Непрозрачные офшорные сделки в лондонской компании Казфосфат

Член пар­ла­мен­та и участ­ник кам­па­нии при­зы­ва­ют вла­сти рас­сле­до­вать ано­ним­ные зай­мы, выдан­ные бри­тан­ской ком­па­нии, кото­рая до про­шло­го года кон­тро­ли­ро­ва­ла веду­щую хими­че­скую и гор­но­до­бы­ва­ю­щую ком­па­нию в Казахстане.

ЛОНДОН — На фоне упор­ных раз­го­во­ров о том, что необ­хо­ди­мо сроч­но пре­сечь про­ник­но­ве­ние в Вели­ко­бри­та­нию “тем­ных денег” из стран с кор­руп­ци­он­ной исто­ри­ей, непро­зрач­ные тран­зак­ции казах­стан­ско­го гор­но­до­бы­ва­ю­ще­го гиган­та, заре­ги­стри­ро­ван­но­го в Вели­ко­бри­та­нии, оста­ют­ся нерасследованными.

Эти дан­ные были обна­ро­до­ва­ны в кор­по­ра­тив­ном реест­ре Вели­ко­бри­та­нии, Companies House, но ранее о них не сооб­ща­лось в СМИ.

Речь идет о ком­па­нии “Каз­фос­фат”, создан­ной в 2006 году в Вели­ко­бри­та­нии как хол­динг для веду­ще­го казах­стан­ско­го пред­при­я­тия по добы­че фос­фа­тов, соглас­но бри­тан­ским кор­по­ра­тив­ным доку­мен­там. В тече­ние все­го пери­о­да сде­лок, с 2007 по 2019 год, ее бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем был Галим­жан Есе­нов, бога­тый казах­ский биз­нес­мен, кото­рый в то вре­мя был зятем Ахмет­жа­на Еси­мо­ва, вли­я­тель­но­го госу­дар­ствен­но­го чинов­ни­ка, пред­се­да­те­ля Фон­да наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния стра­ны и мужа доче­ри тогдаш­не­го дик­та­то­ра Нур­сул­та­на Назарбаева.

Назар­ба­ев был отстра­нен от вла­сти в янва­ре про­шло­го года после бур­ных про­те­стов в Казахстане.

Эти сдел­ки года­ми оста­ва­лись на виду у пра­ви­тель­ства Вели­ко­бри­та­нии и регу­ли­ру­ю­щих орга­нов, и впер­вые к ним было при­вле­че­но вни­ма­ние обще­ствен­но­сти в фев­ра­ле 2022 года после того, как жесто­кое подав­ле­ние про­те­стов про­тив репрес­сив­но­го режи­ма в Казах­стане вызва­ло при­зы­вы к вве­де­нию санк­ций про­тив эли­ты страны.

Дама Мар­га­рет Ходж, вид­ный член пар­ла­мен­та от лей­бо­ри­стов и один из самых ярых сто­рон­ни­ков вве­де­ния санк­ций, в свое вре­мя назва­ла ряд каза­хов, свя­зан­ных с бри­тан­ским сек­то­ром кор­по­ра­тив­ных услуг. Сре­ди них были Есе­нов и его быв­ший тесть.

“Ахмет­жан Еси­мов, пред­се­да­тель фон­да наци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния, пред­по­ло­жи­тель­но зло­упо­тре­бил сво­им поло­же­ни­ем, что­бы предо­ста­вить сво­е­му быв­ше­му зятю Галим­жа­ну Есе­но­ву зай­мы от свя­зан­ных сто­рон через сек­рет­ные ком­па­нии Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов для покуп­ки бри­тан­ской ком­па­нии под назва­ни­ем “Каз­фос­фа­те”. Сей­час Есе­нов — один из бога­тей­ших людей Казах­ста­на”, — заяви­ла Ходж в пар­ла­мен­те в фев­ра­ле про­шло­го года, высту­пая с обшир­ной речью, в кото­рой она кри­ти­ко­ва­ла пред­по­ла­га­е­мую кор­руп­цию казах­ской эли­ты и их запад­ных помощников.

