Расследования по делу Алиева

Бла­го­до­ря вни­ма­нию средств мас­со­вой инфор­ма­ции к струк­ту­ре соб­ствен­но­сти Вен­ско­го офис­но­го ком­плек­са Ст. Маркс выяс­ни­лось, что Рахат Шораз, ранее Али­ев, кос­вен­но явля­ет­ся одним из вла­дель­цев, а зна­чит и бене­фи­ци­а­ром про­ек­та Медиа Квар­тер Маркс.

Если дело рас­смот­реть более подроб­но, мож­но прий­ти к выво­ду, что Ст. Маркс – дале­ко не еди­нич­ный случай.

В ходе рас­сле­до­ва­ния по делу Али­е­ва Вен­ская про­ку­ра­ту­ра реши­ла опре­де­лить струк­ту­ры соб­ствен­но­сти 15 меж­ду­на­род­ных ком­па­ний, их бан­ков­ские сче­та, а так­же уточ­нить иму­ще­ствен­ное поло­же­ние Раха­та Шора­за, ранее Али­е­ва, и для это­го про­ве­ла обыск в пре­стиж­ной адво­кат­ской фир­ме в г. Вена. Обыск был про­ве­дён не толь­ко в фир­ме, но и по час­но­му адре­су адвоката.

Про­ку­ра­ту­ра Вены обос­но­вы­ва­ет обыск тем, что обви­ня­е­мый подо­зре­ва­ет­ся в том, что „зна­чи­тель­ные части иму­ще­ства…, источ­ник кото­рых – пре­ступ­ле­ния дру­го­го, а имен­но док­то­ра Раха­та Шора­за, ранее Али­е­ва, кото­рый имел в Казах­стане им же осно­ван­ную кри­ми­наль­ную орга­ни­за­цию, были при­сво­е­ны, сохра­не­ны, вло­же­ны, коор­ди­ни­ро­ва­ны, реа­ли­зо­ва­ны или пере­да­ны тре­тьей сто­роне, высту­пая в каче­стве дове­рен­но­го или под­став­но­го лица для док­то­ра Раха­та Шора­за, ранее Али­е­ва, в раз­лич­ных фир­мах и по зака­зу Раха­та Шора­за, ранее Али­е­ва, про­во­ди­лись меж­ду­на­род­ные финан­со­вые сдел­ки для этих пред­при­я­тий». Вен­ская про­ку­ра­ту­ра упре­ка­ет обви­ня­е­мо­го в отмы­ва­нии денег. Пока реше­ния суда нет, дей­ству­ет прин­цип пре­зумп­ции невиновности.

Обви­ня­е­мый адво­кат сра­зу же подал апел­ля­цию, в кото­рой под­чер­ки­ва­ет­ся, что неожи­дан­ный обыск по жило­му и рабо­че­му адре­су был про­ве­дён незаконно.

В заклю­че­нии Вен­ской про­ку­ра­ту­ры  – кото­рое лежит перед нами – рас­смат­ри­ва­лись отдель­ные пунк­ты жало­бы обви­ня­е­мо­го адвоката.

Заяви­тель, т.е. обви­ня­е­мый адво­кат, утвер­жда­ет в жало­бе, что обыс­ки обос­но­вы­ва­ют­ся исклю­чи­тель­но на заоч­ным при­го­во­ре из Казах­ста­на. Вен­ский про­ку­рор воз­ра­жа­ет это­му упрё­ку с чёт­ким заяв­ле­ни­ем, что заоч­ный при­го­вор из Казах­ста­на не явля­ет­ся при­чи­ной обыс­ка, и что про­ве­дён­ный обыск ско­рее после­до­ва­тель­ность недав­них рас­сле­до­ва­ний в деле Али­е­ва, и свя­зан с вопро­сом отмы­ва­ния денег. Утвер­жде­ние, что в ходе рас­сле­до­ва­ния в Казах­стане, казах­ские орга­ны вла­сти совер­ши­ли «мас­сив­ные нару­ше­ния»,  про­ку­ра­ту­ра не рас­смат­ри­ва­ет подроб­но,  заяв­ляя что «тем не менее, это не может быть исполь­зо­ва­но в каче­стве аргу­мен­та, что док­тор Раха­та Шораз, ранее Али­ев, и его пред­по­ла­га­е­мые сообщ­ни­ки пре­ступ­ле­ния в обви­нен­ных про­ти­во­за­кон­ных дей­стви­ях не участ­во­ва­ли“. Кро­ме того, ответ­чик утвер­жда­ет, что отмы­ва­ние денег, в кото­ром упре­ка­ют адво­ка­та и Али­е­ва (Шора­за), не может быть дока­за­но про­ку­ра­ту­рой г.Вены. Про­ку­ра­ту­ра ссы­ла­ет­ся на про­ве­дён­ный про­смотр сче­тов в деле Али­е­ва, и что они под­твер­жда­ют подо­зре­ния в отмы­ва­нии денег.

