РАССЛЕДОВАНИЯ

Американские законодатели осуждают Южную Дакоту и другие штаты США как центры финансовой тайны

«Боль­шой Кай­ман на Вели­ких рав­ни­нах»: демо­кра­ты и экс­пер­ты при­зы­ва­ют к боль­шей про­зрач­но­сти для нало­го­вых убе­жищ США на слу­ша­ни­ях в Кон­грес­се по доку­мен­там Пандоры. В сре­ду демо­кра­ты Пала­ты пред­ста­ви­те­лей
читать

Погоня за активами павшего клана Аблязовых уводит Казахстан в Куршевель

В рам­ках ново­го пово­ро­та в охо­те вла­стей Казах­ста­на за акти­ва­ми кла­на Абля­зо­вых, коман­да юри­стов БТА Бан­ка обна­ру­жи­ла ранее неиз­вест­ное офф­шор­ное иму­ще­ство, при­над­ле­жа­щее семье: шале на фран­цуз­ском
читать

Проблема клептократии в Великобритании

Как обслуживание постсоветских элит ослабляет верховенство закона НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТАISBN: 978 1 78413 510 2 Рост Лон­до­на как цен­тра финан­со­вых и про­фес­си­о­наль­ных услуг сов­пал с рас­па­дом СССР и подъ­емом пост­со­вет­ских клеп­то­кра­тий
читать

Байден призывает к новым массированным действиям для выявления и наказания финансовой коррупции

Объ­яв­ле­ние Бело­го дома сде­ла­но нака­нуне слу­ша­ний в Кон­грес­се, посвя­щен­ных иссле­до­ва­нию роли Южной Дако­ты и дру­гих шта­тов как меж­ду­на­род­ных нало­го­вых убежищ. Пре­зи­дент США Джо Бай­ден пред­ста­вил ради­каль­ные новые стра­те­гии борь­бы
читать

Казначейство нацелено на коррупцию, связанную с Дэном Гертлером в Демократической Республике Конго

Дей­ствие по назна­че­нию каз­на­чей­ства — пер­вое за неде­лю меро­при­я­тий, веду­щих к Встре­че на выс­шем уровне за демократию ВАШИНГТОН — Сего­дня Управ­ле­ние по кон­тро­лю за ино­стран­ны­ми акти­ва­ми
читать

Байден нацелился на сделки с домом за наличные в целях борьбы с коррупцией

ВАШИНГТОН, 6 декаб­ря. (Рей­тер) — В поне­дель­ник адми­ни­стра­ция Бай­де­на пообе­ща­ла рас­пра­вить­ся с “пре­ступ­ни­ка­ми, клеп­то­кра­та­ми и дру­ги­ми”, пла­тя­щи­ми налич­ны­ми за дома для отмы­ва­ния денег в рам­ках более широ­кой анти­кор­руп­ци­он­ной кам­па­нии,
читать

Сведения об элитной недвижимости родных Токаева в Москве засекречены — команда Навального

Дан­ные о рос­кош­ных объ­ек­тах недви­жи­мо­сти в Москве семьи пре­зи­ден­та Казах­ста­на Касым-Жомар­та Тока­е­ва уда­ле­ны из Росре­ест­ра, заяви­ла коман­да рос­сий­ско­го оппо­зи­ци­о­не­ра Алек­сея Наваль­но­го. В опуб­ли­ко­ван­ном 2 декаб­ря видео­рас­сле­до­ва­нии гово­рит­ся, что све­де­ния о квар­ти­рах Тиму­ра
читать

«Братишка елбасы». Болат Назарбаев, в прошлом сантехник, сейчас — владелец крупных активов

1 декаб­ря в Казах­стане — День пер­во­го пре­зи­ден­та. 30 лет назад на пер­вых пре­зи­дент­ских выбо­рах в рес­пуб­ли­ке ее руко­во­ди­те­лем был избран Нур­сул­тан Назар­ба­ев. За почти три деся­ти­ле­тия,
читать

Казахстан: семья бывшего президента — Дарига Назарбаева и семья

Дари­га Назар­бе­е­ва, стар­шая дочь быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, дол­гое вре­мя нахо­див­ше­го­ся на посту пре­зи­ден­та, явля­ет­ся чле­ном ниж­ней пала­ты пар­ла­мен­та стра­ны, извест­ной как Мажи­лис, и с
читать