Мальтийские рыцари Казахстана: кто купил паспорт на острове в Средиземном море

В нача­ле мая это­го года в Пав­ло­да­ре начал­ся необыч­ный судеб­ный про­цесс. Мест­ная житель­ни­ца через суд пыта­ет­ся лишить сво­е­го покой­но отца граж­дан­ства и на этом осно­ва­нии оспо­рить при­ня­тое им не в ее поль­зу реше­ние о наслед­стве. По сло­вам исти­цы, ее род­ствен­ник скрыл от вла­стей инфор­ма­цию о сво­ем вто­ром рос­сий­ском пас­пор­те, сле­до­ва­тель­но, все под­пи­сан­ные им доку­мен­ты с исполь­зо­ва­ние казах­стан­ских уста­но­воч­ных дан­ных долж­ны быть при­зна­ны недействительными.

По зако­нам Казах­ста­на двой­ное граж­дан­ство запре­ще­но. Обла­да­те­ли вто­ро­го пас­пор­та авто­ма­ти­че­ски лиша­ют­ся казах­стан­ско­го. Ино­гда их штра­фу­ют и даже могут выдво­рить из стра­ны. Прав­да, если об этом узна­ют пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны. В про­шлом году, по дан­ным пер­во­го зам­ми­ни­стра внут­рен­них дел Мара­та Кожа­е­ва, на двой­ном граж­дан­стве попа­лись почти пять сотен человек.

Име­на таких людей, как пра­ви­ло, не афи­ши­ру­ют­ся. Но быва­ют исключения.

В 2008 году голу­бой пас­порт ото­бра­ли у пав­ло­дар­ско­го сель­ско­хо­зяй­ствен­но­го маг­на­та, пред­се­да­те­ля мест­но­го куль­тур­но-про­све­ти­тель­ско­го обще­ства нем­цев «Воз­рож­де­ние» Вяче­сла­ва Руфа. По офи­ци­аль­ной вер­сии, о двой­ном граж­дан­ства пред­при­ни­ма­те­ля в МВД сооб­щил по теле­фо­ну ано­ним. Про­вер­ка нашла у него сра­зу два ино­стран­ных пас­пор­та — Гер­ма­нии и Рос­сии. Это обсто­я­тель­ство не меша­ет быв­ше­му депу­та­ту и сей­час вести в Казах­стане успеш­ный биз­нес и полу­чать от госу­дар­ства мил­ли­ард­ные суб­си­дии, но уже с видом на жительство.

В про­шлом году граж­дан­ства лишил­ся извест­ный казах­стан­ский поли­то­лог-кита­ист Кон­стан­тин Сыро­еж­кин, при­знан­ный Алма­тин­ским гор­су­дом винов­ным в госу­дар­ствен­ной измене. У него нашли вто­рой пас­порт — рос­сий­ский. При­чем этот факт был изве­стен с 2005 года: тогда же был опуб­ли­ко­ван соот­вет­ству­ю­щий указ Путина.

Граж­дан­ство авто­ма­ти­че­ски могут отобрать даже у несо­вер­шен­но­лет­них казах­стан­цев, если у них обна­ру­жит­ся еще один паспорт.

Тем не менее суро­вость казах­стан­ских зако­нов не озна­ча­ет их без­ого­во­роч­ное испол­не­ние. Осо­бен­но, если речь идет о состо­я­тель­ных людях. По оцен­ке Transparency International, казах­стан­цы вхо­дят в трой­ку лиде­ров на пост­со­вет­ском про­стран­стве сре­ди обла­да­те­лей так назы­ва­е­мых «золо­тых евро­пей­ских пас­пор­тов»: ино­стран­ное граж­дан­ство в обмен на инвестиции.

Уста­но­вить точ­ное коли­че­ство таких граж­дан доволь­но слож­но — офи­ци­аль­ные орга­ны стран, предо­став­ля­ю­щих воз­мож­ность покуп­ки пас­пор­та, неохот­но рас­кры­ва­ют такую инфор­ма­цию или не делят­ся ей вообще.

Исклю­че­ни­ем из это­го пра­ви­ла мож­но назвать Маль­ту — неболь­шой ост­ров в Сре­ди­зем­ном море.

