Горнодобывающий магнат США вводит санкции, обвиняемый в коррупции в Конго, отменяет действия Трампа

Впервые Дэн Гертлер был исключен из финансовой системы США в 2017 году после того, как Paradise Papers раскрыл, как он помог обеспечить прибыльные права на добычу полезных ископаемых для сырьевого гиганта Glencore.

Соеди­нен­ные Шта­ты вновь нало­жи­ли санк­ции на изра­иль­ско­го мил­ли­ар­де­ра Дэна Герт­ле­ра через несколь­ко меся­цев после того, как он полу­чил неожи­дан­ную отсроч­ку после лоб­би­ро­ва­ния адми­ни­стра­ции пре­зи­ден­та Дональ­да Трампа.

Соеди­нен­ные Шта­ты впер­вые замо­ро­зи­ли Герт­ле­ра, гор­но­до­бы­ва­ю­ще­го маг­на­та, из финан­со­вой систе­мы США в 2017 году, через несколь­ко недель после рас­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­но­го Меж­ду­на­род­ным кон­сор­ци­у­мом жур­на­ли­стов– рас­сле­до­ва­те­лей Paradise Papers . Офи­ци­аль­ные лица обви­ни­ли Герт­ле­ра в том, что он «нажил свое состо­я­ние на непро­зрач­ных и кор­рум­пи­ро­ван­ных сдел­ках по добы­че и добы­че неф­ти в Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ке Кон­го (ДРК) на сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров». Санк­ции были про­дле­ны в 2018 году. Герт­лер отри­ца­ет правонарушения.

В янва­ре ухо­дя­щая адми­ни­стра­ция Трам­па выда­ла лицен­зию на раз­мо­ра­жи­ва­ние части денег Герт­ле­ра, хра­ня­щих­ся в учре­жде­ни­ях США, вклю­чая Deutsche Bank, и поз­во­ли­ла его ком­па­ни­ям повтор­но вой­ти в финан­со­вую систе­му. Отсроч­ка воз­му­ти­ла граж­дан­ское обще­ство, кото­рое дав­но сооб­ща­ло о пред­по­ла­га­е­мой кор­руп­ции Герт­ле­ра. Это уди­ви­ло аме­ри­кан­ских чинов­ни­ков, соглас­но рас­сле­до­ва­нию New York Times, каса­ю­ще­му­ся лоб­би­ро­ва­ния, в кото­ром участ­во­вал Алан Дер­шо­виц, кото­рый поз­же рабо­тал юри­стом пре­зи­ден­та Трампа.

В про­шлом меся­це жур­на­ли­сты сооб­щи­ли, что ком­па­нии, свя­зан­ные с Герт­ле­ром, обо­шли санк­ции США с помо­щью одно­го из круп­ней­ших бан­ков Цен­траль­ной Афри­ки. Рас­сле­до­ва­ние было орга­ни­зо­ва­но Плат­фор­мой защи­ты инфор­ма­то­ров в Афри­ке , кото­рая ранее предо­ста­ви­ла ICIJ более 700 000 доку­мен­тов, кото­рые лег­ли в осно­ву рас­сле­до­ва­ния Luanda Leaks .

Еще в 2001 году ООН свя­за­ла Герт­ле­ра с «неза­кон­ной экс­плу­а­та­ци­ей» цен­ных ресур­сов ДРК. Герт­лер, кото­рый име­ет тес­ные свя­зи с быв­шим пре­зи­ден­том ДРК Жозе­фом Каби­лой, при­над­ле­жа­щий ком­па­нии , кото­рая полу­чи­ла выгод­ный алма­зо­до­бы­ва­ю­щей моно­по­лии, ООН сооб­ща­ет утвер­ждал . Герт­лер согла­сил­ся обме­нять алма­зы на постав­ку ору­жия кон­го­лез­ским воору­жен­ным силам, сооб­ща­ет груп­па ООН. Герт­лер отверг выво­ды и ска­зал, что его ком­па­ния выпол­ни­ла свои обязательства.

В 2017 году в рам­ках рас­сле­до­ва­ния Paradise Papers ICIJ и медиа-парт­не­ры рас­кры­ли, как швей­цар­ская мно­го­на­ци­о­наль­ная ком­па­ния Glencore , один из круп­ней­ших в мире сырье­вых трей­де­ров, обсуж­да­ла назна­че­ние Герт­ле­ра для «пере­го­во­ров с вла­стя­ми ДРК» после того, как чинов­ни­ки ото­дви­ну­ли сдел­ку на цен­ную медь. депо­зи­ты. Раз­об­ла­че­ния пока­за­ли, что Glencore предо­ста­ви­ла заем в раз­ме­ре 45 мил­ли­о­нов дол­ла­ров ком­па­нии, кон­тро­ли­ру­е­мой Gertler, в то вре­мя как маг­нат помог Glencore заклю­чить сдел­ку с пра­ви­тель­ством ДРК.

Glencore отри­ца­ла пра­во­на­ру­ше­ния и заяв­ля­ла, что про­вер­ка дан­ных Герт­ле­ра была «обшир­ной и тща­тель­ной». Отве­чая на вопро­сы ICIJ, Герт­лер нанял юри­стов в трех стра­нах и отпра­вил 33-стра­нич­ное пись­мо, в кото­ром утвер­жда­лось, что обви­не­ния в пре­ступ­ном пове­де­нии явля­ют­ся ложными.

Источ­ник: https://www.icij.org/