Ракишев в суде США потерял память

В биз­нес-сооб­ще­стве быту­ет мне­ние, что казах­ский пред­при­ни­ма­тель Кенес Раки­шев лич­ность совсем не само­сто­я­тель­ная. Нет, конеч­но, он зна­ет толк в опре­де­лен­ных сфе­рах биз­не­са (не даром учил­ся в Евро­пе), но по сути эта такая «шир­ма», за кото­рой пря­чут­ся истин­ные вла­дель­цы акти­вов- поли­ти­че­ская «вер­хуш­ка» Казах­ста­на. Кто эти люди на допро­се в суде США (rucriminal.info рас­по­ла­га­ет заве­рен­ной рас­шиф­ров­кой пока­за­ний) рас­ска­зал сам Раки­шев. Он высту­пал под при­ся­гой и, если бы его ули­чи­ли во лжи, сра­зу бы отпра­вил­ся за решет­ку. В резуль­та­те, Кенес вынуж­ден был «нехо­тя» рас­ска­зы­вать о сво­их отно­ше­ни­ях с руко­во­ди­те­лем КНБ Кари­мом Маси­мо­вым, зятем гла­вы Казах­ста­на Тиму­ром Кули­ба­е­вым и о сво­их встре­чах с Нур­сул­та­ном Назарбаевым.

Выдох­нув после столь неудоб­ных вопро­сов, Раки­шев, по мне­нию rucriminal.info, впал в забыв­чи­вость. В ходе даль­ней­ше­го допро­са, он не смог вспом­нить даже точ­ные раз­ме­ры паке­тов акций БТА и Каз­ком­мерц­банк, кото­ры­ми он вла­дел. Или это и не важ­но, когда ты толь­ко дела­ешь вид, что вла­де­ешь? А реаль­ные соб­ствен­ни­ки дру­гие люди. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МС. Михельсона:

Вопрос Доб­рый день. Меня зовут Робин Михель­со­на. Я пред­став­ляю Triadou, кото­рый явля­ет­ся одним из обви­ня­е­мых по это­му делу.

Раки­шев (Р). При­ят­но познакомиться.

Q. Я сде­лаю все воз­мож­ное , что­бы зада­вать вопро­сы , кото­рые име­ют смысл. Если вы не пони­ма­е­те, пожа­луй­ста , дай­те мне знать, в про­тив­ном слу­чае я буду счи­тать , что вы все поняли. 

Р.  Хоро­шо.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Вопрос : Что вы сде­ла­ли , что­бы под­го­то­вить­ся к сего­дняш­не­му слушанию? 

Р. У меня вче­ра была встре­ча с мои­ми адво­ка­та­ми. Вот как я готовился.

Q. Кто при­сут­ство­вал на этой встрече? 

Р.  Г — н Шварц, его коллеги. 

Q. Кто — нибудь еще? 

Р.   А так­же мой лич­ный адвокат.

Вопрос : Как дол­го вы при­бли­зи­тель­но встречались? 

Р.   Я не пом­ню точ­но, но доста­точ­но, пару часов. 

Q. Вы обсуж­да­ли ваши пока­за­ния сего­дня с кем — либо, кро­ме ваших адвокатов ? 

Р.  Нет .

Q. Вы изу­чи­ли все пока­за­ния по это­му делу? 

Р.   Сви­де­тель­ские, нет, нет.

Q. Вы изу­ча­ли пока­за­ния по дру­го­му судеб­но­му про­цес­су БТА?

Р.  Сви­де­тель­ские, нет.

Вопрос : Что вы изучали? 

МИСТЕР. ШВАРЦ: При под­го­тов­ке к это­му слушанию?

МИЗ. Михель­сон: Да.

Р. Доку­мен­ты, все доку­мен­ты или какие — то доку­мен­ты , кото­рые име­ют отно­ше­ние к это­му делу, но не сви­де­тель­ские показания.

Q. Вы засви­де­тель­ство­ва­ли этим утром, что в вашей соб­ствен­но­сти Каз­ком­мерц­банк и БТА. Я хочу убе­дить­ся , что я все пра­виль­но понял. Когда у вас появил­ся инте­рес к Казкоммерцбанку? 

Р.   При­мер­но в 2015 году.

