Новый план ставит Великобританию в авангарде борьбы с экономической преступностью

Пра­ви­тель­ство, пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны и част­ный сек­тор согла­со­ва­ли новый план по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, клеп­то­кра­ти­ей и укло­не­ни­ем от санкций.

Кор­рум­пи­ро­ван­ные эли­ты и пре­ступ­ные груп­пи­ров­ки, зло­упо­треб­ля­ю­щие нашей финан­со­вой систе­мой, будут выяв­ле­ны и лише­ны сво­их денег с помо­щью ново­го пла­на по борь­бе с эко­но­ми­че­ски­ми преступлениями.

План борь­бы с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми 2 осно­ван на осно­вах сво­е­го пред­ше­ствен­ни­ка и вклю­ча­ет новые дей­ствия по улуч­ше­нию обще­си­стем­но­го реа­ги­ро­ва­ния на эко­но­ми­че­ские пре­ступ­ле­ния посред­ством рас­ши­ре­ния сотруд­ни­че­ства меж­ду пра­ви­тель­ством, пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми, над­зор­ны­ми орга­на­ми и част­ным сектором.

Наше реа­ги­ро­ва­ние на эко­но­ми­че­ские пре­ступ­ле­ния будет уси­ле­но 475 новы­ми высо­ко­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ны­ми сле­до­ва­те­ля­ми по финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям, рас­пре­де­лен­ны­ми по раз­вед­ке, пра­во­при­ме­не­нию и воз­вра­ще­нию акти­вов в клю­че­вых агент­ствах. Эти уве­ли­чен­ные воз­мож­но­сти будут направ­ле­ны на выяв­ле­ние и пре­се­че­ние отмы­ва­ния денег, а так­же на воз­вра­ще­ние еще 1 мил­ли­ар­да фун­тов стер­лин­гов пре­ступ­ных акти­вов в тече­ние сле­ду­ю­щих 10 лет.

Осно­вы­ва­ясь на нашем бес­пре­це­дент­ном паке­те санк­ций в ответ на втор­же­ние Рос­сии в Укра­и­ну, мы сей­час рас­ши­ря­ем ячей­ку по борь­бе с клеп­то­кра­ти­ей Наци­о­наль­но­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью, что­бы наце­лить ее на более кор­рум­пи­ро­ван­ные эли­ты и их пособ­ни­ков, одно­вре­мен­но укреп­ляя эффек­тив­ность санк­ций Великобритании.

Посколь­ку пре­ступ­ни­ки ищут новые спо­со­бы отмы­ва­ния сво­ей при­бы­ли, мы инве­сти­ру­ем 100 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов в пере­до­вые тех­но­ло­гии, вклю­чая ана­ли­ти­ку дан­ных, что­бы воору­жить пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны инстру­мен­та­ми, необ­хо­ди­мы­ми им, что­бы быть на шаг впе­ре­ди. Будет созда­на новая меж­ве­дом­ствен­ная крип­то­я­чей­ка, кото­рая объ­еди­нит пра­во­охра­ни­тель­ные и регу­ли­ру­ю­щие орга­ны для объ­еди­не­ния опы­та и более эффек­тив­но­го выяв­ле­ния, изъ­я­тия и хра­не­ния неза­кон­ных криптоактивов.

Министр внут­рен­них дел Суэл­ла Бра­вер­ман сказала:

Эко­но­ми­че­ская пре­ступ­ность под­ры­ва­ет целост­ность нашей финан­со­вой систе­мы и ослаб­ля­ет нашу наци­о­наль­ную безопасность.

Бла­го­да­ря надеж­но­му зако­но­да­тель­ству и уси­ле­нию реа­ги­ро­ва­ния пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов мы про­шли дол­гий путь в борь­бе с гряз­ны­ми день­га­ми, но этот план помо­га­ет нам идти дальше.

Бла­го­да­ря наше­му парт­нер­ству с част­ным сек­то­ром у нас есть ресур­сы и опыт, необ­хо­ди­мые для выяв­ле­ния пре­ступ­ных сетей и кон­фис­ка­ции дохо­дов от их неза­кон­ной деятельности.

Сотруд­ни­че­ство с част­ным сек­то­ром име­ет реша­ю­щее зна­че­ние для успе­ха пла­на, поэто­му мы раз­ра­бо­та­ем новый под­ход к уста­нов­ле­нию при­о­ри­те­тов меж­ду госу­дар­ствен­ным и част­ным сек­то­ром, кото­рый поз­во­лит мак­си­маль­но исполь­зо­вать наш кол­лек­тив­ный разум и ресур­сы для выяв­ле­ния и пре­се­че­ния эко­но­ми­че­ских преступлений.

Режим над­зо­ра в Вели­ко­бри­та­нии будет уси­лен за счет рас­ши­ре­ния обме­на инфор­ма­ци­ей меж­ду парт­не­ра­ми и уси­ле­ния госу­дар­ствен­но­го над­зо­ра для обес­пе­че­ния эффек­тив­но­сти и соблю­де­ния Поло­же­ний о борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег.

Министр финан­сов лор­дов баро­нес­са Пенн сказала:

Эко­но­ми­че­ские пре­ступ­ле­ния нано­сят ущерб нашей эко­но­ми­ке и уни­что­жа­ют жиз­ни. Уве­ли­че­ние финан­си­ро­ва­ния со сто­ро­ны пра­ви­тель­ства и новый вклад про­мыш­лен­но­сти в виде ново­го нало­га поз­во­лят нам вне­сти поша­го­вые изме­не­ния в наш ответ.

