ВОЗВРАТ АКТИВОВ

Доклад о экс-главе КНБ Казахстана: платил сотни тысяч долларов астрологу, покупал письма Наполеона, владел акциями “Казахтелекома”

После январ­ских собы­тий 2022 года в Казах­стане (тогда во мно­гих горо­дах вспых­ну­ли мас­со­вые про­те­сты, кото­рые пере­рос­ли в бес­по­ряд­ки) экс-гла­ва Коми­те­та нац­без­опас­но­сти Казах­ста­на (мест­ной спец­служ­бы) Карим Маси­мов был
читать

Бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин может лишиться черногорского паспорта

Вла­сти Чер­но­го­рии нача­ли мас­штаб­ную про­вер­ку всех выдан­ных почет­ных граж­данств этой стра­ны. Про­цесс ини­ци­и­ро­вал пре­мьер-министр Милой­ко Спай­ич и свя­зан он с обви­не­ни­я­ми в укло­не­нии от упла­ты нало­гов на €2,2
читать

Мәсімов, Қожамжаров, Қажыгелдин: депутат Бапи Мәжілісте бірнеше адамның атын атап, мәлімдеме жасады

Мәжіліс депу­та­ты Ермұрат Бапи ЭКСПО ісіне қаты­сты Бас про­ку­рор Берік Асы­ло­вқа депу­тат­тық сау­ал жол­да­ды, – деп хабар­лай­ды Dalanews.kz. Депу­тат­тың сөзін­ше, жуыр­да бірқа­тар интер­нет ресур­ста бұры­нғы ЭКСПО-2017 Ұлт­тық ком­па­ни­я­сы
читать

​​Младший сын сбежавшего из Казахстана акима Алматы получил паспорт Ирландии

Дани­эль Хра­пу­нов, млад­ший сын быв­ше­го аки­ма Алма­ты Вик­то­ра Хра­пу­но­ва стал граж­да­ни­ном Ирлан­дии. Это ста­ло извест­но из доку­мен­тов его швей­цар­ской ком­па­нии, а так­же ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной в Вели­ко­бри­та­нии, в кото­рой
читать

Швейцарский долгострой

Как рас­сле­до­ва­ния про­тив кор­руп­ции и оли­гар­хов тонут в бюро­кра­тии Швей­цар­ские вла­сти по ста­рой доб­рой тра­ди­ции ведут рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии доче­ри пер­во­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва – Дина­ры Кули­ба­е­вой, а заод­но и ряда дру­гих VIP-кли­ен­тов бан­ка «Reyl». Как обыч­но, пово­дом ста­ли подо­зре­ния
читать

Как Казахстан продолжает содержать экс-президента

Если бы про­ве­сти миро­вой кон­курс на алч­ность, побе­ди­те­лем навер­ня­ка ста­ло бы семей­ство Назар­ба­е­вых. Вме­сто того что­бы остать­ся в учеб­ни­ках исто­рии как госу­дар­ствен­ный дея­тель, Нур­сул­тан Аби­ше­вич вой­дет
читать

​​Наследство Машкевича: квартиры и офисный этаж в центре Лондона

Дочь и наслед­ни­ца покой­но­го совла­дель­ца Eurasian Resources Group Алек­сандра Маш­ке­ви­ча Алла вла­де­ет дву­мя квар­ти­ра­ми в рай­оне Мей­ф­эр в цен­тре Лон­до­на. Сто­и­мость этой недви­жи­мо­сти в 2025 году оце­ни­ва­ет­ся в £36,5
читать

Утечка писем дает представление о недостатках в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl

Пере­пис­ка пока­зы­ва­ет, как швей­цар­ский част­ный банк обха­жи­вал сомни­тель­ных кли­ен­тов, свя­зан­ных с авто­ри­тар­ны­ми режи­ма­ми и коррупцией. Швей­цар­ский част­ный банк Reyl Intesa Sanpaolo гор­дит­ся сво­им гло­баль­ным охва­том и «ответ­ствен­ной
читать

Наследство Машкевича: квартиры на острове миллиардеров в США по соседству с русскими олигархами

Ком­па­нии, под­кон­троль­ные наслед­ни­кам Алек­сандра Маш­ке­ви­ча, покой­но­го совла­дель­ца Eurasian Resources Group, вла­де­ют на ост­ро­ве в Май­я­ми недви­жи­мо­стью на 7 млрд тен­ге. Их сосе­ди — миро­вые зна­ме­ни­то­сти и рос­сий­ские оли­гар­хи,
читать