5 декабря, 2025

ВОЗВРАТ АКТИВОВ

ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯ

​​Младший сын сбежавшего из Казахстана акима Алматы получил паспорт Ирландии

Editor
Дани­эль Хра­пу­нов, млад­ший сын быв­ше­го аки­ма Алма­ты Вик­то­ра Хра­пу­но­ва стал граж­да­ни­ном Ирлан­дии. Это ста­ло извест­но из доку­мен­тов его швей­цар­ской ком­па­нии, а так­же ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной в Вели­ко­бри­та­нии, в кото­рой...
ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯНОВОСТИ

Швейцарский долгострой

Editor
Как рас­сле­до­ва­ния про­тив кор­руп­ции и оли­гар­хов тонут в бюро­кра­тии Швей­цар­ские вла­сти по ста­рой доб­рой тра­ди­ции ведут рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии доче­ри пер­во­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва – Дина­ры Кули­ба­е­вой, а заод­но и ряда дру­гих VIP-кли­ен­тов бан­ка «Reyl». Как обыч­но, пово­дом ста­ли подо­зре­ния...
ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯНОВОСТИ

Как Казахстан продолжает содержать экс-президента

Editor
Если бы про­ве­сти миро­вой кон­курс на алч­ность, побе­ди­те­лем навер­ня­ка ста­ло бы семей­ство Назар­ба­е­вых. Вме­сто того что­бы остать­ся в учеб­ни­ках исто­рии как госу­дар­ствен­ный дея­тель, Нур­сул­тан Аби­ше­вич вой­дет...
ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯ

​​Наследство Машкевича: квартиры и офисный этаж в центре Лондона

Editor
Дочь и наслед­ни­ца покой­но­го совла­дель­ца Eurasian Resources Group Алек­сандра Маш­ке­ви­ча Алла вла­де­ет дву­мя квар­ти­ра­ми в рай­оне Мей­ф­эр в цен­тре Лон­до­на. Сто­и­мость этой недви­жи­мо­сти в 2025 году оце­ни­ва­ет­ся в £36,5...
ВОЗВРАТ АКТИВОВРАССЛЕДОВАНИЯ

​​Наследство Машкевича: квартиры и офисный этаж в центре Лондона

Editor
Дочь и наслед­ни­ца покой­но­го совла­дель­ца Eurasian Resources Group Алек­сандра Маш­ке­ви­ча Алла вла­де­ет дву­мя квар­ти­ра­ми в рай­оне Мей­ф­эр в цен­тре Лон­до­на. Сто­и­мость этой недви­жи­мо­сти в 2025 году оце­ни­ва­ет­ся в £36,5...
ВОЗВРАТ АКТИВОВИНСАЙДЫИНТЕРВЬЮКОРРУПЦИЯ

Утечка писем дает представление о недостатках в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl

Editor
Пере­пис­ка пока­зы­ва­ет, как швей­цар­ский част­ный банк обха­жи­вал сомни­тель­ных кли­ен­тов, свя­зан­ных с авто­ри­тар­ны­ми режи­ма­ми и коррупцией. Швей­цар­ский част­ный банк Reyl Intesa Sanpaolo гор­дит­ся сво­им гло­баль­ным охва­том и «ответ­ствен­ной...
ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯ

Семейный подряд

Editor
Похо­же, семей­ный под­ряд Ниг­ма­ту­ли­ных – это не про­сто род­ствен­ные узы, а насто­я­щая биз­нес-дина­стия с очень свое­об­раз­ны­ми мето­да­ми рабо­ты. Гене­раль­ная про­ку­ра­ту­ра нако­нец-то воз­бу­ди­ла уго­лов­ное дело по заяв­ле­нию биз­не­сме­на...
ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯ

Клебанов попал под французский арест на 100 миллиардов тенге и переоформляет активы на певицу

Editor
Фран­ция рас­смат­ри­ва­ет арест недви­жи­мо­сти семей­ства Кле­ба­но­вых на 217 мил­ли­о­нов евро (сто сем­на­дцать мил­ли­ар­дов тен­ге). Фор­маль­ны­ми при­чи­на­ми ста­ли: отмы­ва­ние укра­ден­ных в Казах­стане денег, а так­же обход анти­рос­сий­ских санк­ций....
ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯ

Казначейство будет вознаграждать информаторов за раскрытие фактов уклонения от уплаты налогов или мошенничества

Editor
Инфор­ма­то­ры, рабо­та­ю­щие на бога­тых людей и транс­на­ци­о­наль­ные ком­па­нии, будут полу­чать сот­ни тысяч фун­тов стер­лин­гов за раз­об­ла­че­ние укло­не­ния от упла­ты нало­гов и мошен­ни­че­ства в рам­ках новой пра­ви­тель­ствен­ной схе­мы вознаграждения....
ВОЗВРАТ АКТИВОВКОРРУПЦИЯ

​​Супруга бежавшего брата Нурлана Нигматулина владеет в Алматы элитной недвижимостью с видом на бывшую резиденцию Назарбаева 

Editor
Жена объ­яв­лен­но­го в розыск Аргы­на Ниг­ма­ту­ли­на, стар­ше­го бра­та быв­ше­го спи­ке­ра мажи­ли­са Нур­ла­на Ниг­ма­ту­ли­на Най­ле Бель­ба­е­ва вла­де­ет в элит­ном рай­оне Алма­ты таун­ха­у­сом сто­и­мо­стью 1,5 млрд тен­ге. Недви­жи­мость нахо­дит­ся...