28 C
Астана
26 мая, 2022
Image default

Pandora Papers: сингапурский миллиардер индийского происхождения, связанный с влиятельными оффшорными маршрутами

Арвинд Тику оце­ни­ва­ет­ся Forbes в 2021 году как 18‑й самый бога­тый чело­век в Син­га­пу­ре с состо­я­ни­ем в 2,2 мил­ли­ар­да долларов.

51-лет­ний уро­же­нец Индии Арвинд Тику, зани­мав­ший в 2021 году по вер­сии Forbes 18‑е место сре­ди самых бога­тых людей Син­га­пу­ра с состо­я­ни­ем в 2,2 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, учре­дил в Син­га­пу­ре тра­с­то­вый инве­сти­ци­он­ный хол­динг Sai Charan, в кото­рый вхо­дит Auctus Investments Ltd, ком­па­ния с Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов. явля­ет­ся основ­ным инве­сти­ци­он­ным хол­дин­гом с акти­ва­ми в раз­ме­ре 199,4 млн дол­ла­ров США, сви­де­тель­ству­ют отче­ты Trident Trust, гло­баль­ной ком­па­нии, предо­став­ля­ю­щей кор­по­ра­тив­ные услу­ги, со штаб-квар­ти­рой на
Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах.

Тику не про­сто еще один биз­нес­мен. Сре­ди его дело­вых парт­не­ров Л. Н. Мит­тал, пред­се­да­тель круп­ней­шей в мире метал­лур­ги­че­ской ком­па­нии «Арсе­лор­Мит­тал», и Тимур Кули­ба­ев, зять быв­ше­го пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назарбаева.

При про­вер­ке учет­ных дан­ных с помо­щью служ­бы World-Check, пред­ла­га­е­мой Thomson Reuters, Trident Trust запо­до­зрил Тику, учи­ты­вая его свя­зи с Кули­ба­е­вым и Мит­та­лом (оба — поли­ти­че­ски зна­чи­мые лица), и потре­бо­вал про­ве­сти в отно­ше­нии него рас­ши­рен­ную ком­плекс­ную про­вер­ку. Он был пока­зан как бене­фи­ци­ар­ный вла­де­лец KazStroyService Global BV, ком­па­нии, кон­тро­ли­ру­е­мой Tiku, LN Mittal, Тиму­ром Кули­ба­е­вым и Goldman Sachs.

Неза­ви­си­мое изда­ние Indian Express под­твер­ди­ло это. В Годо­вом отче­те бри­тан­ской энер­ге­ти­че­ской ком­па­нии Nostrum Oil and Gas за 2013 год KSS Global упо­ми­на­ет­ся­как орга­ни­за­ция, кос­вен­но кон­тро­ли­ру­е­мая четырь­мя ком­па­ни­я­ми, и как бене­фи­ци­ар­ный вла­де­лец 26,6% акций бри­тан­ской компании.

Вклю­чив его в чис­ло 50 самых бога­тых людей Син­га­пу­ра, Forbes сооб­щил, что Тику поки­нул Индию, когда ему было 18 лет, что­бы изу­чать маши­но­стро­е­ние в Рос­сии, и рабо­тал трей­де­ром на сырье, преж­де чем занять­ся нефтью и газом в Казахстане.

Доку­мент, в кото­ром Арвинд Тику ука­зан как бене­фи­ци­ар­ный вла­де­лец. Сего­дня он явля­ет­ся осно­ва­те­лем и пред­се­да­те­лем груп­пы AT Capital Pte Ltd,
син­га­пур­ской част­ной инве­сти­ци­он­ной ком­па­нии с акти­ва­ми в раз­ме­ре 2,5 млрд дол­ла­ров США, рас­пре­де­лен­ны­ми по таким сек­то­рам, как недви­жи­мость,
гости­нич­ный биз­нес, при­род­ные ресур­сы, про­ек­ти­ро­ва­ние и строительство.

Отве­чая на вопро­сы The Indian Express, Хайу­эл Фил­лип, глав­ный юрис­кон­сульт AT Capital Pte Ltd, ска­зал: Тику явля­ет­ся индий­цем-нере­зи­ден­том с 1998 года. Груп­па AT Capital не явля­ет­ся вла­дель­цем KSS Global. Груп­па AT Capital про­да­ла свою долю в KSS в 2018 году одно­вре­мен­но с дру­ги­ми акци­о­не­ра­ми, вклю­чая Goldman Sachs». Не про­пу­сти­те | Сачин Тен­дул­кар, жена, ее отец, вла­де­ла ком­па­ни­ей на Бри­тан­ских
Вир­гин­ских ост­ро­вах, закры­лась после раз­об­ла­че­ния в Панаме.