В 2004 году Маль­та ста­ла чле­ном Евро­со­ю­за, а в 2013‑м нача­ла выда­вать ино­стран­цам так назы­ва­е­мые «инве­сти­ци­он­ные» паспорта.

Сколько это стоит

Основ­ной взнос, упла­чи­ва­е­мый за такую покуп­ку, состав­ля­ет €650 тысяч. Из это­го «пожерт­во­ва­ния» в Наци­о­наль­ный фонд соци­аль­но­го раз­ви­тия выде­ля­ют­ся две сум­мы: €350 тысяч вкла­ды­ва­ют­ся в при­об­ре­те­ние недви­жи­мо­сти, €150 тысяч — в госу­дар­ствен­ные цен­ные бума­ги, из кото­рых €10 тысяч — невоз­вра­ща­е­мый депо­зит. Эти день­ги в тео­рии мож­но будет вер­нуть через пять лет.

Допол­ни­тель­ные сбо­ры нуж­но упла­тить за чле­нов семьи: за жену/мужа и несо­вер­шен­но­лет­них детей по €25 тысяч, за взрос­лых детей и роди­те­лей стар­ше 55 лет — по €50 тысяч.

Кро­ме того, за юри­ди­че­скую про­вер­ку с при­об­ре­та­те­ля пас­пор­та возь­мут еще €7500 и по €5000 с каж­до­го совер­шен­но­лет­не­го род­ствен­ни­ка — супру­га, взрос­лых детей или роди­те­лей, €3000 с несо­вер­шен­но­лет­них, и удер­жат бан­ков­ские сбо­ры по €500 или €200 евро с чело­ве­ка в зави­си­мо­сти от возраста.

Напри­мер, за семью с дву­мя совер­шен­но­лет­ни­ми детьми заяви­те­лю при­дет­ся выло­жить €824 500.

«Выход к морю» изу­чил дан­ные, кото­рые еже­год­но с момен­та дей­ствия инве­сти­ци­он­ной про­грам­мы печа­та­ют в пра­ви­тель­ствен­ной Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta (све­де­ния за 2019 год еще не публиковались).

Сре­ди девя­ти тысяч «новых маль­тий­цев» нашлись несколь­ко извест­ных казах­стан­цев. По срав­не­нию с теми же рос­си­я­на­ми их ничтож­но мало. Ско­рее все­го, это свя­за­но с отсут­стви­ем ано­ним­но­сти про­це­ду­ры полу­че­ния маль­тий­ско­го пас­пор­та, что дела­ет инфор­ма­цию о покуп­ке доступ­ной для казах­стан­ских пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов. Все опо­знан­ные нами сооте­че­ствен­ни­ки полу­чи­ли доку­мен­ты в 2017 году. Их дан­ные были опуб­ли­ко­ва­ны в пра­ви­тель­ствен­ной газе­те 21 декаб­ря 2018 (pdf-файл в самом кон­це пуб­ли­ка­ции).

Увидеть ЦОН и умереть

Доку­мен­ты на полу­че­ние маль­тий­ско­го граж­дан­ство семья быв­ше­го пред­се­да­те­ля прав­ле­ния госкор­по­ра­ции «Пра­ви­тель­ство для граж­дан» Дани­я­ра Кага­з­бе­ко­ви­ча Ерен­чи­но­ва пода­ла еще до того, как гла­ва семей­ства поки­нул гос­служ­бу в янва­ре 2017 года, ведь про­це­ду­ра полу­че­ния ново­го доку­мен­та зани­ма­ет не менее 12 меся­цев, а пас­пор­та были не поз­же декаб­ря того же года.

Вме­сте с ним рези­ден­та­ми Маль­ты ста­ли его супру­га Ксе­ния Фишер (дирек­тор Алма­тин­ско­го заво­да кера­ми­ки), а так­же дети – сын Дамит и дочь Камила.

