У схемы золотых паспортов могут возникнуть проблемы с Европейской комиссией

Продажа гражданства ЕС подрывает взаимное доверие государств

Евро­пей­ская комис­сия рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность откры­тия судеб­но­го раз­би­ра­тель­ства про­тив Маль­ты по его спор­ной « Золо­тым пас­пор­там схе­мы», Вре­ме­на Маль­ты могут показать. 

Комис­сия рас­смат­ри­ва­ет вопрос о выпус­ке так назы­ва­е­мо­го пись­ма с офи­ци­аль­ным уве­дом­ле­ни­ем, что явля­ет­ся пер­вым шагом в про­це­ду­рах нару­ше­ния прав Маль­ты, пре­ду­пре­ждая, что пас­порт­ная схе­ма нару­ша­ет пра­ви­ла ЕС.

По его мне­нию, про­да­вая пас­пор­та ЕС, Маль­та отхо­дит от обще­го базо­во­го пони­ма­ния, что граж­дан­ство явля­ет­ся выра­же­ни­ем осо­бых отно­ше­ний пре­дан­но­сти, соли­дар­но­сти и под­лин­ной свя­зи меж­ду госу­дар­ством и его народом.

Источ­ни­ки сооб­щи­ли, что пра­во­вой ана­лиз, про­ве­ден­ный комис­си­ей, пока­зал, что про­да­жа граж­дан­ства ЕС под­ры­ва­ет вза­им­ное дове­рие госу­дарств-чле­нов к реше­ни­ям друг дру­га о предо­став­ле­нии гражданства.

Пре­зи­дент Евро­пей­ской комис­сии Урсу­ла фон дер Ляй­ен наце­ли­лась на про­да­жу пас­пор­тов во вре­мя сво­е­го выступ­ле­ния в сен­тяб­ре в Евро­пей­ском сою­зе , заявив, что «евро­пей­ские цен­но­сти не продаются».

Схе­ма, извест­ная так­же как Про­грам­ма для инди­ви­ду­аль­ных инве­сто­ров, с само­го нача­ла вызы­ва­ла спо­ры. Схе­ма МИП вызва­ла мно­го нега­тив­ной прес­сы и кри­ти­ки со сто­ро­ны Евро­пей­ской комис­сии, кото­рая неод­но­крат­но заяв­ля­ла, что не любит такие схемы.

В апре­ле про­шло­го года комис­сар ЕС по вопро­сам юсти­ции Дидье Рейн­дерс заявил, что Комис­сия напра­ви­ла Маль­те, Бол­га­рии и Кипру пись­мо с при­зы­вом «посте­пен­но отка­зать­ся от сво­их схем полу­че­ния граж­дан­ства» . Но Рейн­дерс при­знал, что реше­ние сде­лать это оста­ет­ся за госу­дар­ства­ми-чле­на­ми, и ска­зал, что Комис­сия вела с ними пере­го­во­ры, что­бы най­ти «воз­мож­ные вари­ан­ты раз­ви­тия» схем.

Схе­ма Маль­ты, кото­рая при­нес­ла пра­ви­тель­ству более 800 мил­ли­о­нов евро с момен­та ее запус­ка в 2014 году до июля про­шло­го года, в тече­ние несколь­ких лет вызы­ва­ла споры.

В про­шлом году Евро­пей­ская комис­сия опре­де­ли­ла, что схе­мы золо­тых пас­пор­тов повы­ша­ют риск воз­мож­но­го про­ник­но­ве­ния в орга­ни­зо­ван­ные пре­ступ­ные груп­пы за пре­де­ла­ми ЕС, а так­же воз­мож­но­сти отмы­ва­ния денег, кор­руп­ции и укло­не­ния от упла­ты налогов.

Предупрежденная схема золотых паспортов нарушила правила ЕС

В сен­тяб­ре Times of Malta сооб­щи­ла, что, как счи­та­ет­ся, госу­дар­ство-изгой исполь­зо­ва­ло пас­порт­ную схе­му Маль­ты для про­ник­но­ве­ния по край­ней мере одно­го чело­ве­ка в Евро­пу и из нее.

Под­ра­зу­ме­ва­ет­ся, что «заин­те­ре­со­ван­ное лицо» про­шло про­це­ду­ру пер­во­на­чаль­ной про­вер­ки маль­тий­ских пас­пор­тов налич­ны­ми, пред­ста­вив­шись граж­да­ни­ном дру­гой стра­ны, что вызва­ло опа­се­ния, что он мог быть шпи­о­ном или госу­дар­ствен­ным акти­вом, рабо­та­ю­щим на дик­та­тор­ский режим.

