Новое законодательство раскрывает информацию о владении оффшорной недвижимостью в Великобритании — вроде того

Несмот­ря на недав­но при­ня­тое в Вели­ко­бри­та­нии зако­но­да­тель­ство, направ­лен­ное на выяв­ле­ние офшор­ных вла­дель­цев недви­жи­мо­сти в стране, коман­де OCCRP при­шлось про­явить изоб­ре­та­тель­ность, что­бы опре­де­лить, кто сто­ит за ино­стран­ны­ми фир­ма­ми, вла­де­ю­щи­ми недвижимостью.

В 2019 году репор­те­ры OCCRP нача­ли рас­сле­до­ва­ние кра­жи в Испа­нии рос­кош­ных часов, при­над­ле­жав­ших Раша­ду Абдул­ла­е­ву, сыну быв­ше­го гла­вы печаль­но извест­ной кор­рум­пи­ро­ван­ной госу­дар­ствен­ной неф­тя­ной ком­па­нии Азербайджана.

Этот инци­дент в конеч­ном ито­ге при­вел к откры­тию того, что Рашад тай­но вла­дел квар­ти­рой в Лон­доне сто­и­мо­стью 22 мил­ли­о­на долларов.

Недав­нее зако­но­да­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии сде­ла­ло это откры­тие воз­мож­ным — с неболь­шой помо­щью коман­ды OCCRP по рабо­те с данными.

Недви­жи­мость в Вели­ко­бри­та­нии часто при­над­ле­жит ком­па­ни­ям, создан­ным в нало­го­вых убе­жи­щах, кото­рые ано­ни­ми­зи­ру­ют кор­по­ра­тив­ную соб­ствен­ность, что откры­ва­ет лазей­ку, поз­во­ля­ю­щую людям скры­вать свои сле­ды и вла­де­ние недвижимостью.

Но в 2022 году Вели­ко­бри­та­ния созда­ла реестр, тре­бу­ю­щий от офф­шор­ных фирм декла­ри­ро­вать, что они вла­де­ют недви­жи­мо­стью в стране.

“Новые пра­ви­ла про­зрач­но­сти начи­на­ют рас­кры­вать инфор­ма­цию о том, как поли­ти­че­ские лиде­ры мира, в том чис­ле из стран с серьез­ны­ми про­бле­ма­ми в управ­ле­нии, вла­де­ют огром­ным коли­че­ством недви­жи­мо­сти в Вели­ко­бри­та­нии через неко­гда сек­рет­ные офшор­ные ком­па­нии”, — заяви­ла ранее жур­на­ли­стам OCCRP Джу­льет Суонн, пред­ста­ви­тель Transparency International U.K.

Есть толь­ко одна про­бле­ма: пред­ста­ви­те­ли обще­ствен­но­сти могут искать в реест­ре толь­ко по назва­нию ком­па­нии, но не по име­ни чело­ве­ка, кото­рый за ней сто­ит.
Имен­но в этом слу­чае на помощь при­хо­дит служ­ба дан­ных OCCRP.

Ремикс данных

Наша коман­да вос­поль­зо­ва­лась мало­из­вест­ной функ­ци­ей реест­ра, кото­рая поз­во­ля­ет поль­зо­ва­те­лю загру­жать весь набор дан­ных “зару­беж­ные орга­ни­за­ции” и искать вла­дель­цев из кон­крет­ных юрис­дик­ций. Эта инфор­ма­ция была загру­же­на в Aleph, плат­фор­му дан­ных OCCRP, для пере­крест­но­го сопо­став­ле­ния с дру­ги­ми набо­ра­ми данных.

И если реестр Вели­ко­бри­та­нии не поз­во­ля­ет жур­на­ли­стам искать дан­ные по име­ни вла­дель­ца, то Aleph позволяет.

Но у жур­на­ли­стов воз­ник­ла дру­гая про­бле­ма — появ­ле­ние в дан­ных о загра­нич­ных юри­ди­че­ских лицах Вели­ко­бри­та­нии озна­ча­ет, что это юри­ди­че­ское лицо вла­де­ет недви­жи­мо­стью в Вели­ко­бри­та­нии, но не гово­рит о том, какой имен­но недви­жи­мо­стью оно владеет.

Поэто­му коман­да взя­ла дан­ные из дру­го­го источ­ни­ка — бри­тан­ско­го земель­но­го кадаст­ра о зару­беж­ных ком­па­ни­ях, вла­де­ю­щих недви­жи­мо­стью в Англии и Уэль­се. В сово­куп­но­сти эти две базы дан­ных поз­во­ля­ют жур­на­ли­стам узнать как бене­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца ино­стран­ной ком­па­нии, вла­де­ю­щей недви­жи­мо­стью, так и то, где эта недви­жи­мость находится.

И вот мы сно­ва воз­вра­ща­ем­ся к сверх­до­ро­гим часам Richard Mille — одним из все­го 75 экзем­пля­ров, — кото­рые были укра­де­ны на Иби­це в 2019 году.

