Новые правила санкций означают, что компаниям нужно следить за своим бизнесом
Новые законы расширили полномочия правительства по замораживанию активов, и компаниям придется быть осторожными с тем, с кем они ведут бизнес.
Значительное усиление полномочий министра иностранных дел по наложению санкций на физических и юридических лиц за причастность к серьезной коррупции представляет собой прогресс в борьбе Великобритании с глобальными клептократами, которые прячут активы в Великобритании.
До введения в действие закона Магнитского о санкциях Великобритания обычно вводила замораживание активов в рамках ряда мер, направленных на определенные страны в соответствии с целью внешней политики. До Brexit это обычно делалось в соответствии с законодательством ЕС.
Таким образом, когда ЕС и Великобритания в 2011 году заморозили активы президента Сирии Асада, это было сделано в рамках более широкой программы санкций против Сирии в ответ на насильственное подавление протестов, положивших начало гражданской войне.
В прошлом году в Великобритании был введен новый механизм замораживания активов в ответ на нарушения прав человека. Важно отметить, что эти меры — известные как санкции Магнитского в честь адвоката, который был замучен и убит в 2009 году российским государством — не должны закрепляться в каком-либо режиме санкций в отношении конкретной страны. Это позволило назначить лиц из ряда стран, включая Саудовскую Аравию и Гамбию, против которых Великобритания не поддерживает общий режим санкций.
Теперь у правительства есть власть наложить эти автономные замораживания активов за коррупцию, а также за нарушение прав человека. Подобные полномочия уже существовали в США и Канаде; Напротив, режим Магнитского в ЕС по-прежнему ограничен нарушениями прав человека.
Великобритания назначила 22 человека при введении закона в прошлом месяце. Хотя большинство из них — русские, некоторые из них из стран, не подпадающих под санкции Великобритании, таких как Южная Африка и Гондурас.
На первый взгляд может показаться, что власть оказывает ограниченное влияние на бизнес. В конце концов, непосредственным практическим следствием является добавление ряда имен к списку объектов санкций, которые компания с системами проверки уже будет проверять.
Однако предприятия, имеющие связи с политически значимыми людьми, захотят действовать еще более осторожно в будущем. Компании, ведущие операции в странах, находящихся под санкциями, уже привыкли думать о том, что санкции могут помешать их деятельности. Однако теперь, независимо от того, где компания ведет бизнес, если местный деловой партнер или контрагент связан с политически значимым лицом — например, полностью или частично принадлежит ему — и если у этого лица есть сведения о коррупции, риск Введение санкций со стороны Великобритании означает, что компании необходимо будет должным образом провести комплексную проверку.
