2 C
Астана
28 мая, 2024
Image default

Дело QBF и взятка в 1 млрд. При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?Дело QBF и взятка в 1 млрд.

В Прес­нен­ском рай­он­ном суде г.Москвы в насто­я­щее вре­мя каж­дый поне­дель­ник про­дол­жа­ет рас­смат­ри­вать­ся уго­лов­ное дело в отно­ше­нии финан­со­вой ком­па­нии QBF и неко­то­рых руко­во­ди­те­лей (Пахо­мов, Матю­хин, Рос­си­е­ва, Голу­бев), кото­рых успе­ли задер­жать наши пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны. Нашу­мев­шим уго­лов­ным делом в отно­ше­нии инве­сти­ци­он­ной ком­па­нии QBF про­дол­жа­ет зани­мать­ся След­ствен­ный депар­та­мент МВД РФ (сле­до­ва­тель Шестаков).

Как  уже писал ранее Rucriminal.info , глав­ное след­ствен­ное управ­ле­ние СК РФ так­же рас­сле­ду­ет дело в отно­ше­нии трех сотруд­ни­ков Управ­ле­ния «М» ФСБ Рос­сии: Алек­сея Царе­ва, Сер­гея Маныш­ки­на и Алек­сандра Уша­ко­ва. Они обви­ня­ют­ся в серии пре­ступ­ле­ний, в том чис­ле в полу­че­нии взя­ток на общую сум­му свы­ше 5 млрд.руб. Выяс­ни­лось, что имен­но Управ­ле­ние М ФСБ РФ зани­ма­лись орга­ни­за­ци­ей воз­буж­де­ния и лоб­би­ро­ва­ния дан­но­го дела в След­ствен­ном депар­та­мен­те МВД РФ. А вско­ре реаль­ным вла­дель­цам QBF посту­пи­ло пред­ло­же­ние о том, что след­ствие и ФСБ оста­но­вят­ся на аре­сто­ван­ных пер­со­нах и это будет сто­ить 0,5 млрд руб. Пред­ло­же­ние посту­пи­ло от дове­рен­но­го лица Управ­ле­ния М ФСБ Рос­сии Эду­ар­да Будан­це­ва. Из-за того, что реаль­ные вла­дель­цы (Шпа­ков Р.В и др.) тяну­ли с реше­ни­ем, через год после пер­вых аре­стов (май 2021г) были задер­жа­ны Гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии Ста­ни­слав Матю­хин и его заме­сти­тель Вла­ди­мир Пахо­мов (до сих пор под домаш­ним аре­стом!). После это­го цена реше­ния про­бле­мы вырос­ла с 0,5 млрд. до 1 млрд.руб.

Как выяс­ни­лось, реаль­ные вла­дель­цы QBF тяну­ли с реше­ни­ем про­бле­мы, не мог­ли (или не хоте­ли) дого­во­рить­ся преж­де все­го по несколь­ким суще­ствен­ным причинам:

- жад­ность и само­на­де­ян­ность руко­во­ди­те­ля QBF Шпа­ко­ва Р.В, нахо­дя­ще­го­ся «в бегах» с янва­ря 2021г. Мы уже писа­ли ранее, что ему уда­лось поки­нуть РФ по под­дель­ным доку­мен­там, не без покро­ви­тель­ства наших сило­вых струк­тур. Он был тогда и до сих пор уве­рен, что смо­жет решить про­бле­му «малой кро­вью», т.е. суще­ствен­но дешев­ле объ­яв­лен­ных Будан­це­вым 1 млрд.руб. ;

- к дан­но­му делу под­клю­чи­лась Адми­ни­стра­ция пре­зи­ден­та РФ. Одним из кли­ен­тов QBF, вло­жив­ших зна­чи­тель­ные денеж­ные сред­ства, ока­зал­ся высо­ко­по­став­лен­ный сотруд­ник АП, кури­ру­ю­щий спе­ци­аль­ные про­ек­ты ведом­ства. После лич­ной встре­чи Шпа­ков вер­нул ему лишь часть вло­же­ний, тянул вре­мя, обе­щая вер­нуть остав­ше­е­ся. В какой-то момент это ста­ло делом прин­ци­па и высо­ко­по­став­лен­ный кли­ент под­клю­чил адми­ни­стра­тив­ный ресурс. «Решить вопрос» с сило­вы­ми струк­ту­ра­ми Будан­це­ву и Шпа­ко­ву после это­го ока­за­лось уже не так просто;

- в этом деле заме­шан так­же Тимур Тур­лов — осно­ва­тель и вла­де­лец меж­ду­на­род­ной инве­сти­ци­он­ной ком­па­нии Freedom Finance. На этом извест­ном пер­со­на­же, так­же сбе­жав­шем из РФ, полу­чив­шим в 2022 году казах­стан­ское граж­дан­ство и отка­зав­ше­го­ся от рос­сий­ско­го, сто­ит оста­но­вит­ся отдельно.

