Депутат и активист призывают власти расследовать анонимные кредиты британской фирме, которая до прошлого года контролировала ведущую химическую и горнодобывающую компанию в Казахстане.
ЛОНДОН — На фоне всех жестких разговоров о необходимости пресечь проникновение в Великобританию теневых денег из стран с историей коррупции на высоком уровне, непрозрачные транзакции, совершаемые казахстанским горнодобывающим гигантом, зарегистрированным в Великобритании, остаются без внимания.
Данные были обнародованы в корпоративном реестре Великобритании, Companies House, но ранее не сообщались в СМИ.
Назарбаев был свергнут в январе прошлого года после массовых протестов в Казахстане.
Речь идет о компании «Казфосфат», созданной в 2006 году в Великобритании в качестве холдинга для крупного предприятия по добыче фосфатов в Казахстане, согласно корпоративным документам Великобритании . На время сделок, с 2007 по 2019 год, его бенефициарным владельцем был Галимжан Есенов, богатый казахстанский бизнесмен, который в то время был зятем Ахметжана Есимова, влиятельного государственного чиновника, председателя суверенного фонда благосостояния страны и муж дочери тогдашнего диктатора Нурсултана Назарбаева.
Эти сделки годами находились на виду у правительства и регулирующих органов Великобритании и впервые были доведены до сведения общественности в феврале 2022 года после того, как жестокое подавление протестов против репрессивного режима в Казахстане вызвало призывы к санкциям против элиты страны.
Дама Маргарет Ходж, видный член парламента от лейбористской партии и один из самых стойких сторонников санкций, в то время назвала ряд казахстанцев, имеющих связи с британским сектором корпоративных услуг. Среди них были Есенов и его бывший тесть.
«Ахметжан Есимов, председатель суверенного фонда благосостояния, якобы злоупотребил своим положением, чтобы предоставить своему бывшему зятю Галимжану Есенову кредиты связанным сторонам через секретные компании Британских Виргинских островов для покупки британской компании под названием «Казфосфат». Есенов теперь один из богатейших людей Казахстана», — заявил Ходж в парламенте в феврале прошлого года в широкомасштабной речи, критикующей предполагаемую коррумпированность казахстанских элит и их западных помощников.
Есенов отрицал какие-либо нарушения, и связаться с Есимовым для комментариев не удалось. Нет никаких предположений о том, что кто-либо из них действовал незаконно, и их официально не обвиняли в каких-либо правонарушениях.
Есенов приобрел «Казфосфат», используя необеспеченный беспроцентный кредит от связанной с ним стороны в размере 141 млн долларов, о чем свидетельствуют финансовые отчеты фирмы за 2007 и 2008 годы, опубликованные в Великобритании. Он состоял из 131 миллиона долларов от Kennon Finance Ltd, подставной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, 9,4 миллиона долларов от Drewes Management Ltd, зарегистрированной на Сейшельских островах, и Daryn LLC с 6,6 миллионами долларов. Ссуды от Drewes и Kennon «не имели фиксированной даты погашения», говорится в документах, и добавляется, что рассматриваемые компании «являются связанными сторонами с Kazphosphate Plc в силу общей собственности».
Приобретение и ссуда совпали с тем, что в том же году Есенов стал зятем Есимова.
Упомянутые выше кредиты Казфосфата были выплачены до 108 миллионов долларов США в 2015 году, после чего другая офшорная организация, относящаяся к бенефициарам Казфосфата, Disport International Ltd, зарегистрированная на Маршалловых островах, вмешалась с другим кредитом компании в размере 108,8 миллионов долларов США. годовой отчет за этот год показывает без указания условий кредита.