Дани­яр Ерен­чи­нов родил­ся в семье извест­но­го казах­стан­ско­го педа­го­га, лау­ре­а­та пре­мии Сове­та Мини­стров Казах­ской ССР Кага­з­бе­ка Ерен­чи­но­ва. Тру­до­вую дея­тель­ность начал в 1994 году, воз­гла­вив в 25 лет акмо­лин­ский (сто­ли­цей Казах­ста­на тогда был Алма­ты) завод Каз­сель­маш. Непро­дол­жи­тель­ное вре­мя пора­бо­тал на руко­во­дя­щих долж­но­стях в РГП «Резерв», струк­ту­ре мини­стер­ства нац­эко­но­ми­ки кури­ру­ю­щей госрезервы.

В 2001 году Ерен­чи­нов стал чле­ном прав­ле­ния создан­но­го для стро­я­щей­ся сто­ли­цы инсти­ту­та раз­ви­тия ОАО «Аста­на-Финанс» (ком­па­ния в послед­ствии была пере­фор­ма­ти­ро­ва­на в банк и обанк­ро­че­на). В томе же году он ста­но­вить­ся управ­ля­ю­щим дирек­то­ром ОАО «Сей­мар», при­над­ле­жав­ше­го на тот момент Мар­гу­ла­ну Сей­сем­баю. С 2007 по 2012 год рабо­тал пре­зи­ден­том акци­о­нер­но­го обще­ства «ДАСУ», пред­се­да­те­лем прав­ле­ния ГК «Оме­га-Инвест». С 2013 года сно­ва на гос­служ­бе, сна­ча­ла в мини­стер­стве охра­ны окру­жа­ю­щей сре­ды, затем в «Пра­ви­тель­стве для граждан».

Послед­нюю госу­дар­ствен­ную долж­ность Дани­яр Ермен­чи­нов поки­нул «по соб­ствен­но­му жела­нию» на фоне скан­да­лов, свя­зан­ных с рабо­той Цен­тров обслу­жи­ва­ния насе­ле­ния после вве­де­ния в Казах­стане обя­за­тель­ной реги­стра­ции по месту житель­ства. ЦОНы про­сто не смог­ли спра­вить­ся со пото­ком казах­стан­цев, в резуль­та­те у вхо­дов мно­гих учре­жде­ний обра­зо­ва­лись огром­ные оче­ре­ди. В дав­ке умер­ли два человека.

В нояб­ре 2017 года Дани­яр Ерен­чи­нов стал руко­во­ди­те­лем ТОО Business Development Group Telematics, заре­ги­стри­ро­ван­но­го в том же году в Нур-Сул­тане. Вла­де­лец ком­па­нии — казах­стан­ский биз­нес­мен, быв­ший пред­се­да­тель сове­та дирек­то­ров АО «Tengri Bank» Тимур Куа­ны­шев. В 2018 году ком­па­ния выпла­ти­ла в бюд­жет в каче­стве нало­гов 108 млн тен­ге. В том же году BDGT под­пи­сал мемо­ран­дум о сотруд­ни­че­стве с ЕАБР в обла­сти раз­ви­тия в Казах­стане систе­мы плат­ных дорог. В 2019 году Business Development Group Telematics запла­ти­ло нало­гов все­го на 758 тысяч тен­ге и еще 1,5 тыся­чи тен­ге оста­лось должно.

Как сле­ду­ет из спис­ка аффи­ли­ро­ван­ных лиц АО «Tengri Bank» от 1 апре­ля теку­ще­го года, семья Ерен­чи­но­вых не вышла из граж­дан­ства Казах­ста­на. Все они ука­за­ны как рези­ден­ты страны.

Банки, таэквондо и бриллианты

Одно­фа­ми­лец Тиму­ра Куа­ны­ше­ва, не менее извест­ный в Казах­стане бан­кир Тал­гат Жума­но­вич Куа­ны­шев, вме­сте с семьей полу­чил маль­тий­ские пас­пор­та в 2017 году. За год до это­го он поки­нул долж­ность пред­се­да­те­ля прав­ле­ния АО «ForteBank», под­кон­троль­но­му казах­стан­ско­му пред­при­ни­ма­те­лю Була­ту Уте­му­ра­то­ву. В раз­лич­ных финан­со­вых струк­ту­рах биз­не­сме­на Тал­гат Куа­ны­шев про­ра­бо­тал почти 20 лет. В раз­ное вре­мя он при­ни­мал уча­стие в руко­вод­стве АТФ Бан­ком, Аль­янс Бан­ком, Мет­ро­ком­бан­ком и бан­ком Kassa Nova.