Причем здесь казахский инвестиционный банкир Турлов и Freedom Finance?

В 2018 году ком­па­ния Freedom Finance Тиму­ра Тур­ло­ва полу­чи­ла награ­ду «Финан­со­вая эли­та Рос­сии» как самый быст­ро­рас­ту­щий бро­кер. В октяб­ре 2019 года инве­сти­ци­он­ная ком­па­ния Freedom Finance ста­ла пер­вой финан­со­вой орга­ни­за­ци­ей из СНГ, полу­чив­шей листинг на нью-йорк­ской бир­же (NASDAQ) под тике­ром FRHC, а осно­ва­тель и бес­смен­ный на тот момент лидер ком­па­нии Тимур Тур­лов стал одним из самых извест­ных инве­сти­ци­он­ных бан­ки­ров России.

Тимур Тур­лов являл­ся и явля­ет­ся дав­ним зна­ко­мым, дру­гом и парт­не­ром Шпа­ко­ва Р.В., с кем послед­ний начал орга­ни­за­цию сво­е­го биз­не­са еще в 2008г. Имя Тиму­ра Тур­ло­ва частень­ко фигу­ри­ру­ет в мате­ри­а­лах уго­лов­но­го дела QBF, по нему уже дал мно­го­чис­лен­ные при­зна­тель­ные пока­за­ния (том 239) быв­ший топ-мене­джер QBF Зелим­хан Муна­ев (Уго­лов­ное дело №42201007754000292, осуж­ден на 8 лет в сен­тяб­ре 2023г и отбы­ва­ет наказание).

Шпа­ков обер­нул ситу­а­цию с уго­лов­ным делом QBF для дав­ле­ния на Тур­ло­ва с раз­лич­ны­ми аргу­мен­та­ми в свою поль­зу, что­бы создать для него угро­зу воз­мож­но­го уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния по ранее совер­шен­ным сдел­кам в слу­чае сво­ей поим­ки или в целом несо­дей­ствия ему со сто­ро­ны Турлова.

В финан­со­вых опе­ра­ци­ях мошен­ни­ка Шпа­ко­ва Р.В. при­ни­ма­ла уча­стие ком­па­ния «Duntonse», а затем груп­па Freedom Finance, вклю­чая, но не огра­ни­чи­ва­ясь, ком­па­ни­ей FFin Bs (Белиз), — орга­ни­за­ции, при­над­ле­жа­щей Тиму­ру Тур­ло­ву. Дан­ные орга­ни­за­ции участ­во­ва­ли в при­ня­тии денеж­ных средств кли­ен­тов от ООО «Кью­би Финанс» (QBF), на их сче­тах шло акку­му­ли­ро­ва­ние части или все­го объ­е­ма при­вле­чен­ных кли­ент­ских денеж­ных средств. Пер­вая их этих ком­па­ний, «Duntonse», нача­ла рабо­ту со Шпа­ко­вым в 2010 году: на ее сче­та кли­ен­ты QBF напря­мую отправ­ля­ли денеж­ные сред­ства ( сче­та были откры­ты на Кип­ре в Piraeus Bank). Впо­след­ствии при появ­ле­нии кипр­ской “QB Capital CY Ltd.”(QBF) уже с нее кли­ент­ские сред­ства направ­ля­лись в «Duntonse», а потом позд­нее — в FFin Bs (Белиз).

По сло­вам само­го же Шпа­ко­ва Р.В., у него с Тур­ло­вым были дого­во­рен­но­сти, в част­но­сти, Тур­лов имел финан­со­вое уча­стие и при­чи­та­ю­щу­ю­ся ему долю воз­на­граж­де­ния с обще­го обо­ро­та при­вле­чен­ных на сче­та Freedom Finance кли­ент­ских денеж­ных средств. В пери­од при­вле­че­ний напря­мую на «Duntonse», дан­ное воз­на­граж­де­ние было выше. Затем, при пер­вич­ном при­вле­че­нии на «QB Capital CY Ltd.» и пере­сыл­ке на ком­па­нии Тур­ло­ва, его воз­на­граж­де­ние ста­ло ниже, так как основ­ную часть рис­ков по пер­вич­ным пла­те­жам брал на себя Шпаков.

