра­вил, сооб­щил пред­ста­ви­тель сена­то­ра Шер­ро­да Бра­у­на, одно­го из высо­ко­по­став­лен­ных демо­кра­тов. Бан­ков­ский коми­тет Сена­та сооб­щил BuzzFeed News. В заяв­ле­нии для ICIJ FinCEN сооб­щи­ло, что «пред­при­ни­ма­ет мно­го­чис­лен­ные уси­лия, свя­зан­ные с бене­фи­ци­ар­ным владением».

«Свое­вре­мен­ное и эффек­тив­ное осу­ществ­ле­ние Зако­на о [борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег] явля­ет­ся глав­ным при­о­ри­те­том для FinCEN, и мы усерд­но рабо­та­ем с наши­ми внут­рен­ни­ми и меж­ду­на­род­ны­ми отрас­ле­вы­ми парт­не­ра­ми, а так­же пра­во­охра­ни­тель­ны­ми и регу­ли­ру­ю­щи­ми орга­на­ми, что­бы пред­при­нять кон­крет­ные шаги по укреп­ле­нию наци­о­наль­ной без­опас­но­сти Соеди­нен­ных Шта­тов. Госу­дар­ства и защи­ты финан­со­вой систе­мы США и аме­ри­кан­ско­го наро­да », — гово­рит­ся в сооб­ще­нии агентства.

Воз­мож­но­сти это­го под­раз­де­ле­ния по над­зо­ру за финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми в стране так­же были в цен­тре вни­ма­ния в тече­ние про­шло­го года. FinCEN еже­год­но полу­ча­ет более 2 мил­ли­о­нов новых отче­тов о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти, кото­рые финан­со­вые учре­жде­ния обя­за­ны пода­вать для выяв­ле­ния подо­зри­тель­ных транзакций.

В мар­те про­шло­го года веду­щие экс­пер­ты по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег заяви­ли, что FinCEN недо­фи­нан­си­ру­ет­ся, пере­гру­жен и испы­ты­ва­ет недо­ста­ток в тех­но­ло­ги­ях, что­бы идти в ногу с сего­дняш­ни­ми про­бле­ма­ми финан­со­вой пре­ступ­но­сти. Они выпу­сти­ли отчет, в кото­ром реко­мен­до­ва­ли уве­ли­чить финан­си­ро­ва­ние, что­бы изме­нить рабо­ту кро­шеч­но­го агент­ства. Адми­ни­стра­ция Бай­де­на запро­си­ла 64 мил­ли­о­на дол­ла­ров допол­ни­тель­но­го финан­си­ро­ва­ния для FinCEN для помо­щи во внед­ре­нии реест­ра бене­фи­ци­ар­ных соб­ствен­ни­ков в сво­ем бюд­жет­ном предложении.

В то вре­мя как фай­лы FinCEN широ­ко хва­ли­лись и цити­ро­ва­лись в тече­ние про­шло­го года как клю­че­вой фак­тор гло­баль­ной рефор­мы по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег , быв­ший чинов­ник FinCEN, став­ший осве­до­ми­те­лем, пер­во­на­чаль­но предо­ста­вил тыся­чи доку­мен­тов, лежа­щих в осно­ве рас­сле­до­ва­ния, о кото­ром ранее было сооб­ще­но в тюрь­му. в сен­тяб­ре слу­жить шесть меся­цев за отправ­ку кон­фи­ден­ци­аль­ных доку­мен­тов кор­ре­спон­ден­ту BuzzFeed News.

Ната­ли Мэй­флау­эр Соус Эдвардс впер­вые была аре­сто­ва­на в 2018 году, более чем за два года до пуб­ли­ка­ции фай­лов FinCEN. После того, как в про­шлом году она при­зна­ла себя винов­ной в отправ­ке репор­те­ру весь­ма сек­рет­ных отче­тов о подо­зри­тель­ной дея­тель­но­сти FinCEN, в июне это­го года она была окон­ча­тель­но приговорена .

«Я абсо­лют­но гор­жусь тем, что я сде­ла­ла», — ска­за­ла Эдвардс в интер­вью BuzzFeed News перед тем, как явить­ся в феде­раль­ную жен­скую тюрь­му в Запад­ной Вир­джи­нии в нача­ле это­го меся­ца. «Моим моти­вом была ответ­ствен­ность, и аме­ри­кан­ский народ имел пра­во знать, что про­ис­хо­ди­ло в Мини­стер­стве финан­сов, и что это была про­бле­ма наци­о­наль­ной без­опас­но­сти и что жиз­ни аме­ри­кан­цев были в опасности».

Пока FinCEN и США гото­вят­ся к новой эре кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти, при­го­вор Эдвард­су был вос­при­нят как пре­ду­пре­жде­ние, кото­рое не поз­во­лит потен­ци­аль­ным буду­щим инфор­ма­то­рам обра­тить­ся к прес­се. В то вре­мя как новое зако­но­да­тель­ство преду­смат­ри­ва­ет более высо­кие воз­на­граж­де­ния для инфор­ма­то­ров, сооб­ща­ю­щих инсай­дер­скую инфор­ма­цию пра­ви­тель­ству, штра­фы за рас­про­стра­не­ние этой инфор­ма­ции через СМИ более чем в два раза суро­вее, чем штра­фы за нерас­кры­тие инфор­ма­ции о компании.

«Вме­сто того, что­бы пра­ви­тель­ство выпол­ня­ло свою рабо­ту, — ска­зал Эдвардс BuzzFeed News, — они реши­ли занять­ся информатором».

Источ­ник: https://www.icij.org/