Азер­бай­джан­ские СМИ сооб­ща­ли, что часы при­над­ле­жат Раша­ду, но под­твер­жде­ния это­му не было, пока OCCRP не уда­лось полу­чить поли­цей­ский отчет с Иби­цы, в кото­ром он был назван.

OCCRP опуб­ли­ко­вал ста­тью, в кото­рой ука­зал Раша­да как вла­дель­ца часов и отме­тил, что он был сыном Ров­на­га Абдул­ла­е­ва, в то вре­мя пре­зи­ден­та госу­дар­ствен­но­го энер­ге­ти­че­ско­го гиган­та SOCAR.

Жур­на­ли­сты уже дав­но рас­сле­до­ва­ли пред­по­ла­га­е­мую кор­руп­цию в SOCAR, напри­мер, попыт­ки двух дочер­них ком­па­ний ком­па­нии выка­чать 1,7 мил­ли­ар­да дол­ла­ров из круп­но­го газо­во­го про­ек­та, а так­же оче­вид­ные заго­во­ры с целью обо­га­ще­ния инсай­де­ров, вклю­чая тестя Ров­на­га Абдул­ла­е­ва.
Но до инци­ден­та с укра­ден­ны­ми часа­ми им и в голо­ву не при­хо­ди­ло занять­ся сыном Ров­на­га, гово­рит жур­на­лист OCCRP Кел­ли Блосс.

“Это был намек на то, что у это­го пар­ня мно­го денег”, — ска­за­ла она.

Блосс рабо­та­ла вме­сте с Transparency International U.K. над отсле­жи­ва­ни­ем акти­вов, при­над­ле­жа­щих в Вели­ко­бри­та­нии поли­ти­че­ски зна­чи­мым лицам из Азербайджана.

Они вве­ли имя Раша­да в дан­ные, и вот он: вла­де­лец квар­ти­ры в одном из самых доро­гих рай­о­нов Лон­до­на в воз­расте все­го 28 лет.

Рашад при­об­рел недви­жи­мость через ком­па­нию, заре­ги­стри­ро­ван­ную в Герн­си, бри­тан­ском вла­де­нии на Нор­манд­ских ост­ро­вах, кото­рое сла­вит­ся сво­ей кор­по­ра­тив­ной тайной.

OCCRP опуб­ли­ко­ва­ла рас­сле­до­ва­ние, рас­кры­ва­ю­щее это обсто­я­тель­ство, в янва­ре 2023 года, то есть через год после того, как отец Раша­да был сме­щен с поста гла­вы SOCAR.

Это был боль­шой про­рыв, гово­рит Блосс.

“Мы впер­вые обна­ру­жи­ли соб­ствен­ность семьи Абдул­ла­е­вых за пре­де­ла­ми Азер­бай­джа­на”, — ска­за­ла она.

“Мы зна­ли, что они бога­ты, но не зна­ли, где они пря­чут свою собственность”.

Отец Раша­да, Ров­наг, в свое вре­мя заявил OCCRP, что он не про­из­во­дил ника­ких пла­те­жей в свя­зи с квар­ти­рой сына и ниче­го не зна­ет о про­ис­хож­де­нии денег, исполь­зо­ван­ных для ее покуп­ки.
Рашад не отве­тил на вопро­сы OCCRP, но, соглас­но пуб­лич­ной инфор­ма­ции, он рабо­тал в ком­па­нии, свя­зан­ной с SOCAR, когда ему было 16 лет. Три года спу­стя он осно­вал ком­па­нию по про­да­же недви­жи­мо­сти в Тур­ции, где так­же вла­дел ресто­ра­ном. А в сосед­ней Гру­зии он стал совла­дель­цем сети авто­за­пра­воч­ных станций.

Хотя оста­ет­ся загад­кой, отку­да у Раша­да день­ги на покуп­ку лон­дон­ской квар­ти­ры, обна­ру­же­ние этой недви­жи­мо­сти под­чер­ки­ва­ет богат­ство его семьи, име­ю­щей хоро­шие связи.

В дру­гом недав­но опуб­ли­ко­ван­ном мате­ри­а­ле с помо­щью это­го набо­ра дан­ных была обна­ру­же­на ранее не сооб­щав­ша­я­ся недви­жи­мость, при­над­ле­жа­щая семье экс-пре­зи­ден­та Армении.

И отчет­ность была бы невоз­мож­на без уси­лий Вели­ко­бри­та­нии по повы­ше­нию про­зрач­но­сти в сек­то­ре недви­жи­мо­сти, каки­ми бы недо­стат­ка­ми они ни обладали.

Бри­тан­ское отде­ле­ние Transparency International при­зы­ва­ет пра­ви­тель­ство закрыть “лазей­ки” в реест­ре, в том чис­ле “не поз­во­лять людям пода­вать недо­сто­вер­ную инфор­ма­цию без последствий”.

“Несмот­ря на то, что новый реестр дока­зы­ва­ет свою эффек­тив­ность, слиш­ком лег­ко укло­нить­ся от соблю­де­ния новых пра­вил”, — гово­рит Свонн.

Пере­ве­де­но с помо­щью DeepL.com

Источ­ник: Medium.com