Сво­им кли­ен­там Шпа­ков и Тур­лов рас­ска­зы­ва­ли кра­си­вые сказ­ки о том, что все эти ком­па­нии долж­ны были далее направ­лять денеж­ные сред­ства к бир­же­вым бро­ке­рам, где были откры­ты, в местах непо­сред­ствен­но­го осу­ществ­ле­ния бир­же­вых сде­лок, тем самым зара­ба­ты­вая при­быль на вло­жен­ные день­ги, как для кли­ен­тов, так и для себя. День­ги кли­ен­том, при этом попро­сту похи­ща­лись и созда­лась финан­со­вая пира­ми­да –где за счет новых поступ­ле­ний от кли­ен­тов, частич­но выда­ва­ли денеж­ные сред­ства ста­рым клиентам.

Вме­сте с тем, в свя­зи с начав­ши­ми­ся задерж­ка­ми кли­ент­ских пла­те­жей, с 2015 года, по при­чине изме­не­ния и уже­сто­че­ния регу­ли­ро­ва­ния, непо­лу­че­ни­ем кли­ен­та­ми и по сей день сво­их вло­жен­ных денеж­ных средств ком­па­нии Шпа­ко­ва и Тур­ло­ва осу­ществ­ля­ли опе­ра­ции с при­вле­че­ни­ем денеж­ных средств исхо­дя из сво­их инте­ре­сов и пре­ступ­ных умыс­лов в при­сво­е­нии части кли­ент­ских денеж­ных средств. Реше­ния, при­ни­ма­е­мые по рас­по­ря­же­нию денеж­ны­ми сред­ства­ми кли­ен­тов с ком­па­ни­ей «QB Capital CY Ltd.», «Duntonse», FFin Bs (Белиз), не мог­ли про­во­дить­ся без сов­мест­но­го и пол­но­го их согла­со­ван­но­го при­ня­тия Шпа­ко­вым и Тур­ло­вым, так как за обес­пе­че­ние рабо­ты этих орга­ни­за­ций отве­ча­ли наня­тые ими зару­беж­ные контрагенты.

Так­же Тур­лов Тимур поспо­соб­ство­вал осу­ществ­ле­нию без­на­лич­ных и налич­ных пла­те­жей Шпа­ко­ву Р.В. и его ком­па­ни­ям, а так­же в его офи­сы. Часть без­на­лич­ных денеж­ных средств пере­сы­ла­лась Тур­ло­вым на под­кон­троль­ные Шпа­ко­ву Р.В. сче­та, в част­но­сти, на ООО «Кью­би Финанс» (QBF). Но основ­ной инте­рес Шпа­ко­ва в полу­че­нии средств от Тур­ло­ва заклю­чал­ся имен­но в налич­но­сти. Поми­мо того, что ком­па­ния Freedom Finance сама в сво­их офи­сах при­ни­ма­ла и выда­ва­ла налич­ные денеж­ные сред­ства, порой, со слов Шпа­ко­ва Р .В, рас­пис­ка­ми за под­пи­сью лич­но Тиму­ра Тур­ло­ва, послед­ний помо­гал Шпа­ко­ву Р.В. в сня­тии с зару­беж­ных и рос­сий­ских сче­тов без­на­лич­ных денеж­ные средств, кон­вер­та­ции их в налич­ную фор­му, достав­ку по запро­су Шпа­ко­ва ему лич­но или в его офис для даль­ней­ше­го рас­по­ря­же­ния, по ука­за­нию Шпа­ко­ва. След­стви­ем уже уста­нов­ле­но, что мно­гие сотруд­ни­ки ком­па­нии QBF, счи­та­ли эту достав­ку служ­бой инкас­са­ции, кото­рая, воз­мож­но, и была в какой-то части денеж­ных средств, но впо­след­ствии Шпа­ков Р.В. и сам неред­ко гово­рил высо­ко­по­став­лен­ным сотруд­ни­кам, что эти сред­ства ему помог полу­чить Тимур Турлов.

