Новое подразделение FinCEN направлено на выявление основных угроз отмывания иностранных денег
ВАШИНГТОН. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) создала Глобальный отдел расследований (GID), который будет отвечать за реализацию целевых стратегий расследования, основанных на уникальных полномочиях FinCEN в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA) для борьбы с угрозами незаконного финансирования и связанными с ними преступлениями. как внутри страны, так и за рубежом.
Директор FinCEN Кеннет А. Бланко объявил, что GID возглавит Мэтью Стиглиц, бывший первый заместитель начальника уголовного отдела Министерства юстиции. Г‑н Стиглиц привнес значительный опыт в FinCEN в сложные международные расследования, проведя более 24 лет в качестве государственного и федерального прокурора.
«FinCEN очень выиграет от опыта Мэтью, лидерства и управленческих навыков», — сказал директор Бланко. «Мы рады, что он входит в нашу команду, поскольку мы поддерживаем GID, чтобы сосредоточить усилия FinCEN на расследованиях, чтобы защитить нашу страну и ее людей от вреда».
GID будет использовать полномочия FinCEN BSA, включая Раздел 311 Закона США о ПАТРИОТЕ, для расследования и выявления угроз для финансирования терроризма и отмывания денег, а GID будет более тесно сотрудничать с зарубежными коллегами для координации действий против таких угроз, когда это необходимо.
Основой GID является бывшее Управление специальных мер FinCEN (OSM), которое ранее входило в подразделение по обеспечению соблюдения правил FinCEN. Стратегическое использование FinCEN своих полномочий по Разделу 311, а также других своих органов по сбору информации, таких как порядок географического нацеливания и регулирующие органы иностранных финансовых агентств, в последние годы значительно расширилось. Теперь у FinCEN будет одно специальное подразделение, которое будет направлено на максимальное использование этих полномочий на основе предыдущей работы OSM.
GID будет использовать полномочия FinCEN для выявления и сдерживания широкого спектра потенциальных угроз нашей национальной безопасности и финансовой системе, включая те, которые связаны с распространением оружия массового уничтожения, мошеннических государственных субъектов, транснациональной организованной преступности, международного оборота наркотиков, и терроризм.
###
Миссия Сети по борьбе с финансовыми преступлениями состоит в том, чтобы защитить финансовую систему от незаконного использования, бороться с отмыванием денег и содействовать национальной безопасности посредством стратегического использования финансовых органов, а также сбора, анализа и распространения финансовой разведки.
