Непрозрачные оффшорные сделки в лондонском Казфосфате

Депу­тат и акти­вист при­зы­ва­ют вла­сти рас­сле­до­вать ано­ним­ные кре­ди­ты бри­тан­ской фир­ме, кото­рая до про­шло­го года кон­тро­ли­ро­ва­ла веду­щую хими­че­скую и гор­но­до­бы­ва­ю­щую ком­па­нию в Казахстане.

ЛОНДОН — На фоне всех жест­ких раз­го­во­ров о необ­хо­ди­мо­сти пре­сечь про­ник­но­ве­ние в Вели­ко­бри­та­нию тене­вых денег из стран с исто­ри­ей кор­руп­ции на высо­ком уровне, непро­зрач­ные тран­зак­ции, совер­ша­е­мые казах­стан­ским гор­но­до­бы­ва­ю­щим гиган­том, заре­ги­стри­ро­ван­ным в Вели­ко­бри­та­нии, оста­ют­ся без внимания.

Дан­ные были обна­ро­до­ва­ны в кор­по­ра­тив­ном реест­ре Вели­ко­бри­та­нии, Companies House, но ранее не сооб­ща­лись в СМИ.

Назар­ба­ев был сверг­нут в янва­ре про­шло­го года после мас­со­вых про­те­стов в Казахстане.

Речь идет о ком­па­нии «Каз­фос­фат», создан­ной в 2006 году в Вели­ко­бри­та­нии в каче­стве хол­дин­га для круп­но­го пред­при­я­тия по добы­че фос­фа­тов в Казах­стане, соглас­но кор­по­ра­тив­ным доку­мен­там Вели­ко­бри­та­нии . На вре­мя сде­лок, с 2007 по 2019 год, его бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем был Галим­жан Есе­нов, бога­тый казах­стан­ский биз­нес­мен, кото­рый в то вре­мя был зятем Ахмет­жа­на Еси­мо­ва, вли­я­тель­но­го госу­дар­ствен­но­го чинов­ни­ка, пред­се­да­те­ля суве­рен­но­го фон­да бла­го­со­сто­я­ния стра­ны и муж доче­ри тогдаш­не­го дик­та­то­ра Нур­сул­та­на Назарбаева.

Эти сдел­ки года­ми нахо­ди­лись на виду у пра­ви­тель­ства и регу­ли­ру­ю­щих орга­нов Вели­ко­бри­та­нии и впер­вые были дове­де­ны до све­де­ния обще­ствен­но­сти в фев­ра­ле 2022 года после того, как жесто­кое подав­ле­ние про­те­стов про­тив репрес­сив­но­го режи­ма в Казах­стане вызва­ло при­зы­вы к санк­ци­ям про­тив эли­ты страны.

Дама Мар­га­рет Ходж, вид­ный член пар­ла­мен­та от лей­бо­рист­ской пар­тии и один из самых стой­ких сто­рон­ни­ков санк­ций, в то вре­мя назва­ла ряд казах­стан­цев, име­ю­щих свя­зи с бри­тан­ским сек­то­ром кор­по­ра­тив­ных услуг. Сре­ди них были Есе­нов и его быв­ший тесть.

«Ахмет­жан Еси­мов, пред­се­да­тель суве­рен­но­го фон­да бла­го­со­сто­я­ния, яко­бы зло­упо­тре­бил сво­им поло­же­ни­ем, что­бы предо­ста­вить сво­е­му быв­ше­му зятю Галим­жа­ну Есе­но­ву кре­ди­ты свя­зан­ным сто­ро­нам через сек­рет­ные ком­па­нии Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов для покуп­ки бри­тан­ской ком­па­нии под назва­ни­ем «Каз­фос­фат». Есе­нов теперь один из бога­тей­ших людей Казах­ста­на», — заявил Ходж в пар­ла­мен­те в фев­ра­ле про­шло­го года в широ­ко­мас­штаб­ной речи, кри­ти­ку­ю­щей пред­по­ла­га­е­мую кор­рум­пи­ро­ван­ность казах­стан­ских элит и их запад­ных помощников.

