Законодатели США призывают к подавлению финансовых «помощников» после Pandora Papers

Пред­ла­га­е­мый закон, по мне­нию экс­пер­тов, пред­став­ля­ет собой наи­бо­лее зна­чи­тель­ную рефор­му пра­вил борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег со вре­мен 11 сентября.

На этой неде­ле двух­пар­тий­ная груп­па зако­но­да­те­лей пред­ста­вит закон, кото­рый впер­вые потре­бу­ет от тра­с­то­вых ком­па­ний, юри­стов, арт-диле­ров и дру­гих лиц про­во­дить рас­сле­до­ва­ния ино­стран­ных кли­ен­тов, стре­мя­щих­ся пере­ве­сти день­ги и акти­вы в аме­ри­кан­скую финан­со­вую систему.

Спон­со­ры зако­но­про­ек­та про­ци­ти­ро­ва­ли резуль­та­ты иссле­до­ва­ний Pandora Papers , обшир­но­го меж­ду­на­род­но­го сотруд­ни­че­ства, опуб­ли­ко­ван­но­го на этой неде­ле, кото­рые пока­за­ли, как миро­вая эли­та скры­ва­ет свое богат­ство в нало­го­вых убе­жи­щах, кото­рые все чаще вклю­ча­ют Соеди­нен­ные Штаты.

Ста­тьи The Washington Post и Меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ) пока­за­ли, что мало­из­вест­ные тра­с­то­вые ком­па­нии в Су-Фолс, Южная Дако­та, за послед­ние годы учре­ди­ли око­ло 30 тра­с­тов, свя­зан­ных с людь­ми или ком­па­ни­я­ми, обви­ня­е­мы­ми в кор­руп­ции, нару­ше­ни­ях прав чело­ве­ка и т. Д. дру­гие про­ступ­ки в неко­то­рых из бед­ней­ших общин мира. Рас­сле­до­ва­ние так­же уста­но­ви­ло, что король Иор­да­нии Абдал­ла тай­но исполь­зо­вал офшор­ные ком­па­нии для покуп­ки трех объ­ек­тов недви­жи­мо­сти в Мали­бу и выявил исполь­зо­ва­ние двух офшор­ных тра­с­тов тор­гов­цем про­из­ве­де­ни­я­ми искус­ства , ныне покой­ным, кото­ро­го про­ку­ра­ту­ра США обви­ни­ла в тор­гов­ле похи­щен­ны­ми кам­бод­жий­ски­ми артефактами.

Пред­ла­га­е­мый закон, извест­ный как Закон о воз­мож­но­стях, вне­сет поправ­ки в Закон о бан­ков­ской тайне, дей­ству­ю­щий уже 51 год, и потре­бу­ет от Мини­стер­ства финан­сов создать основ­ные пра­ви­ла долж­ной осмот­ри­тель­но­сти для аме­ри­кан­ских при­врат­ни­ков, кото­рые спо­соб­ству­ют при­то­ку ино­стран­ных акти­вов в Соеди­нен­ные Штаты.

Бан­ки уже обя­за­ны рас­сле­до­вать сво­их кли­ен­тов и источ­ни­ки богат­ства, но тра­с­то­вые ком­па­нии, юри­сты, инве­сти­ци­он­ные кон­суль­тан­ты, бух­гал­те­ры, арт-диле­ры, фир­мы по свя­зям с обще­ствен­но­стью и дру­гие спе­ци­а­ли­сты были исклю­че­ны из пра­вил долж­ной осмот­ри­тель­но­сти — лазей­ка, кото­рая регу­ляр­но кри­ти­ку­ет­ся экс­пер­та­ми по финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям и меж­ду­на­род­ные сто­ро­же­вые псы.

Пред­ла­га­е­мый закон, по мне­нию экс­пер­тов, пред­став­ля­ет собой наи­бо­лее зна­чи­тель­ную рефор­му пра­вил борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег со вре­мен 11 сентября.

«Если мы заста­вим бан­ки сооб­щать о гряз­ных день­гах, но поз­во­лим юри­ди­че­ским, риел­тор­ским и бух­гал­тер­ским фир­мам смот­реть в дру­гую сто­ро­ну, это создаст лазей­ку, через кото­рую мошен­ни­ки и клеп­то­кра­ты смо­гут про­плыть на яхте», — заявил член пала­ты пред­ста­ви­те­лей Том Мали­нов­ски (DN.J.), соав­тор пред­ло­жен­но­го зако­но­про­ек­та и сопред­се­да­тель фрак­ции Кон­грес­са про­тив ино­стран­ной кор­руп­ции и клеп­то­кра­тии, заявил в сре­ду. «Наш закон закры­ва­ет эту лазей­ку и поощ­ря­ет адми­ни­стра­цию дви­гать­ся в том же направлении».

Мали­нов­ский при­звал Белый дом под­дер­жать закон, соав­то­ром кото­ро­го явля­ют­ся пред­ста­ви­те­ли Сти­ва Коэна (штат Тен­не­си), сопред­се­да­те­ля двух­пар­тий­ной комис­сии по без­опас­но­сти и сотруд­ни­че­ству в Евро­пе, Джо Уил­со­на (Южная Корея). член комис­сии и Мария Эль­ви­ра Сала­зар (рес­пуб­ли­ка­нец), член фракции.