Есе­нов отри­ца­ет какие-либо нару­ше­ния, а с Еси­мо­вым не уда­лось свя­зать­ся для полу­че­ния ком­мен­та­ри­ев. Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний, что кто-то из них дей­ство­вал неза­кон­но, и они не были офи­ци­аль­но обви­не­ны в каких-либо правонарушениях.

Есе­нов при­об­рел “Каз­фос­фат” с помо­щью необес­пе­чен­но­го бес­про­цент­но­го зай­ма от свя­зан­ной с ним сто­ро­ны на сум­му 141 мил­ли­он дол­ла­ров, о чем сви­де­тель­ству­ют финан­со­вые отче­ты ком­па­нии за 2007 и 2008 годы, опуб­ли­ко­ван­ные в Вели­ко­бри­та­нии. Эта сум­ма состо­я­ла из 131 млн дол­ла­ров от Kennon Finance Ltd, под­став­ной ком­па­нии, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, 9,4 млн дол­ла­ров от Drewes Management Ltd, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Сей­шель­ских ост­ро­вах, и Daryn LLC с 6,6 млн дол­ла­ров. Зай­мы от Drewes и Kennon “не име­ли фик­си­ро­ван­ной даты пога­ше­ния”, гово­рит­ся в доку­мен­тах, и добав­ля­ет­ся, что эти ком­па­нии “явля­ют­ся свя­зан­ны­ми сто­ро­на­ми Kazphosphate Plc в силу общей собственности”.

При­об­ре­те­ние и заем сов­па­ли с тем, что в том же году Есе­нов стал зятем Есимова.

Выше­упо­мя­ну­тые кре­ди­ты “Каз­фос­фа­та” были пога­ше­ны до $108 млн в 2015 году, и тогда дру­гая офшор­ная ком­па­ния, клас­си­фи­ци­ру­е­мая как свя­зан­ная с бене­фи­ци­а­ра­ми “Каз­фос­фа­та”, Disport International Ltd, заре­ги­стри­ро­ван­ная на Мар­шал­ло­вых ост­ро­вах, предо­ста­ви­ла ком­па­нии еще один кре­дит в раз­ме­ре $108,8 млн, гово­рит­ся в годо­вом отче­те за тот год без уточ­не­ния усло­вий займа.

Кро­ме того, в 2015 году Дис­порт одол­жил 20 мил­ли­о­нов дол­ла­ров ком­па­нии Deverel Finance, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, соглас­но доку­мен­там, про­со­чив­шим­ся в Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ) и предо­став­лен­ным изда­нию Reporter. Конеч­ный бене­фи­ци­ар­ный вла­де­лец Deverel или Disport не был ука­зан в кре­дит­ном дого­во­ре, но счет, на кото­рый дол­жен был быть выпла­чен кре­дит, нахо­дил­ся в CBH, швей­цар­ском част­ном бан­ке. Дру­гой кон­тракт того же года, про­со­чив­ший­ся в ICIJ, пока­зы­ва­ет, что Дис­порт занял у Deverel 7 мил­ли­о­нов дол­ла­ров на ана­ло­гич­ных усло­ви­ях, через те же сче­та в CBH в Швейцарии.

Пере­не­сем­ся в 2019 год, и “Каз­фос­фат” про­сто поку­па­ет “Дис­порт” — под­став­ную ком­па­нию, кото­рой он задол­жал день­ги и с кото­рой, по обще­му при­зна­нию, были свя­за­ны его вла­дель­цы. Эта сдел­ка так­же име­ет несколь­ко опре­де­ля­ю­щих харак­те­ри­стик, кото­рые мож­но най­ти в годо­вом отче­те, опуб­ли­ко­ван­ном ком­па­ни­ей за 2019 финан­со­вый год.