Пред­ро­ла­га­ет­ся, что Али­ев за вре­мя его рабо­ты послом в г. Вена с 2004 до 2007 год,  пере­вёл более 113 млн. евро из Казах­ста­на в Евро­пу. За это вре­мя веро­ят­но все­го была постро­е­на сеть отмы­ва­ния денег, кото­рая охва­ты­ва­ет несколь­ко кон­ти­нен­тов. Раз­лич­ные фир­мы были куп­ле­ны или откры­ты в Австрии, Гер­ма­нии, в стра­нах Кариб­ских ост­ро­вов (Бри­тан­ские Вир­гин­ские ост­ро­ва и Ст.Китс & Невис), в Ливане, на Кип­ре и на Маль­те (где Рахат Али­ев (Шораз) в насто­я­щее вре­мя проживает).

Пола­га­ет­ся, что прин­цип был все­гда одним и тем же: фир­мы откры­ва­лись или поку­па­лись, ком­мер­че­ским дирек­то­ром ста­но­ви­лось „под­став­ное лицо“ – как пра­ви­ло, состо­я­щяе в близ­ких отно­ше­ни­ях с Али­е­вым. Затем про­ис­хо­ди­ли сомни­тель­ные сдел­ки, «.. при­чём цель неод­но­крат­но­го пере­во­да непо­нят­на и явля­ет­ся наврят­ли эко­но­ми­че­ской целью; в насто­я­щее вре­мя есть подо­зре­ния, что день­ги про­изо­шли из совер­шен­ных пре­ступ­ле­ний и упо­мя­ну­тый образ дей­ствий слу­жил толь­ко для того, что­бы скры­вать про­ис­хож­де­ние денег», заявил про­ку­рор г.Вены.

Ино­гда эти (фик­тив­ные) фир­мы име­ют тес­ные эко­но­ми­че­ские отно­ше­ния. Но эти отно­ше­ния дале­ко не оче­вид­ны. Напри­мер, метал­лур­ги­че­ские про­из­вод­ства ООО Бен­дер Рей­н­ланд, кото­рые были куп­ле­ны Али­е­вым в Гер­ма­нии, и гене­раль­ным дирек­то­ром кото­ро­го явля­ет­ся его отец Абу­у­ла, нахо­дят­ся в заём­ных отно­ше­ни­ях с раз­лич­ны­ми австрий­ски­ми фир­ма­ми, кото­рые дер­жат­ся ком­па­ни­ей Мак­си­мус Холдинг.

Ком­па­ния Мак­си­мус Хол­динг при­над­ле­жа­ла до 2007 года Раха­ту Али­е­ву. Тепе­ряш­ним вла­де­лем ком­па­нии явля­ет­ся офи­ци­аль­но А+П Пау­эр Хол­динг / A + P Power Holding на Маль­те, един­ствен­ным акци­о­не­ром кото­ро­го явля­ет­ся жена Али­е­ва, Эль­на­ра Шора­зо­ва. В свою оче­редь за А+П Пау­эр Хол­динг / A + P Power Holding сто­ит сно­ва фир­ма из Ст.Китс & Неви­са. В дру­гих слу­ча­ях управ­ля­ю­щи­ми фир­ма­ми явля­ют­ся близ­кие дру­зья Алиева.

Обви­ня­е­мый адво­кат утвер­жда­ет нако­нец  «что обыск в его поме­ще­ни­ях был вызван недав­ним СМИ репор­та­жем о про­ек­те Ст. Маркс, кото­рый был поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ван, и исхо­дил из поли­ти­че­ски моти­ви­ро­ван­ной жало­бы» Вен­ская про­ку­ра­ту­ра отвер­га­ет и этот упрёк, и ссы­ла­ет­ся на свои соб­ствен­ные рас­сле­до­ва­ния, кото­рые в конеч­ном счё­те и при­ве­ли к обыску.

Таким обра­зом, дав­ле­ние австрий­ских орга­нов вла­сти рас­тёт всё боль­ше и боль­ше – не толь­ко на Али­е­ва (Шора­за), но и на пред­по­ла­га­е­мых соучаст­ни­ков пре­ступ­ле­ния. Кажет­ся, дока­за­тель­ства всё боль­ше и боль­ше уплот­ня­ют­ся. Этот для австрий­ских стан­дар­тов необыч­ный шаг – обыск как ком­мер­че­ских так и лич­ных поме­ще­ний адво­ка­та – сви­де­тель­ству­ет о муже­стве Вен­ской про­ку­ра­ту­ры. Впер­вые рас­сле­ду­ют дело Али­е­ва (Шора­за) с соот­вет­ству­ю­щей серьёзностью.

Рас­сле­до­ва­ние по делу Али­е­ва сдви­ну­лось с места, и после всех собы­тий это очень хоро­шая новость.

Read More:
Рас­сле­до­ва­ния по делу Алиева