Q. Каким был ваш инте­рес в Каз­ком­мерц­бан­ке в 2015 году? 

Р.  При­мер­но 20 плюс про­цент. 23, 22, 24 про­цен­та, я не пом­ню точно. 

Q. И с тех пор ваша доля росла? 

Р.  Да .

Q.  Когда?

Р.   В 2015 и 2016 годах.

Q. Как она росла? 

Р. Я выку­пил паке­ты у парт­не­ров, кото­рые были акционерами. 

Q. У кого вы выкупили? 

Р.   Эти дан­ные явля­ют­ся офи­ци­аль­ны­ми. Там два основ­ных акци­о­не­ра. Один из них был инди­ви­ду­аль­ный акци­о­нер , а дру­гой был пен­си­он­ный фонд — инве­сти­ци­он­ный фонд. 

Q. Кем был тот чело­век, у кото­ро­го вы купи­ли Казкоммерцбанк? 

Р.  Нур­жан Субханбердин .

Q. Мож­но более точ­но  для записи? 

Р.   Нур­жан Субханбердин.

Q. Кто был инсти­ту­ци­о­наль­ный инве­стор , у кото­ро­го вы купи­ли          Казкоммерцбанк? 

Р.  Almair Capital, ALMAIR, Capital. 

Q. Пра­виль­но ли ска­зать , что , когда вы ушли от Каз­ком­мерц­бан­ка, вы вла­де­ли при­мер­но 75                               процентами? 

Р.  При­мер­но.

Вопрос: Когда вы стал пред­се­да­те­лем Казкоммерцбанка? 

Р.  В 2016 году.

Q. Како­вы были ваши обязанности ? 

Р.   Пред­се­да­тель сове­та дирек­то­ров отве­ча­ет за все стра­те­ги­че­ские реше­ния и вопросы

Вопрос : Вы пере­ста­ли рабо­тать в каче­стве пред­се­да­те­ля в Каз­ком­мерц­бан­ке , когда вы про­да­ли свои акции? 

Р: Да, когда я про­дал. Прак­ти­че­ски сра­зу же. 

Q. А в декаб­ре 2013 года, вы согла­си­лись при­об­ре­сти при­мер­но поло­ви­ну акций БТА, это правильно? 

Р. В декаб­ре 2013 года. 

Вопрос: Пра­виль­но ли это? 

Р. Декабрь 2013, да, в декаб­ре 2013, мы под­пи­са­ли согла­ше­ние, но испол­не­но оно было позже 

Q. Вер­но ли , что вы в насто­я­щее вре­мя вла­де­е­те око­ло 97 про­цен­тов акций БТА? 

Р: Да, приблизительно. 

Вопрос : Когда Вы при­об­ре­ли дру­гие  47 процентов? 

Р. Одно­вре­мен­но с про­да­жей Каз­ком­мерц­бан­ка я купил у Нур­жа­на Суб­хан­бер­ди­на  его инте­ре­сы в БТА Банке. 

Вопрос: Кто вла­де­ет осталь­ны­ми 3 про­цен­та­ми БTA? 

Р. Исто­ри­че­ски сло­жи­лось так, что есть неболь­шое чис­ло  мино­ри­тар­ных акци­о­не­ров, я бы ска­зал , их тысячи. 

Q. Несколь­ко тысяч мино­ри­тар­ных акционеров? 

Р.  Неболь­шая часть. 

Q. Вы зна­е­те , кого — либо из этих мино­ри­тар­ных акционеров? 

Р.   Нет .                            

Q. Име­ет ли пра­ви­тель­ство какую — либо часть в БТА? 

Р.   Ни одной акции. 

Q. Как вы ока­за­лись вовле­че­ны в пре­сле­до­ва­ние Мух­та­ра Аблязова?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. 

Q. Это часть вашей рабо­ты, как пред­се­да­те­ля БТА? 

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. 

Р.   У нас есть Nulan Nurgabylov , кото­рый отве­ча­ет за это направ­ле­ние, он под­чи­ня­ет­ся сове­ту директоров. 

Q. Како­ва ваша лич­ная роль в воз­вра­ще­нии акти­вов БТА? 

Р. Что вы име­е­те в виду под лич­ной ролью? Я пред­се­да­тель сове­та, это уже какая — то роль.

