Не только российские олигархи: Британия должна помешать казахстанским клептократам получить убежище

Дав­ний сино­ним Шер­ло­ка Холм­са, зда­ние на Бей­кер-стрит, 221Б в Лон­доне теперь пред­став­ля­ет собой тра­ги­че­скую иро­нию: адрес вымыш­лен­но­го бор­ца с пре­ступ­но­стью был свя­зан с клеп­то­кра­ти­че­ским режи­мом Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва, де-факто авто­ри­тар­но­го пра­ви­те­ля Казах­ста­на с 1990 года до недав­не­го вре­ме­ни. Сооб­ща­ет­ся , что его пер­вая дочь Дари­га вла­де­ет этой соб­ствен­но­стью и зна­чи­тель­ным коли­че­ством дру­гих лон­дон­ских рези­ден­ций . (Дари­га Назар­ба­е­ва через адво­ка­та отка­за­лась от ком­мен­та­ри­ев, когда ее спро­си­ли об этом.)

В то вре­мя как Лон­дон дол­гое вре­мя смот­рел в дру­гую сто­ро­ну на тако­го рода инве­сти­ции, поли­ти­че­ский ланд­шафт в Бри­та­нии рез­ко изме­нил­ся после рос­сий­ско­го втор­же­ния в Укра­и­ну. Теперь, когда бри­тан­ская обще­ствен­ность и пра­ви­тель­ство ста­ли луч­ше осве­дом­ле­ны о мас­шта­бах офшо­рин­га из пост­со­вет­ских стран, есть все шан­сы рас­про­стра­нить неко­то­рые регу­ля­тив­ные рефор­мы, направ­лен­ные на рос­сий­ских оли­гар­хов, на семью Назарбаева.

Семья Назар­ба­е­ва и его патро­нат­ная сеть име­ют обшир­ную исто­рию офшор­но­го выво­да богат­ства, осо­бен­но в Вели­ко­бри­та­нию, кото­рая раз­ре­ша­ла эту прак­ти­ку. Соглас­но отче­ту Chatham House за декабрь 2021 года о пост­со­вет­ских клеп­то­кра­ти­ях и их офф­шор­ных мето­дах в Вели­ко­бри­та­нии, толь­ко семья авто­ри­та­рия уже вла­де­ет там соб­ствен­но­стью на сум­му не менее 446 мил­ли­о­нов дол­ла­ров — и это может быть «вер­хуш­кой очень боль­шо­го айс­бер­га». иссле­до­ва­те­ли гово­рят, так как очень мно­го иму­ще­ства было при­об­ре­те­но через офф­шор­ные компании. 

Одна­ко теперь, когда сто­рон­ни­ки Назар­ба­е­ва изгна­ны из Казах­ста­на на фоне явных чисток, про­во­ди­мых недав­но укре­пив­шим­ся режи­мом пре­зи­ден­та Касым-Жомар­та Тока­е­ва, поток клеп­то­кра­ти­че­ских богатств может начать хлы­нуть на бри­тан­ские и дру­гие офшор­ные сче­та очень ско­ро, если он не уже. Вели­ко­бри­та­ния по-преж­не­му не зна­ет об этом и не гото­ва к тако­му раз­ви­тию собы­тий, но ее огром­ное при­сут­ствие в офшор­ных сетях режи­ма Назар­ба­е­ва озна­ча­ет, что у нее есть воз­мож­ность упре­дить эти финан­со­вые пото­ки, а так­же воз­мож­ность воз­гла­вить транс­ат­лан­ти­че­ское сооб­ще­ство в выра­бот­ке актив­но­го и широ­ко­го ответа. .

Скрытый поток

В то вре­мя как Вели­ко­бри­та­ния пред­при­ня­ла неко­то­рые шаги по сдер­жи­ва­нию рос­сий­ско­го офшо­рин­га с нача­ла рос­сий­ско­го втор­же­ния в Укра­и­ну, в том чис­ле пообе­ща­ла создать клеп­то­кра­ти­че­скую ячей­ку в Наци­о­наль­ном агент­стве по борь­бе с пре­ступ­но­стью, про­тив дру­гих источ­ни­ков офшо­рин­га, вклю­чая Казах­стан, было пред­при­ня­то мало ана­ло­гич­ных дей­ствий. При­ме­ча­тель­но, что инве­сти­ци­он­ные фон­ды и ана­ло­гич­ные част­ные кор­по­ра­тив­ные струк­ту­ры игра­ют все более замет­ную роль в офшо­рин­ге из Казахстана.

