SFO добился осуждения адвоката за информирование клиента о расследовании отмывания денег
Сегодня в Олд-Бейли Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) добилось осуждения адвоката Уильяма Осмонда, который раскрыл конфиденциальные подробности расследования и подделал юридический документ в попытке ввести следователей в заблуждение.
Осмонд, соучредитель лондонской юридической фирмы по коммерческому и имущественному праву Osmond & Osmond Solicitors Ltd, является первым адвокатом, которого SFO привлекло к ответственности за «информирование» клиента. Адвокаты по закону обязаны не разглашать своим клиентам подробности расследований по отмыванию денег. Осмонд также был исполняющим обязанности сотрудника фирмы по отчетности по отмыванию денег, а это означает, что он должен был сообщать властям о любых подозрениях в отмывании денег.
В 2018 году следователи SFO провели тайное расследование в отношении бизнесмена Джеймса Реддинга Рамзи, клиента Осмонда, который заплатил 4 миллиона фунтов стерлингов на покупку недвижимости в Мэйфэр. Осмонд немедленно связался со своим клиентом, чтобы сообщить ему о расследовании, и встретился с Рамзи, чтобы обсудить этот вопрос в течение следующих пяти месяцев, в том числе вылетел в дом Рамзи на Мальте и встретился с ним в частном обеденном клубе в Западном Лондоне.
Осмонд также, в ответ на запрос следствия, предоставил SFO поддельное «Письмо о сотрудничестве», в котором излагалась его роль адвоката компании на Британских Виргинских островах, которая была куплена г‑ном Рамзи и использовалась для перемещения средств на покупку компании. Лондонская недвижимость.
Следователи SFO обыскали офис Осмонда в 2019 году и обнаружили пять страниц рукописных заметок о его беседах с Рамзи, а также компьютерные файлы, доказывающие подделку юридического письма.
Приговор Осмонду будет вынесен 30 ноября 2023 года в Олд-Бейли.