Име­на, отче­ства и фами­лии чле­нов семьи Тал­га­та Куа­ны­ше­ва полу­чив­ших граж­дан­ство Маль­ты пол­но­стью сов­па­да­ет с ука­зан­ным в спис­ке аффи­ли­ро­ван­ных лиц АО «ForteBank» по состо­я­нию на 1 октяб­ря 2016 года. Это супру­га Дана Кара­ба­е­ва, сыно­вья Дани­яр, Тимур и Амир, а так­же две доче­ри — Дина­ра и Диляра.

Най­ти какие-то дей­ству­ю­щие ком­мер­че­ские струк­ту­ры, в кото­рых бы участ­во­вал кто-то из семьи Куан­ше­вых-Кара­ба­е­вых, в Казах­стане не уда­лось. Отка­за­лись ли Куа­ны­ше­вы от казах­стан­ско­го граж­дан­ства, неизвестно.

Сре­ди граж­дан Маль­ты мы обна­ру­жи­ли семью дру­го­го извест­но­го казах­стан­ско­го бан­ки­ра Вяче­сла­ва Кон­стан­ти­но­ви­ча Кима, одно­го из бога­тей­ших людей в стране (15 строч­ка в рей­тин­ге Forbes Казах­стан). Через Kaspi Group и Kaspi.kz он вла­де­ет долей (38,16%) круп­ней­ше­го роз­нич­но­го бан­ка АО «Kaspi Bank». Остав­ши­е­ся доли рас­пре­де­ле­ны меж­ду фон­дом Baring Vostok (28,84%), CEO Kaspi Bank Миха­и­лом Лом­тад­зе (29%) и Goldman Sachs (4%).

В АО «Kaspi.kz» Вяче­слав Ким зани­ма­ет долж­ность пред­се­да­те­ля сове­та дирек­то­ров. Сов­мест­но с Алек­сан­дром Гер­бе­ром (№32 в спис­ке мест­но­го Forbes) вла­де­ет самым круп­ным в Казах­стане сете­вым ретей­ле­ром Magnum Cash&Carry, долю он выку­пил у Кене­са Ракишева.

Как и боль­шин­ство казах­стан­ских круп­ных биз­не­сме­нов, бан­кир несет обще­ствен­ную нагруз­ку, зани­мая пост пре­зи­ден­та Феде­ра­ции таэквондо.

Вме­сте с Вяче­сла­вом граж­да­на­ми Маль­ты ста­ли его супру­га Татья­на Ким, сын Миха­ил и дочь София.

Татья­на Ким через ТОО Premiere Jewellery вла­де­ет дву­мя юве­лир­ны­ми бути­ка­ми в Алма­ты. Оба рас­по­ло­же­ны в Esentai Mall.

Бутик De Beers спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на тор­гов­ле укра­ше­ни­я­ми одно­имен­ной алмаз­ной кор­по­ра­ции (Premiere Jewellery — офи­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель De Beers в Казах­стане). Вто­рой бутик — Yana — Татья­на Ким откры­ва­ла сов­мест­но осно­ва­тель­ни­цей брен­да Яной Рас­ко­ва­ло­вой, супру­гой извест­но­го петер­бург­ско­го пред­при­ни­ма­те­ля Вади­ма Расковалова.

Несмот­ря на пре­ми­аль­ный харак­тер биз­не­са, ТОО Premiere Jewellery рабо­та­ет по упро­щен­ной систе­ме нало­го­об­ло­же­ния (непла­тель­щик НДС), а сама фир­ма заре­ги­стри­ро­ва­на в квар­ти­ре обыч­ной панель­ной девя­ти­этаж­ки. В про­шлом году ТОО пере­чис­ли­ло в бюд­жет толь­ко 35 тысяч тен­ге налогов.