Напри­мер, сооб­ща­ет­ся , что с помо­щью этих кор­по­ра­тив­ных струк­тур млад­шая дочь Назар­ба­е­ва, Алия Назар­ба­е­ва, в 2006 году выве­ла из Казах­ста­на 300 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, тра­тя день­ги в Лон­доне, вклю­чая част­ный само­лет и особ­няк сто­и­мо­стью 12,5 мил­ли­о­нов долларов . 

Соглас­но отче­ту Chatham House, боль­шая часть бри­тан­ской соб­ствен­но­сти, при­над­ле­жа­щей семье Назар­ба­е­ва и его близ­ким сорат­ни­кам, была при­об­ре­те­на через фир­мы, бази­ру­ю­щи­е­ся на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах (хотя по край­ней мере одна бази­ро­ва­лась в Люк­сем­бур­ге, а дру­гая в Лих­тен­штейне). Все эти юрис­дик­ции уже дав­но при­вле­ка­ют вни­ма­ние сво­ей непро­зрач­но­стью и соблю­де­ни­ем мер по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег. Мас­штаб пред­сто­я­ще­го офшор­но­го всплес­ка, веро­ят­но, будет исчис­лять­ся мил­ли­ар­да­ми дол­ла­ров: по сооб­ще­ни­ям, один Назар­ба­ев кон­тро­ли­ру­ет не менее 7,8 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров , сосре­до­то­чен­ных в бла­го­тво­ри­тель­ных орга­ни­за­ци­ях , бази­ру­ю­щих­ся в Казах­стане . Хотя сам Назар­ба­ев офи­ци­аль­но не вла­де­ет эти­ми фон­да­ми, по казах­стан­ско­му зако­но­да­тель­ству он име­ет конеч­ный кон­троль­над их акти­ва­ми, пото­му что он их основал. 

Един­ствен­ным нынеш­ним барье­ром на пути этой надви­га­ю­щей­ся вол­ны явля­ет­ся казах­стан­ский закон 2010 года , кото­рый при­сво­ил Назар­ба­е­ву зва­ние «Лидер нации» и предо­ста­вил ему юри­ди­че­ский имму­ни­тет от судеб­но­го пре­сле­до­ва­ния за любые дей­ствия, совер­шен­ные им во вре­мя пре­бы­ва­ния у вла­сти. Это так­же предот­вра­ща­ет кон­фис­ка­цию госу­дар­ством иму­ще­ства, при­над­ле­жа­ще­го ему и его семье, и поз­во­ля­ет им хра­нить в тайне свои бан­ков­ские документы.

Одна­ко Тока­ев уже начал чист­ку ста­рой покро­ви­тель­ствен­ной сети Назар­ба­е­ва и объ­явил о созда­нии обще­ствен­но­го фон­да , в кото­рый он потре­бо­вал, что­бы биз­не­сме­ны эпо­хи Назар­ба­е­ва вно­си­ли свой вклад. Он так­же начал пря­мо огра­ни­чи­вать финан­со­вую дея­тель­ность семьи Назар­ба­е­вых, напри­мер, рас­торг­нув госу­дар­ствен­ный кон­тракт с ком­па­ни­ей по ути­ли­за­ции отхо­дов, свя­зан­ной с Али­ей Назар­ба­е­вой. Ком­па­ния «Опе­ра­тор РОП», кото­рая когда-то была моно­по­ли­стом в Казах­стане, еще боль­ше постра­да­ла от аре­ста пред­се­да­те­ля ком­па­нии . Пле­мян­ник Назар­ба­е­ва так­же был недав­но аре­сто­ван , и вполне веро­ят­но, что пар­ла­мент Казах­ста­на отме­нит закон 2010 года, что­бы про­ло­жить путь к пря­мо­му захва­ту иму­ще­ства семьи Назарбаева.

Борьба с грязными деньгами

Но про­во­ди­мая Тока­е­вым чист­ка быв­ше­го режи­ма Назар­ба­е­ва еще не уси­ли­лась, что дает транс­ат­лан­ти­че­ским вла­стям, осо­бен­но в Соеди­нен­ном Коро­лев­стве, кри­ти­че­ское вре­мя для под­го­тов­ки к при­то­ку налич­ных денег. Это осо­бен­но важ­но сей­час, когда есть импульс для борь­бы с офшо­рин­гом в Вели­ко­бри­та­нии после новых санк­ци­он­ных мер, при­ня­тых про­тив рос­сий­ских оли­гар­хов. Еще неза­дол­го до втор­же­ния член пар­ла­мен­та Мар­га­рет Ходж пред­по­ло­жи­ла , что пар­ла­мент Вели­ко­бри­та­нии рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность вве­де­ния санк­ций про­тив казах­стан­ских мил­ли­ар­де­ров из бли­жай­ше­го окру­же­ния Назарбаева.

