Орган по борьбе с отмыванием денег обещает расследовать выводы OCCRP в отношении ОАЭ
Международный орган по борьбе с отмыванием денег, исключивший Объединенные Арабские Эмираты из своего “серого списка”, рассмотрит результаты недавнего расследования, проведенного OCCRP и его информационными партнерами, в ходе которого выяснилось, что осужденные преступники, лица, скрывающиеся от правосудия, и лица, находящиеся под санкциями, владеют недвижимостью в Дубае.
Базирующаяся в Париже Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в феврале исключила ОАЭ из списка стран, не принимающих адекватных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Но расследование Dubai Unlocked, опубликованное в мае, заставило задуматься о решении FATF.
Теперь FATF заявила, что ее эксперты изучат журналистское расследование и примут во внимание его результаты, когда будут вновь оценивать усилия ОАЭ по борьбе с отмыванием денег. “Они изучат имеющуюся в открытом доступе информацию”, — сказал президент FATF Раджа Кумар в интервью партнеру OCCRP — телеканалу E24. “То, что вы сделали в области расследований, будет публичной информацией, которой они будут располагать”.
Журналисты также рассказали, как агенты по недвижимости поощряют клиентов платить наличными при покупке недвижимости и почти не спрашивают об источнике денег, что противоречит стандартам FATF.
“Юристы, бухгалтеры, поставщики корпоративных услуг, агенты по недвижимости — все они должны внести свой вклад в обеспечение полного соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, — сказал Кумар.
“Мы будем требовать от ОАЭ отчета за действия, которые они предприняли или не предприняли”, — заключил он.
В 2020 году FATF призвала ОАЭ “принять срочные меры, чтобы эффективно остановить криминальные финансовые потоки, которые они привлекают”. Признав усилия ОАЭ неудовлетворительными, целевая группа через два года включила страну в “серый” список, что означает повышенный контроль за мерами, принимаемыми страной для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Но в этом году она его исключила, объявив, что страна добилась “значительного прогресса”, в том числе улучшила возможности расследования и судебного преследования нарушителей.
Этот шаг вызвал ответную реакцию критиков.
Парламентарии Европейского союза утверждали, что государство Персидского залива остается глобальным центром отмывания денег. Сулиман Бальдо, директор антикоррупционной организации Sudan Transparency and Policy Tracker, предупредил, что деньги, отмываемые в ОАЭ, также подпитывают конфликты.
Исключение ОАЭ из “серого” списка ФАТФ вызывает недоумение, учитывая данные, указывающие на то, что контрабандное золото из Африки в Дубай используется для финансирования продолжающихся гражданских войн в Судане, а также в других странах к югу от Сахары”, — заявил он OCCRP в марте.
Foreign Affairs сообщил, что эмират Дубай “стал пунктом назначения для золота, добытого на территориях, контролируемых RSF”. Под RSF подразумеваются Силы быстрой поддержки — одна из группировок, участвующих в гражданской войне в Судане, которая, по данным ООН, изгнала из своих домов около 11 миллионов человек с апреля 2023 года.
FATF знала об этой проблеме в 2023 году и отметила в своем отчете, что одним из “наиболее опасных секторов” страны является “злоупотребление дилерами драгоценных металлов”.
В ответ на выводы проекта Dubai Unlocked ОАЭ заявили через свои посольства в Великобритании и Норвегии, что они “чрезвычайно серьезно относятся к своей роли в защите целостности мировой финансовой системы”.