13 сен­тяб­ря того же года весь акци­о­нер­ный капи­тал Disport был куп­лен “Каз­фос­фа­том” за $1, а через две неде­ли, 28 октяб­ря, фос­фор­ный гигант при­об­рел еще 136,8 млн вновь создан­ных акций Disport по $1 за шту­ку, что­бы 30 декаб­ря 2019 года про­дать всю сум­му за $1.

“Мы не смог­ли полу­чить доста­точ­но­го объ­яс­не­ния ком­мер­че­ско­го обос­но­ва­ния этих сде­лок”, — напи­сал в сво­ем заклю­че­нии назна­чен­ный ауди­тор Йоган Патель из MHA Macintyre Hudson, зафик­си­ро­вав убы­ток в раз­ме­ре 87,7 млн дол­ла­ров для “Каз­фос­фа­та” в 2019 году.

В той же декла­ра­ции, при­ло­жен­ной к отче­ту, бух­гал­тер ска­зал о сдел­ке с “Дис­пор­том”: “мы не смог­ли полу­чить доста­точ­ных дока­за­тельств, под­твер­жда­ю­щих, что в резуль­та­те этой сдел­ки ком­па­ния полу­чи­ла кон­троль и что этот кон­троль не был вре­мен­ным по сво­ей природе”.

В целом, ауди­то­ры “Каз­фос­фа­та” в 2019 году “не смог­ли опре­де­лить, велись ли над­ле­жа­щие бух­гал­тер­ские запи­си”, гово­рит­ся в заявлении.

Соглас­но послед­не­му отче­ту, опуб­ли­ко­ван­но­му в декаб­ре 2022 года, бри­тан­ская ком­па­ния, по-види­мо­му, была отде­ле­на от казах­стан­ско­го фос­фор­но­го про­из­вод­ства, начи­ная с 2021 года. “Дирек­то­ра наме­ре­ны раз­ре­шить доб­ро­воль­ную лик­ви­да­цию ком­па­нии в уста­нов­лен­ном поряд­ке”, — гово­рит­ся в доку­мен­те. Казах­ские гор­но­до­бы­ва­ю­щие и пере­ра­ба­ты­ва­ю­щие пред­при­я­тия про­дол­жа­ют рабо­тать под дру­гой струк­ту­рой и новым вла­дель­цем после того, как бри­тан­ская ком­па­ния про­да­ла их за 612 мил­ли­о­нов дол­ла­ров в мае 2021 года.

Соглас­но про­шло­год­не­му отче­ту швей­цар­ской газе­ты Sonntag Zeitung, сдел­ки с “Каз­фос­фа­том” были отме­че­ны швей­цар­ским финан­со­вым регулятором.

Лон­дон­ская ком­па­ния SH Landes и MHA MacIntyre Hudson были бух­гал­те­ра­ми и ауди­то­ра­ми “Каз­фос­фа­та”, соот­вет­ствен­но, на про­тя­же­нии все­го пери­о­да этих сде­лок и до 2021 года. Ауди­тор­ские заклю­че­ния были “с ого­вор­ка­ми”, то есть не пол­но­стью под­дер­жи­ва­ли утвер­жде­ния в бух­гал­тер­ских кни­гах ком­па­нии, за девять из этих 14 лет, а за 2019 год заклю­че­ние было пол­но­стью отме­не­но из-за отсут­ствия под­твер­жда­ю­щих дока­за­тельств, предо­став­лен­ных их клиентом.

SH Landes зани­ма­лась и дру­гой дея­тель­но­стью для цен­траль­но­ази­ат­ской эли­ты. Она так­же пред­став­ля­ла инте­ре­сы Дари­ги Назар­ба­е­вой, еще одной бога­той казаш­ки с цен­ны­ми акти­ва­ми, хра­ня­щи­ми­ся в Вели­ко­бри­та­нии, как пока­зы­ва­ют отдель­ные кор­по­ра­тив­ные доку­мен­ты. Назар­ба­е­ва, дочь Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, была свя­за­на бри­тан­ски­ми СМИ с обанк­ро­тив­шей­ся финан­со­вой фир­мой, кото­рая спе­ци­а­ли­зи­ро­ва­лась на выда­че виз инве­сто­рам в Вели­ко­бри­та­нию. В 2020 году Назар­ба­е­ва выиг­ра­ла иск про­тив Наци­о­наль­но­го агент­ства по борь­бе с пре­ступ­но­стью, после того как пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны нало­жи­ли ордер на замо­ра­жи­ва­ние свя­зан­ной с ней недви­жи­мо­сти в Вели­ко­бри­та­нии сто­и­мо­стью более 80 мил­ли­о­нов фун­тов стер­лин­гов. Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний о неза­кон­но­сти дей­ствий с ее сто­ро­ны или со сто­ро­ны SH Landes.

