11 декабря, 2025

РАССЛЕДОВАНИЯ

КОРРУПЦИЯНОВОСТИПОЛИТИКАРАССЛЕДОВАНИЯ

Возможно, есть два потенциальных покупателя для Бюлерхёэ

Editor
Отель-замок Бюлерхёэ закрыт уже две­на­дцать лет. Теперь, как гово­рят, появи­лись воз­мож­ные поку­па­те­ли в Баден-Бадене, кото­рые нахо­дят­ся в кон­так­те с казах­ски­ми владельцами. В тече­ние две­на­дца­ти лет Бюлерхёэ был игруш­кой...
Pandora PapersКОРРУПЦИЯНОВОСТИПОЛИТИКА

Документы Pandora проливают свет на «привратников» грязных денег, считает европейский наблюдательный орган

Editor
МАНИВЭЛ упрек­нул пра­ви­тель­ства по всей Евро­пе в том, что они не борют­ся с отмы­ва­ни­ем денег или поли­цей­ски­ми юри­ста­ми, бух­гал­те­ра­ми и дру­ги­ми про­фес­си­о­на­ла­ми, кото­рые содей­ству­ют финан­со­вым преступлениям. Веду­щий евро­пей­ский...
Offshore LeaksКОРРУПЦИЯ

Миллиарды в московской недвижимости и люксовые авто: как живет зять Карима Масимова

Editor
Об Аза­ма­те Капе­но­ве, муже стар­шей доче­ри Кари­ма Маси­мо­ва Тами­лы, казах­стан­ская прес­са вновь заго­во­ри­ла после аре­ста его вли­я­тель­но­го тестя. Ньюсмей­ке­ром высту­пил быв­шей вла­де­лец заво­да «Азия-Авто» Ана­то­лий...
КОРРУПЦИЯНОВОСТИПОЛИТИКАРАССЛЕДОВАНИЯ

США обвиняют Швейцарию в сокрытии российских активов

Editor
Комис­сия по без­опас­но­сти и сотруд­ни­че­ству в Евро­пе, извест­ная так­же как Хель­синк­ская комис­сия, высту­пи­ла с рез­кой кри­ти­кой пред­по­ла­га­е­мой роли Швей­ца­рии в сокры­тии рос­сий­ских активов.  Швей­цар­ский экс­перт по борь­бе с кор­руп­ци­ей Марк Пит...
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВОНОВОСТИПОЛИТИКАРАССЛЕДОВАНИЯ

Казахстан «не провел надлежащего расследования гибели людей» в январе. Заявление и призывы HRW

Editor
Рас­сле­до­ва­ние гибе­ли людей во вре­мя январ­ских собы­тий в Казах­стане про­хо­дит непро­зрач­но, след­ствие по делам о пыт­ках задер­жан­ных затя­ги­ва­ет­ся, мате­ри­а­лы пере­да­ют­ся из одной инстан­ции в дру­гую, кон­ста­ти­ру­ет Human Rights...
КОРРУПЦИЯНОВОСТИПОЛИТИКАРАССЛЕДОВАНИЯ

Анипа Назарбаева участвовала в распределении коррупционного дохода от контрабанды на правах близкого родственника Елбасы

Editor
Ито­ги про­вер­ки Гене­раль­ной про­ку­ра­ту­ры Казах­ста­на в тамо­жен­ной сфе­ре, по ито­гам кото­рой сест­ра Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва — Ани­па Назар­ба­е­ва — была ули­че­на в осу­ществ­ле­нии кор­руп­ци­он­ной схе­мы по вво­зу кон­тра­бан­ды в стра­ну из КНР, нико­го...
FinCEN FilesКОРРУПЦИЯНОВОСТИПОЛИТИКА

Поскольку США обещают возобновить борьбу с грязными деньгами, глава агентства по борьбе с финансовыми преступлениями говорит, что нехватка финансирования вызвала задержки

Editor
В сво­их пока­за­ни­ях испол­ня­ю­щий обя­зан­но­сти гла­вы FinCEN гово­рит, что «пре­взой­ден­ная» коман­да отста­ет в кон­тро­ле за крип­то­ва­лю­той и реа­ли­за­ции основ­но­го зако­на о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег. Гла­ва отде­ла по борь­бе с финан­со­вы­ми...
НОВОСТИПОЛИТИКАРАССЛЕДОВАНИЯ

WSJ рассказал о Путине, Кабаевой и троих детях. Что нужно знать об этой публикации

Editor
Изда­ние Wall Street Journal утвер­жда­ет, что у пре­зи­ден­та Рос­сии Вла­ди­ми­ра Пути­на есть трое детей от гим­наст­ки Али­ны Каба­е­вой и США рас­смат­ри­ва­ли вари­ант вве­сти про­тив нее санк­ции, но...
Pandora PapersКОРРУПЦИЯНОВОСТИПОЛИТИКАРАССЛЕДОВАНИЯ

Законодатели США настаивают на раскрытии богатств, защищенных законами о государственной тайне

Editor
В усло­ви­ях пого­ни за рос­сий­ски­ми акти­ва­ми рефор­ма­то­ры гово­рят, что финан­со­вая про­зрач­ность в США дав­но назрела. Зако­но­да­те­ли в одном из самых либе­раль­ных нало­го­вых убе­жищ в Соеди­нен­ных Шта­тах наста­и­ва­ют на...
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВОНОВОСТИПОЛИТИКАРАССЛЕДОВАНИЯ

Прокуратура должна провести проверку в отношении следователя по делу Мамая – Жовтис

Editor
Аста­на. 20 апре­ля. Каз­ТАГ – Про­ку­ра­ту­ра долж­на про­ве­сти про­вер­ку в отно­ше­нии сле­до­ва­те­ля по делу лиде­ра неза­ре­ги­стри­ро­ван­ной Демо­кра­ти­че­ской пар­тии Казах­ста­на (ДПК) Жан­бо­ла­та Мамая, счи­та­ет пра­во­за­щит­ник, дирек­тор Казах­стан­ско­го меж­ду­на­род­но­го...