Также в 2015 году Disport ссудил 20 миллионов долларов компании Deverel Finance, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, согласно документам, просочившимся в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и предоставленным Reporter. Конечный бенефициарный владелец Deverel или Disport не был указан в кредитном соглашении, но счет, на который должна была быть выплачена ссуда, находился в CBH, швейцарском частном банке. Другой контракт того же года, просочившийся в ICIJ, показывает, что Disport занял 7 миллионов долларов у Deverel на аналогичных условиях через те же счета в CBH в Швейцарии.
Перенесемся в 2019 год, и Казфосфат просто покупает Disport, подставную компанию, которой он был должен деньги и с которой его владельцы имели признанную связь. Эта сделка также имеет несколько определяющих характеристик, которые можно найти в годовом отчете, опубликованном компанией за 2019 финансовый год.
Весь акционерный капитал Disport был куплен Казфосфатом за 1 доллар 13 сентября того же года, а две недели спустя, 28 октября, фосфатный гигант купил еще 136,8 миллиона недавно созданных акций Disport по 1 доллару за штуку только для того, чтобы продать все вознаграждение 30 декабря. , 2019 за 1 доллар.
«Нам не удалось получить достаточных объяснений коммерческого обоснования этих транзакций», — написал, по его мнению, назначенный аудитор Йоган Патель из MHA Macintyre Hudson, зафиксировав убыток Казфосфата в размере 87,7 млн долларов в 2019 году.
В том же заявлении, приложенном к отчету, бухгалтер сказал о сделке Disport: «нам не удалось получить достаточных доказательств, подтверждающих, что эта сделка привела к тому, что компания получила контроль и что этот контроль не носил временного характера».
В более общем плане аудиторы Казфосфата в 2019 году «не смогли определить, велись ли надлежащие бухгалтерские записи», говорится в заявлении.
Британская компания, по-видимому, была отделена от казахстанского предприятия по производству фосфатов в 2021 году, согласно последнему отчету о финансовой отчетности, опубликованному в декабре 2022 года. «Директора намерены разрешить добровольную ликвидацию компании в установленном порядке, — говорится в документе. Казахстанские горнодобывающие и перерабатывающие предприятия продолжают работать в другой структуре и с новым владельцем после того, как британская компания продала их за 612 миллионов долларов в мае 2021 года.
Согласно прошлогоднему отчету швейцарской газеты Sonntag Zeitung, сделки с Казфосфатом были отмечены швейцарским финансовым регулятором.
Лондонская жизнь
Компании SH Landes и MHA MacIntyre Hudson со штаб-квартирой в Лондоне были бухгалтерами и аудиторами Казфосфата соответственно на протяжении всего периода этих сделок и до 2021 года. Отчеты аудиторов были «с оговорками», то есть не полностью подтверждали претензии в бухгалтерских книгах компании — за девять из этих 14 лет, в то время как мнение было полностью отказано в отношении 2019 года из-за отсутствия подтверждающих доказательств, представленных их клиентом.
С.Х. Ландес осуществлял и другую деятельность для среднеазиатской элиты. Она также представляла интересы Дариги Назарбаевой, еще одной богатой казахстанки с ценными активами в Великобритании, как показывают отдельные корпоративные документы. Британские СМИ связывают Назарбаеву, дочь Нурсултана Назарбаева, с обанкротившейся финансовой фирмой, которая специализировалась на упрощении оформления виз для инвесторов в Великобританию. Назарбаева выиграла иск против Национального агентства по борьбе с преступностью в 2020 году после того, как правоохранительные органы наложили постановление о замораживании связанной с ней собственности в Великобритании на сумму более 80 миллионов фунтов стерлингов. Никаких намеков на незаконные действия с ее стороны или со стороны С.Х. Ландес нет.
Между тем, в отчете НПО «Свобода для Евразии» за март 2023 года говорится, что С.Х. Ландес также работала на доверенных лиц Гульнары Каримовой, неоднозначной узбекской «принцессы», в нескольких деловых сделках, даже когда ее публично обвиняли в коррупции, что она отрицала.