С нача­лом про­даж IPO (при­мер­но 2018 год) со сто­ро­ны ООО «ИК «Кью­Би­Эф» (QBF), отно­ше­ния ком­па­ний Шпа­ко­ва Р.В. и Тур­ло­ва Т. внешне ста­ли носить боль­ше кон­ку­рент­ный харак­тер, поэто­му в послед­ние годы их (Шпа­ко­ва и Тур­ло­ва) отно­ше­ния и финан­со­вое вза­и­мо­дей­ствие было не таки­ми тес­ны­ми как ранее.

Вме­сте с этим, исхо­дя из боль­шо­го объ­е­ма ранее при­вле­чен­ных кли­ент­ских денеж­ных средств и опе­ра­ций по ним сов­мест­но с Тиму­ром Тур­ло­вым, после начав­ше­го­ся уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния QBF в 2021 году, послед­ний явля­ет­ся для сбе­жав­ше­го мошен­ни­ка Шпа­ко­ва Р.В. един­ствен­ным (поми­мо Лин­ды Ата­на­си­а­ду) надеж­ным чело­ве­ком, кото­рый может обес­пе­чить хра­не­ние остав­ших­ся в рас­по­ря­же­нии Шпа­ко­ва кли­ент­ских денеж­ных средств. Накоп­лен­ный ранее объ­ем средств на сче­тах Тур­ло­ва может поз­во­лить Шпа­ко­ву Р.В. рас­по­ря­жать­ся ими по сво­е­му усмот­ре­нию и согла­со­ва­нию с Тур­ло­вым даже в усло­ви­ях феде­раль­но­го и меж­ду­на­род­но­го розыс­ка, посколь­ку дан­ные сред­ства и под­кон­троль­ные Тур­ло­ву сче­та нахо­дят­ся в зару­беж­ных юрис­дик­ци­ях со слож­ной струк­ту­рой вла­де­ния, где на сего­дняш­ний день отно­ше­ние этих средств к Шпа­ко­ву Р.В. может быть неочевидным.

В 2023 году аме­ри­кан­ский хедж-фонд Hindenburg Research выпу­стил раз­об­ла­ча­ю­щий отчёт о Freedom Finance (https://hindenburgresearch.com/freedom/) где сре­ди про­че­го пря­мо ука­зы­вал о мошен­ни­че­стве Freedom Finance, гово­ря что «финан­со­вая отчет­ность FFIN Bs вызы­ва­ет вопро­сы о неце­ле­вом исполь­зо­ва­нии средств кли­ен­тов». Одна­ко уже в нача­ле 2024 года Тур­ло­ву уда­лось пога­сить раз­го­ра­ю­щий­ся пожар и избе­жать огром­ных репу­та­ци­он­ных рис­ков для FreedomFinance, рас­про­стра­нив в СМИ инфор­ма­цию, что «после отче­та Hindenburg дея­тель­ность FreedomHolding (Freedom Finance) про­ве­ри­ли юри­сты из меж­ду­на­род­ных ком­па­ний – Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance. Они изу­чи­ли сот­ни доку­мен­тов, посе­ти­ли офи­сы Freedom Holding(Freedom Finance) в Казах­стане и на Кип­ре, про­ве­ли интер­вью с сотруд­ни­ка­ми и руко­вод­ством ком­па­нии. Неза­ви­си­мая про­вер­ка под­твер­ди­ла лож­ность всех обви­не­ний в адрес FreedomFinance».

Инте­рес­но, что ска­жет Тимур Тур­лов и неува­жа­е­мые юри­сты из меж­ду­на­род­ных ком­па­ний Morgan Lewis и Forensic Risk Alliance на фак­ты сов­мест­ной пре­ступ­ной дея­тель­но­сти ком­па­нии QBF и Freedom Finance (c 2008г. –н.в.), под­твер­жда­ю­щи­е­ся мате­ри­а­ла­ми уго­лов­но­го дела и пока­за­ни­я­ми осуж­ден­но­го быв­ше­го топ-мене­дже­ра QBF Зелим­ха­на Муна­е­ва? Выдаст ли Тур­лов Шпа­ко­ва и его наво­ро­ван­ные капи­та­лы рос­сий­ско­му (или казах­стан­ско­му?) пра­во­су­дию или будет ждать пока Шпа­ков потя­нет его по пути уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния, а его Freedom Finance­по­стиг­нет участь QBF? 

Источ­ник: www.rucriminal.info

архивные статьи по теме

Снова замерло все в Беларуси

Дайджест прессы за 29 июля 2011 года

“Ак жол” обозвали “Кара жолом”