В то вре­мя как зако­но­про­ект об эко­но­ми­че­ской пре­ступ­но­сти и кор­по­ра­тив­ной про­зрач­но­сти про­хо­дит через пар­ла­мент, этот план с уча­сти­ем мно­гих заин­те­ре­со­ван­ных сто­рон гаран­ти­ру­ет, что мы смо­жем мак­си­маль­но рас­ши­рить новые пол­но­мо­чия за счет укреп­ле­ния потен­ци­а­ла и повы­ше­ния ква­ли­фи­ка­ции. Это поз­во­лит нам быст­ро и эффек­тив­но выяв­лять под­дель­ные ком­па­нии и при­вле­кать пре­ступ­ни­ков к ответственности.

Трех­лет­ний план под­креп­лен допол­ни­тель­ны­ми инве­сти­ци­я­ми в раз­ме­ре 400 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов для борь­бы с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми в тече­ние пери­о­да обзо­ра рас­хо­дов. Это вклю­ча­ет в себя 200 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов инве­сти­ций HMG и 200 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов от нало­га на эко­но­ми­че­ские пре­ступ­ле­ния (борь­ба с отмы­ва­ни­ем денег), полу­чен­но­го от част­но­го сек­то­ра. Это финан­си­ро­ва­ние обес­пе­чит кар­ди­наль­ное изме­не­ние наших ответ­ных мер путем под­держ­ки про­ве­де­ния важ­ней­ших реформ в обла­сти эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ний, в том чис­ле изло­жен­ных в Плане борь­бы с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми. План так­же обя­зы­ва­ет нас иссле­до­вать новые спо­со­бы реин­ве­сти­ро­ва­ния пред­по­ла­га­е­мых неза­кон­ных средств обрат­но в борь­бу с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми и под­держ­ку жертв.

Боб Уиг­ли, пред­се­да­тель финан­со­во­го отде­ла Вели­ко­бри­та­нии, сказал:

Борь­ба с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми явля­ет­ся клю­че­вым при­о­ри­те­том для бан­ков­ской и финан­со­вой отрас­ли, и мы при­вет­ству­ем запуск Вто­ро­го пла­на борь­бы с эко­но­ми­че­ски­ми преступлениями.

Парт­нер­ство меж­ду част­ным сек­то­ром, пра­во­охра­ни­тель­ны­ми орга­на­ми, регу­ли­ру­ю­щи­ми орга­на­ми и пра­ви­тель­ством име­ет жиз­нен­но важ­ное зна­че­ние. Бла­го­да­ря это­му ново­му пла­ну мы про­дол­жим сов­мест­ную рабо­ту, что­бы наша кол­лек­тив­ная систе­ма более эффек­тив­но боро­лась со все­ми фор­ма­ми эко­но­ми­че­ской преступности.

Грэм Биг­гар, гене­раль­ный дирек­тор NCA, сказал:

Наци­о­наль­ный центр по борь­бе с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми NCA воз­гла­вил рабо­ту по объ­еди­не­нию госу­дар­ствен­но­го и част­но­го сек­то­ров, что­бы обес­пе­чить нали­чие систем для борь­бы с финан­со­вы­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми, нано­ся­щи­ми боль­шой ущерб, для защи­ты госу­дар­ствен­ных, финан­со­вых струк­тур и репу­та­ции Великобритании.

Рефор­мы, подроб­но опи­сан­ные в Плане борь­бы с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми, име­ют реша­ю­щее зна­че­ние для пере­хо­да на новый уро­вень в нашей борь­бе с гряз­ны­ми день­га­ми, кото­рые под­пи­ты­ва­ют серьез­ную и орга­ни­зо­ван­ную пре­ступ­ность. Они рас­ши­рят наши воз­мож­но­сти по выяв­ле­нию неза­кон­ных финан­со­вых пото­ков и вытес­не­нию их из Вели­ко­бри­та­нии; наце­ле­ны на кор­рум­пи­ро­ван­ные эли­ты и пре­ступ­ные бан­ды, зани­ма­ю­щи­е­ся отмы­ва­ни­ем денег.

Май­кл Изза, испол­ни­тель­ный дирек­тор ICAEW, сказал:

Мы под­дер­жи­ва­ем меры, изло­жен­ные в этом плане, кото­рые помо­гут в борь­бе с эко­но­ми­че­ской пре­ступ­но­стью, и мы про­дол­жим инве­сти­ро­вать в надеж­ный над­зор, обра­зо­ва­ние и обмен разведданными.

Клю­че­вым успе­хом пер­во­го Пла­на по борь­бе с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми ста­ло раз­ви­тие парт­нер­ства меж­ду бух­гал­те­ри­ей и госу­дар­ствен­ным сек­то­ром для борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег.

Борь­ба с эко­но­ми­че­ски­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми и вывод гряз­ных денег из финан­со­вой систе­мы Вели­ко­бри­та­нии будет луч­ше все­го достиг­ну­та при тес­ном сотруд­ни­че­стве пра­ви­тель­ства с про­фес­си­о­наль­ны­ми над­зор­ны­ми орга­на­ми, и мы наде­ем­ся на сотруд­ни­че­ство в дей­стви­ях, изло­жен­ных во вто­ром Плане борь­бы с эко­но­ми­че­ски­ми преступлениями.

Про­чти­те план эко­но­ми­че­ских преступлений

Авто­ма­ти­че­ский пере­вод Google Translate

Ори­ги­наль­ный источ­ник : Мини­стер­ство внут­рен­них дел , Каз­на­чей­ство Ее Вели­че­ства , баро­нес­са Пенн и досто­по­чтен­ная Суэл­ла Бра­вер­ман, член пар­ла­мен­та KC