Есе­нов отри­цал какие-либо нару­ше­ния, и свя­зать­ся с Еси­мо­вым для ком­мен­та­ри­ев не уда­лось. Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний о том, что кто-либо из них дей­ство­вал неза­кон­но, и их офи­ци­аль­но не обви­ня­ли в каких-либо правонарушениях.

Есе­нов при­об­рел «Каз­фос­фат», исполь­зуя необес­пе­чен­ный бес­про­цент­ный кре­дит от свя­зан­ной с ним сто­ро­ны в раз­ме­ре 141 млн дол­ла­ров, о чем сви­де­тель­ству­ют финан­со­вые отче­ты фир­мы за 2007 и 2008 годы, опуб­ли­ко­ван­ные в Вели­ко­бри­та­нии. Он состо­ял из 131 мил­ли­о­на дол­ла­ров от Kennon Finance Ltd, под­став­ной ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, 9,4 мил­ли­о­на дол­ла­ров от Drewes Management Ltd, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Сей­шель­ских ост­ро­вах, и Daryn LLC с 6,6 мил­ли­о­на­ми дол­ла­ров. Ссу­ды от Drewes и Kennon «не име­ли фик­си­ро­ван­ной даты пога­ше­ния», гово­рит­ся в доку­мен­тах, и добав­ля­ет­ся, что рас­смат­ри­ва­е­мые ком­па­нии «явля­ют­ся свя­зан­ны­ми сто­ро­на­ми с Kazphosphate Plc в силу общей собственности».

При­об­ре­те­ние и ссу­да сов­па­ли с тем, что в том же году Есе­нов стал зятем Есимова.

Упо­мя­ну­тые выше кре­ди­ты Каз­фос­фа­та были выпла­че­ны до 108 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США в 2015 году, после чего дру­гая офшор­ная орга­ни­за­ция, отно­ся­ща­я­ся к бене­фи­ци­а­рам Каз­фос­фа­та, Disport International Ltd, заре­ги­стри­ро­ван­ная на Мар­шал­ло­вых ост­ро­вах, вме­ша­лась с дру­гим кре­ди­том ком­па­нии в раз­ме­ре 108,8 мил­ли­о­нов дол­ла­ров США. годо­вой отчет за этот год пока­зы­ва­ет без ука­за­ния усло­вий кредита.

Так­же в 2015 году Disport ссу­дил 20 мил­ли­о­нов дол­ла­ров ком­па­нии Deverel Finance, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, соглас­но доку­мен­там, про­со­чив­шим­ся в Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ) и предо­став­лен­ным Reporter. Конеч­ный бене­фи­ци­ар­ный вла­де­лец Deverel или Disport не был ука­зан в кре­дит­ном согла­ше­нии, но счет, на кото­рый долж­на была быть выпла­че­на ссу­да, нахо­дил­ся в CBH, швей­цар­ском част­ном бан­ке. Дру­гой кон­тракт того же года, про­со­чив­ший­ся в ICIJ, пока­зы­ва­ет, что Disport занял 7 мил­ли­о­нов дол­ла­ров у Deverel на ана­ло­гич­ных усло­ви­ях через те же сче­та в CBH в Швейцарии.

Пере­не­сем­ся в 2019 год, и Каз­фос­фат про­сто поку­па­ет Disport, под­став­ную ком­па­нию, кото­рой он был дол­жен день­ги и с кото­рой его вла­дель­цы име­ли при­знан­ную связь. Эта сдел­ка так­же име­ет несколь­ко опре­де­ля­ю­щих харак­те­ри­стик, кото­рые мож­но най­ти в годо­вом отче­те, опуб­ли­ко­ван­ном ком­па­ни­ей за 2019 финан­со­вый год.