«Во всем мире стра­ны гра­бят, а самые уяз­ви­мые люди ста­но­вят­ся жерт­ва­ми сво­их элит», — ска­зал Коэн. «Эти клеп­то­кра­ты затем отмы­ва­ют эти день­ги на Запад, где они насла­жда­ют­ся свет­ской жиз­нью — тра­тят день­ги на рос­кош­ные авто­мо­би­ли, пент­ха­у­сы, само­ле­ты и рос­кош­ные вече­рин­ки. Неко­то­рые так­же тра­тят их на вме­ша­тель­ство в нашу демо­кра­тию … рабо­тая над под­ры­вом вер­хо­вен­ства зако­на. Что­бы бороть­ся с кор­руп­ци­ей, мы долж­ны обуз­дать фак­то­ры, спо­соб­ству­ю­щие этому ».

В слу­чае при­ня­тия закон предо­ста­вит Мини­стер­ству финан­сов до декаб­ря 2023 года раз­ра­бо­тать пра­ви­ла борь­бы с отмы­ва­ни­ем денег для кон­тро­ли­ру­ю­щих отрас­лей. Новая целе­вая груп­па по наци­о­наль­ной без­опас­но­сти будет наблю­дать за эти­ми усилиями.

После тер­ак­тов 11 сен­тяб­ря бан­ки, кото­рых кри­ти­ко­ва­ли за обслу­жи­ва­ние и защи­ту тер­ро­ри­стов, нар­ко­тор­гов­цев и дик­та­то­ров, укре­пи­ли свою прак­ти­ку долж­ной осмот­ри­тель­но­сти. Экс­пер­ты по финан­со­вым пре­ступ­ле­ни­ям гово­рят, что такие меры побуж­да­ли пра­во­на­ру­ши­те­лей искать дру­гих финан­со­вых при­врат­ни­ков, в том чис­ле тра­с­то­вую инду­стрию США.

«Гло­баль­ные пре­ступ­ни­ки, клеп­то­кра­ты, дик­та­то­ры, они соби­ра­ют­ся искать новые спо­со­бы отмы­ва­ния сво­их денег, и мы соби­ра­ем­ся попы­тать­ся закрыть их, но раз­рыв сей­час про­сто огро­мен — мы в основ­ном оста­ви­ли нашу финан­со­вую защи­ту широ­ко откры­той. », — ска­зал Пол Мас­са­ро, совет­ник Кон­грес­са по борь­бе с кор­руп­ци­ей, кото­рый помо­гал рабо­тать над пред­ло­жен­ным законодательством.

Соглас­но госу­дар­ствен­ным дан­ным, в Южной Дако­те, кото­рая в насто­я­щее вре­мя счи­та­ет­ся одним из основ­ных направ­ле­ний гло­баль­но­го богат­ства, тра­с­то­вые ком­па­нии кон­тро­ли­ру­ют акти­вы на сум­му более 360 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Рас­сле­до­ва­ние The Post и ICIJ выяви­ло ряд меж­ду­на­род­ных кли­ен­тов, кото­рые в послед­ние годы пере­ве­ли свои акти­вы в тра­с­ты в Южной Дако­те , вклю­чая колум­бий­ско­го тек­стиль­но­го маг­на­та, заме­шан­но­го в меж­ду­на­род­ной схе­ме по отмы­ва­нию дохо­дов от нар­ко­ти­ков, и бра­зиль­ско­го руко­во­ди­те­ля апель­си­но­во­го сока, обви­нен­но­го в сго­во­ре с недо­пла­той. мест­ные фермеры.

«Регу­ли­ро­ва­ние про­фес­си­о­наль­ных инстру­мен­тов — это то, как Соеди­нен­ные Шта­ты могут пере­стать быть глав­ным офф­шор­ным финан­со­вым убе­жи­щем в мире, начать рас­смат­ри­вать гряз­ные день­ги как глав­ную наци­о­наль­ную угро­зу и начать демон­стри­ро­вать, как демо­кра­тии могут дей­ство­вать про­тив кор­рум­пи­ро­ван­ных про­тив­ни­ков и вли­я­тель­ных осо­бых инте­ре­сов», — ска­зал Джош Рудольф, член сотруд­ни­ков Сове­та наци­о­наль­ной без­опас­но­сти при адми­ни­стра­ци­ях Оба­мы и Трам­па, кото­рые недав­но опуб­ли­ко­ва­ли ана­лиз роли финан­со­вых привратников.

В вос­кре­се­нье ICIJ, The Washington Post и 150 медиа-парт­не­ров нача­ли пуб­ли­ко­вать  рас­сле­до­ва­ние Pandora Papers , кото­рое выяви­ло тран­зак­ции и акти­вы 35 нынеш­них и быв­ших миро­вых лиде­ров и более 330 поли­ти­ков и госу­дар­ствен­ных чинов­ни­ков в 91 стране и тер­ри­то­рии, вклю­чая США. .

«Если мы серьез­но отно­сим­ся к борь­бе с дик­та­ту­рой, нам нуж­ны аме­ри­кан­ские про­фес­си­о­на­лы для выпол­не­ния самой эле­мен­тар­ной долж­ной осмот­ри­тель­но­сти — ни один аме­ри­ка­нец не дол­жен при­ни­мать день­ги от опе­ра­тив­ни­ков Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Китая, иран­ских мулл, рос­сий­ских оли­гар­хов или дру­гих», — ска­зал Уил­сон. «Закон о воз­мож­но­стях — это важ­ная мера наци­о­наль­ной безопасности».

Источ­ник: https://www.icij.org/