Основываясь на самой масштабной утечке файлов налоговых убежищ в истории, расследование выявляет секретные сделки и скрытые активы более 330 политиков и высокопоставленных государственных чиновников в более чем 90 странах и территориях, включая руководителей 35 стран. В файлах фигурируют послы, мэры и министры, советники президента, генералы и глава центрального банка.
Международный консорциум журналистов — расследователей , некоммерческие новостей и сетей журналистов , сосредоточенных в Вашингтоне, округ Колумбия, получили более 11,9 млн финансовых записей, содержащих 2,94 терабайта конфиденциальной информации от 14 поставщиков оффшорных услуг, предприятий, настройки и управление подставных компаний и трастов в налоговых убежищах по всему миру.
Файлы раскрывают секретные офшорные холдинги более 130 миллиардеров из 45 стран, в том числе 46 российских олигархов. В 2021 году, по данным Forbes, совокупное состояние 100 миллиардеров превышало 600 миллиардов долларов. Среди других клиентов — банкиры, крупные политические спонсоры, торговцы оружием, международные преступники, поп-звезды, шпионские руководители и спортивные гиганты.
ICIJ поделился файлами со 150 медиа-партнерами, положив начало самому широкому сотрудничеству в истории журналистики.
В течение почти двух лет ICIJ организовал и провел расследование, которое охватило более 600 журналистов из 117 стран и территорий. Репортеры проследили путь к особняку на скале в Калифорнии, сахарной плантации в Доминиканской Республике, фабрике, загрязняющей окружающую среду, в Италии, высотным башням в Дубае и турецкой больнице, где, по сообщениям рабочих, жестоко обращались.
Документы охватывают пять десятилетий, большинство из которых были созданы в период с 1996 по 2020 год. Они включают информацию о более чем 29 000 бенефициарных собственниках, конечных владельцах оффшорных активов. Это более чем в два раза превышает количество владельцев, выявленных пять лет назад в ходе расследования Panama Papers, основанного на утечке информации из одной юридической фирмы.
Эксперты говорят, что хотя владение оффшорной компанией является законным, секретность, которую оно обеспечивает, может скрывать незаконные денежные потоки, делая возможными взяточничество, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, финансирование терроризма, торговлю людьми и другие нарушения прав человека. Документы Пандоры предлагают свежий взгляд на международные коррупционные скандалы, в том числе широкомасштабную операцию по подкупу бразильского контрактного гиганта Odebrecht SA, международный футбольный скандал, известный как FIFAGate, и предполагаемое разграбление государственных активов Венесуэлы.
Бедные страны несут непропорционально большой ущерб от хранения богатства в налоговых убежищах, что лишает казны средств на оплату дорог, школ и больниц. Расследование Pandora Papers показывает, что международные лидеры, которые могли решить проблему уклонения от оффшорных налогов, сами тайно перемещали деньги и активы за пределы досягаемости налоговых и правоохранительных органов, в то время как их граждане боролись с этим.
Действующие и бывшие лидеры, которые владели секретными компаниями и трастами, как показало расследование Pandora Papers, включают короля Иордании Абдаллу II, премьер-министров Кот-д’Ивуара и Чешской Республики, президентов Эквадора, Кении и Габона, а также бывшие президенты Сальвадора, Панамы, Парагвая и Гондураса.
Файлы также проливают свет на финансовые дела чавистов в Венесуэле, беглых лидеров культов и их последователей, клептократов и их семьи, неонацистов, торговца минеральной водой, осужденного за подстрекательство к убийствам судьи и прокурора, беглого миллионера-педофила. и финансисты терроризма.
Среди других участников глобального состава Pandora Papers — царь биткойнов, осужденный за отмывание денег в связи с крупнейшим киберхейстом в истории. А офшорные инвестиции были связаны с актерами Болливуда, звездами футбола, коррумпированными спортивными чиновниками, любовником короля, враждующими принцессами, кинорежиссерами и звездами, супермоделями, признанными дизайнерами и всемирно известными певцами.
