Недавних реформ недостаточно для борьбы с клептократией
Недавних реформ недостаточно для борьбы с клептократией, говорится в новом отчете, посвященном изучению сложной сети собственности в Казахстане.
Эксперты подвергли критике несовершенство законодательства, бездействие Национального агентства по борьбе с преступностью и «несовершенные» судебные решения, приведшие к прекращению громкого дела против родственников самодержавного первого президента Казахстана.
Национальное агентство по борьбе с преступностью «не смогло должным образом расследовать и опровергнуть» материалы, предоставленные юридической фирмой Mishcon de Reya, говорится в новом отчете, в котором исследуется сложная сеть владения казахстанской недвижимостью в Лондоне.
НКА должно взять на себя «большую часть вины» за крах приказов о необъяснимом богатстве против Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева, дочери и внука Нурсултана Назарбаева, правившего с 1991 по 2019 год.
В отчете , представленном сегодня в парламенте учеными и депутатом парламента Маргарет Ходж, говорится, что суждение, вынесенное судьей, слушавшей дело, г‑жой Лэнг, было ошибочным, поскольку она приняла доказательства от казахстанских властей, которые «вероятно, были испорчены политической предвзятостью». , учитывая, что семья Назарбаевых контролировала Казахстан на момент выдачи UWO».
Профессор Хизершоу и г‑н Мейн призывают NCA пересмотреть дело, известное как NCA против Бейкера, и изучить право собственности на недвижимость стоимостью 137 миллионов фунтов стерлингов на Бейкер-стрит.
«Несмотря на преступность: использование приказов о необъяснимом богатстве в делах о борьбе с коррупцией», написали Том Мейн и Джон Хизершоу из Эксетерского университета. Исследование для отчета проводилось в рамках Глобальной программы по сбору доказательств честности и коррупции, финансируемой UK Aid.
В отчете содержится призыв к увеличению финансирования и полномочий правоохранительных органов Великобритании, чтобы они могли должным образом расследовать и замораживать активы, полученные коррупционным путем. Он выступает за использование следователей-специалистов, более широкое использование экспертов, которые могут предоставить доказательства политики и законов рассматриваемых стран, и суда по экономическим преступлениям со специализированными судьями.
В 2017 году в Соединенном Королевстве были введены приказы о необъяснимом богатстве для борьбы с организованной преступностью и крупной коррупцией, исходящей от клептократии. С 2018 года было зарегистрировано только четыре расследования UWO, с июля 2019 года не было вынесено ни одного UWO, ни одно не было возбуждено в отношении граждан России, и только одно расследование UWO было успешным в отношении имущества, принадлежащего иностранному политическому деятелю — бывшему азербайджанскому банкиру Джахангиру. Гаджиев и его жена. Несмотря на то, что UWO был оставлен в силе, имущество еще не возвращено, и судебные разбирательства все еще продолжаются.
Расследование UWO в отношении Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева было начато в 2019 году, и было вынесено три постановления в отношении принадлежащей им собственности. Другая недвижимость, в том числе многоквартирный дом и офисы на Бейкер-стрит стоимостью 137 миллионов фунтов стерлингов, не были выданы с UWO, хотя неясно, почему. Постановления были отклонены Высоким судом в 2020 году, в результате чего Национальное агентство по борьбе с преступностью получило счет на 1,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации.
В отчете говорится, что NCA «не уделяло должного внимания клептократии, сосредоточенной вокруг семьи Назарбаева, которая составляет основу политической экономии Казахстана, и упустило ключевые доказательства, уже находившиеся в открытом доступе, которые помогли бы судье отклонить некоторые аспекты утверждений Назарбаевой. как недостоверный».
В нем подчеркивается, как г‑жа судья Лэнг «выразила необходимость проявлять осторожность при рассмотрении сложности корпоративных структур как основания для подозрений, но не ставила под сомнение возможные причины, по которым Назарбаева и ее сын использовали такие сложные структуры».
В отчете указаны пять недостатков в первоначальном законодательстве о необъяснимом богатстве:
его признание того, что богатство «получено законным путем», если оно получено законным путем в соответствии с законодательством страны, из которой возникает доход;
что респонденты могут указывать на публичные заявления о богатстве как на законные и достаточные доказательства сами по себе без подтверждающих доказательств;
тот факт, что респонденты могут избежать предположения о том, что их имущество было получено преступным путем, «под предлогом соблюдения», а не в полном объеме;
тот факт, что правоохранительные органы могут выдавать UWO в отношении доверительных управляющих и других номинальных держателей, однако другие требования более четко относятся к бенефициарному владельцу собственности. Это создает неловкое несоответствие, когда правоприменительный орган должен продемонстрировать, что, например, доверительный управляющий является политически значимым лицом.