Весь акци­о­нер­ный капи­тал Disport был куп­лен Каз­фос­фа­том за 1 дол­лар 13 сен­тяб­ря того же года, а две неде­ли спу­стя, 28 октяб­ря, фос­фат­ный гигант купил еще 136,8 мил­ли­о­на недав­но создан­ных акций Disport по 1 дол­ла­ру за шту­ку толь­ко для того, что­бы про­дать все воз­на­граж­де­ние 30 декаб­ря. , 2019 за 1 доллар.

«Нам не уда­лось полу­чить доста­точ­ных объ­яс­не­ний ком­мер­че­ско­го обос­но­ва­ния этих тран­зак­ций», — напи­сал, по его мне­нию, назна­чен­ный ауди­тор Йоган Патель из MHA Macintyre Hudson, зафик­си­ро­вав убы­ток Каз­фос­фа­та в раз­ме­ре 87,7 млн ​​дол­ла­ров в 2019 году.

В том же заяв­ле­нии, при­ло­жен­ном к отче­ту, бух­гал­тер ска­зал о сдел­ке Disport: «нам не уда­лось полу­чить доста­точ­ных дока­за­тельств, под­твер­жда­ю­щих, что эта сдел­ка при­ве­ла к тому, что ком­па­ния полу­чи­ла кон­троль и что этот кон­троль не носил вре­мен­но­го характера».

В более общем плане ауди­то­ры Каз­фос­фа­та в 2019 году «не смог­ли опре­де­лить, велись ли над­ле­жа­щие бух­гал­тер­ские запи­си», гово­рит­ся в заявлении.

Бри­тан­ская ком­па­ния, по-види­мо­му, была отде­ле­на от казах­стан­ско­го пред­при­я­тия по про­из­вод­ству фос­фа­тов в 2021 году, соглас­но послед­не­му отче­ту о финан­со­вой отчет­но­сти, опуб­ли­ко­ван­но­му в декаб­ре 2022 года. «Дирек­то­ра наме­ре­ны раз­ре­шить доб­ро­воль­ную лик­ви­да­цию ком­па­нии в уста­нов­лен­ном поряд­ке, — гово­рит­ся в доку­мен­те. Казах­стан­ские гор­но­до­бы­ва­ю­щие и пере­ра­ба­ты­ва­ю­щие пред­при­я­тия про­дол­жа­ют рабо­тать в дру­гой струк­ту­ре и с новым вла­дель­цем после того, как бри­тан­ская ком­па­ния про­да­ла их за 612 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в мае 2021 года.

Соглас­но про­шло­год­не­му отче­ту швей­цар­ской газе­ты Sonntag Zeitung, сдел­ки с Каз­фос­фа­том были отме­че­ны швей­цар­ским финан­со­вым регулятором.

Лондонская жизнь

Ком­па­нии SH Landes и MHA MacIntyre Hudson со штаб-квар­ти­рой в Лон­доне были бух­гал­те­ра­ми и ауди­то­ра­ми Каз­фос­фа­та соот­вет­ствен­но на про­тя­же­нии все­го пери­о­да этих сде­лок и до 2021 года. Отче­ты ауди­то­ров были «с ого­вор­ка­ми», то есть не пол­но­стью под­твер­жда­ли пре­тен­зии в бух­гал­тер­ских кни­гах ком­па­нии — за девять из этих 14 лет, в то вре­мя как мне­ние было пол­но­стью отка­за­но в отно­ше­нии 2019 года из-за отсут­ствия под­твер­жда­ю­щих дока­за­тельств, пред­став­лен­ных их клиентом.