Меж­ду тем, в отче­те непра­ви­тель­ствен­ной орга­ни­за­ции “Сво­бо­да для Евра­зии” за март 2023 года гово­рит­ся, что Ш. Лан­дес так­же рабо­тал на дове­рен­ных лиц Гуль­на­ры Кари­мо­вой, скан­даль­но извест­ной узбек­ской “прин­цес­сы”, в несколь­ких дело­вых сдел­ках, даже когда ее пуб­лич­но обви­ня­ли в кор­руп­ции, что она отрицала.

Отве­чая на вопрос о Каз­фос­фа­те, дама Мар­га­рет Ходж, член пар­ла­мен­та, ска­за­ла кор­ре­спон­ден­ту: “В Казах­стане дав­но суще­ству­ет про­бле­ма кор­руп­ции. Имен­но поэто­му в нача­ле [про­шло­го] года я высту­пи­ла в пар­ла­мен­те с тре­бо­ва­ни­ем, что­бы пра­ви­тель­ство Вели­ко­бри­та­нии вве­ло санк­ции про­тив поли­ти­че­ской эли­ты реги­о­на, кото­рая гра­бит свой народ, что­бы набить соб­ствен­ные кар­ма­ны. Послед­ние раз­об­ла­че­ния сви­де­тель­ству­ют о том, что бри­тан­ские ком­па­нии по-преж­не­му исполь­зу­ют­ся для облег­че­ния пото­ков потен­ци­аль­но кор­руп­ци­он­ных или неза­кон­ных финан­сов из Казах­ста­на. Я при­зы­ваю пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны Вели­ко­бри­та­нии рас­сле­до­вать это дело”.

Томас Мэйн, участ­ник кам­па­нии, млад­ший науч­ный сотруд­ник Chatham House, а так­же науч­ный сотруд­ник Окс­форд­ско­го уни­вер­си­те­та, соав­тор вли­я­тель­но­го недав­не­го отче­та о кор­руп­ци­он­ных рис­ках, свя­зан­ных с богат­ством каза­хов в Вели­ко­бри­та­нии, ска­зал изда­нию Reporter, что кре­ди­то­ва­ние “Каз­фос­фа­та” под­став­ной ком­па­ни­ей и после­ду­ю­щее погло­ще­ние Disport, о кото­ром гово­рит­ся в доку­мен­тах Companies House, “неве­ро­ят­но странно”.

“Зачем предо­став­лять необес­пе­чен­ный кре­дит пар­ню в воз­расте 20 лет без послуж­но­го спис­ка? Бене­фи­ци­ар­ная соб­ствен­ность кре­дит­ных ком­па­ний неиз­вест­на, но она свя­за­на с соб­ствен­но­стью “Каз­фос­фа­те”. Зна­чит, они дают день­ги в долг самим себе? Отку­да эти день­ги?” — задал вопрос Мэйн по элек­трон­ной почте.

“Тот факт, что эти зай­мы все еще при­во­дят к убыт­кам, в соче­та­нии с воз­мож­но­стью неадек­ват­ной отчет­но­сти, явля­ет­ся при­чи­ной [для вла­стей] рас­сле­до­вать харак­тер сде­лок этой ком­па­нии. Суще­ству­ет опас­ность, что ком­па­ния исполь­зу­ет­ся для утеч­ки капитала”.

