VimpelCom, TeliaSonera, МТС и Каримова

“Про­ку­ра­ту­ра США пола­га­ет, что “Вым­пел­ком Лтд.” со штаб-квар­ти­рой в Амстер­да­ме, рос­сий­ская “Мобиль­ные телесистемы”(МТС) и швед­ская TeliaSonera AB напра­ви­ли сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров в фир­мы, кон­тро­ли­ру­е­мые Гуль­на­рой Кари­мо­вой, стар­шей доче­рью пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на Исла­ма Кари­мо­ва (на фото), в попыт­ке полу­чить часто­ты для мобиль­ной свя­зи и заклю­чить дру­гие сдел­ки в этой стране”, — цити­ру­ет InoPressa аме­ри­кан­ское изда­ние, ссы­ла­ясь на мате­ри­а­лы судеб­но­го дела и инфор­ми­ро­ван­ные источники.

Авто­ры — кор­ре­спон­ден­ты Скотт Пат­тер­сон и Давид Готье-Вий­яр, под­чер­ки­ва­ют, что в ходе рас­сле­до­ва­ний вла­стей евро­пей­ских стран и США ни одно­му физи­че­ско­му лицу или ком­па­нии не предъ­яв­ле­ны обвинения.

Под­па­да­ет ли рас­сле­до­ва­ние кор­руп­ции в Узбе­ки­стане под юрис­дик­цию ведомств США? Экс­пер­ты пояс­ни­ли: акции “Вым­пел­ко­ма” и МТС тор­гу­ют­ся в США, а TeliaSenora может под­пасть под кон­троль США, если при сдел­ках исполь­зо­ва­лась финан­со­вая систе­ма США.

При рас­сле­до­ва­нии в США “было выяв­ле­но, что “Вым­пел­ком”, МТС и TeliaSonera дава­ли взят­ки узбек­ским чинов­ни­кам, что­бы полу­чить биз­нес мобиль­ных теле­ком­му­ни­ка­ций в Узбе­ки­стане”, — цити­ру­ет газе­та пись­мо Миню­ста США в про­ку­ра­ту­ру Шве­ции от 20 марта.

По вер­сии про­ку­ра­ту­ры США, в цен­тре дела сто­ит Кари­мо­ва. “Соглас­но мате­ри­а­лам судеб­но­го дела и сви­де­тель­ствам источ­ни­ков, про­ку­ра­ту­ра счи­та­ет ее соб­ствен­ни­ком-бене­фи­ци­а­ром при­мер­но 1 млрд дол­ла­ров, кото­рые хра­нят­ся в раз­ных точ­ках кон­ти­нен­та”, — гово­рит­ся в статье.

В 2014 году некий новост­ной сайт из Узбе­ки­ста­на сооб­щил, что Кари­мо­ва заклю­че­на под домаш­ний арест.

“Аме­ри­кан­ские и евро­пей­ские сле­до­ва­те­ли пола­га­ют, что с 2004 по 2011 год Кари­мо­ва помог­ла TeliaSonera, “Вым­пел­ко­му” и МТС полу­чить радио­ча­сто­ты и бло­ки теле­фон­ных номе­ров для рабо­ты в Узбе­ки­стане”, — пишет газе­та, ссы­ла­ясь на мате­ри­а­лы судеб­но­го дела, отчет­ность регу­ля­то­ров и сло­ва инфор­ми­ро­ван­ных источников.

“По вер­сии про­ку­ра­ту­ры США TeliaSonera, МТС и “Вым­пел­ком” при­бе­га­ли к схо­жим тран­зак­ци­ям для выпла­ты пред­по­ла­га­е­мых взя­ток в Узбе­ки­стане. Они про­да­ва­ли доли в сво­ем биз­не­се в Узбе­ки­стане под­став­ным фир­мам, свя­зан­ным с Кари­мо­вой, а позд­нее выку­па­ли их со зна­чи­тель­ной нацен­кой”, — утвер­жда­ет газе­та, ссы­ла­ясь на отчет­ность регу­ля­то­ров и мате­ри­а­лы судеб­но­го дела.

Одним из глав­ных полу­ча­те­лей пред­по­ла­га­е­мых взя­ток была ком­па­ния Takilant Ltd., заре­ги­стри­ро­ван­ная в 2004 году на Гибрал­та­ре. “Напри­мер, в июне 2007 года “Вым­пел­ком” про­дал 7% сво­е­го мобиль­но­го опе­ра­то­ра в Узбе­ки­стане Unitel фир­ме Takilant за 20 млн дол­ла­ров, соглас­но мате­ри­а­лам судеб­но­го дела и отчет­но­сти регу­ля­то­ров. В сен­тяб­ре 2009 года “Вым­пел­ком” выку­пил эти 7% акций за 57,5 млн дол­ла­ров”, — гово­рит­ся в статье.

Соглас­но доку­мен­там и сло­вам источ­ни­ков, един­ствен­ным акци­о­не­ром и дирек­то­ром Takilant была граж­дан­ка Узбе­ки­ста­на Гаянэ Ава­кян, близ­кая к Кари­мо­вой. По сооб­ще­ни­ям узбек­ских СМИ, Ава­кян была аре­сто­ва­на в Узбе­ки­стане в фев­ра­ле 2014 года и при­го­во­ре­на к 6 годам тюрьмы.