Мы называем проект Pandora Papers, потому что это сотрудничество основано на наследии Панамского и Райского Документов, а древний миф о Ящике Пандоры до сих пор вызывает излияние неприятностей и горя.
Отчет показывает, что Соединенные Штаты, в частности, становятся все более привлекательным местом для скрытого богатства, хотя США и их западные союзники осуждают небольшие страны за то, что они допускают поток денег и активов, связанный с коррупцией и преступностью.
Документы Pandora включают документы из 206 трастов США в 15 штатах и Вашингтоне, округ Колумбия, и 22 трастовых компаний США.
В документах содержится подробная информация о перемещении сотен миллионов долларов из офшорных гаваней в Карибском бассейне и Европе в Южную Дакоту, малонаселенный американский штат, который стал основным местом притока иностранных денег.
Отчет ICIJ и его партнеров ставит под сомнение утверждения оффшорной индустрии о том, что поставщики услуг разумно проверяют клиентов и стремятся действовать в рамках закона, и подчеркивает издержки для общественных интересов, позволяющие богатым и влиятельным людям защищать свое богатство от закона.
Отчет показывает, как крупнейшая юридическая фирма в США, Baker McKenzie, помогла создать современную оффшорную систему, и как другая юридическая фирма, Alcogal в Панаме, сыграла огромную роль в ее поддержании.
Это показывает, как малоизвестные поставщики корпоративных услуг помогли финансовым маневрам людей, столкнувшихся с уголовными расследованиями или дорогостоящими гражданскими исками, включая руководителя бельгийской химической компании, обвиняемого в экологических преступлениях, и сообщника преступного клана Коломбо из Флориды.
И это показывает, как офшорные фирмы используются для сокрытия происхождения произведений искусства и древностей. Группа журналистов обнаружила, что десятки древних реликвий по-прежнему выставлены в известных музеях, несмотря на то, что они были связаны со знаменитым коллекционером, которого позже заподозрили в крупномасштабной контрабанде.
Одно особенно обескураживающее расследование касается тайных инвесторов одного из крупнейших корпоративных арендодателей в США. Эти инвесторы получают прибыль от выселений, совершаемых в разгар глобальной пандемии. И в их число входят трасты, в которых хранятся миллионы людей, посвященных Легиону Христа, римско-католическому религиозному ордену, опозоренному в результате международного скандала с сексуальным насилием.
Из 14 офшорных поставщиков услуг, документы которых составляют набор данных Pandora Papers, трое принадлежат бывшим правительственным чиновникам. Они работают в юрисдикциях, включая Ангилью, Белиз, Сингапур, Швейцарию, Панаму, Барбадос, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Багамы, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова и Вьетнам, и привлекают клиентов из более чем 200 стран и территорий.
Записи, связанные с более чем 30 000 компаний, составлены на многих языках, включая английский, испанский, китайский, корейский, греческий и русский. Бенефициарные владельцы связаны с 27 000 компаний.
Они включают в себя электронные таблицы, налоговые декларации, счета-фактуры, презентации PowerPoint, электронные письма и записи компаний, в которых перечислены директора и акционеры. Они также включают отчеты о подозрительной деятельности, санкционные списки, отчеты о комплексной проверке, формы «знай своего клиента», паспорта, счета за коммунальные услуги и фотографии.
Они раскрывают подробную информацию о международных владениях и сделках в области энергетики, технологий и собственности, а также о сложных соглашениях о наследовании.
Команда отчетности исследовала и распутывала запутанные сети владельцев бесчисленных компаний, фондов и трастов. Документы были размещены в защищенной базе данных, созданной ICIJ, которая называется Datashare, а результаты — через защищенную платформу Global iHub.
Публикация ICIJ историй Pandora Papers происходит в критический момент глобальных дебатов о справедливости международной налоговой системы, роли западных профессионалов в теневой экономике и неспособности правительств остановить поток грязных денег в скрытые компании и трасты. .
Ожидается, что Документы Пандоры принесут новые откровения на долгие годы.