Мейн доба­вил: “Лон­дон года­ми про­во­дил поли­ти­ку откры­тых две­рей в отно­ше­нии сомни­тель­ных денеж­ных средств, осо­знав всю глу­пость такой пози­ции в отно­ше­нии Рос­сии толь­ко после ее втор­же­ния на Укра­и­ну, но, воз­мож­но, в отно­ше­нии Казах­ста­на и дру­гих стран пен­ни еще не упал”.

Есе­нов поте­рял кон­троль над “Каз­фос­фа­том” вме­сте с дру­ги­ми финан­со­вы­ми инте­ре­са­ми вско­ре после раз­во­да в 2020 году. В доку­мен­тах Companies House он по-преж­не­му зна­чит­ся как одно из “лиц, обла­да­ю­щих зна­чи­тель­ным кон­тро­лем” в “Каз­фос­фа­те”, наря­ду со сво­ей быв­шей женой Айжан Ессим, кото­рая теперь вла­де­ет “более чем 25 %, но не более чем 50 %”.

“В Вели­ко­бри­та­нии дей­ству­ют силь­ные анти­кор­руп­ци­он­ные зако­ны, но они бес­по­лез­ны, если их не испол­нять. Мы видим, что рас­сле­до­ва­ния про­во­дят­ся в отно­ше­нии очень немно­гих пособ­ни­ков, хотя суще­ству­ет мно­же­ство пра­вил, направ­лен­ных про­тив пособ­ни­ков”, — гово­рит Мэйн. “Вели­ко­бри­та­ния нахо­дит­ся на пере­пу­тье, ей нуж­но посмот­реть на себя со сто­ро­ны и решить, хочет ли она и даль­ше поз­во­лять гряз­ные день­ги. Я опа­са­юсь, что мно­гие люди во вла­сти решат, что мы не можем поз­во­лить себе отка­зать­ся от это­го в усло­ви­ях эко­но­ми­че­ско­го кризиса”.

Нет ника­ких пред­по­ло­же­ний, что Есе­нов совер­шил что-либо неза­кон­ное в свя­зи с эти­ми сдел­ка­ми. Пресс-служ­ба “Каз­фос­фа­та” не отве­ти­ла на запро­сы о ком­мен­та­ри­ях по элек­трон­ной почте.

Штат­ный юрист груп­пы ком­па­ний г‑на Есе­но­ва Тимур Джа­на­ба­ев отве­тил через акка­унт Proton Mail на пись­мо, отправ­лен­ное по адре­су, ука­зан­но­му на сай­те Фон­да Есенова.

Джа­на­ба­ев от име­ни “Каз­фос­фа­та” и Есе­но­ва отри­цал, что “Каз­фос­фат” участ­во­вал в подо­зри­тель­ных сдел­ках, доба­вив, что “покуп­ка “Каз­фос­фа­та” была про­фи­нан­си­ро­ва­на госу­дар­ствен­ным бан­ком, кото­рый зало­жил акти­вы г‑на Есе­но­ва. Исполь­зо­ва­ние несколь­ких ком­па­ний име­ло вполне закон­ные дело­вые осно­ва­ния, кото­рые не вызы­ва­ют подо­зре­ний в несты­ков­ках”. Он не отве­тил на вопрос “Репор­те­ра” об эко­но­ми­че­ских при­чи­нах исполь­зо­ва­ния офшор­ных струк­тур, а так­же о том, поче­му пол­ная инфор­ма­ция, лежа­щая в осно­ве этих струк­тур, не была рас­кры­та бух­гал­те­рам “Каз­фос­фа­та”, как это сле­ду­ет из годо­вых отче­тов компании.

Джа­на­ба­ев так­же фигу­ри­ру­ет в швей­цар­ском мемо­ран­ду­ме, полу­чен­ном “Репор­те­ром” через базу дан­ных ICIJ, как лик­ви­да­тор ком­па­нии Drewes Management, начи­ная с фев­ра­ля 2016 года.

Пере­ве­де­но с помо­щью DeepL.com

Источ­ник: https://reporter.london/?p=658