Бывший трейдер PDVSA обвиняется во взяточничестве в ходе широко распространенного расследования взяточничества
Бывшему трейдеру Petroleos de Venezuela SA было предъявлено обвинение в получении взяток в рамках обширного расследования трейдеров, платящих за доступ к южноамериканским нефтяным рынкам, которое также принесло прибыль бывшему менеджеру Vitol Group и асфальтовой компании Флориды.
Прокуратура в офисе исполняющего обязанности бруклинского прокурора США Сета Дюшарма раскрыла, что Дэниел Коморетто, бывший торговый менеджер национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, был обвинен в запечатанной жалобе, в которой он обвинялся в сговоре с целью отмывания денег и получении взяток для облегчения бизнеса с PDVSA с 2011 по 2015 год.
И в другом случае, который является частью широкомасштабного подавления США взяток, выплачиваемых в Латинской Америке для получения прибыли, Sargeant Marine Inc. признала себя виновной в сговоре с целью подкупа чиновников национальным нефтяным компаниям Венесуэлы, Эквадора и Бразилии. Прокуратура США в Бруклине отдельно объявила, что бывший руководитель Vitol заплатил 870 000 долларов взяток эквадорским чиновникам, чтобы они выиграли контракты на мазут. Vitol владеет асфальтовой компанией Valt, которой она полностью владеет с 2019 года после выкупа доли Sargeant Marine.
Прокуроры говорят, что Коморетто участвовал в схеме с неустановленным должностным лицом PDVSA и посредником, действующим в качестве консультанта, для вымогательства взяток от компаний, которые хотели получить доступ к асфальту из Венесуэлы, которая когда-то была одним из крупнейших региональных производителей этого продукта. Компании платили консультанту комиссию в размере 45 центов за каждую бочку асфальта. Консультант, в свою очередь, платил должностным лицам PDVSA, включая Коморетто, согласно предъявленным обвинениям. Коморетто получил взятки в размере 229 000 долларов.
Во вторник Сарджент признал себя виновным перед федеральным судьей в Бруклине в сговоре с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за рубежом и был приговорен к выплате уголовного штрафа в размере 16,6 миллиона долларов. Даниэль Сарджант, бывший исполнительный директор и совладелец компании из Бока-Ратон, Флорида, в июле также тайно признал себя виновным в отмывании денег и участии в схеме выплаты взяток, в рамках которой бразильским правительственным чиновникам производились выплаты с целью выиграть бизнес для компании. компании, сообщили в прокуратуре. Его брат, Гарри Сарджант III, магнат энергетики из Флориды, отказался от участия или собственности в компании, когда обратился за комментариями.
Коморетто, который был арестован в Теннесси, 18 сентября предстал перед федеральным судьей и был освобожден под залог в размере 100 000 долларов. Летисия Оливера, адвокат Коморетто, не сразу ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать дело. PDVSA не сразу ответила на письмо с просьбой о комментарии.
Между тем прокуратура США утверждала, что Хавьер Агилар заплатил Petroecuador 870 000 долларов за контракт на поставку мазута на 300 миллионов долларов. Бывший работодатель Агилара не был указан США в обвинительном заключении, но он работал в Vitol из Роттердама, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который говорил на условиях анонимности, потому что этот вопрос не является публичным.
