Запасные аэродромы семьи премьер-министра Мамина
Аскар Мамин занял пост премьер-министра чуть меньше двух лет назад, в феврале 2019 года. До этого он работал в правительстве, а еще раньше — руководил Қазақстан темір жолы....
teaser
SAR — из избы
Файлы FinCEN показывают, как банки поощряют клептократию Недавний скандал с FinCEN (сеть по борьбе с финансовыми преступлениями) в очередной раз демонстрирует что банки не утруждают себя тем, чтобы...
Почему Булат Утемуратов продает свои активы в Казахстане?
“Булат Утемуратов может чувствовать себя хорошо организованным и защищенным как на Западе, так и в Казахстане, но это может измениться за одну минуту. Многие люди с нетерпением ждут...
ФБР расследует смерть руководителей горнодобывающих компаний в рамках расследования коррупции в Великобритании
Джеймс Бетел и Геррит Страйдом были свидетелями расследования, проведенного SFO в отношении ENRC ФБР расследует смерть двух бывших руководителей горнодобывающей промышленности, которых британская прокуратура рассматривала в качестве потенциальных свидетелей...
Почему олигархи спешно продают недвижимость в Англии
То, что власти и их олигархи готовятся к переменам, мы уже говорили не раз. И подготовка у них самая разнообразная – кто-то праймериз готовит, кто-то заборы строит, а кто-то и деньги...
Два лица Ержана Тунгушбаева, его партнеры из власти и бизнеса
Мы продолжаем рассказывать про Ержана Тунгушбаева, или как он предпочитает называться на Западе — Эрджана Алдара. Теперь речь пойдет о его бизнесе в Великобритании и о его влиятельных...
Мальтийские рыцари Казахстана: кто купил паспорт на острове в Средиземном море
В начале мая этого года в Павлодаре начался необычный судебный процесс. Местная жительница через суд пытается лишить своего покойно отца гражданства и на этом основании оспорить принятое...
ЧЕЙ ЭТО ДОМ – «КАЗАТОМПРОМ»?
Почему Мухтар Джакишев был изгнан из руководства казахской национальной компании и осужден на долгий тюремный срок? Кому в действительности принадлежит «Казатомпром»? Кто получает многомиллиардные доходы от непрозрачных сделок...
Масимов, Кулибаев, Нуриева, TeliaSonera. Искусство коррупции.
Новое журналистское расследование В свете того, что Карим Масимов получил новое звание генерал-лейтенанта, KIAR.Kazakhstani Initiative on Asset Recovery публикует информацию о его участии в качестве скрытого инвестора...
Признание на Мальте
Нижеследующее (Imperial Sugar LLP, June 2016) из рапорта об обнаруженных фактах, относящихся к компании Imperial Sugar LLP, отправленных в письме HMRC/NCA. Нижеследующий анализ указывает на связь Рахата...