Эта записка направлена на выявление факторов, имеющих отношение к рассмотрению обозначений в соответствии с Правилами о глобальных антикоррупционных санкциях 2021 года («Правила»).
Правила разрешают министру назначать лицо только в том случае, если у министра есть разумные основания подозревать, что это лицо является «причастным лицом» к серьезной коррупции, как указано в Положении.
Министр также должен удостовериться в том, что назначение соответствует целям предотвращения и борьбы с серьезной коррупцией, а также вероятным значительным последствиям назначения для этого лица, насколько известно.
В контексте этой законодательной базы при принятии решения о том, следует ли рассматривать лицо для назначения, Правительство ( HMG ) будет учитывать все соответствующие соображения. Следующие иллюстративные факторы могут иметь значение, но этот список не является исчерпывающим:
1. Приоритеты антикоррупционной политики HMG
Политика HMG в отношении потенциальных назначений в рамках этого режима будет определяться долгосрочными результатами, изложенными в Стратегии борьбы с коррупцией Великобритании. В данной стратегии признается ущерб, который коррупция наносит странам за пределами Великобритании, особенно управлению, экономическому росту и развитию, а также национальной безопасности и интересам Великобритании.
создает или подпитывает угрозы национальной и международной безопасности
связано с терроризмом, серьезной организованной преступностью или нестабильностью за рубежом, особенно в нестабильных и затронутых конфликтами государствах
подрывает развитие и сокращение бедности, а также достижение целей в области устойчивого развития
препятствует международной торговле и инвестициям или подрывает рост, в том числе тот, который напрямую влияет на британский бизнес
подрывает демократическое управление страной, верховенство закона и права человека
ослабляет жизненно важные государственные институты, включая международные организации
усугубляет неравенство или лишает граждан жизненно важных общественных ресурсов, в том числе природных
В дальнейшем HMG будет руководствоваться своими более широкими приоритетами для каждой отдельной страны, например, в области развития, торговли или безопасности, и того, насколько серьезная коррупция может повлиять на них.
2. Масштабы, характер и последствия серьезной коррупции.
Масштаб, характер и влияние серьезной коррупции с учетом вышеуказанных областей политики могут иметь значение, в том числе:
поведение носит системный характер, например, в нем участвуют высокопоставленные должностные лица или политические деятели с широкими полномочиями и обязанностями
финансовая стоимость взятки (-ов) или отвлеченных активов или полученной выгоды значительна по сравнению с местными условиями
поведение является сложным и / или систематическим, требующим определенной степени планирования, множества вовлеченных субъектов и использования передовых методов для сокрытия коррупции и причастности к ней, потенциально в течение длительного периода времени
в коррупции участвуют субъекты из-за пределов рассматриваемой страны, представляющие внешнюю угрозу для страны или стран, затронутых проблемой
3. Статус, связи и деятельность вовлеченного лица.
В обстоятельствах, когда есть ряд лиц, которые могут рассматриваться для включения в список в силу их причастности к серьезной коррупции, HMG , вероятно, рассмотрит, какое (ые) назначение (я) окажет наибольшее влияние на предотвращение серьезной коррупции или борьбу с ней. Это может включать рассмотрение, например, положения лица в иерархии организации и наличия у него конкретных связей с Великобританией, в том числе того, будут ли такие лица особенно затронуты ограничениями на поездки или финансовыми ограничениями в соответствии с Правилами. HMG также, вероятно, рассмотрит вопрос о том, правильно ли вовлеченные лица высказали подозрения или опасения в правоохранительных органах или других соответствующих органах, или иным образом предприняли разумные меры, чтобы избежать непреднамеренного вовлечения в данный момент или для обеспечения возможности исправления или правоприменительных действий с тех пор.
4. Коллективные международные действия
HMG , вероятно, уделит особое внимание случаям, когда международные партнеры приняли или предлагают принять санкции и где действия Великобритании могут усилить эффект назначения в борьбе с рассматриваемой коррупцией.
5. Взаимодействие с правоохранительной деятельностью.
HMG не будет автоматически исключать назначение из-за возможности действий правоохранительных органов. Однако HMG , вероятно, будет уделять особое внимание случаям, когда правоохранительные органы соответствующей юрисдикции не могут или не желают привлекать к ответственности лиц, причастных к серьезным коррупционным деяниям. Причастность к коррупции, подпадающая под юрисдикцию Великобритании, обычно рассматривается с помощью правоохранительных мер Великобритании. Однако могут быть исключительные случаи, когда HMG рассмотрит возможность назначения лиц в случаях, когда может быть юрисдикция Соединенного Королевства, но правоохранительные органы Соединенного Королевства не могут возбуждать дело против этих лиц или их собственности, например, потому что лицо находится за пределами Соединенного Королевства и иностранное правительство не обеспечивает необходимого сотрудничества.
6. Опасность репрессалий
HMG , вероятно, уделит особое внимание любому потенциальному негативному воздействию, которое может иметь назначение, например, любым потенциальным репрессалиям или физическому или психологическому ущербу для журналистов, организаций гражданского общества, правозащитников или информаторов.