Тику учре­дил The Sai Charan Trust на Нор­манд­ских ост­ро­вах, Герн­си, в авгу­сте 2011 года. Дове­ри­тель­ным управ­ля­ю­щим Sai Charan Trust явля­ет­ся Standard Chartered Trust (Guernsey) Limited. Это дис­кре­ци­он­ный траст, создан­ный для пла­ни­ро­ва­ния иму­ще­ства Тику, кото­рый так­же явля­ет­ся «Учре­ди­те­лем» и «Конеч­ным бене­фи­ци­ар­ным владельцем». 

Про­ще гово­ря, он вла­де­ет все­ми акти­ва­ми, закреп­лен­ны­ми за тра­с­том. Соглас­но доку­мен­там, его жена Ниха­ри­ка Тику явля­ет­ся «защит­ни­ком» тра­с­та. Auctus Investments явля­ет­ся дер­жа­те­лем сче­та тра­с­та. В то вре­мя как «Учре­ди­тель» — это чело­век, кото­рый учре­жда­ет траст, «Защит­ник» обыч­но наблю­да­ет за дове­ри­тель­ным управляющим. 

Дове­ри­тель­ный управ­ля­ю­щий, в дан­ном слу­чае Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd, управ­ля­ет все­ми дела­ми тра­с­та на осно­ва­нии инструк­ций «Учре­ди­те­ля» — Арвин­да Тику.

Филипп ска­зал, что груп­па AT Capital при­над­ле­жит двум без­от­зыв­ным дис­кре­ци­он­ным трас­там, одним из кото­рых явля­ет­ся Sai Charan Investment Holding
Trust. «В чис­ло бене­фи­ци­а­ров тра­с­тов, создан­ных г‑ном Тику, вхо­дят толь­ко он сам и его бли­жай­шие род­ствен­ни­ки, а не дру­гие лица», — ска­зал он.

На вопрос, все ли акти­вы были заде­кла­ри­ро­ва­ны, Филипп ска­зал: «Все соот­вет­ству­ю­щие активы/доходы, кото­рые необ­хо­ди­мо рас­крыть в Депар­та­мент
подо­ход­но­го нало­га в Индии, Син­га­пу­ре и/или любых дру­гих нало­го­вых юрис­дик­ци­ях, были заде­кла­ри­ро­ва­ны и оплачены».

Auctus Investments, ком­па­ния Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вов, заре­ги­стри­ро­ван­ная в фев­ра­ле 2013 года, вла­де­ет инве­сти­ци­он­ным порт­фе­лем,
хра­ня­щим­ся в фили­а­лах Standard Chartered Bank в Гон­кон­ге и Син­га­пу­ре. Сюда вхо­дят денеж­ные сче­та, обли­га­ции, акции и вза­им­ные фон­ды на сум­му 199,7 мил­ли­о­на дол­ла­ров. Дове­ри­тель­ный управ­ля­ю­щий Sai Charan Trust — Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd — предо­ста­вил номи­наль­ных акци­о­не­ров, дирек­то­ров и сек­ре­та­рей для Auctus Investments за пла­ту. Арвинд Тику и дове­рен­ное лицо назва­ны «бене­фи­ци­ар­ны­ми вла­дель­ца­ми» этой инве­сти­ци­он­ной компании.

Auctus Investments явля­ет­ся един­ствен­ным акци­о­не­ром несколь­ких ком­па­ний, втом чис­ле двух ком­па­ний на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах, Starlet Group
Holdings Inc и Swift Ventures Assets Ltd. Эти две ком­па­нии на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах были созда­ны в первую оче­редь для вла­де­ния недви­жи­мо­стью и бан­ков­ски­ми сче­та­ми в Соеди­нен­ном Коро­лев­стве, и «бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем» обе­их явля­ет­ся The Sai Charan Trust. 

Доку­мен­ты пока­зы­ва­ют, что Стар­лет вла­де­ет недви­жи­мо­стью в Лон­доне сто­и­мо­стью 34,7 мил­ли­о­на дол­ла­ров, а Свифт — недви­жи­мо­стью сто­и­мо­стью 1,9 мил­ли­о­на дол­ла­ров, опять же в Лондоне.

Поми­мо этих дво­их, Auctus Investments и Арвинд Тику так­же назва­ны «бене­фи­ци­ар­ны­ми вла­дель­ца­ми» AT Investments Ltd, кото­рая вла­де­ет акти­ва­ми
оце­ноч­ной сто­и­мо­стью 26 мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Тику так­же явля­ет­ся бене­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем Darley Central Asia Ltd, чье назва­ние было изме­не­но на
Painite Holdings Ltd с апре­ля 2017 года, посколь­ку его инве­сти­ции были сде­ла­ны не в Азии.

Источ­ник: https://indianexpress.com/

архивные статьи по теме

Театралов Алматы накрыло «Лавиной»

Возвращение в эпоху «возвратных доктрин»

«Не идите против своего народа!»