Во-пер­вых, бри­тан­ские пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны долж­ны выпол­нять новые пол­но­мо­чия, предо­став­лен­ные им в соот­вет­ствии с новым зако­но­про­ек­том об эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ни­ях, толь­ко что при­ня­тым пар­ла­мен­том, но это может про­изой­ти толь­ко в том слу­чае, если у них будет боль­ше ресур­сов. По дан­ным неком­мер­че­ской орга­ни­за­ции Spotlight on Corruption, меры по борь­бе с кор­руп­ци­ей в Вели­ко­бри­та­нии посто­ян­но не при­ме­ня­лись, несмот­ря на нали­чие надеж­но­го зако­но­да­тель­ства, пото­му что пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны « не име­ют доста­точ­ных ресур­сов, пере­гру­же­ны и вооружены ».

Во-вто­рых, бри­тан­ское пра­ви­тель­ство долж­но выпол­нить свое обя­за­тель­ство по при­ня­тию еще одно­го зако­на об эко­но­ми­че­ских пре­ступ­ле­ни­ях. Вто­рой зако­но­про­ект дол­жен касать­ся исполь­зо­ва­ния при­ка­зов о необъ­яс­ни­мом богат­стве (UWO), кото­рые упол­но­мо­чи­ва­ют вла­сти кон­фис­ко­вы­вать акти­вы лица, пред­по­ло­жи­тель­но име­ю­ще­го пре­ступ­ные свя­зи, если это лицо не может дока­зать, что эти акти­вы были при­об­ре­те­ны закон­ным путем. Хотя пер­вый зако­но­про­ект уже рас­ши­рил потен­ци­аль­ный объ­ем UWO, что­бы охва­тить потен­ци­аль­ных парт­не­ров людей с необъ­яс­ни­мым богат­ством, необ­хо­ди­мы дру­гие изме­не­ния. Бри­тан­ский ана­ли­ти­че­ский центр RUSI опре­де­лил, что опыт, меж­ве­дом­ствен­ное сотруд­ни­че­ство, ресур­сы и поли­ти­че­ская воля необ­хо­ди­мы для мак­си­маль­ной эффек­тив­но­сти UWO, и это долж­но учи­ты­вать­ся в после­ду­ю­щем законопроекте.

Как про­де­мон­стри­ро­ва­ли казах­стан­ские клеп­то­кра­ты, по сооб­ще­ни­ям, бежав­шие из стра­ны на сво­их част­ных само­ле­тах во вре­мя мас­со­вых про­те­стов в янва­ре, сла­бые финан­со­вые пра­ви­ла, кото­рые при­нес­ли поль­зу рос­сий­ским оли­гар­хам и помог­ли нако­пить воен­ную каз­ну Вла­ди­ми­ра Пути­на, могут быть исполь­зо­ва­ны дру­ги­ми. Поэто­му суще­ству­ет реаль­ная угро­за без­опас­но­сти в том, что­бы про­дол­жать закры­вать гла­за на угро­зу транс­на­ци­о­наль­ной коррупции.

Учи­ты­вая ста­тус Бри­та­нии как офшор­ной гава­ни, на кото­рую пола­гал­ся быв­ший режим Назар­ба­е­ва, ей сле­ду­ет вос­поль­зо­вать­ся нынеш­ним анти­кор­руп­ци­он­ным поли­ти­че­ским импуль­сом, что­бы обра­тить вспять эту тен­ден­цию и подать при­мер в борь­бе с этой неза­кон­ной сетью покро­ви­тель­ства. Бри­тан­ским чинов­ни­кам еще не позд­но обес­пе­чить под­от­чет­ность и пре­ду­пре­дить всех, кто рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность отмы­ва­ния добы­тых нечест­ным путем дохо­дов, что их день­ги здесь нику­да не годятся.

---

Фрэн­сис Шин — науч­ный сотруд­ник Евро­пей­ско­го цен­тра Атлан­ти­че­ско­го сове­та, спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­щий­ся на борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег и про­ти­во­дей­ствии клеп­то­кра­тии. Ранее он был науч­ным сотруд­ни­ком про­грам­мы Future of Financial Intelligence Sharing, иссле­до­ва­тель­ско­го парт­нер­ства с Цен­тром изу­че­ния финан­со­вых пре­ступ­ле­ний и без­опас­но­сти Коро­лев­ско­го инсти­ту­та объ­еди­нен­ных служб.

Пере­вод был сде­лан с помо­щью Google Translate

Источ­ник: www.atlanticcouncil.org