Q. Что вы сде­ла­ли в каче­стве пред­се­да­те­ля в свя­зи с воз­вра­ще­ни­ем акти­вов БТА? 

Р. Как я уже гово­рил, есть отче­ты управ­ле­ния сове­том дирек­то­ров и на осно­ве это­го мы дела­ем стра­те­ги­че­ские решения

В. Вер­но ли , что вы не сле­ди­ли за дея­тель­но­стью аген­тов БТА, таких как Arcanum или Джон Howell? 

Р.   Я, лич­но, нет.

Вопрос : Вы зна­е­те , как БTA опла­чи­ва­ет рабо­ту аген­тов по воз­вра­ще­нию активов ?

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение.

Р. Преж­де все­го , я не уве­рен , что я пони­маю этот вопрос пол­но­стью. Я зани­ма­юсь ком­мер­че­ской сто­ро­ной,  мы не име­ем сотруд­ни­ков через кото­рых мы мог­ли бы пла­тить агентам.

Q Я думаю , теперь мы оба смущены. 

Р.  Пото­му что вы гово­ри­те агент, а я не уве­рен , что я пони­маю , что вы име­ли в виду: агент, агент­ские согла­ше­ния, кто, что … 

Q. Вы зна­е­те, что БTA сотруд­ни­ча­ет с Arcanum? 

Р.  Насколь­ко я знаю, у нас нет ника­ких отно­ше­ний с Аркана. 

Q. Вы зна­е­те , при­вле­кал ли БTA фир­му под назва­ни­ем Diligence? 

Р. Насколь­ко я знаю, она была при­вле­че­на в каче­стве суб­под­ряд­чи­ка юри­ди­че­ской фирмой.

Q. Вы зна­е­те , какой юри­ди­че­ской фирмой? 

Р.   Hogan Lovells.

Q. Вы зна­е­те при­вле­кал ли БTA фир­му под назва­ни­ем John Howell? 

Р. Как пони­маю, эта инфор­ма­ции о том, что было до мое­го при­хо­да в БТА. Но в мое вре­мя у нас не было ника­ких отно­ше­ний с Джо­ном Howell. 

Q. Вы зна­е­те , когда БТА пере­стал иметь отно­ше­ния с Джо­ном Howell? 

Р. Когда я при­со­еди­нил­ся к БТА, не было ника­ких отно­ше­ний с этой фирмой. 

Q. Вы зна­е­те , есть ли у БТА отно­ше­ния с ком­па­ни­ей под назва­ни­ем RJI? 

Р : Да, я слы­шал это имя, но я не пом­ню точно. 

Q. Вы зна­е­те , в чем и в какой обла­сти БTA сотруд­ни­ча­ет с RJI? 

Р. Насколь­ко я пони­маю, это инве­сти­ци­он­ный кон­суль­тант, финансовый. 

Вопрос: Что вы име­е­те в виду под этим? 

Р. Посколь­ку я не юрист, я не могу объ­яс­нить это для вас, но в  моем пони­ма­нии, они ока­зы­ва­ют финан­со­вые инве­сти­ци­он­ные услуги. 

Вопрос : В вашем пони­ма­нии RJI помо­га­ет БТА в инве­сти­ро­ва­нии акти­вов БТА? 

Р. В струк­ту­ри­ро­ва­нии, а не в инвестировании

Q. Помо­га­ет ли RJI БТА в воз­вра­ще­ние акти­вов , яко­бы укра­ден­ных Аблязовым ? 

МИСТЕР. SCHWARTZ: Возражение. 

Р. Я не могу отве­тить на этот вопрос , пото­му что есть чело­век , кото­рый отве­ча­ет за это. Это Nulan Nurgabylov и его сфе­ра деятельности. 

Q. Я пони­маю это и мы гово­ри­ли с г — ном Nurgabylov . Я пыта­юсь понять, что тогда вы дела­е­те и что вы знаете. 

Р.    Хоро­шо.

МИСТЕР. SCHWARTZ: Он ска­зал, что он не знает. 

Р. Я не знаю подроб­но­стей , пото­му что я явля­юсь пред­се­да­те­лем сове­та директоров. 

Q– А вы полу­ча­е­те ком­пен­са­цию от БТА за рабо­ту в каче­стве  председателя? 

Р.   Нет .

Про­дол­же­ние следует

Источ­ник: www.rucriminal.info