С.Х. Лан­дес осу­ществ­лял и дру­гую дея­тель­ность для сред­не­ази­ат­ской эли­ты. Она так­же пред­став­ля­ла инте­ре­сы Дари­ги Назар­ба­е­вой, еще одной бога­той казах­стан­ки с цен­ны­ми акти­ва­ми в Вели­ко­бри­та­нии, как пока­зы­ва­ют отдель­ные кор­по­ра­тив­ные доку­мен­ты. Бри­тан­ские СМИ свя­зы­ва­ют Назар­ба­е­ву, дочь Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, с обанк­ро­тив­шей­ся финан­со­вой фир­мой, кото­рая спе­ци­а­ли­зи­ро­ва­лась на упро­ще­нии оформ­ле­ния виз для инве­сто­ров в Вели­ко­бри­та­нию. Назар­ба­е­ва выиг­ра­ла иск про­тив Наци­о­наль­но­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью в 2020 году после того, как пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны нало­жи­ли поста­нов­ле­ние о замо­ра­жи­ва­нии свя­зан­ной с ней соб­ствен­но­сти в Вели­ко­бри­та­нии на сум­му более 80 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов. Ника­ких наме­ков на неза­кон­ные дей­ствия с ее сто­ро­ны или со сто­ро­ны С.Х. Лан­дес нет.

Меж­ду тем, в отче­те НПО «Сво­бо­да для Евра­зии» за март 2023 года гово­рит­ся, что С.Х. Лан­дес так­же рабо­та­ла на дове­рен­ных лиц Гуль­на­ры Кари­мо­вой, неод­но­знач­ной узбек­ской «прин­цес­сы», в несколь­ких дело­вых сдел­ках, даже когда ее пуб­лич­но обви­ня­ли в кор­руп­ции, что она отрицала.

Отве­чая на вопрос о «Каз­фос­фа­те», депу­тат пар­ла­мен­та Мар­га­рет Ходж ска­за­ла «Репор­те­ру»: «В Казах­стане дав­но суще­ству­ет про­бле­ма кор­руп­ции. Вот поче­му ранее [в про­шлом] году я высту­пил в пар­ла­мен­те с тре­бо­ва­ни­ем, что­бы пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии вве­ло санк­ции про­тив поли­ти­че­ской эли­ты в реги­оне, кото­рая гра­бит свой народ, что­бы набить свои кар­ма­ны. Эти послед­ние раз­об­ла­че­ния сви­де­тель­ству­ют о том, что бри­тан­ские ком­па­нии все еще под­вер­га­ют­ся зло­упо­треб­ле­ни­ям, что­бы облег­чить пото­ки потен­ци­аль­но кор­рум­пи­ро­ван­ных или неза­кон­ных финан­со­вых средств из Казах­ста­на. Я при­зы­ваю пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны Вели­ко­бри­та­нии рас­сле­до­вать это дело».

Томас Мейн, участ­ник кам­па­нии и науч­ный сотруд­ник Chatham House, а так­же науч­ный сотруд­ник Окс­форд­ско­го уни­вер­си­те­та, соав­тор вли­я­тель­но­го недав­не­го отче­та о рис­ках кор­руп­ции, при­су­щих казах­стан­ским богат­ствам в Вели­ко­бри­та­нии, ска­зал Reporter. Кре­ди­то­ва­ние под­став­ной ком­па­ни­ей «Каз­фос­фа­та» и после­ду­ю­щее погло­ще­ние «Дис­пор­та», отме­чен­ное в доку­мен­тах Реги­стра­ци­он­ной пала­ты, «неве­ро­ят­но странно».

«Зачем давать необес­пе­чен­ный кре­дит пар­ню в воз­расте око­ло 20 лет без послуж­но­го спис­ка? Бене­фи­ци­ар­ная соб­ствен­ность кре­дит­ных ком­па­ний неиз­вест­на, но свя­за­на с соб­ствен­но­стью Казп[хосфат]. Зна­чит, они одал­жи­ва­ют день­ги себе? Отку­да взя­лись эти день­ги?» — спро­сил Мейн по элек­трон­ной почте.

«Тот факт, что эти кре­ди­ты по-преж­не­му при­во­дят к убыт­кам в соче­та­нии с воз­мож­но­стью неадек­ват­ных сче­тов, будет при­чи­ной [для вла­стей] рас­сле­до­вать харак­тер опе­ра­ций этой ком­па­нии. Есть опас­ность, что ком­па­нию исполь­зу­ют для отто­ка капитала».

