Мальта

ФАТФ перечисляет три ключевые проблемы, которые Мальта должна решить, чтобы вывести ее из серого списка

Editor0
Поче­му Маль­та зане­се­на в серый спи­сок и что необ­хо­ди­мо сде­лать, что­бы исклю­чить ее из это­го списка? Маль­та долж­на улуч­шить выпол­не­ние трех клю­че­вых задач по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег,
читать

У схемы золотых паспортов могут возникнуть проблемы с Европейской комиссией

Editor0
Продажа гражданства ЕС подрывает взаимное доверие государств Евро­пей­ская комис­сия рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность откры­тия судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства про­тив Маль­ты по его спор­ной « Золо­тым пас­пор­там схе­мы», Вре­ме­на Маль­ты могут показать.  Комис­сия рас­смат­ри­ва­ет вопрос
читать