Отвечая на вопрос о «Казфосфате», депутат парламента Маргарет Ходж сказала «Репортеру»: «В Казахстане давно существует проблема коррупции. Вот почему ранее [в прошлом] году я выступил в парламенте с требованием, чтобы правительство Великобритании ввело санкции против политической элиты в регионе, которая грабит свой народ, чтобы набить свои карманы. Эти последние разоблачения свидетельствуют о том, что британские компании все еще подвергаются злоупотреблениям, чтобы облегчить потоки потенциально коррумпированных или незаконных финансовых средств из Казахстана. Я призываю правоохранительные органы Великобритании расследовать это дело».
Томас Мейн, участник кампании и научный сотрудник Chatham House, а также научный сотрудник Оксфордского университета, соавтор влиятельного недавнего отчета о рисках коррупции, присущих казахстанским богатствам в Великобритании, сказал Reporter. Кредитование подставной компанией «Казфосфата» и последующее поглощение «Диспорта», отмеченное в документах Регистрационной палаты, «невероятно странно».
«Зачем давать необеспеченный кредит парню в возрасте около 20 лет без послужного списка? Бенефициарная собственность кредитных компаний неизвестна, но связана с собственностью Казп[хосфат]. Значит, они одалживают деньги себе? Откуда взялись эти деньги?» — спросил Мейн по электронной почте.
«Тот факт, что эти кредиты по-прежнему приводят к убыткам в сочетании с возможностью неадекватных счетов, будет причиной [для властей] расследовать характер операций этой компании. Есть опасность, что компанию используют для оттока капитала».
Мейн добавил: «Лондон в течение многих лет проводил политику открытых дверей в отношении сомнительных денег, осознавая всю безрассудство своей позиции в отношении России только после ее вторжения в Украину, но, возможно, пенни еще не упал с Казахстаном и другими странами».
Есенов потерял контроль над Казфосфатом вместе с другими финансовыми интересами вскоре после своего развода в 2020 году. Он по-прежнему указан в документах Регистрационной палаты как одно из «лиц, обладающих значительным контролем» в Казфосфате, наряду со своей бывшей женой Айжан Есим, которая теперь владеет «более более 25%, но не более 50%».
«В Великобритании действуют сильные антикоррупционные законы, но они бесполезны, если их не соблюдать. Мы видим очень мало расследуемых факторов поддержки, хотя против них действует множество правил», — сказал Мейн. «Великобритания находится на распутье, ей нужно посмотреть на себя и решить, хочет ли она и дальше позволять грязные деньги. Я боюсь, что многие люди, находящиеся у власти, подумают, что мы не можем позволить себе отказаться от этого в условиях экономического кризиса».
Нет никаких предположений, что Есенов сделал что-то противозаконное в связи с этими сделками. Пресс-служба Казфосфата не ответила на запросы о комментариях, отправленные по электронной почте.
Штатный юрист группы компаний г‑на Есенова Тимур Джанабаев ответил через учетную запись Proton Mail на электронное письмо с правом на ответ, отправленное Репортером на общедоступный адрес, указанный на веб-сайте Фонда Есенова.
Джанабаев от имени Казфосфата и Есенова отрицал, что Казфосфат участвовал в подозрительных сделках, добавив, что «покупка Казфосфата финансировалась государственным банком, который заложил активы г‑на Есенова. Использование нескольких компаний имело чисто юридические коммерческие причины, которые не вызывают никаких подозрений в несоответствиях». Он не ответил на вопрос «Репортера» об экономической причине использования офшорных структур, а также о том, почему полная информация об этих структурах не была раскрыта собственным бухгалтерам «Казфосфата», согласно собственным годовым отчетам компании.
Джанабаев также появился в швейцарской записке, полученной Reporter через базу данных ICIJ, в качестве ликвидатора Drewes Management, вступившей в силу с февраля 2016 года.
Оригинальный источник: REPORTER LONDON
Автор статьи: Matei Rosca
