Целевая группа направит ресурсы федеральных правоохранительных органов для привлечения к ответственности коррумпированных российских олигархов
Сегодня генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд объявил о создании Целевой группы KleptoCapture, межведомственной целевой группы правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты ввели вместе с союзниками и партнерами в ответ. к неспровоцированному военному вторжению России в Украину. Оперативная группа KleptoCapture обеспечит полный эффект от этих действий, которые были разработаны, чтобы изолировать Россию от мировых рынков и наложить серьезные издержки на этот неоправданный акт войны, нацелившись на преступления российских чиновников, правительственных элит и тех, кто помогает или скрыть свое противоправное поведение.
«Министерство юстиции использует все свои полномочия для ареста активов физических и юридических лиц, которые нарушают эти санкции», — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд. «Мы не оставим камня на камне в наших усилиях по расследованию, аресту и судебному преследованию тех, чьи преступные действия позволяют российскому правительству продолжать эту несправедливую войну. Позвольте мне прояснить: если вы нарушите наши законы, мы привлечем вас к ответственности».
«Тем, кто поддерживает российский режим с помощью коррупции и уклонения от санкций: мы лишим вас убежища и привлечем к ответственности», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако. «Предупреждаем олигархов: мы будем использовать все средства, чтобы заморозить и конфисковать ваши преступные доходы».
Оперативная группа KleptoCapture будет работать при Канцелярии заместителя Генерального прокурора и будет укомплектована прокурорами, агентами, аналитиками и профессиональными сотрудниками Департамента, которые являются экспертами в области санкций и экспортного контроля, борьбы с коррупцией, конфискации активов, борьбы с отмыванием денег, налоговое правоприменение, расследования национальной безопасности и сбор иностранных доказательств. Он будет использовать все инструменты и полномочия Министерства против попыток уклониться от экономических действий, предпринятых правительством США в ответ на российскую военную агрессию, или подорвать их. Миссия Целевой группы будет включать:
- Расследование и судебное преследование нарушений новых и будущих санкций, введенных в ответ на вторжение в Украину, а также санкций, введенных за предыдущие случаи российской агрессии и коррупции;
- Борьба с незаконными попытками подорвать ограничения, введенные в отношении российских финансовых организаций, в том числе с преследованием тех, кто пытается уклониться от мер по борьбе с отмыванием денег и «знай своего клиента»;
- Нацеливание на попытки использовать криптовалюту для уклонения от санкций США, отмывания доходов от иностранной коррупции или уклонения от ответа США на российскую военную агрессию; а также
- Использование органов гражданской и уголовной конфискации активов для ареста активов, принадлежащих лицам, находящимся под санкциями, или активов, признанных доходами от незаконного поведения.
Целевая группа будет иметь все возможности для использования самых передовых методов расследования, включая анализ данных, отслеживание криптовалюты, источники внешней разведки и информацию от финансовых регуляторов и партнеров из частного сектора, для выявления случаев уклонения от санкций и связанных с ними уголовных проступков.
Аресты и судебное преследование будут осуществляться, если они будут подтверждены фактами и законом. Даже если ответчики не могут быть немедленно задержаны, аресты активов и гражданская конфискация незаконных доходов, включая личную недвижимость, финансовые и коммерческие активы, будут использоваться для отказа в ресурсах, позволяющих российскую агрессию. При необходимости информация, собранная в ходе расследований Целевой группы, будет передана межведомственным и зарубежным партнерам для более точного выявления активов, на которые распространяются санкции и новые экономические контрмеры.
Оперативная группа KleptoCapture дополнит работу трансатлантической оперативной группы, объявленной президентом и руководителями Европейской комиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Канады 26 февраля, перед которой стоит задача выявить и захватить активы. находящихся под санкциями лиц и компаний по всему миру.
Целевую группу KleptoCapture возглавит опытный прокурор по борьбе с коррупцией, прикомандированный к заместителю генерального прокурора из прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. Этот прокурор имеет большой и успешный опыт расследования российской организованной преступности и возвращения незаконных активов. В руководство Целевой группы войдут заместители директоров из отделов национальной безопасности и уголовных дел, а также более десятка юристов из этих отделов, а также налогового отдела, гражданского отдела и прокуратуры США по всей стране.
В оперативную группу войдут агенты и аналитики из многочисленных правоохранительных органов, включая ФБР; Служба маршалов США, Секретная служба США; Департамент внутренней безопасности — расследования национальной безопасности; IRS – уголовное расследование; и Служба почтовой инспекции США.
Оперативная группа уполномочена расследовать и преследовать в судебном порядке любые уголовные преступления, связанные с ее миссией, включая сговор с целью обмана Соединенных Штатов путем вмешательства и воспрепятствования законным функциям правительства; отмывание денег; ложные заявления в финансовое учреждение; банковское мошенничество; и различные налоговые правонарушения. Максимальное наказание в соответствии с некоторыми из этих органов власти составляет 20 лет лишения свободы.
Источник: https://www.justice.gov/
