Pandora Papers: сингапурский миллиардер индийского происхождения, связанный с влиятельными оффшорными маршрутами
Арвинд Тику оценивается Forbes в 2021 году как 18‑й самый богатый человек в Сингапуре с состоянием в 2,2 миллиарда долларов.
51-летний уроженец Индии Арвинд Тику, занимавший в 2021 году по версии Forbes 18‑е место среди самых богатых людей Сингапура с состоянием в 2,2 миллиарда долларов, учредил в Сингапуре трастовый инвестиционный холдинг Sai Charan, в который входит Auctus Investments Ltd, компания с Британских Виргинских островов. является основным инвестиционным холдингом с активами в размере 199,4 млн долларов США, свидетельствуют отчеты Trident Trust, глобальной компании, предоставляющей корпоративные услуги, со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах.
Тику не просто еще один бизнесмен. Среди его деловых партнеров Л. Н. Миттал, председатель крупнейшей в мире металлургической компании «АрселорМиттал», и Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
При проверке учетных данных с помощью службы World-Check, предлагаемой Thomson Reuters, Trident Trust заподозрил Тику, учитывая его связи с Кулибаевым и Митталом (оба — политически значимые лица), и потребовал провести в отношении него расширенную комплексную проверку. Он был показан как бенефициарный владелец KazStroyService Global BV, компании, контролируемой Tiku, LN Mittal, Тимуром Кулибаевым и Goldman Sachs.
Независимое издание Indian Express подтвердило это. В Годовом отчете британской энергетической компании Nostrum Oil and Gas за 2013 год KSS Global упоминаетсякак организация, косвенно контролируемая четырьмя компаниями, и как бенефициарный владелец 26,6% акций британской компании.
Включив его в число 50 самых богатых людей Сингапура, Forbes сообщил, что Тику покинул Индию, когда ему было 18 лет, чтобы изучать машиностроение в России, и работал трейдером на сырье, прежде чем заняться нефтью и газом в Казахстане.
Документ, в котором Арвинд Тику указан как бенефициарный владелец. Сегодня он является основателем и председателем группы AT Capital Pte Ltd, сингапурской частной инвестиционной компании с активами в размере 2,5 млрд долларов США, распределенными по таким секторам, как недвижимость, гостиничный бизнес, природные ресурсы, проектирование и строительство.
Отвечая на вопросы The Indian Express, Хайуэл Филлип, главный юрисконсульт AT Capital Pte Ltd, сказал: Тику является индийцем-нерезидентом с 1998 года. Группа AT Capital не является владельцем KSS Global. Группа AT Capital продала свою долю в KSS в 2018 году одновременно с другими акционерами, включая Goldman Sachs». Не пропустите | Сачин Тендулкар, жена, ее отец, владела компанией на Британских Виргинских островах, закрылась после разоблачения в Панаме.
Тику учредил The Sai Charan Trust на Нормандских островах, Гернси, в августе 2011 года. Доверительным управляющим Sai Charan Trust является Standard Chartered Trust (Guernsey) Limited. Это дискреционный траст, созданный для планирования имущества Тику, который также является «Учредителем» и «Конечным бенефициарным владельцем».
Проще говоря, он владеет всеми активами, закрепленными за трастом. Согласно документам, его жена Нихарика Тику является «защитником» траста. Auctus Investments является держателем счета траста. В то время как «Учредитель» — это человек, который учреждает траст, «Защитник» обычно наблюдает за доверительным управляющим.
Доверительный управляющий, в данном случае Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd, управляет всеми делами траста на основании инструкций «Учредителя» — Арвинда Тику.
Филипп сказал, что группа AT Capital принадлежит двум безотзывным дискреционным трастам, одним из которых является Sai Charan Investment Holding Trust. «В число бенефициаров трастов, созданных г‑ном Тику, входят только он сам и его ближайшие родственники, а не другие лица», — сказал он.
На вопрос, все ли активы были задекларированы, Филипп сказал: «Все соответствующие активы/доходы, которые необходимо раскрыть в Департамент подоходного налога в Индии, Сингапуре и/или любых других налоговых юрисдикциях, были задекларированы и оплачены».
Auctus Investments, компания Британских Виргинских островов, зарегистрированная в феврале 2013 года, владеет инвестиционным портфелем, хранящимся в филиалах Standard Chartered Bank в Гонконге и Сингапуре. Сюда входят денежные счета, облигации, акции и взаимные фонды на сумму 199,7 миллиона долларов. Доверительный управляющий Sai Charan Trust — Standard Chartered Trust (Guernsey) Ltd — предоставил номинальных акционеров, директоров и секретарей для Auctus Investments за плату. Арвинд Тику и доверенное лицо названы «бенефициарными владельцами» этой инвестиционной компании.
Auctus Investments является единственным акционером нескольких компаний, втом числе двух компаний на Британских Виргинских островах, Starlet Group Holdings Inc и Swift Ventures Assets Ltd. Эти две компании на Британских Виргинских островах были созданы в первую очередь для владения недвижимостью и банковскими счетами в Соединенном Королевстве, и «бенефициарным владельцем» обеих является The Sai Charan Trust.
Документы показывают, что Старлет владеет недвижимостью в Лондоне стоимостью 34,7 миллиона долларов, а Свифт — недвижимостью стоимостью 1,9 миллиона долларов, опять же в Лондоне.
Помимо этих двоих, Auctus Investments и Арвинд Тику также названы «бенефициарными владельцами» AT Investments Ltd, которая владеет активами оценочной стоимостью 26 миллионов долларов. Тику также является бенефициарным владельцем Darley Central Asia Ltd, чье название было изменено на Painite Holdings Ltd с апреля 2017 года, поскольку его инвестиции были сделаны не в Азии.
