Гаухар Ашкенази сбежала от высоких британских налогов в Арабские Эмираты на фоне скандала с ее другом принцем Эндрю
О том, что Гога Ашкенази больше не резидент Великобритании, ее компания сообщила в своей отчетности....
ИНСАЙДЫ
Разоблачение лоббиста Назарбаева
Официальный отчет Британского парламента «The conduct of Lord Evans of Watford» стал сенсацией. Которую не заметили в Казахстане. Британский лоббист Назарбаева Лорд Дэвид Эванс признан виновным в нарушении этики: он продавал...
Пэру, отстраненному от должности в Палате лордов, предположительно, заплатили 1 миллион долларов в рамках «коррупционной» сделки
Лорд Эванс из Уотфорда и другие директора инвестиционной компании отрицают претензии, выдвинутые в судебных исках, которые они называют «беспочвенными». Член парламента, отстраненный Палатой лордов за нарушение правил...
Имя Рахата Алиева упомянули в письмах Эпштейна.
Имя Рахата Алиева упомянули в письмах Эпштейна. Он просил у США помощь с безопасным переездом и возвратом $2 млрд. Согласно письму Джеффри Эпштейна, которые недавно опубликовали, Алиев в разные периоды пытался добиться...
Супруга Вячеслава Кима ликвидирует бизнес в Лондоне, партнером которого был сын российского подсанкционного бизнесмена
Татьяна Ким, супруга совладельца группы Kaspi Вячеслава Кима, ликвидирует свою британскую компанию Evoshave Limited. Ликвидатор опубликовал финальный отчет в профиле (https://surl.li/kynbao) фирмы в конце октября. Компания специализировалась...
Совладелец проблемных казахстанских ТЭЦ Сергей Кан потратил на пентхаус в Дубае миллионы долларов
Семья Сергея и Жанны Кан владеет в Дубае роскошным пентхаусом в жилом комплексе Fairmont Palm Residence. Его стоимость оценивается в три миллиарда тенге ($5,7 млн). Эта сумма сопоставима с прошлогодними убытками, которые...
Дочь Патоха Шодиева получила казахстанский диппаспорт при наличии у нее других гражданств
Муниса Шодиева, дочь одного из совладельцев Eurasian Resources Group Патоха Шодиева, является обладательницей казахстанского дипломатического паспорта. Этот документ она получила в обход национального законодательства, которое прямо...
Беспредел в правоохранительных органах Казахстана
Казахстан. Сенсационная информация про тесные коррупционные связи семьи Карима Масимова с капитаном финансовой Полиции, а ныне имеющего высокую должность в Генеральной Прокуратуре Казахстана Крылдаковым Тимуром и Бектеновым Олжасом действующим...
Утечка писем дает представление о недостатках в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl
Переписка показывает, как швейцарский частный банк обхаживал сомнительных клиентов, связанных с авторитарными режимами и коррупцией. Швейцарский частный банк Reyl Intesa Sanpaolo гордится своим глобальным охватом и «ответственной...
Арестованный в Эстонии россиянин наладил сеть поставок европейского оборудования в Россию через Казахстан для обхода санкций
Россиянин с эстонским гражданством Иван Анчевский, экстрадированный из Италии, связан с сетью поставок оборудования из Европы в Россию через Казахстан, используемой для обхода санкций. The Insider изучил товарные потоки и обнаружил,...