Мейн доба­вил: «Лон­дон в тече­ние мно­гих лет про­во­дил поли­ти­ку откры­тых две­рей в отно­ше­нии сомни­тель­ных денег, осо­зна­вая всю без­рас­суд­ство сво­ей пози­ции в отно­ше­нии Рос­сии толь­ко после ее втор­же­ния в Укра­и­ну, но, воз­мож­но, пен­ни еще не упал с Казах­ста­ном и дру­ги­ми странами».

Есе­нов поте­рял кон­троль над Каз­фос­фа­том вме­сте с дру­ги­ми финан­со­вы­ми инте­ре­са­ми вско­ре после сво­е­го раз­во­да в 2020 году. Он по-преж­не­му ука­зан в доку­мен­тах Реги­стра­ци­он­ной пала­ты как одно из «лиц, обла­да­ю­щих зна­чи­тель­ным кон­тро­лем» в Каз­фос­фа­те, наря­ду со сво­ей быв­шей женой Айжан Есим, кото­рая теперь вла­де­ет «более более 25%, но не более 50%».

«В Вели­ко­бри­та­нии дей­ству­ют силь­ные анти­кор­руп­ци­он­ные зако­ны, но они бес­по­лез­ны, если их не соблю­дать. Мы видим очень мало рас­сле­ду­е­мых фак­то­ров под­держ­ки, хотя про­тив них дей­ству­ет мно­же­ство пра­вил», — ска­зал Мейн. «Вели­ко­бри­та­ния нахо­дит­ся на рас­пу­тье, ей нуж­но посмот­реть на себя и решить, хочет ли она и даль­ше поз­во­лять гряз­ные день­ги. Я боюсь, что мно­гие люди, нахо­дя­щи­е­ся у вла­сти, поду­ма­ют, что мы не можем поз­во­лить себе отка­зать­ся от это­го в усло­ви­ях эко­но­ми­че­ско­го кризиса».

Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний, что Есе­нов сде­лал что-то про­ти­во­за­кон­ное в свя­зи с эти­ми сдел­ка­ми. Пресс-служ­ба Каз­фос­фа­та не отве­ти­ла на запро­сы о ком­мен­та­ри­ях, отправ­лен­ные по элек­трон­ной почте.

Штат­ный юрист груп­пы ком­па­ний г‑на Есе­но­ва Тимур Джа­на­ба­ев отве­тил через учет­ную запись Proton Mail на элек­трон­ное пись­мо с пра­вом на ответ, отправ­лен­ное Репор­те­ром на обще­до­ступ­ный адрес, ука­зан­ный на веб-сай­те Фон­да Есенова.

Джа­на­ба­ев от име­ни Каз­фос­фа­та и Есе­но­ва отри­цал, что Каз­фос­фат участ­во­вал в подо­зри­тель­ных сдел­ках, доба­вив, что «покуп­ка Каз­фос­фа­та финан­си­ро­ва­лась госу­дар­ствен­ным бан­ком, кото­рый зало­жил акти­вы г‑на Есе­но­ва. Исполь­зо­ва­ние несколь­ких ком­па­ний име­ло чисто юри­ди­че­ские ком­мер­че­ские при­чи­ны, кото­рые не вызы­ва­ют ника­ких подо­зре­ний в несо­от­вет­стви­ях». Он не отве­тил на вопрос «Репор­те­ра» об эко­но­ми­че­ской при­чине исполь­зо­ва­ния офшор­ных струк­тур, а так­же о том, поче­му пол­ная инфор­ма­ция об этих струк­ту­рах не была рас­кры­та соб­ствен­ным бух­гал­те­рам «Каз­фос­фа­та», соглас­но соб­ствен­ным годо­вым отче­там компании.

Джа­на­ба­ев так­же появил­ся в швей­цар­ской запис­ке, полу­чен­ной Reporter через базу дан­ных ICIJ, в каче­стве лик­ви­да­то­ра Drewes Management, всту­пив­шей в силу с фев­ра­ля 2016 года.

Ори­ги­наль­ный источ­ник: REPORTER LONDON

Автор ста­тьи: Matei Rosca