Недавно мы опубликовали материал о том, как новый топ-менеджмент БТА Банка мощно заработал на том, что погашал долги БТА перед некоторыми зарубежными банками долгами крупных компаний-заемщиков. Тем самым, не только нанося прямой ущерб руководимому ими финансовому институту, но и предоставляя отдельным кредиторам условия лучшие, чем это было предусмотрено соглашением о реструктуризации внешней задолженности БТА.
Автор: Нам пишут
Напоминаем, от этих сделок — взаимозачетов выиграли все, кроме собственно самого БТА и основной массы его кредиторов. Компании-заемщики БТА фактически гасили свой долг с дисконтом в 30—50%. А отдельные банки — кредиторы БТА получали свои деньги не только быстрее, но и в большем объеме, чем им полагалось согласно общим условиям реструктуризации. Соответственно миллионы долларов зарабатывали те, кто все это придумал, организовал и реализовал.
Вскоре после нашей публикации мы получили очередное весьма любопытное письмо от очередного анонимного отправителя, которое и публикуем для всеобщего сведения. Тем более что информация, которая в нем содержится, частично открытие и для нас самих. Документы же, полученные в качестве приложения, мы обязательно изучим и постараемся в самое ближайшее время подготовить на их основе их материалы.
Текст письма публикуется дословно, для удобства читателей мы только исправили орфографические ошибки.
«Уважаемая редакция,
вас возможно заинтересует информация про БТА Банк и Николая Варенко. Знаете ли вы, что интересы группы Варенко Н. соблюдаются везде, не только на Украине, где они делают деньги с помощью группы Портнова А.?
1. Механизм извлечения доходов через разного рода подрядчиков по делу БТА предельно простой. Чем больше сумма подряда и чем дольше срок взаимоотношений(от этого зависит объем), тем больше их доход.
Например, та же юридическая компания Ловеллс, которая ведет все процессы в Великобритании. Они имели давние отношения с группы Варенко Н еще по прежним делам, нанимают дополнительных юристов и разного рода экспертов по их просьбе и выплачивают гонорары на регулярной основе, а счета перевыставляют казахскому БТА Банку. А счета, конечно, просматриваются и одобряются той же группой Варенко. Поскольку никто другой не разбирается в правильности выставленных счетов. Поэтому легко можно представить уровень доходов этой группы, исходя из объемов выставленных счетов БТА Банку за разного рода юридических услуг.
Эта сумма легко вырастет до внушительных размеров уже в этом году. Эти ребята меньше чем за 10% не работают. Все это легко можно проверить, сопоставляя уровень расценок с другими юридическими компаниями в Великобритании, а также объем реально выполненных работ. Конечно, они могут говорить, что Ловеллсы — самая крутая компания и поэтому платим так много. Но, поверьте, это чушь. Все компании первой двадцатки примерно одинаковые и по расценкам, и по профессиональным качествам. Мало того, для такого крупного клиента как БТА Банк, как правило, делают общую скидку как минимум в 30%.
2. Механизм извлечения доходов через разного рода зачетные сделки с клиентами БТА Банка. Манипулируют тем, что кому то надо платить больше, чем другим, потому что они не соглашались или будут помогать в реструктуризации общего внешнего долга БТА.
Вот один из примеров. В 2009 году в августе-сентябре была проведена сделка с Омскбанком и БТА Банком, а также со Стандарт банком на сумму 11 млн долларов США. Суть сделки такова: Омскбанк покупает задолженность БТА банка перед Стандарт банком на сумму 11 млн долларов США с дисконтом 28%. Далее, БТА Банк и Омск банк подписывает соглашение о зачете взаимных долгов один к одному.
В результате этой сделки долги Омскбанка перед БТА банком списаны. Для Омскбанка это было выгодно — реальный долг, который и так заплатил бы, был списан. Поскольку Омск банк принадлежал Аблязову, и он заплатил 1 млн. долларов США посреднику от Варенко по результатам сделки.
Выгодно было и Стандарт банку, который получил свои 72% от долга, когда всем кредиторам предлагалось 18% и акции банка по условиям реструктуризации внешнего долга БТА Банка. Поэтому такого рода сделки без учета интересов группы Варенко просто были невозможны, он курировал в банке все международную и корпоративную часть. (Все документы по сделке приложены)
Если будет дальнейший интерес к этому я готов помочь в предоставлении инфо по подобным сделкам.
Недавно мы опубликовали материал о том, как новый топ-менеджмент БТА Банка мощно заработал на том, что погашал долги БТА перед некоторыми зарубежными банками долгами крупных компаний-заемщиков. Тем самым, не только нанося прямой ущерб руководимому ими финансовому институту, но и предоставляя отдельным кредиторам условия лучшие, чем это было предусмотрено соглашением о реструктуризации внешней задолженности БТА. 
