23 C
Астана
18 июля, 2024
Image default

Прокуроры схватили Арвинда Тику за руку?

Уго­лов­ное дело, воз­буж­ден­ное про­тив Тиму­ра Кули­ба­е­ва, Арвин­да Тику и про­чих «тиму­ров­цев» в Швей­ца­рии, не толь­ко не «умер­ло», но име­ет все шан­сы завер­шить­ся обви­ни­тель­ным при­го­во­ром. Как нам ста­ло извест­но от источ­ни­ка на Запа­де, дове­рен­но­му лицу Кули­ба­е­ва Арвин­ду Тику швей­цар­ской про­ку­ра­ту­рой предъ­яв­ле­но обви­не­ние в отмы­ва­нии денеж­ных средств.

Автор: Тихон АЛЕКСЕЕВ

В свое вре­мя авто­ры, начав­шие рас­сле­до­ва­ние «Уотер­гейта», сфор­му­ли­ро­ва­ли глав­ный прин­цип любо­го обще­ствен­но­го рас­сле­до­ва­ния. «Сле­дуй­те за день­га­ми», — гово­ри­ли они. Толь­ко так мож­но будет отыс­кать кор­руп­ци­о­не­ров и пре­ступ­ни­ков из чис­ла поли­ти­че­ских руко­во­ди­те­лей. Для Казах­ста­на такой прин­цип дей­ству­ет с извест­ной поправ­кой. Сле­до­вать у нас надо не столь­ко за день­га­ми, сколь­ко за «кошель­ка­ми» — дове­рен­ны­ми людь­ми, кото­рые выпол­ня­ют эту функ­цию для поли­ти­че­ски вли­я­тель­ных пер­сон. Таким обра­зом мож­но понять, какие цели пре­сле­ду­ют их покровители.

Кто есть кто

В Казах­стане извест­ны два вли­я­тель­ных инду­са — Лакш­ми Мит­тал и Арвинд Тику. Но если пер­вый — фигу­ра зна­ко­вая и пуб­лич­ная, то Арвинд Тику — пря­мая ему про­ти­во­по­лож­ность и вся­че­ски избе­га­ет пуб­лич­но­го внимания.

Граж­да­нин Индии Арвинд Тику, 1970 года рож­де­ния, выпуск­ник Казах­ско­го поли­тех­ни­че­ско­го инсти­ту­та 1994 года, стал участ­ни­ком самых гром­ких финан­со­вых сде­лок Казах­ста­на. Исто­рия его чудес­но­го пре­вра­ще­ния в ВИПа казах­стан­ско­го биз­не­са еще ждет сво­е­го опи­са­те­ля. Но уже сей­час понят­но, что самым глав­ным эле­мен­том этой исто­рии явля­ет­ся друж­ба Арвин­да Тику с Тиму­ром Кулибаевым.

Об этой друж­бе не пишут свет­ские колум­нист­ки. И не сто­ит искать в жур­на­лах фото­гра­фии этой пары джентль­ме­нов. Тем не менее Арвинд Тику появ­ля­ет­ся в каче­стве адми­ни­стра­то­ра во всех зна­чи­мых для Тиму­ра делах, а так­же ста­но­вит­ся финан­со­вым про­вод­ни­ком во всех зна­чи­мых сделках.

Гольф офф­шо­рам не помеха

Мы уже как-то рас­ска­зы­ва­ли нашим чита­те­лям, что имен­но Арвинд Тику участ­во­вал в сдел­ке по про­да­же ком­па­нии «Акто­бе­му­най­газ» китай­ско­му госу­дар­ствен­но­му кон­цер­ну CNPC.

Имен­но он заре­ги­стри­ро­вал 2 янва­ря 2001 на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах офф­шор­ную ком­па­нию Darley Investment Services, будучи ее един­ствен­ным вла­дель­цем и дирек­то­ром. А уже очень ско­ро эта мик­ро­ком­па­ния «неожи­дан­но» ока­за­лась в парт­нер­ских отно­ше­ни­ях с CNPC. Две фир­мы учре­ди­ли CNPC International (Caspian), так­же заре­ги­стри­ро­ван­ную в офф­шор­ной зоне, на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. Назва­ние у нее такое же, как и у гигант­ской неф­тя­ной кор­по­ра­ции из Китая, но состав вла­дель­цев разный.