Его маль­тий­ский пас­порт и пас­порт двух ижди­вен­цев, кото­рые еха­ли с ним на Маль­ту, были анну­ли­ро­ва­ны в нача­ле это­го года.

Три года назад было нача­то судеб­ное рас­сле­до­ва­ние про­со­чив­ше­го­ся отче­та FIAU, в кото­ром подроб­но изла­га­лись подо­зре­ния, что быв­ший гла­ва адми­ни­стра­ции пре­мьер-мини­стра Кейт Шем­бри полу­чил откат в раз­ме­ре 100 000 евро за три про­да­жи пас­пор­та. Шем­бри и его ауди­то­ры, Брай­ан Тон­на, Карл Чини и Ману­эль Каста­нья, в насто­я­щее вре­мя нахо­дят­ся под зало­гом поли­ции, посколь­ку поли­ция про­дол­жа­ет рас­сле­до­ва­ние заяв­ле­ний об откатах. 

Эти чет­ве­ро, а так­же мно­же­ство дру­гих людей и ком­па­ний, замо­ро­зи­ли свои акти­вы по реше­нию суда после того, как суд вынес поста­нов­ле­ние об аре­сте. В при­ка­зе зна­чил­ся 91 чело­век и ком­па­ния, в том чис­ле Schembri, Tonna, Cini и Castagna.

Все чет­ве­ро были аре­сто­ва­ны после завер­ше­ния рас­сле­до­ва­ния финан­со­вых пре­ступ­ле­ний и осво­бож­де­ны при­мер­но через 20 часов под аре­стом. Пра­ви­тель­ство недав­но объ­яви­ло о пере­смот­ре схе­мы IIP Мальты.

Новые пра­ви­ла, всту­пив­шие в силу в сен­тяб­ре, исклю­ча­ют воз­мож­ность пода­вать заяв­ле­ние на полу­че­ние маль­тий­ско­го граж­дан­ства, не ста­но­вясь резидентами.

Любой, кто хочет полу­чить маль­тий­ский пас­порт, дол­жен будет про­жить на Маль­те в тече­ние года, преж­де чем ему будет раз­ре­ше­но подать заяв­ле­ние на полу­че­ние гражданства. 

По новой схе­ме заяви­те­ли, кото­рые инве­сти­ру­ют 750 000 евро по срав­не­нию с 650 000 евро по суще­ству­ю­щим пра­ви­лам, смо­гут подать заяв­ле­ние на полу­че­ние граж­дан­ства после про­жи­ва­ния на Маль­те в тече­ние одно­го года.

Кан­ди­да­ты, инве­сти­ру­ю­щие 600 000 евро, долж­ны будут про­ве­сти три года на Маль­те, преж­де чем пода­вать заяв­ле­ние на полу­че­ние паспорта. 

Мини­маль­ная сто­и­мость при­об­ре­та­е­мой недви­жи­мо­сти уве­ли­чит­ся вдвое до 700 000 евро с 350 000 евро. Бла­го­тво­ри­тель­ное пожерт­во­ва­ние в раз­ме­ре 10 000 евро будет обя­за­тель­ным. План состо­ял в том, что­бы утвер­ждать до 400 заяв­ле­ний на полу­че­ние граж­дан­ства в год, а новая схе­ма была огра­ни­че­на мак­си­мум 1500 успеш­ны­ми заявителями.

Про­грам­мой для инди­ви­ду­аль­ных инве­сто­ров управ­ля­ла ком­па­ния Henley & Partners, кото­рая полу­ча­ла комис­сию за каж­дую успеш­ную заяв­ку. Выяс­ни­лось, что с момен­та запус­ка в 2014–2017 годах кон­цес­си­о­нер полу­чил от этой про­грам­мы более 19 мил­ли­о­нов евро.

В новой редак­ции Henley and Partners боль­ше не будет высту­пать в каче­стве кон­цес­си­о­не­ра Маль­тий­ской про­грам­мы обме­на налич­ны­ми за паспорта. 

Пре­мьер-министр Роберт Абе­ла заявил в янва­ре, что он хотел бы сохра­нить эту схе­му, и впо­след­ствии утвер­ждал, что дохо­ды от нее име­ют клю­че­вое зна­че­ние для стран после эко­но­ми­че­ско­го спа­да, вызван­но­го коронавирусом. 

Источ­ник: https://timesofmalta.com/