тот факт, что расходы в безуспешных делах не ограничены, означает, что орган Великобритании, начавший расследование, обязан оплатить судебные издержки другой стороны, что приводит к счетам в миллионы фунтов стерлингов.
Недавно принятый Закон об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года направлен на решение последних двух из них, но оставляет нетронутыми первые три. Однако в отчете утверждается, что «первые три проблемы остаются и представляют угрозу для будущего использования UWO против коррумпированных действующих чиновников».
Том Мейн сказал: «Мы считаем, что ключом к успешному исходу дела NCA против Гаджиевой и отсутствию успеха в деле NCA против Бейкера является тот факт, что на момент выдачи приказа Джахангир Гаджиев находился в тюрьме в Азербайджане и не имел поддержки со стороны правительства страны. власти, а Дарига Назарбаева, дочь тогдашнего президента Казахстана, сохранила расположение на родине. Таким образом, существует вероятность того, что UWO вместо противодействия клептократии могут ее усилить. Необходимо приложить дополнительные усилия, чтобы лучше бороться с теми, кто остается у власти, а не только с «бежавшими и политически мертвыми».
Профессор Хизершоу сказал: «Существует опасность того, что UWO окажут влияние только в самых четких антикоррупционных делах. Если не будет дальнейшей реформы или нового юридического прецедента, чтобы установить, что богатство, накопленное такими политическими средствами, на самом деле не является «законно полученным», то UWO останутся слабым инструментом против клептократии».
В отчете говорится, что в деле NCA против Бейкера NCA «уделяло мало внимания коррупционным основам» Казахстана, где Назарбаев «позволил членам этой семьи накопить миллиарды долларов при непрозрачных и сомнительных обстоятельствах». Дело NCA потерпело неудачу, поскольку оно попыталось связать имущество с бывшим мужем-преступником Дариги Назарбаевой, Рахатом Алиевым, даже после того, как выяснилось, что бенефициарными владельцами имущества были Дарига Назарбаева и Нурали Алиев.
Однако, несмотря на то, что некоторые части дела NCA ошибочны, его центральный принцип — что между богатством Дариги и Рахата мало различий — в основном верен, основываясь на другой общедоступной информации и дальнейших исследованиях.
Одним из объектов, первоначально подпадавших под действие UWO, была улица Денвуд-роуд, 32, Хайгейт. Куплен 2 апреля 2008 года за 9,3 миллиона фунтов стерлингов. По словам Мишкона, собственность находилась в доверительном управлении Нурали для его матери через компанию под названием Twingold Holding Ltd, которая, в свою очередь, принадлежала Дариге, Нурали и компании под названием Sagitta Business Corp. Позже собственность была передана частному панамскому владельцу. фонда Villa Magna, в котором находилось имущество Дариги Назарбаевой. Французский юрист был первоначальным президентом фонда, но в 2015 году его заменил Эндрю Бейкер, британский адвокат из Лихтенштейна. Дом был выставлен на продажу в марте 2021 года за 9,5 миллиона фунтов стерлингов, позже стоимость снизилась до чуть менее 9 миллионов фунтов стерлингов.
Другой объект недвижимости, 33 Bishops Avenue, был куплен 20 мая 2008 года за 39,5 миллиона фунтов стерлингов. Предыдущий владелец, Хоссейн Гандехари, купил его в июле 2002 года всего за 4,21 миллиона фунтов стерлингов, то есть почти в десять раз дешевле. Гандехари, иранский инвестор, является сыном Хурие Перамам, деловой женщины родом из Казахстана, у которой также есть дом на той же дороге, который она купила за 50 миллионов фунтов стерлингов в 2008 году. Нурали купил дом через офшорную компанию Riviera Alliance. Inc, которая полностью принадлежала компании Нурали Greatex Trade and Invest Corp. В марте 2013 года Greatex Нурали передала свои акции в Riviera частному фонду Manrick, зарегистрированному на Кюрасао, и право собственности на недвижимость было передано от Riviera к Manrick.