Поче­му вдруг китай­ские госу­дар­ствен­ные чинов­ни­ки реши­ли поде­лить­ся сво­им биз­не­сом с выпуск­ни­ком Казах­ско­го поли­тех­ни­че­ско­го инсти­ту­та? Может, пото­му, что Арвинд Тику любил играть в гольф — игру, кото­рую в то вре­мя патро­ни­ро­вал в Казах­стане Тимур Кули­ба­ев (сей­час он руко­во­дит куда более попу­ляр­ной в наро­де Феде­ра­ци­ей бокса).

В 2005 году Арвинд Тику, вла­де­лец 49% CNPC International (Caspian), про­да­ет этот пакет китай­ской CNPC. 50 млн дол­ла­ров из этой сум­мы, как гово­рят, ушли на опла­ту само­ле­та, на кото­ром сего­дня лета­ет Тимур Кули­ба­ев. В неиз­вест­ном (для широ­кой обще­ствен­но­сти Казах­ста­на) направ­ле­нии отпра­ви­лись еще и остав­ши­е­ся 115,9 млн, выру­чен­ные за про­да­жу место­рож­де­ния. Имен­но эти день­ги, по мне­нию обви­ни­те­лей из Швей­ца­рии, были «отмы­ты» в аль­пий­ской республике.

Сле­ду­ют за деньгами

Дока­зать при­част­ность к это­му отмы­ву зятя казах­стан­ско­го пре­зи­ден­та швей­цар­ская про­ку­ра­ту­ра может, исполь­зо­вав тот самый ста­рый про­ве­рен­ный метод — сле­до­вать за день­га­ми. Что она и дела­ет. В свя­зи с этим соот­вет­ству­ю­щие орга­ны допра­ши­ва­ют лиц, так или ина­че участ­во­вав­ших в оформ­ле­нии и про­ве­де­нии мно­го­чис­лен­ных сде­лок, под­го­тов­ке и под­пи­са­нии кон­трак­тов, осу­ществ­ле­нии денеж­ных тран­сак­ций. Обви­нив же Арвин­да Тику, под­пи­си кото­ро­го сто­ят на всех серьез­ных доку­мен­тах, про­ку­ро­ры смо­гут вый­ти и на его покровителя.

Бла­го­да­ря пред­ше­ство­вав­шим обыс­кам в офи­сах ком­па­ний, кон­тро­ли­ру­е­мых Арвин­дом Тику и его сорат­ни­ка­ми, а так­же в швей­цар­ских бан­ках, через кото­рые про­во­ди­лись пла­те­жи, про­ку­ра­ту­ра полу­чи­ла исчер­пы­ва­ю­щий объ­ем доказательств.

Арвинд Тику после дол­гих поис­ков нанял себе адво­ка­та по име­ни Морис Хара­ри (Maurice Harari), кото­рый уже полу­чил доступ к мате­ри­а­лам уго­лов­но­го дела и лихо­ра­доч­но ищет спо­со­бы спа­сти сво­е­го кли­ен­та от наказания.

Если «Ак орде» не удаст­ся через поли­ти­че­ское дав­ле­ние на Берн добить­ся пре­кра­ще­ния уго­лов­но­го рас­сле­до­ва­ния, то резуль­та­том его может стать гром­кий судеб­ный про­цесс типа «Казахгей­та», где так или ина­че будет упо­ми­нать­ся Тимур Кулибаев.

 

Источ­ник: Газе­та “Голос Рес­пуб­ли­ки” №40 (216) от 11 нояб­ря 2011 года

Continue reading here:
Про­ку­ро­ры схва­ти­ли Арвин­да Тику за руку?

архивные статьи по теме

Лучше вода из арыка, чем из-под крана

Ильяс Орыспаев

Editor

Что хотят подбросить в камеру Козлову?!