-9 C
Астана
27 февраля, 2024
Image default

SFO добился осуждения адвоката за информирование клиента о расследовании отмывания денег

Сего­дня в Олд-Бей­ли Управ­ле­ние по борь­бе с серьез­ным мошен­ни­че­ством (SFO) доби­лось осуж­де­ния адво­ка­та Уилья­ма Осмон­да, кото­рый рас­крыл кон­фи­ден­ци­аль­ные подроб­но­сти рас­сле­до­ва­ния и под­де­лал юри­ди­че­ский доку­мент в попыт­ке вве­сти сле­до­ва­те­лей в заблуждение.

Осмонд, соучре­ди­тель лон­дон­ской юри­ди­че­ской фир­мы по ком­мер­че­ско­му и иму­ще­ствен­но­му пра­ву Osmond & Osmond Solicitors Ltd, явля­ет­ся пер­вым адво­ка­том, кото­ро­го SFO при­влек­ло к ответ­ствен­но­сти за «инфор­ми­ро­ва­ние» кли­ен­та. Адво­ка­ты по зако­ну обя­за­ны не раз­гла­шать сво­им кли­ен­там подроб­но­сти рас­сле­до­ва­ний по отмы­ва­нию денег. Осмонд так­же был испол­ня­ю­щим обя­зан­но­сти сотруд­ни­ка фир­мы по отчет­но­сти по отмы­ва­нию денег, а это озна­ча­ет, что он дол­жен был сооб­щать вла­стям о любых подо­зре­ни­ях в отмы­ва­нии денег.

В 2018 году сле­до­ва­те­ли SFO про­ве­ли тай­ное рас­сле­до­ва­ние в отно­ше­нии биз­не­сме­на Джейм­са Ред­дин­га Рам­зи, кли­ен­та Осмон­да, кото­рый запла­тил 4 мил­ли­о­на фун­тов стер­лин­гов на покуп­ку недви­жи­мо­сти в Мэй­ф­эр. Осмонд немед­лен­но свя­зал­ся со сво­им кли­ен­том, что­бы сооб­щить ему о рас­сле­до­ва­нии, и встре­тил­ся с Рам­зи, что­бы обсу­дить этот вопрос в тече­ние сле­ду­ю­щих пяти меся­цев, в том чис­ле выле­тел в дом Рам­зи на Маль­те и встре­тил­ся с ним в част­ном обе­ден­ном клу­бе в Запад­ном Лондоне.

Осмонд так­же, в ответ на запрос след­ствия, предо­ста­вил SFO под­дель­ное «Пись­мо о сотруд­ни­че­стве», в кото­ром изла­га­лась его роль адво­ка­та ком­па­нии на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, кото­рая была куп­ле­на г‑ном Рам­зи и исполь­зо­ва­лась для пере­ме­ще­ния средств на покуп­ку ком­па­нии. Лон­дон­ская недвижимость.

Сле­до­ва­те­ли SFO обыс­ка­ли офис Осмон­да в 2019 году и обна­ру­жи­ли пять стра­ниц руко­пис­ных заме­ток о его бесе­дах с Рам­зи, а так­же ком­пью­тер­ные фай­лы, дока­зы­ва­ю­щие под­дел­ку юри­ди­че­ско­го письма.

При­го­вор Осмон­ду будет выне­сен 30 нояб­ря 2023 года в Олд-Бей­ли.

Ори­ги­нал пресс рели­за на англий­ском язы­ке SFO 

архивные статьи по теме

Депутат Европарламента: Дело Алиева – это вопрос и ЕС

Много митингов, мало коррупции?

Editor

Не вышло налогами, нашлем СЭС и ЧС