Байден нацелился на сделки с домом за наличные в целях борьбы с коррупцией

ВАШИНГТОН, 6 декаб­ря. (Рей­тер) — В поне­дель­ник адми­ни­стра­ция Бай­де­на пообе­ща­ла рас­пра­вить­ся с “пре­ступ­ни­ка­ми, клеп­то­кра­та­ми и дру­ги­ми”, пла­тя­щи­ми налич­ны­ми за дома для отмы­ва­ния денег в рам­ках более широ­кой анти­кор­руп­ци­он­ной кам­па­нии, свя­зан­ной с Сам­ми­том за демо­кра­тию в США на этой неделе.

Заме­сти­тель мини­стра финан­сов Уол­ли Адей­е­мо, высту­пая в ана­ли­ти­че­ском цен­тре Brookings Institution, пообе­щал пред­при­нять «агрес­сив­ные» дей­ствия про­тив подо­зри­тель­ных опе­ра­ций с недви­жи­мо­стью исклю­чи­тель­но за налич­ные, при­нять меры по уси­ле­нию пра­во­при­ме­не­ния и акти­ви­за­ции сотруд­ни­че­ства с союзниками.

В июне пре­зи­дент Джо Бай­ден при­ка­зал чинов­ни­кам уси­лить борь­бу с кор­руп­ци­ей. Их пер­во­на­чаль­ные пред­ло­же­ния изло­же­ны в 38-стра­нич­ной стра­те­гии наци­о­наль­ной без­опас­но­сти США по про­ти­во­дей­ствию кор­руп­ции, опуб­ли­ко­ван­ной в понедельник.

«Наши рын­ки недви­жи­мо­сти риску­ют пре­вра­тить­ся в убе­жи­ще для пре­ступ­ни­ков, клеп­то­кра­тов и дру­гих лиц, стре­мя­щих­ся закре­пить кор­рум­пи­ро­ван­ную при­быль», — ска­зал Адей­е­мо, отме­тив, что дей­ству­ю­щий закон поз­во­ля­ет людям созда­вать ком­па­нии ано­ним­но для заклю­че­ния всех сде­лок с недви­жи­мо­стью за налич­ные, кото­рые скры­ва­ют источ­ник средств.

По дан­ным Наци­о­наль­ной ассо­ци­а­ции риэл­то­ров, сдел­ки с недви­жи­мо­стью пол­но­стью за налич­ные, на кото­рые в насто­я­щее вре­мя при­хо­дит­ся око­ло одной тре­ти всех про­даж домов в США.

Несмот­ря на попыт­ки в 2016 году заста­вить стра­хо­вые ком­па­нии сооб­щать лич­но­сти поку­па­те­лей жилья, неком­мер­че­ских орга­ни­за­ций Global Financial Integrity, по оцен­кам неком­мер­че­ской орга­ни­за­ции Global Financial Integrity, за послед­ние пять лет на рын­ке недви­жи­мо­сти США было отмы­то 2,3 мил­ли­ар­да долларов.

Поло­ви­на про­ве­рен­ных им тран­зак­ций была свя­за­на с «поли­ти­че­ски зна­чи­мы­ми» людь­ми, под­вер­гав­ши­ми­ся более высо­ко­му рис­ку взя­точ­ни­че­ства и коррупции.

Послед­ние шаги США были пред­при­ня­ты после того, как ряд про­со­чив­ших­ся доку­мен­тов, в том чис­ле октябрь­ский выпуск « Доку­мен­тов Пан­до­ры» , под­нял вопро­сы о том, как пра­ви­тель­ствен­ные чинов­ни­ки и дру­гие лица неза­мет­но пере­во­дят день­ги за гра­ни­цу, потен­ци­аль­но для укло­не­ния от упла­ты нало­гов или при­вле­че­ния к ответ­ствен­но­сти за правонарушения.

Мини­стер­ство финан­сов США раз­ра­ба­ты­ва­ет новое пра­ви­ло, что­бы закрыть суще­ству­ю­щие лазей­ки и потре­бо­вать рас­кры­тия инфор­ма­ции от опре­де­лен­ных типов аме­ри­кан­ских и ино­стран­ных ком­па­ний, что­бы опре­де­лить, кто сто­ит за сдел­ка­ми с недви­жи­мо­стью, пол­но­стью опла­чен­ны­ми налич­ны­ми, и посмот­реть, исполь­зу­ют­ся ли эти покуп­ки для укры­тия неза­кон­ной прибыли.

Адей­е­мо ска­зал, что мини­стер­ство финан­сов гаран­ти­ру­ет, что затра­ты на соблю­де­ние тре­бо­ва­ний не нане­сут вре­да мало­му биз­не­су, и не долж­ны пре­вы­шать 50 дол­ла­ров на компанию.

Агент­ство так­же может потре­бо­вать, что­бы боль­ше инве­сти­ци­он­ных фон­дов, таких как хедж-фон­ды и фон­ды пря­мых инве­сти­ций, участ­во­ва­ли в уси­ли­ях по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег. И они рас­счи­ты­ва­ют объ­явить уже на этой неде­ле о новых уси­ли­ях по созда­нию базы дан­ных, иден­ти­фи­ци­ру­ю­щей вла­дель­цев под­став­ных ком­па­ний, исполь­зу­е­мых для ано­ним­но­го пере­во­да денег.

Адей­е­мо ска­зал, что мини­стер­ство финан­сов с помо­щью анти­кор­руп­ци­он­ных орга­нов нало­жи­ло санк­ции на 216 целей, вклю­чая опре­де­ле­ние в поне­дель­ник граж­да­ни­на Демо­кра­ти­че­ской Рес­пуб­ли­ки Кон­го, обви­ня­е­мо­го в предо­став­ле­нии средств вне­сен­но­му в чер­ный спи­сок изра­иль­ско­му инве­сто­ру Дэну Гертлеру. 

В чет­верг и пят­ни­цу Бай­ден про­во­дит вир­ту­аль­ный сам­мит по вопро­сам демо­кра­тии с уча­сти­ем 110 чело­век в рам­ках уси­лий по про­ти­во­сто­я­нию тому, что его адми­ни­стра­ция счи­та­ет авто­ри­тар­ны­ми сила­ми, воз­глав­ля­е­мы­ми Кита­ем и Россией.

Источ­ник: https://www.reuters.com/