Нефтяник и еврейский активист

Казах­стан­ский биз­нес­мен и обще­ствен­ный дея­тель Федор Вла­ди­ми­ро­вич Оси­нин, как и преды­ду­щие фигу­ран­ты это­го рас­сле­до­ва­ния, вме­сте с женой Оль­гой и сыно­вья­ми Алек­сан­дром и Анто­ном полу­чи­ли пас­пор­та Маль­ты в три года назад.

Гла­ва семьи с ком­па­ньо­на­ми Алек­сан­дром Скрип­кой и Алек­сан­дром Абра­мо­вым через кипр­ские офшо­ры Olisol Petroleum Limited и Olisol Investments Limited вла­де­ют ТОО «Olisol Petroleum». Им же при­над­ле­жит почти 10% в Tethys Petroleum Limited заре­ги­стри­ро­ван­ной на Кай­ма­но­вых ост­ро­вах, кото­рая зани­ма­ет­ся неф­те- и газо­до­бы­чей в Запад­ном Казах­стане, Таджи­ки­стане и Узбекистане.

Послед­ние несколь­ко лет Федор Оси­нин ока­зы­ва­ет­ся в цен­тре круп­ных скан­да­лов из-за кон­флик­та акци­о­не­ров Tethys Petroleum Limited и свя­зан­ных с казах­стан­ским биз­не­сме­ном струк­тур. В част­но­сти, в 2015 году Оси­нин с парт­не­ра­ми пыта­лись полу­чить кон­тро­ли­ру­ю­щий (42%) пакет акции Tethys Petroleum Limited и по сути орга­ни­зо­ва­ли рей­дер­скую ата­ку на одно из дочер­них пред­при­я­тий TPL — Тети­сА­рал­Газ. В свою оче­редь Федор Оси­нин с парт­не­ра­ми заявил, что они сами ста­ли жерт­ва­ми кор­по­ра­тив­ных интриг и лиши­лись пра­ва голо­са в управ­ля­ю­щих структурах.

В нача­ле про­шло­го года Спе­ци­аль­ная финан­со­вая ком­па­ния DSFK (кон­тро­ли­ру­ет­ся Вла­ди­ми­ром Кимом, №2 в Forbes и управ­ля­ет ток­сич­ны­ми акти­ва­ми Bank RBK), отсу­ди­ла у Федо­ра Оси­ни­на и его парт­нё­ров $11 млн по ранее выдан­ным им кре­ди­там. В том же иске фигу­ри­ро­вал быв­ший круп­ный акци­о­нер Qazaq Banki Бахыт Ибра­гим. Послед­ний вме­сте с дру­гим бан­ки­ром Жомар­том Ерта­е­вым фигу­ри­ру­ет в каче­стве обви­ня­е­мо­го в уго­лов­ном деле о хище­ни­ях в Bank RBK.

Вме­сте с Алек­сан­дром Абра­мо­вым и Сер­ге­ем Ваги­ным Федор Оси­нин чис­лит­ся учре­ди­те­лем ООО «Биэ­с­ай Евра­зия» с устав­ным капи­та­лом ₽10 тысяч и заре­ги­стри­ро­ван­ной по одно­му адре­су с Мих­нев­ским заво­дом элек­тро­из­де­лий в под­мос­ков­ном Ступино.

Федор Оси­нин явля­ет­ся так­же гла­вой Еврей­ско­го кон­грес­са Казах­ста­на и мест­но­го пред­ста­ви­тель­ства Евро­ази­ат­ско­го еврей­ско­го кон­грес­са. ЕАЕК был создан в 2002 году казах­ста­но-изра­иль­ским биз­не­сме­ном, совла­дель­цем Евразий­ской груп­пы Алек­сан­дром Маш­ке­ви­чем. Он же до 2011 года был пре­зи­ден­том Евро­ази­ат­ско­го еврей­ско­го конгресса.

О выхо­де Федо­ра Оси­ни­на и его семьи из казах­стан­ско­го граж­дан­ство не сообщалось.

Все о кор­руп­ци­он­ных дохо­дах, недви­жи­мо­сти, яхтах и дже­тах казах­стан­ской эли­ты. https://t.me/off_shores [email protected]